Ухвала

від 21.07.2015 по справі 757/25185/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25185/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) у період 2012-2013 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі, шляхом придбання значної кількості земельних ділянок на території Міжгірського, Воловецького та Свалявського районів Закарпатської області.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн. грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «Боржава Резорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств (за значно завищеними цінами) і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького, Міжгірського та Свалявського районів Закарпатської області.

Встановлено, що вищевказані земельні ділянки, шляхом придбання яких було легалізовано привласнені бюджетні кошти, незаконно виділялися на підставних осіб з метою їх безперешкодного відчуження на користь зазначених юридичних осіб та збільшення кримінальних прибутків причетних до вчинення злочинів осіб. Так, вказані незаконні дії організували та втілили у життя голова Держінвестпроекту ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської обласної державної адміністрації, Держземагенства у Закарпатській області, Міжгірської, Воловецької та Свалявської районних державних адміністрації у Закарпатській області, управлінь та відділів Держземагенства і реєстраційних служб у зазначених районах, а також службовими особами Гукливської, Пилипецької, Березниківської сільських і Воловецької селищної рад, на території яких виділялися земельні ділянки, і рядом приватних нотаріусів та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

Так, за попередньою домовленістю із посадовими особами Держінвестпроекту та підконтрольних йому підприємств, службові особи Закарпатської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надану їм владу та адміністративний вплив у злочинних цілях, надавали незаконні вказівки керівництву Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської, Воловецької і Свалявської райдержадміністрацій щодо забезпечення виділення, оформлення права власності на підставних осіб з подальшою реалізацію на користь підконтрольних злочинній групі підприємств необхідної кількості земельних ділянок на території Закарпатської області.

Службові особи Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської, Воловецької і Свалявської райдержадміністрацій, на виконання злочинних вказівок керівництва облдержадміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи адміністративний вплив, як керівників державних установ, шляхом прийняття незаконних рішень та дачі усних злочинних наказів і розпоряджень підлеглим працівникам, в тому числі і посадовим особам відділів Держземагенства у Воловецькому, Міжгірському та Свалявському районах, а також Гукливської, Пилипецької, Березниківської сільських і Воловецької селищної рад, на території яких виділялися земельні ділянки, організували оформлення та погодження документації щодо виділення у дозволених чинним законодавством площах земельних ділянок на підставних осіб з подальшою видачею правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Далі, вказані псевдовласники земельних ділянок, нібито, видавали нотаріально посвідчені довіреності (хоча частина з них нічого про це не знала та довіреностей не надавала) для вчинення дій по розпорядженню вказаними земельними ділянками довіреним злочинній групі особам, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому укладали договори купівлі-продажу цих земельних ділянок на користь підконтрольних злочинній групі наступних підприємств: ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379).

У такий спосіб злочинна група здійснила легалізацію частини привласнених бюджетних коштів, придбавши за них земельні ділянки, а також легалізувала незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки, шляхом їх відчуження на користь підконтрольних ОСОБА_5 та його оточенню юридичних осіб.

Сприяли вчиненню протиправних дій по заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах з подальшою його легалізацією (відмиванням) службові особи Реєстраційних служб Міжгірського, Воловецького і Свалявського районних управлінь юстиції Закарпатської області та приватні нотаріуси Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , Воловецького районного нотаріального округу - ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , Ужгородського міського нотаріального округу - ОСОБА_12 та Міжгірського районного нотаріального округу ОСОБА_13 . Зокрема, службові особи зазначених реєстраційних служб, знаючи про протиправність дій вищевказаної групи, пришвидшували оформлення права власності та видачу відповідних правовстановлюючих документів довіреним злочинній групі особам, які забезпечували та виконували функцію збору необхідного пакету документів та реєстрації права власності на незаконно виділені земельні ділянки, а в подальшому і їх відчуження.

Зазначені приватні нотаріуси сприяли вчиненню злочину шляхом незаконної видачі довіреностей від імені псевдовласників на ім`я довірених злочинній групі осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які займалися оформленням та переоформленням права власності на земельні ділянки, на незаконне заволодіння яких і був спрямований злочинний умисел групи, а також в подальшому їх відчуженням. При цьому, частина довірителів під час цього присутніми не були, підписи у відповідних довіреностях не ставили та про їх існування взагалі нічого не знають, як і про те, що на їхнє ім`я оформлялося право власності на земельні ділянки, які в подальшому з використанням підроблених вищевказаними нотаріусами довіреностей були відчужені в користь підконтрольних злочинній групі вищевказаних підприємств.

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на ім`я яких було виділено та оформлено право власності на земельні ділянки і якими нібито було видано нотаріально посвідчені довіреності на право розпорядження нерухомістю, що в подальшому стали підставою для відчуження цих ділянок на користь підконтрольних злочинній групі підприємств, повідомили, що земельних ділянок вони ніколи не отримували та у власності не мали, довіреностей, на підставі яких були відчужені земельні ділянки не видавали та підпис у них виконаний не ними. Правовстановлюючих документів у реєстраційній службі не отримували.

Таким чином, саме за безпосереднього сприяння службових осіб Реєстраційних служб Воловецького, Міжгірського та Свалявського районних управлінь юстиції, які були обізнані у злочинності дій групи та перебували з ними у попередній змові, стала можливою реєстрація права власності на незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки та їх подальша перереєстрація за підконтрольними злочинній групі юридичними особами.

Зокрема встановлено, що у вказаний вище спосіб, окрім інших невстановлених ще на даний час земельних ділянок, було незаконно виділено, привласнено та легалізовано за участі та сприяння службових осіб Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції земельні ділянки на території Закарпатської області із наступними кадастровими номерами:

1. 2121583000:10:001:0006

2. 2121583000:11:002:0007

3. 2121583000:07:002:0001

4. 2121583000:11:004:0140

5. 2121583000:10:001:0005

6. 2121583000:10:001:0011

7. 2121583000:10:001:0009

8. 2121583000:10:001:0027

9. 2121583000:11:004:0125

10. 2121583000:11:004:0124

11. 2121583001:01:004:0088

12. 2121583000:11:004:0137

13. 2121583000:11:004:0073

14. 2121583000:11:004:0066

15. 2121583000:11:004:0047

16. 2121583000:11:004:0215

17. 2121583000:11:004:0213

18. 2121583000:11:004:0217

19. 2121583000:11:004:0113

20. 2121583000:10:001:0021

21. 2121583000:10:001:0029

22. 2121583000:11:007:0003

23. 2121583000:11:004:0095

24. 2121555100:08:001:0008

25. 2121583000:10:001:0039

26. 2121583000:10:001:0037

27. 2121583001:01:004:0031

28. 2121583000:11:004:0018

29. 2121583000:11:004:0017

30. 2121583000:11:004:0063

31. 2121583000:11:004:0064

32. 2121583000:11:004:0012

33. 2121583000:11:004:0088

34. 2121583000:11:004:0138

35. 2121583000:01:004:0093

36. 2121583000:10:001:0023

37. 2121583000:11:004:0006

38. 2121583000:11:004:0209

39. 2121583000:11:004:0210

40. 2121583000:11:004:0211

41. 2121583000:11:004:0119

42. 2121583000:11:004:0120

43. 2121583000:11:005:0017

44. 2121583000:11:004:0139

45. 2121583000:11:004:0077

46. 2121555100:08:001:0006

47. 2121555100:05:001:0020

48. 2121583000:10:001:0042

49. 2121583000:10:001:0008

50. 2121583000:11:004:0062

51. 2121583000:11:004:0149

52. 2121583000:02:001:0018

53. 2121583000:10:001:0013

54. 2121583000:10:001:0004

55. 2121583000:02:001:0019

56. 2121555100:05:001:0021

57. 2121583000:10:001:0026

58. 2121555100:08:001:0007

59. 2121555100:08:001:0005

60. 2121583000:02:001:0017

61. 2121583000:11:004:0036

62. 2121583000:07:002:0012

63. 2121583000:11:004:0087

64. 2121583000:11:002:0008

65. 2121583000:11:002:0031

66. 2121583000:11:005:0014

67. 2121583000:11:005:0013

68. 2121583001:01:004:0083

69. 2121583000:11:004:0092

70. 2121583001:01:004:0033

71. 2121583000:10:001:0041

72. 2121583000:10:001:0036

73. 2121583000:07:002:0013

74. 2121583000:11:004:0114

75. 2121583000:11:004:0151

76. 2121555100:06:001:0003

77. 2121555100:06:001:0002

78. 2121583000:11:004:0108

79. 2121583000:11:004:0019

80. 2121583000:11:004:0020

81. 2121583000:11:004:0021

82. 2121583001:01:004:0087

83. 2121583000:10:001:0040

84. 2121583000:10:001:0024

85. 2121583000:10:001:0032

86. 2121583000:10:001:0038

87. 2121583000:10:001:0035

88. 2121583000:10:001:0003

89. 2121583000:11:004:0026

