Ухвала

від 22.07.2015 по справі 756/9322/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

22.07.2015 Справа № 756/9322/15-к

Унікальний номер №756/9322/15-к

Провадження №1-кс/756/1164/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ 22 липня 2015 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, за участі старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук житла,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в рівних долях, та АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000008 від 21 січня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України з посиланням на те, що гр. ОСОБА_9 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, прийняв участь у реєстрації на своє ім`я підприємства ТОВ «Алютар» (код ЄДРПОУ 38765418) на пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 », з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, ОСОБА_11 за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, придбав ТОВ «Лагуна» (код ЄДРПОУ 30678517) на пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 », з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості свідка засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Алютар» ОСОБА_9 показав, що не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алютар», погодився зареєструвати вказане підприємство на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Алютар», створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , незаконно використовуючи реквізити ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана» з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

З метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності з контрагентами, печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, мобільних телефонів, на яких зберігається інформація продіяльність вказаних СГД, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.01.2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205, ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №32014100050000008).

Клопотання та додані до нього копії матеріалів містять достатні дані, що підтверджують його обґрунтованість.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 7, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла задовольнити.

Дозволити старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 провести обшук в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в рівних долях, та АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Укртехстройімпорт» (код 38760179), ТОВ ««БК «Світна Зірка» (код ЄДРПОУ 37566803), ТОВ «Елтікс ДК» (код ЄДРПОУ 36355018),

ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), БК «Міжнародна БТ «Группа» ( код ЄДРПОУ 37309030), МПП «Про Позиція», ПП «Прінт Тайм» (код ЄДРПОУ 30856895),

ПП «Орієнтал Експрес» (код ЄДРПОУ 35849547), ТОВ «ТД «Хімнафтогазпромінвест» (код ЄДРПОУ32855275), ТОВ «БК «Буд Гарант» (код ЄДРПОУ 21644049), ТОВ «Г.С.В. Київ» (код ЄДРПОУ 38013566), ТОВ «Петровський Собор» (код ЄДРПОУ 38727202),

ТОВ «Компанія «НІА» ( код ЄДРПОУ 32984690), ТОВ «Техоптстроймонтаж» (код

ЄДРПОУ 38728575), ТОВ «ЮМ «Воля» (код ЄДРПОУ 33193628) ТОВ «ЮР Інформ» (код ЄДРПОУ 24385080), печаток інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, мобільних телефонів, на яких зберігається інформація продіяльність вказаних СГД, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, та інших предметів та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1