Ухвала

від 07.11.2013 по справі 569/19983/13-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/19983/13-к

07 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Бліхара М.Б., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Бліхар М.Б. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з ПП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_2 , м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , м. Запоріжжя), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_4 , м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 м. Київ), ТОВ Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 м. Дніпропетровськ), а саме: договорів, договорів субпідряду, специфікацій до договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунки фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, платіжних доручень, щодо списання коштів з розрахункового рахунку підприємства, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у порівнянні із витратами, що визначені у виробничих нормах, відомості ресурсів, акти звірки, акти прийому-передачі; до документів ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по ремонту приміщень фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Костопільському районі, Рівненської області, приміщень Костопільського НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Костопіль, Рівненської області, приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Костопіль, Рівненської області, приміщень Костопільського ДНЗ №5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , адмінбудівлі по АДРЕСА_2 , магазину з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 , магазину по АДРЕСА_2 , житлового будинку по АДРЕСА_2 , приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , приміщення ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кузнецовськ, Рівненської області, будинку культури в селі Гута, Костопільського району, Рівненської області, дитячого садка в селі Гута, Костопільського району, Рівненської області, приміщення ізолятора по АДРЕСА_2 , реабілітаційного центру МВС України по АДРЕСА_3 , житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, приміщення першого поверху будівлі №67 (курсантська їдальня) військового містечка № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , будинку АДРЕСА_4 , житлового будинку по АДРЕСА_5 та будівельні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_13 , військове містечко № НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , а саме: договорів, договорів субпідряду, специфікацій до договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, платіжних доручень, щодо зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у порівнянні із витратами, що визначені у виробничих нормах, відомості ресурсів, акти звірки, акти прийому-передачі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000090 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Доступ до вищезазначених документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, перевірок, а також як докази.

Представник ПП " ОСОБА_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Бліхару М.Б. тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з ПП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_2 , м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , м. Запоріжжя), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_4 , м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 м. Київ), ТОВ Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 м. Дніпропетровськ), а саме: договорів, договорів субпідряду, специфікацій до договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунки фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, платіжних доручень, щодо списання коштів з розрахункового рахунку підприємства, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у порівнянні із витратами, що визначені у виробничих нормах, відомості ресурсів, акти звірки, акти прийому-передачі; до документів ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по ремонту приміщень фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Костопільському районі, Рівненської області, приміщень Костопільського НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Костопіль, Рівненської області, приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Костопіль, Рівненської області, приміщень Костопільського ДНЗ №5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , адмінбудівлі по АДРЕСА_2 , магазину з офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 , магазину по АДРЕСА_2 , житлового будинку по АДРЕСА_2 , приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , приміщення ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Кузнецовськ, Рівненської області, будинку культури в селі Гута, Костопільського району, Рівненської області, дитячого садка в селі Гута, Костопільського району, Рівненської області, приміщення ізолятора по АДРЕСА_2 , реабілітаційного центру МВС України по АДРЕСА_3 , житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ, приміщення першого поверху будівлі №67 (курсантська їдальня) військового містечка № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , будинку АДРЕСА_4 , житлового будинку по АДРЕСА_5 та будівельні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_13 , військове містечко № НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , а саме: договорів, договорів субпідряду, специфікацій до договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, платіжних доручень, щодо зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у порівнянні із витратами, що визначені у виробничих нормах, відомості ресурсів, акти звірки, акти прийому-передачі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак