Ухвала

від 23.01.2015 по справі 755/31846/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/31846/14-к

1-кп/755/154/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "23" січня 2015 р.

Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Київської обл., Бориспільського р-ну, с. Вороньки, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, має на утриманні малолітнього сина 2012 р.н., зареєстрованого адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого в силу ст. 89 КК України, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним учасником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю АЛКЕСТ ГРУП (далі ТОВ Алкест Груп), код за ЄДРПОУ 38133736.

Незважаючи на те, що вказане товариство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності -- юридична особа, ОСОБА_4 прийняв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, як передбачено статутом вказаного товариства, а з метою вчинення прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

На ОСОБА_4 , як на засновника та директора товариства, відповідно статуту ТОВ Алкест Груп (ЄДРПОУ 38133736) покладались наступні обов`язки : визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; без довіреності діяти від імені товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, представляє інтереси товариства у відносинах з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами; керувати поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; здійснювати інші дії спрямовані на досягнення цілей товариства, в межах його компетенції

Крім того, відповідно до ст. 79 Господарського кодексу України господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб`єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об`єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.

Так, ОСОБА_4 , приблизно в березні 2012 року, перебуваючи на території м. Києва, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в сумі 200 доларів США (що станом на 01.02.-23.03.2012 року за курсом НБУ становить 1597 грн.), вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, дії яких були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: придбання на громадянина ОСОБА_4 підприємства ТОВ Алкест Груп, з метою прикриття незаконної діяльності та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансове - господарської діяльності.

При цьому, ОСОБА_4 розумів, що придбане ним товариство буде використовуватись для здійснення незаконної діяльності, оскільки пропозиція невстановлених осіб не передбачала здійснення контролю за господарською діяльністю підприємства та з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію.

31 травня 2012 року невстановленими досудовим розслідуванням особами, було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ Алкест Груп № 31/05, згідно якого ОСОБА_4 прийнято до складу учасників товариства, передано 100% статутного капіталу товариства та 01.06.2012 згідно наказу № 01/06 ОСОБА_4 призначено на посаду директора зазначеного товариства.

07 червня 2012 року, продовжуючи свою діяльність, направлену на придбання фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності, ОСОБА_4 маючи єдиний злочинний намір та виконуючи відведену йому роль у скоєнні даного злочину, діючи за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, в якості нового власника вказаного товариства, підписав статут ТОВ Алкест Груп в новій редакції від 31.05.2012, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчив щойно вчинену йим нотаріальну дію.

Наступного дня, невстановлені слідством особи, склали реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ Алкест Груп, яку разом із статутом вказаного підприємства в новій редакції від 31.05.2012 року, подали до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

13 червня 2012 року, на підставі вказаних документів, Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано нову редакцію статуту ТОВ Алкест Груп від 31.05.2012 року, згідно якого єдиним учасником та директором являється ОСОБА_4 .

Придбання на ОСОБА_4 ТОВ Алкест Груп, відповідно до Рішення № 31/05від 31.05.2014, відбулася шляхом внесення змін в установчі та реєстраційні документи товариства та передачу корпоративних прав, обов`язків та повноважень власника товариства ОСОБА_4

ОСОБА_4 , придбавши ТОВ Алкест Груп та одночасно взявши на себе обов`язки передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ Алкест Груп.

В подальшому, після проведення перереєстрації ТОВ Алкест Груп ОСОБА_4 первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність підприємства не формував.

Такі дії ОСОБА_4 дали змогу невстановленим слідством особам використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ Алкест Груп для прикриття незаконної діяльності.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1. ст. 205 КК України.

Вислухавши думку учасників судового розгляду з приводу клопотання прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з наступних підстав:

суд у судовому засіданні за ная вності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу Украї ни, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках.

Частиною 1 ст.49 КК України передбачено, зокрема, що особа звільняється від кримінальної відпо відальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два років - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1. ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості відповідно до ч.2 ст.12 КК України.

Діяння, вчинені ОСОБА_4 , мали місце в березні 2012 року, і кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.

Станом на день розгляду судом клопотання про закриття кримінальної справи - 23.01.2015 року, з моменту вчинення зазначених діянь минуло більше 2 років.

Таким чином строки давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув в березні 2014 року.

В матеріалах кримінального провадження відсутні належні та достовірні дані про те, що протягом часу досудового розслідування ОСОБА_4 ухилявся від слідства.

ОСОБА_4 характеризується позитивно, після порушення кримінальної справи не вчинив жодного іншого злочину або правопорушення.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49, ч. 1 ст. 205 КК( в редакції 2001 року), ч.2 ст. 284, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя