Ухвала

від 09.04.2014 по справі 361/2790/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/2790/14-к

Провадження № 1-кс/361/385/14

09.04.2014

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000016 від 28.02.2014, -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2014 слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , стосовно проведення обшуку ТОВ «ХІМАКС», розташованого по вул. Балукова, 1-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000016 від 28.02.2014. За змістом клопотання, 28.02.2014 до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо незаконного перевезення автомобілем марки «DAF» н.з. НОМЕР_1 з причепом н.з НОМЕР_2 партії спирту з Чемерської філії державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» до автопарку по вул. Будьонного в м. Бровари Київської області. В результаті виїзду на територію ТОВ «Авто-Плюс», що по вул. Будьонного, 14 в м. Бровари Київської області, виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «DAF XF 95» (сідловий тягач-Е, об`єм двигуна 11630) н.з. НОМЕР_1 з причепом н.з. НОМЕР_2 з ємністю довжиною 12 м, шириною 2,3 м, висотою 1,2 м, заповненою спиртовмісною рідиною в кількості близько 20 000 л., документи на яку відсутні. Відомості щодо незаконного зберігання й транспортування з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару, виявленого у причепі н.з НОМЕР_2 , який транспортувався за допомогою сідлового тягача н.з. НОМЕР_1 , внесено до ЄРДР за № 32014110130000016 від 28.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 показав, що Чемерський спиртовий завод, розташований по вул. Промисловій, 10 в с. Чемер Козелецького району Чернігівської області, незаконно виготовляє й реалізовує на території України спирт у великій кількості, однак уповноважені особи підприємства, звітуючи про його збитковість, ухиляються в такий спосіб від сплати податків. За даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «ХІМАКС» зареєстроване та діє по вул. Балукова, 1-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

З урахуванням необхідності відшукання й вилучення документів та речей, що можуть бути корисними для з`ясування істини в кримінальному провадженні № 32014110130000016 від 28.02.2014, підтвердити чи спростувати факт незаконного виготовлення Чемерською філією державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» фальсифікованих алкогольних напоїв і їх реалізації ТОВ «ХІМАКС», уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного підприємства, розташованого по АДРЕСА_1 .

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000016 щодо внесення 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про незаконне перевезення невстановленими особами 27.02.2014 вантажним автомобілем марки «DAF XF 95» н.з. НОМЕР_1 з причепом н.з. НОМЕР_2 на територію АТП № 13238 по вул. Будьонного, 14 в м. Бровари Київської області незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту - з метою збуту, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України; копію заяви ОСОБА_4 від 27.02.2014 про неофіційне виробництво Чемерським спиртзаводом спирту і перевезення великої партії вказаного підакцизного товару на територію АТП № 13238 по вул. Будьонного в м. Бровари Київської області для подальшого незаконного збуту; копію протоколу огляду місця події від 28.02.2014 про виявлення на території ТОВ «Авто-Плюс» по вул. Будьонного, 14 в м. Бровари Київської області вантажного автомобіля марки «DAF XF 95» н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , на якому встановлено металеву герметичну ємкість об`ємом близько 20 000 л., доверху заповнену рідиною з різким запахом спирту, документи на яку відсутні; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 01.04.2014 про незаконне виготовлення Чемерською філією ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» спирту, який в подальшому реалізовується на території України, при цьому документально оформляється збитковість підприємства, відтак податки і збори ним не сплачуються; систематичний збут «лівого» спирту ТОВ «ХІМАКС», перевезення пізно ввечері 27.02.2014 великої партії незадокументованого спирту вантажним автомобілем марки «DAF XF 95» н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом н.з. НОМЕР_2 до вищевказаного неофіційного покупця з зупиною на території ТОВ «Авто Плюс» в м. Бровари Київської області; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02.04.2014 про те, що він, як директор ТОВ «Спецтранс Сервіс», 04.05.2011 року придбав у ТОВ «Торговий дім «Хімтрейдгруп» 30 000 літрів мийного засобу «ЛОСК-К», який зберігався по вул. Верхній, 57 в с. Листяне Нижньогірського району АР Крим, переміщення вказаного товару 03.02.2014 до ДП Холминський спиртовий завод» в смт. Холми Корюківського району Чернігівської області, з яким 21.10.2010 укладено договір зберігання майна, та його подальше перевезення 27.02.2014 до ТОВ «ХІМАКС» для передачі на зберігання згідно з договором від 20.02.2014, затримання автомобіля в м. Бровари Київської області; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію ТОВ «ХІМАКС» по вул. Балукова, 1-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

Таким чином, слідчим першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, відшукувані речі й документи є суттєвими для досудового розслідування, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, і перебувають за місцем знаходження ТОВ «ХІМАКС», тому в слідчого судді є всі підстави для надання уповноваженим особам дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати уповноваженим особам ГУ Міндоходів у Київській області дозвіл на проведення обшуку на підприємстві ТОВ «ХІМАКС», розташованому по вул. Балукова, 1-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, з метою відшукання й вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014110130000016 від 28.02.2014, зокрема незаконно виготовленого Чемерською філією ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» спирту, грошових коштів, отриманих в ході його реалізації, реєстраційних документів, документів податкової звітності, виписок по рахунках, договорів з додатками та додатковими угодами, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) складського обліку, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, чорнових записів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1