90. 2121583001:01:004:0114

91. 2121583000:11:004:0122

92. 2121583000:11:004:0206

93. 2121583000:11:004:0205

94. 2121583000:11:004:0177

95. 2121583000:11:004:0071

96. 2121583000:11:004:0072

97. 2121583000:11:002:0023

98. 2121583000:11:004:0143

99. 2121583000:11:004:0141

100. 2121583001:01:004:0053

101. 2121583000:11:004:0046

102. 2121583000:11:004:0043

103. 2121583000:11:005:0020

104. 2121583000:10:001:0025

105. 2121583001:01:004:0136

106. 2121583000:07:002:0017

107. 2121583000:11:004:0052

108. 2121583000:11:004:0013

109. 2121583000:07:002:0016

110. 2121583000:10:001:0010

111. 2121583000:10:001:0007

112. 2121583000:11:004:0015

113. 2121583000:11:004:0050

114. 2121583000:11:004:0041

115. 2121583000:11:004:0040

116. 2121583001:01:004:0130

117. 2121555100:01:005:0039

118. 2121583000:11:007:0004

119. 2121583000:11:005:0024

120. 2121583000:11:005:0018

121. 2121583001:01:004:0086

122. 2121583000:11:004:0029

123. 2121583000:11:004:0028

124. 2121583000:11:004:0031

125. 2121583000:11:005:0019

126. 2121583000:11:005:0022

127. 2121583000:11:004:0033

128. 2121583000:11:004:0045

129. 2121583000:11:004:0099

130. 2121583000:11:004:0142

131. 2121583000:11:004:0083

132. 2121583000:11:004:0082

133. 2121583000:07:002:0014

134. 2121583000:07:002:0015

135. 2121583000:10:001:0031

136. 2121583000:11:005:0016

137. 2121583000:11:004:0112

138. 2121583000:11:004:0109

139. 2121583000:11:004:0079

140. 2121555100:08:001:0009

141. 2121583000:10:001:0018

142. 2121583001:01:004:0129

143. 2121583000:10:001:0016

144. 2121583000:11:004:0090

145. 2121583000:11:004:0101

146. 2121583000:11:002:0030

147. 2121583000:11:005:0021

148. 2121583000:07:002:0003

149. 2121583000:11:004:0220

150. 2121583000:11:004:0051

151. 2121583000:11:004:0053

152. 2121583000:11:004:0016

153. 2121583000:11:004:0098

154. 2121583000:11:004:0044

155. 2121583000:11:004:0067

156. 2121583000:11:004:0136

157. 2121583000:11:004:0135

158. 2121583000:11:004:0134

159. 2121583000:11:004:0118

160. 2121583000:11:004:0117

161. 2121583000:11:005:0012

162. 2121583000:11:004:0115

163. 2121583000:11:004:0102

164. 2121583000:11:004:0096

165. 2121583000:11:004:0076

166. 2121583000:11:004:0212

167. 2121583000:11:005:0015

168. 2121583000:11:004:0032

169. 2121583000:11:004:0030

170. 2121583000:11:004:0107

171. 2121583000:11:004:0106

172. 2121583001:01:004:0028

173. 2121583000:11:004:0080

174. 2121583000:11:005:0023

175. 2121583000:10:001:0022

176. 2121583000:10:001:0033

177. 2121583000:10:001:0034

178. 2121583000:07:001:0017

179. 2121583000:07:001:0009

180. 2121583000:02:001:0008

181. 2121583000:11:004:0075

182. 2121583000:10:001:0015

183. 2121583000:10:001:0012

184. 2121583000:10:001:0014

185. 2121583000:10:001:0019

186. 2121583000:10:001:0017

187. 2121583000:10:001:0020

188. 2121583001:01:004:0135

189. 2121583001:01:004:0134

190. 2121583000:07:002:0004

191. 2121583000:11:004:0154

192. 2121583000:11:004:0153

193. 2121583000:11:004:0121

194. 2121583000:11:004:0094

195. 2121583000:11:004:0091

196. 2121583000:11:004:0110

197. 2121555100:01:005:0003

198. 2121555100:01:005:0001

199. 2121555100:01:005:0002

200. 2121555100:01:002:0003

201. 2121555100:01:005:0036

202. 2121583000:06:002:0001

203. 2121555100:09:001:0003

204. 2121583000:02:001:0012

205. 2121583000:02:001:0013

206. 2121583000:07:001:0012

207. 2121583000:07:001:0013

208. 2121583000:07:001:0014

209. 2121583000:07:001:0015

210. 2121583000:07:001:0010

211. 2121583000:07:001:0011

212. 2121583000:06:002:0002

213. 2121583000:06:002:0003

214. 2121583000:06:002:0004

215. 2121583000:07:001:0016

216. 2121555100:06:001:0004

217. 2121555100:01:007:0036

218. 2121555100:01:005:0046

219. 2121555100:01:005:0045

220. 2121555100:01:005:0043

221. 2121555100:01:005:0044

