Ухвала

від 16.04.2015 по справі 554/4767/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.04.2015 Справа № 554/4767/15-к

Справа № 554/4767/15-к

Провадження №1-кс/554/2441/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015170000000015 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, будинок 4, яке на праві приватної власності належить ТЗДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190), та вилучення первинних бухгалтерських документів ТЗДВ «Полтавтрансбуд» за період діяльності з 01.01.2012 року по 15.04.2015 року, зокрема по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ПП «Астарта Трейд М» (код ЄДРПОУ 38170799), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Феніксбуд-М» (код ЄДРПОУ 36984652), ТОВ «Євротрейд Україна» (код ЄДРПОУ 38173234), ПП «Будінформ» (код ЄДРПОУ 21045521), ТОВ «Лео Модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Бетон Полтавщини» (код ЄДРПОУ 31618464) та іншими СГД, в тому числі тими, які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ, комп`ютерної техніки та оргтехніки, на якій вони виготовлялись; магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації; коштів, отриманих незаконним шляхом; печаток, штампів, незаповнених бланків первинних документів підприємств; знарядь злочину; речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом; а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вказують на порушення законодавства, та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснивши, що повторний обшук доповнюється договором купівлі-продажу.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№32015170000000015 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2013 років службові особи ТЗДВ «Полтавтрансбуд» під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ПП «Астарта Трейд М», ТОВ «Лео Модус», ТОВ «Феніксбуд-М», які мають ознаки «фіктивності», ймовірно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 1,8 млн. грн., що призвело до фактичних ненадходження в бюджет держави коштів у великих розмірах. 15.04.2015 року на адресу слідчого управління з ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області супровідним листом №464/16-31-07-04-12 надійшли матеріали виконання вказаного доручення. Проведеним аналізом наявних баз даних ГУ Міндоходів у Полтавській області оперативними працівниками встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності» (стан відмінний від «0»), які в період часу 2012-2014р.р. були задіяні в ланцюгах постачання ТЗДВ «Полтавтрансбуд», а саме: ТОВ «Будресурс-К», ПП «Астарта Трейд М», ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд-М», ТОВ «Євротрейд Україна», ПП «Будінформ», ТОВ «Лео Модус», ТОВ «Бетон Полтавщини». Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , оригінали первинних бухгалтерських документів ТЗДВ «Полтавтрансбуд», оргтехніка, печатки підприємств «транзитно конвертаційної спрямованості», необліковані грошові кошти та чорнові записи зберігаються за адресою знаходження офісного приміщення ТЗДВ «Полтавтрансбуд»: м.Полтава, вул.Старий Поділ, будинок 4. Згідно картки платника податків ТЗДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190) знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, будинок 4. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна №36229556 від 11.04.2015р. встановлено, що громадські будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 4, на праві приватної власності належать ТЗДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України, яка передбачає, що клопотання повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати. Так в порушення вказаної норми кримінального процесуального закону не зазначено конкретні документи, предмети та речі, які планується відшукати та вилучити.

Керуючись ст.ст.197, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015170000000015 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1