Ухвала

від 21.07.2015 по справі 757/25183/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25183/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою:

м. Київ, вул. Мечникова, 22-А, прим. 4.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі, шляхом придбання значної кількості земельних ділянок на території Міжгірського та Воловецького районів Закарпатської області.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Так, розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн. грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «Боржава Резорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємства (за значно завищеними цінами) і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького та Міжгірського районів Закарпатської області.

Зокрема, земельні ділянки були придбані та зареєстровані за підконтрольними злочинній групі наступними підприємствами: ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992).

Факт пов`язаності вказаних юридичних осіб між собою, їх причетності до заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх легалізацією (відмиванням), у тому числі і шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської області, окрім отриманих оперативним шляхом даних, підтверджується також матеріалами кримінального провадження.

Крім того, аналізом виписок руху коштів по рахунках причетних до заволодіння бюджетними коштами підконтрольних злочинній групі підприємств встановлено, що бюджетні кошти у значних сумах, окрім вищевказаних підприємств, перераховувалися також на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (код ЄДРПОУ 36756794), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379) в основному в якості поворотної та безповоротної фінансової допомоги.

Аналізом реєстраційних справ підприємств та витягів із ЄДРПОУ встановлено, що засновниками, керівниками та підписантами цих юридичних осіб є група одних і тих саме фізичних та юридичних осіб, а також вони зареєстровані за одними і тими ж юридичними адресами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані протиправні дії по заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах з подальшою його легалізацією (відмиванням) вчинялися за сприяння нотаріуса ОСОБА_5 (посвідчувала договори купівлі-продажу) земельні ділянки на території Міжгірського району Закарпатської області, які придбавалися вищевказаними юридичними особами, залученими до злочинної схеми, згідно наступних договорів купівлі-продажу: від 14.11.2014 № 3990, від 14.11.2014 № 3966, від 14.11.2014 № 3970, від 14.11.2014 № 3972, від 14.11.2014 № 3980, від 14.11.2014 № 3982, від 14.11.2014 № 3974, від 14.11.2014 № 3984, від 14.11.2014 № 3976, від 14.11.2014 № 3986, від 14.11.2014 від № 3988, від 14.11.2014 № 3964, від 14.11.2014 № 3992, від 14.11.2014 № 3968, від 14.11.2014 № 3994, від 14.11.2014 № 4006, від 14.11.2014 № 4002, від 14.11.2014 № 4004, від 14.11.2014 № 4000, від 14.11.2014 № 3996, від 14.11.2014 № 3998, у зв`язку з укладанням яких право власності на земельні ділянки набуло ТОВ «Таурус Проперті».

Зважаючи на викладені обставини, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підписи вищевказаних псевдовласників земельних ділянок у нотаріально посвідчених згаданими нотаріусами документах, що стосуються їх відчуження та видачі довіреностей на право їх відчуження довіреним злочинній групі особам, є підробленими, тобто дані документи зберегли на собі слід злочину і підлягають експертному дослідженню.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у провадженні, викриття і притягнення до відповідальності усіх причетних до вказаних злочинних дій осіб, проведенні відповідних судових експертиз виникла необхідність у виявленні та вилученні оригіналів усіх документів, що стосуються посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 відповідних довіреностей та договорів щодо відчуження та набуття права власності на вищеперераховані незаконно виділені земельні ділянки підконтрольними ОСОБА_8 та його оточенню юридичними особами.

Зважаючи на вищеописані обставини, вказані документи можуть зберігатися у приміщенні нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_5 .

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 22-А, прим. 4.

Відповідно до відомостей офіційного сайту Державної реєстраційної служби України http://www.drsu.gov.ua/ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 09.07.2015 № 8806 (И-2015), нежиле приміщення №№ 1-6 (гр. прим. №4) (кол. квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстровані за ОСОБА_9 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінальних правопорушень, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою:

м. Київ, вул. Мечникова, 22-А, прим. 4, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 22-А, прим. 4, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 22-А, прим. 4, що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою встановлення, виявлення та вилучення предметів, речей та документів щодо укладення і посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, розташованих на території Закарпатської області, а саме: журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; алфавітних книг до загального реєстру правочинів; договорів та довіреностей, де сторонами виступають ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708), ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424), ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632), ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (код ЄДРПОУ 36756794), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379); документів, на підставі яких вчинено зазначені нотаріальні дії та документів, витребуваних нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, а саме: копій документів за якими встановлено особу, документів, що відображають сплату обов`язкових платежів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки, державних актів на право власності на земельні ділянки, документів щодо перевірки відсутності заборони відчуження або арешту зазначених земельних ділянок, згод співвласників на розпорядження спільним майном, документів щодо перевірки нотаріусом відсутності (наявності) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; комп`ютерної техніки, на якій вказані документи були виготовлені, у тому числі ноутбуків, електронних носіїв інформації, чорнових записів з відомостями про осіб та обставини вчинення злочинів, в тому числі вищевказаних документів, що стосуються укладення та посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 наступних договорів купівлі-продажу земельних ділянок на території Закарпатської області: від 14.11.2014 № 3990, від 14.11.2014 № 3966, від 14.11.2014 № 3970, від 14.11.2014 № 3972, від 14.11.2014 № 3980, від 14.11.2014 № 3982, від 14.11.2014 № 3974, від 14.11.2014 № 3984, від 14.11.2014 № 3976, від 14.11.2014 № 3986, від 14.11.2014 від № 3988, від 14.11.2014 № 3964, від 14.11.2014 № 3992, від 14.11.2014 № 3968, від 14.11.2014 № 3994, від 14.11.2014 № 4006, від 14.11.2014 № 4002, від 14.11.2014 № 4004, від 14.11.2014 № 4000, від 14.11.2014 № 3996, від 14.11.2014 № 3998;

2) копій реєстрів нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за період 2012-2015 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25183/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1