Ухвала

від 17.09.2013 по справі 361/8674/13-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/8674/13-к

Провадження № 1-кс/361/1219/13

17.09.2013

У Х В А Л А

17 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000038 від 16.04.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

13.09.2013 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Остапець Т.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД", які перебувають у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. В клопотанні зазначено, що в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000038 від 16.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, встановлено документальне створення службовими особами ТОВ "ЦЕК"Еско-Центр" (код ЄДРПОУ 20583593) видимості фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36068723), ПП "ХІМІНВЕСТ-2012" (код ЄДРПОУ 37310596), ТОВ "Антар" (код ЄДРПОУ 24088985), ПП "Фірма "Володар" (код ЄДРПОУ 31988783), ТОВ "Віктор-2012" (код ЄДРПОУ 37310617), ТОВ "А-КВІН" (код ЄДРПОУ 37507660), що призвело до ухилення від сплати податків у загальному розмірі 1 565 521 грн. 74 коп. Враховуючи, що ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" перебуває на обліку в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації та в цій установі знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних і звітних справ суб"єкта господарської діяльності з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Товстенко М.С. його підтримав і просив задовольнити, представник Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з"явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію", ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Згідно зі ст.ст. 11, 12 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

За змістом ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000038, згідно з яким 16.04.2013 року до ЄРДР внесено відомості про ухилення службовими особами ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; копію акту Державної податкової інспекції у м. Славутичі Київської області Державної податкової служби № 145/22/20583593 від 17.07.2012 року "Про результати документальної планової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю Центральна енергосервісна компанія "Еско-Центр" (код ЄДРПОУ 20583593) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.11 по 31.03.12, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 31.03.12".

Таким чином, уповноваженою особою ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" без надання доказів перебування реєстраційних та звітних справ вказаної юридичної особи у володінні Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, а також за відсутності обґрунтування підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000038 від 16.04.2013 року.

За наведених обставин зобов"язання особи, у володінні якої знаходяться певні документи, до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення, є неприпустимим.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження про вилучення реєстраційних та звітних справ ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД", які перебувають у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська