Ухвала

від 28.03.2013 по справі 569/5873/13-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/5873/13-к

УХВАЛА

28 березня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблія В.І., розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблій В.І. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання вказував,що СВ ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 32013190000000083, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ідеско груп» (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15), ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат і несплати податків, послугами ТОВ «Ідеско груп» користувались ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом оформлення фіктивних взаєморозрахунків ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс» із ТОВ «Ідеско груп».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», у своїх фінансово-господарських документах відображають реалізацію цукру, для вказаних вище суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, по заниженим цінам, а фактично здійснюють реалізацію цукру за готівкові кошти по ринковим цінам споживачам Рівненської, Закарпатської та інших областей України на ринках та інших місцях.

Також встановлено, що ОСОБА_3, користується автомобілем марки BMW Х5, державний номер НОМЕР_1. В даному автомобілі можуть знаходитись фінансово - господарські документи ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і свідчать про здійснення взаєморозрахунків із суб'єктами господарської діяльності із ознаками фіктивності, комп'ютерна техніка на якій виготовлялись вказані документи, чорнові записи.

Згідно даних ВДАІ УМВС України у Рівненській області №35/8-292 від 21.01.2013 р., автомобіль марки BMW Х5, державний номер НОМЕР_1, зареєстрований за гр. ОСОБА_2 (зареєстрований АДРЕСА_1)

Встановлено, що ОСОБА_3 протягом 1999-2007, 2011 років, був працівником податкової міліції, зокрема протягом 2007 року перебував на посаді заступника начальника УПМ - начальника оперативного управління. ОСОБА_3 обізнаний у формах та методах оперативно-розшукової діяльності та своїми діями може негативно впливати на хід досудового розслідування, знищити документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи викладене, а також, те що у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі у тому числі комп"ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», направлену на умисне ухилення від сплати податків знаходяться в автомобілі марки BMW Х5, державний номер НОМЕР_1, На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки BMW Х5, державний номер НОМЕР_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме :

· первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сировинний альянс» і ПП «Вінтекс» за період з 01.01.2011 року по дату оголошення постанови суду по взаєморозрахункам із ТОВ «Ідеско груп» (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15), ПП «Атлас-3000» код 33519798; ТОВ «Ірпінь Девелопмент» код 35412352; ПП «Сток Сервіс» код 37332206; ТОВ «Спецмонтажбудкапітал» код 37593676; ТОВ «Ідеско груп» код 37813989; ТОВ «Такара-Д» код 37987277; ТОВ «Тутто-ОЛ МІТ» код 36677241; ТОВ «Спецелектромонтаж» 24615077; ТОВ «Євромотив логістик маркет» 37814008; ТОВ «Дніпроуніверсалкомплект» 31793496, ТОВ «Бі Енд Бі Соларс», код 36677236, м. Київ; ТОВ «Галеас», код ЄДРПОУ 23021387, м. Дніпропетровськ; ТОВ «Санрайз Тур», код ЄДРПОУ 35545222, м. Дніпропетровськ; ПП «Политонтрейд», код ЄДРПОУ 36095804, м. Дніпропетровськ; ТОВ «Спецагроресурс», код ЄДРПОУ 38112611, м. Дніпропетровськ; ТОВ «Такара-Д», код ЄДРПОУ 37987277, м. Дніпропетровськ; ПП «Алеко групп», код ЄДРПОУ 34498795, м. Дніпропетровськ; ТОВ «Електра», код 19276348, м. Запоріжжя; ТОВ «Будівельна компанія» Поток», код 34314540, м. Запоріжжя; ТОВ «Група компаній «Роза Вітрів», код 37228025, Київська обл., Києво-Святошинський р-н;

· документів ( на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

· технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, флешок, оптичних дисків), які використовувалися для вчинення злочину;

· чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

· грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

· чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак