Ухвала

від 17.03.2015 по справі 711/2210/15-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2210/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №42015250000000092 від 24 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №42015250000000092 від 24 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи його тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом зловживання владою працівниками правоохоронного органу, які забезпечують діяльність фіктивних підприємств на території м. Черкаси. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували на території м. Черкаси незаконну схему переведення безготівкових коштів у готівку, з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств. З метою здійснення протиправної діяльності вказані особи придбали та зареєстрували, у м. Черкаси ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «МБК Трансбуд» (код за ЄДРПОУ 37400553 юридична адреса: м. Черкаси, вул. Кірова, 102/1 кв. 301, ТОВ «Аксель Скай» (код за ЄДРПОУ 39402882 юридична адреса: м. Черкаси, спуск Франка, 1, та ТОВ «Сіріус Торг» (код за ЄДРПОУ 39482088 юридична адреса: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 609, через рахунки яких упродовж 2014-2015 років було незаконно переведено у готівку більше 20 мільйонів гривень. Такі фіктивні фінансово-господарські операції призвели до ненадходження у Державний бюджет України обов`язкових податків на суму близько 6,5 мільйонів гривень, чим завдали істотної шкоди державним інтересам. Під час проведення досудового розслідування установлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Агроінвест» зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1 кв. 227 та обслуговується ДПІ у м. Черкаси ДФС у Черкаській області. З метою одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування його обставин, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної та облікової справ ТОВ «Компанія Агроінвест» код за ЄДРПОУ 37715277, які знаходяться у ДПІ у м. Черкаси ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ з можливістю вилучити а саме:реєстраційної та облікової справ ТОВ «Компанія Агроінвест» код за ЄДРПОУ 37715277, які знаходяться у ДПІ в м. Черкаси ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1