222. 2121583000:07:001:0004

223. 2121583000:07:001:0005

224. 2121583000:07:001:0002

225. 2121583000:07:001:0003

226. 2121583000:02:001:0014

227. 2121583000:06:002:0005

228. 2121583000:07:002:0009

229. 2121583000:07:002:0011

230. 2121555100:03:002:0012

231. 2121555100:01:005:0047

232. 2121555100:01:008:0056

233. 2121583000:07:001:0001

234. 2121555100:05:001:0018

235. 2121583000:02:001:0015

236. 2121583000:07:001:0018

237. 2121583000:07:002:0010

238. 2121583000:07:001:0006

239. 2121583000:07:001:0007

240. 2121583000:07:002:0002

241. 2121583000:02:001:0016

Усі земельні ділянки (в тому числі і невстановлені на цей час), якими незаконно заволоділа злочинна група, знаходяться в межах та поза межами населених пунктів с. Гукливий і смт. Воловець Воловецького р-ну, с. Пилипець Міжгірського р-ну та с. Березники Свалявського р-ну Закарпатської області.

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 868 від 17.10.2013, для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельну ділянку) державному реєстратору подається: заява встановленої форми, копія документа, що посвідчує особу заявника, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку, документ про сплату державного мита, квитанція про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ, що підтверджує виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво, рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, тощо), документ, що посвідчує повноваження представника та за необхідності інші документи.

Таким чином, у приміщенні Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції зберігаються реєстраційні справи, що стосуються реєстрації права власності, а в подальшому його перереєстрації за підконтрольними злочинній групі підприємствами, на вищевказані незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки на території Воловецького району, документи, що свідчать про отримання правовстановлюючих документів на зазначені земельні ділянки, нормативні документи, що регулюють діяльність службових осіб та працівників цієї реєстраційної служби і визначають їх функціональні обов`язки та інші.

В цих реєстраційних справах містяться заяви про реєстрацію (перереєстрацію) права власності на земельні ділянки на підставних осіб та підприємства, які задіяні у злочинній схемі, документи, що підтверджують виникнення та перехід права власності на майно, а також підроблені довіреності від першочергових власників земельних ділянок (фізичних осіб) на довірених злочинній групі осіб, які займалися реєстрацією та перереєстрацією права власності на земельні ділянки.

Оригінали цих документів підлягають вилученню та експертному дослідженню, так як потрібні для проведення судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою підтвердження фактів підробки документів від імені першочергових псевдовласників земельних ділянок, встановлення розміру завданих державі матеріальних збитків внаслідок цього, а також доведення причетності до вчинення вищевказаних злочинних дій службових осіб Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції, нотаріусів, які підробляли довіреності, довірених злочинній групі осіб, на ім`я яких видавалися такі довіреності, та інших.

Окрім того, вилучення цих реєстраційних справ необхідне і для того, щоб встановити службових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які незаконно виносили відповідні рішення про передачу у власність підставним фізичним особам земельних ділянок, що ставали підставою для подальшої реєстрації державними реєстраторами права власності на нерухоме майно.

Оригінали цих рішень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування також підлягають експертному дослідженню, зокрема проведенню судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, з метою ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб, що готували дані рішення та їх підписували.

Підлягають вилученню і нормативні документи, які регулювали діяльність Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції та визначали коло функціональних обов`язків як службових осіб даного органу, так і його працівників, з метою встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та які відповідали за вчинення вищевказаних реєстраційних дій.

Окрім того, згідно оперативної інформації ДПЗСЕ МВС України під час проведення першочергової реєстрації права власності на земельні ділянки (за фізичними особами), а в подальшому перереєстрації права власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підприємствами, до реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції подавався неповний пакет документів, який потрібний для проведення таких реєстраційних дій. Однак, службові особи реєстраційної служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові із вищевказаними особами, діючи в інтересах третіх осіб, без наявності необхідного для проведення реєстраційної дії пакету документів, і як наслідок - відсутності правових підстав для її проведення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, провели незаконну реєстрацію (перереєстрацію) права власності на земельні ділянки та видали довіреним злочинній групі особам відповідні правовстановлюючі документи.

Також вилученню і експертному судово-почеркознавчому дослідженню підлягають оригінали документів, у яких довіреними особами злочинної групи замість псевдовласників земельних ділянок ставилися відмітки про отримання правовстановлюючих документів на них.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінальних правопорушень, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, зареєстроване наступним чином: частина будівлі загальною площею 1269,65 м.кв. зареєстрована за відкритим акціонерним товариством «Укртелеком»; районний вузол поштового зв`язку загальною площею 732,71 м.кв. зареєстрований за Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта»; частина адмінбудинку цеху обслуговування споживачів загальною площею 732,71 м.кв. зареєстрована за Українським державним підприємством поштового зв`язку «Укрпошта».

Відповідно до інформації Державного виробничого підприємства технічної інвентаризації по Воловецькому району Закарпатської області право власності на приміщення за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, зареєстроване за ВАТ «Укртелеком» та українським державним підприємством «Укрпошта».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщеннях Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з тим, виходячи з аналізу положень ст. 234 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення усіх нормативних документів, які регулювали діяльність Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області та проведення реєстраційних дій в період з 2013-2015 років (положення, інструкції, накази, розпорядження та інші); наказів про призначення на посади (звільнення) та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) службових осіб та державних реєстраторів Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області (в тому числі і особових справ), документів щодо перебування даних осіб у відпустках та на лікарняному за період 2013-2015 років, з огляду на те що, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення оригіналів вищевказаних документів, а з вилученням їх копій.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, що належить відкритому акціонерному товариству «Укртелеком» та Українському державному підприємству поштового зв`язку «Укрпошта», з метою встановлення, виявлення та вилучення наступного:

1) усіх предметів, речей та документів, що стосуються реєстрації та перереєстрації права власності на земельні ділянки (реєстраційні та облікові справи) з наступними кадастровими номерами:

1. 2121583000:10:001:0006

2. 2121583000:11:002:0007

3. 2121583000:07:002:0001

4. 2121583000:11:004:0140

5. 2121583000:10:001:0005

6. 2121583000:10:001:0011

7. 2121583000:10:001:0009

8. 2121583000:10:001:0027

9. 2121583000:11:004:0125

10. 2121583000:11:004:0124

11. 2121583001:01:004:0088

12. 2121583000:11:004:0137

13. 2121583000:11:004:0073

14. 2121583000:11:004:0066

15. 2121583000:11:004:0047

16. 2121583000:11:004:0215

17. 2121583000:11:004:0213

18. 2121583000:11:004:0217

19. 2121583000:11:004:0113

20. 2121583000:10:001:0021

21. 2121583000:10:001:0029

22. 2121583000:11:007:0003

23. 2121583000:11:004:0095

24. 2121555100:08:001:0008

25. 2121583000:10:001:0039

26. 2121583000:10:001:0037

27. 2121583001:01:004:0031

28. 2121583000:11:004:0018

29. 2121583000:11:004:0017

30. 2121583000:11:004:0063

31. 2121583000:11:004:0064

32. 2121583000:11:004:0012

33. 2121583000:11:004:0088

34. 2121583000:11:004:0138

35. 2121583000:01:004:0093

36. 2121583000:10:001:0023

37. 2121583000:11:004:0006

38. 2121583000:11:004:0209

39. 2121583000:11:004:0210

40. 2121583000:11:004:0211

41. 2121583000:11:004:0119

42. 2121583000:11:004:0120

43. 2121583000:11:005:0017

44. 2121583000:11:004:0139

45. 2121583000:11:004:0077

46. 2121555100:08:001:0006

47. 2121555100:05:001:0020

48. 2121583000:10:001:0042

49. 2121583000:10:001:0008

50. 2121583000:11:004:0062

51. 2121583000:11:004:0149

52. 2121583000:02:001:0018

53. 2121583000:10:001:0013

54. 2121583000:10:001:0004

55. 2121583000:02:001:0019

56. 2121555100:05:001:0021

57. 2121583000:10:001:0026

58. 2121555100:08:001:0007

59. 2121555100:08:001:0005

60. 2121583000:02:001:0017

61. 2121583000:11:004:0036

62. 2121583000:07:002:0012

63. 2121583000:11:004:0087

64. 2121583000:11:002:0008

65. 2121583000:11:002:0031

66. 2121583000:11:005:0014

67. 2121583000:11:005:0013

68. 2121583001:01:004:0083

69. 2121583000:11:004:0092

70. 2121583001:01:004:0033

71. 2121583000:10:001:0041

72. 2121583000:10:001:0036

73. 2121583000:07:002:0013

74. 2121583000:11:004:0114

75. 2121583000:11:004:0151

76. 2121555100:06:001:0003

77. 2121555100:06:001:0002

78. 2121583000:11:004:0108

79. 2121583000:11:004:0019

80. 2121583000:11:004:0020

81. 2121583000:11:004:0021

82. 2121583001:01:004:0087

83. 2121583000:10:001:0040

84. 2121583000:10:001:0024

85. 2121583000:10:001:0032

86. 2121583000:10:001:0038

87. 2121583000:10:001:0035

88. 2121583000:10:001:0003

89. 2121583000:11:004:0026

90. 2121583001:01:004:0114

91. 2121583000:11:004:0122

92. 2121583000:11:004:0206

93. 2121583000:11:004:0205

94. 2121583000:11:004:0177

95. 2121583000:11:004:0071

96. 2121583000:11:004:0072

97. 2121583000:11:002:0023

98. 2121583000:11:004:0143

99. 2121583000:11:004:0141

100. 2121583001:01:004:0053

101. 2121583000:11:004:0046

102. 2121583000:11:004:0043

103. 2121583000:11:005:0020

104. 2121583000:10:001:0025

105. 2121583001:01:004:0136

106. 2121583000:07:002:0017

107. 2121583000:11:004:0052

108. 2121583000:11:004:0013

109. 2121583000:07:002:0016

110. 2121583000:10:001:0010

111. 2121583000:10:001:0007

112. 2121583000:11:004:0015

113. 2121583000:11:004:0050

114. 2121583000:11:004:0041

115. 2121583000:11:004:0040

116. 2121583001:01:004:0130

117. 2121555100:01:005:0039

118. 2121583000:11:007:0004

119. 2121583000:11:005:0024

120. 2121583000:11:005:0018

121. 2121583001:01:004:0086

122. 2121583000:11:004:0029

123. 2121583000:11:004:0028

124. 2121583000:11:004:0031

125. 2121583000:11:005:0019

126. 2121583000:11:005:0022

127. 2121583000:11:004:0033

128. 2121583000:11:004:0045

129. 2121583000:11:004:0099

130. 2121583000:11:004:0142

131. 2121583000:11:004:0083

132. 2121583000:11:004:0082

133. 2121583000:07:002:0014

134. 2121583000:07:002:0015

135. 2121583000:10:001:0031

136. 2121583000:11:005:0016

137. 2121583000:11:004:0112

138. 2121583000:11:004:0109

139. 2121583000:11:004:0079

140. 2121555100:08:001:0009

141. 2121583000:10:001:0018

142. 2121583001:01:004:0129

143. 2121583000:10:001:0016

144. 2121583000:11:004:0090

145. 2121583000:11:004:0101

146. 2121583000:11:002:0030

147. 2121583000:11:005:0021

148. 2121583000:07:002:0003

149. 2121583000:11:004:0220

150. 2121583000:11:004:0051

151. 2121583000:11:004:0053

152. 2121583000:11:004:0016

153. 2121583000:11:004:0098

154. 2121583000:11:004:0044

155. 2121583000:11:004:0067

156. 2121583000:11:004:0136

157. 2121583000:11:004:0135

158. 2121583000:11:004:0134

