Постанова

від 04.05.2012 по справі 2114/3968/12

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2114/3968/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа №500009-12 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Херсонської митниці за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

27.03.2012 року дану справу прийнято до свого провадження слідчим відділом прокуратури Херсонської області.

В ході досудового слідства у справі одержані дані про те, що службові особи Херсонської митниці 17.01.2012, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПАТ В«СигмаВ» , при здійсненні останнім експорту кольорових металів, внесли до офіційних документів щодо митного оформлення фактично експортованих товарів завідомо неправдиві відомості про експорт В«Шлакоподібних відходів ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутніВ» , що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів за митне оформлення в сумі 324 139,62 грн.

Так, 19.01.2012 шість транспортних засобів: а/м В« VolvoВ»р/н НОМЕР_1, напівпричіп В»р/н НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2; а/м В« VolvoВ»р/н НОМЕР_3, напівпричіп В»р/н НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_3; а/м В« VolvoВ»р/н НОМЕР_5, напівпричіп В»р/н НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_4; а/м В« VolvoВ»р/н НОМЕР_7, напівпричіп В»р/н НОМЕР_8, під керуванням ОСОБА_5; а/м В« VolvoВ»р/н НОМЕР_9, напівпричіп В»р/н НОМЕР_10, під керуванням ОСОБА_6 та а/м В»р/н НОМЕР_11, напівпричіп В»р/н НОМЕР_12, перевізник ПП В«Афанасенко ВалентинВ» , під керуванням ОСОБА_7 із задекларованим в режимі експорт товаром В«Шлакоподібні відходи ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутніВ»прибули в зону митного контролю митного поста В«ЯгодинВ»Ягодинської митниці.

Під час проведення митного контролю зазначених транспортних засобів посадовими особами Ягодинської митниці було встановлено, що товар, який переміщувався в даних автотранспортних засобах, не відповідає відомостям, заявленим у періодичній митній декларації та комплекті поданих товарно-супровідних та комерційних документах.

Відповідно до висновків Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Держмитслужби України, в даних транспортних засобах переміщувались товари, які не відповідали інформації, зазначеній в періодичній митній декларації.

В ході досудового слідства встановлено, що вказані вантажі періодично відправлялись ПрАТ В«СигмаВ»в період 2010-2011 років, які також могли не відповідати задекларованим. У вказаний період часу вантажі відповідно до ВМД для ПрАт В«СигмаВ»перевозили такі підприємства, а саме:

- ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_13, прож ІНФОРМАЦІЯ_1

- ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_14, прож ІНФОРМАЦІЯ_2

- ФОП ОСОБА_10, код НОМЕР_15, м.Ковель вул..Володимирська 93/22

- ТОВ В«СС ТрансВ»код 32949855, м.Харків, Фесенківський в'їзд 8, кв.140

- ТОВ ВТФ В«ДафнаВ»код 22572004, м.Рівне, вул.Д.Галицького 2

- ТО «³ннерВ»код.24511745, м.Запоріжжя, вул.Жасминна 5.

- ТОВ В«Контур 2006В»код 34373522, м.Запоріжжя, пр..40 -років Перемоги 37, кв.49

- ТОВ В«СайрусВ»код 13633681, м.Запоріжжя, вул..Базова, 3-Б.

- ТО «³тязьВ»код 32273026, м.Запоріжжя, вул.Космічна 150

- ПП В«Арго-07В»код 34868930, м.Запоріжжя, вул..Космічна 150

- ТОВ В«Юлія - плюсВ»код 32963141, АДРЕСА_1.

Таким чином, оригінали документів щодо здійснення перевезення товарів для ПАТ В«СигмаВ»та інші, які знаходяться у перевізників та які можуть підтверджувати факт переміщення через державний кордон не задекларованого товару, мають значення для встановлення фактичних обставин у справі.

Відповідно до ч.4 ст.178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Розглянувши подання слідчого та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_14, прож м. Запоріжжя, пр. 40-річчя Перемоги 13, кв.39, керуючись ст.ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_14, прож ІНФОРМАЦІЯ_2, виїмки наступних документів:

- належним чином завірених копій дозволів та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень вантажів;

- договорів та додатків до них про надання транспортних послуг на перевезення вантажів ПАТ В«СигмаВ»код 14120788 в міжнародному автомобільному сполученні, товарно-супровідних та комерційних документів на вантажі ПАТ В«СигмаВ» , які перевозився протягом 2010-2012 в тому числі платіжних документів, щодо розрахунків за перевезення;

- належним чином завірених копій документів на право власності (право користування) на автомобілі, якими здійснювалися перевезення вантажів для ПАТ В«СигмаВ»у вказаний період часу, завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію вказаного транспортного засобу, міжнародних сертифікатів технічного огляду та сертифікатів придатності до експлуатації;

- наказу про прийняття на роботу водіїв - експедиторів, які здійснювали перевезення вантажів для ПАТ В«СигмаВ»у вказаний період часу його трудового договору, посадової інструкції, а також наказу про закріплення за ним перерахованих автотранспортних засобів, в тому числі повні анкетні дані та контакти;

- належним чином завірених копій документів на право в'їзду (виїзду) водіїв, які здійснювали перевезення для ПАТ В«СигмаВ»до країн ЄС (паспорту громадянина України, закордонного паспорту, посвідчення водія тощо);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: