Ухвала

від 04.06.2015 по справі 668/6797/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6797/15-к

04.06.2015 року Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №32015230000000083 від 30.04.2015 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 - з метою відшукання та вилучення оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства ТОВ «Діді Трейдінг» по придбанню та реалізації ТМЦ за період діяльності 2014 року і по теперішній час по взаємовідносинам з наступними суб`єктами господарювання: ПП "Нефертум" (код 39066451) за період травень-червня 2014 року; ТОВ "Метро-Юг" (код 35329563) за період березеньлипень 2014 року; ТОВ "Будметхимопт" (код 37049785) за період березень квітень 2014 року; ПП "Нефертум" (код 39066451) за період травень-червень 2014 року; ТОВ "Династия Т" (код 34074075) за період травень-червень 2014 року; ПП "ВКФ"Авента" (код 38925651) за квітень 2014 року; ПП "Зеленецьке" (код 30795974) за липень 2014 року, а саме:

-договори та додатки до них, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі товару, податкові накладні, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати (посвідчення) якості та технічна документація на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки; документи, що підтверджують наявність орендованого (чи власного) приміщення, яке забезпечує довготривале збереження придбаних ТМЦ; наявність автотранспорту (власного або орендованого), а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи діяльності ТОВ «Діді Трейдінг» та інших СПД, печатки різних суб`єктів господарювання (у тому числі з ознаками фіктивності), які використовувались у діяльності вказаного суб`єкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000083 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Діді трейдінг»).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Діді трейдінг»), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства ТОВ «Діді Трейдінг» по придбанню та реалізації ТМЦ за період діяльності 2014 року і по теперішній час по взаємовідносинам з наступними суб`єктами господарювання: ПП "Нефертум" (код 39066451) за період травень-червня 2014 року; ТОВ "Метро-Юг" (код 35329563) за період березеньлипень 2014 року; ТОВ "Будметхимопт" (код 37049785) за період березень квітень 2014 року; ПП "Нефертум" (код 39066451) за період травень-червень 2014 року; ТОВ "Династия Т" (код 34074075) за період травень-червень 2014 року; ПП "ВКФ"Авента" (код 38925651) за квітень 2014 року; ПП "Зеленецьке" (код 30795974) за липень 2014 року, а саме:

-договори та додатки до них, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі товару, податкові накладні, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати (посвідчення) якості та технічна документація на реалізовані ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки; документи, що підтверджують наявність орендованого (чи власного) приміщення, яке забезпечує довготривале збереження придбаних ТМЦ; наявність автотранспорту (власного або орендованого), а також комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи діяльності ТОВ «Діді Трейдінг» та інших СПД, печатки різних суб`єктів господарювання (у тому числі з ознаками фіктивності), які використовувались у діяльності вказаного суб`єкту господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1