159. 2121583000:11:004:0118

160. 2121583000:11:004:0117

161. 2121583000:11:005:0012

162. 2121583000:11:004:0115

163. 2121583000:11:004:0102

164. 2121583000:11:004:0096

165. 2121583000:11:004:0076

166. 2121583000:11:004:0212

167. 2121583000:11:005:0015

168. 2121583000:11:004:0032

169. 2121583000:11:004:0030

170. 2121583000:11:004:0107

171. 2121583000:11:004:0106

172. 2121583001:01:004:0028

173. 2121583000:11:004:0080

174. 2121583000:11:005:0023

175. 2121583000:10:001:0022

176. 2121583000:10:001:0033

177. 2121583000:10:001:0034

178. 2121583000:07:001:0017

179. 2121583000:07:001:0009

180. 2121583000:02:001:0008

181. 2121583000:11:004:0075

182. 2121583000:10:001:0015

183. 2121583000:10:001:0012

184. 2121583000:10:001:0014

185. 2121583000:10:001:0019

186. 2121583000:10:001:0017

187. 2121583000:10:001:0020

188. 2121583001:01:004:0135

189. 2121583001:01:004:0134

190. 2121583000:07:002:0004

191. 2121583000:11:004:0154

192. 2121583000:11:004:0153

193. 2121583000:11:004:0121

194. 2121583000:11:004:0094

195. 2121583000:11:004:0091

196. 2121583000:11:004:0110

197. 2121555100:01:005:0003

198. 2121555100:01:005:0001

199. 2121555100:01:005:0002

200. 2121555100:01:002:0003

201. 2121555100:01:005:0036

202. 2121583000:06:002:0001

203. 2121555100:09:001:0003

204. 2121583000:02:001:0012

205. 2121583000:02:001:0013

206. 2121583000:07:001:0012

207. 2121583000:07:001:0013

208. 2121583000:07:001:0014

209. 2121583000:07:001:0015

210. 2121583000:07:001:0010

211. 2121583000:07:001:0011

212. 2121583000:06:002:0002

213. 2121583000:06:002:0003

214. 2121583000:06:002:0004

215. 2121583000:07:001:0016

216. 2121555100:06:001:0004

217. 2121555100:01:007:0036

218. 2121555100:01:005:0046

219. 2121555100:01:005:0045

220. 2121555100:01:005:0043

221. 2121555100:01:005:0044

222. 2121583000:07:001:0004

223. 2121583000:07:001:0005

224. 2121583000:07:001:0002

225. 2121583000:07:001:0003

226. 2121583000:02:001:0014

227. 2121583000:06:002:0005

228. 2121583000:07:002:0009

229. 2121583000:07:002:0011

230. 2121555100:03:002:0012

231. 2121555100:01:005:0047

232. 2121555100:01:008:0056

233. 2121583000:07:001:0001

234. 2121555100:05:001:0018

235. 2121583000:02:001:0015

236. 2121583000:07:001:0018

237. 2121583000:07:002:0010

238. 2121583000:07:001:0006

239. 2121583000:07:001:0007

240. 2121583000:07:002:0002

241. 2121583000:02:001:0016,

реєстрації та перереєстрації права власності на земельні ділянки (реєстраційні та облікову справи) за наступними юридичними особами: ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379), в тому числі заяв встановленої форми; карток прийому заяв; копій документів, що посвідчували особи заявників (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє); копій реєстраційних номерів облікових карток платників податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний код); документів, що підтверджували внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документів про сплату державного мита (квитанція); документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво, рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та інші); копій документів, що підтверджували повноваження представників (довіреності або інші документи, що посвідчували відносини представництва); усіх документів, які складалися державним реєстратором в ході проведення реєстраційної дії; документів, журналів, що стосуються отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки; рішень щодо державної реєстрації прав; усіх інших предметів, речей і документів, які стосуються проведення реєстраційних дій Реєстраційною службою Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на вищевказані земельні ділянки;

2) виявлення та вилучення в копіях усіх нормативних документів, які регулювали діяльність Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області та проведення реєстраційних дій в період з 2013-2015 років (положення, інструкції, накази, розпорядження та інші); наказів про призначення на посади (звільнення) та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) службових осіб та державних реєстраторів Реєстраційної служби Воловецького районного управління юстиції Закарпатської області (в тому числі і особових справ), документів щодо перебування даних осіб у відпустках та на лікарняному за період 2013-2015 років.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25185/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1