Ухвала

від 23.07.2015 по справі 640/12486/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12486/15-к

н/п 1-кс/640/5376/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12014220060000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Жиліним В.А., по кримінальному провадженню № 12014220060000284 від 03.02.2014, про надання дозволу членам слідчої групи по зазначеному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до речей і документів в Державному підприємстві «Харківський бронетанковий завод», код ЄДРПОУ 08099848, зареєстрованому за адресою: місто Харків, вулиця Котлова, будинок 222, з можливістю ознайомитись із оригіналами документів за 2014-2015 роки та вилучити їх завірені копії, а саме: документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „Харківський бронетанковий завод" з бюджетною (державною) установою (Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, ДК „Укроборонпром", ДП „Укроборонсервіс", військова частина тощо), якій в подальшому реалізовано танки, на які встановлено обладнання, придбане в ТОВ „Спецбудпостачання": договір (контракт) на постачання військової техніки з додатками та специфікаціями; банківські виписки, які свідчать про отримання грошових коштів за військову техніку; накладні (акти приймання - передачі) на передачу військової техніки до бюджетної (державної) установи; акти огляду отриманої техніки співробітниками заводу та складені за результатами огляду дефектні акти; листування між зазначеними організаціями; акти про приймання техніки військовим представництвом МОУ; витяг з оборотно-сальдової відомості взаєморозрахунків в частині взаєморозрахунків з бюджетною (державною) установою"; акти звіряння взаємних розрахунків з бюджетною (державною) установою; документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „Харківський бронетанковий завод" із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) в частині постачання продукції для танківта іншої бронетехніки: документи, які свідчать про визначення переможця постачання - ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); листування з ДК „Укроборонпром", яке свідчить про надання дозволу ДП „Харківський бронетанковий завод" на укладення договору з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), перерахування грошових коштів; договорів на постачання матеріальних цінностей укладених заводом із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) з додатками та специфікаціями; платіжних доручень на перерахування грошових коштів до ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); видаткових накладних (акти приймання - передачі) на отримання матеріальних цінностей від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), товарно - транспортних накладних; прибуткових накладних ДП „Харківський бронетанковий завод" на отримання матеріальних цінностей від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376). Документів на внутрішнє переміщення від складу до виробничого цеху; документи, які свідчать про встановлення запасних частин, придбаних в ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), на військову техніку. У разі, якщо вказані запасні частини не встановлені на військову техніку, документів, які свідчать про перебування вказаних запасних частин на складі ДП (або у підзвіті посадових осіб у виробничому цеху тощо). У разі фактичної наявності вказаних запасних частин на ДП „Харківський бронетанковий завод", акту інвентаризації матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) їх інвентаризацію; витяг з оборотно-сальдової відомості в частині взаєморозрахунків з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); актів звіряння взаємних розрахунків з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); дефектних актів, актів огляду та інших документів, складених за результатами огляду техніки яка надходила для ремонту та відновлення протягом 2014-2015 років; податкових накладних по взаємовідносинам із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); письмової інформації про стан взаєморозрахунків ДП «Харківський бронетанковий завод» із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); вилучення належним чином завірених копій трудових договорів, наказів про призначення на посаду, ксерокопій паспортів, аркушів про обліку кадрів, посадових інструкцій директора ОСОБА_3 головного бухгалтера ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; документів по взаємовідносинам із ТОВ «Профбізнесгрупп» договір поставки №27/15/123 від 27.01.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ДП «Харківський бронетанковий завод», специфікації №1-додатку до договору №27/15/123 від 27.01.2015; видаткової накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 на отримання ДП «Харківський бронетанковий завод» матеріальних цінностей від ТОВ «Профбізнесгрупп»; товарно-транспортної накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 року, від ТОВ «Профбізнесгрупп» на ДП «Харківський бронетанковий завод»; лімітних карток обліку товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); журналів (книг) обліку входу та виходу осіб з ДП «Харківський бронетанковий завод», а також в'їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2015 роки; отримання письмової інформації про те чи значились серед резервних запасів підприємства товарно-матеріальні цінності, найменування яких співпадають із тими, що придбавалася у ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), якщо так, то яка кількість вказаних матеріальних цінностей значилась станом на 2014 рік та значиться на теперішній час; отримання письмової інформації про те, чи зберігалася станом на 01.01.2014 на території заводу не облікована (списана) бронетехніка якщо так, то яка саме та в якій кількості, чи проводилася її інвентаризації та технічні огляди та які залишки вказаної техніки станом на теперішній час, чи проводився її огляд; отримання письмової інформації про те, чи працює або працювали на заводі протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6, якщо то які посади займали вказані особи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 за номером 12014220060000284, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб'єкта господарської діяльності «Інваконсалт» без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ «Промбізнестехнології» (код 38876463), ТОВ «Форсаж-2009» (код 36370387), ПП «Буд-ліс-сервіс» (код 34756352), ТОВ «Дірект-трейд» (код 38492451), ТОВ «СП Агросфера М» (код 39334210), ТОВ «Терра Техніка» (код 35970882), ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ «Терра-сінтез-плюс» (код 39712147), ТОВ «Спецбуденергія» (код 37091381), ТОВ «Міжнародні інвестиції та аудит» (код 34567250), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 08099848), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших осіб.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ДП «Харківський бронетанковий завод», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ДП «Харківський бронетанковий завод», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Мирного А.В, в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ДП «Харківський бронетанковий завод» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. у кримінальному провадженні № 12014220060000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Мирному Андрію Володимировичу та старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів в Державному підприємстві «Харківський бронетанковий завод», код ЄДРПОУ 08099848, зареєстрованому за адресою: місто Харків, вулиця Котлова, будинок 222, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів за 2014-2015 роки та здійснити їх коіювання, а саме: документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „Харківський бронетанковий завод" з бюджетною (державною) установою (Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, ДК „Укроборонпром", ДП „Укроборонсервіс", військова частина тощо), якій в подальшому реалізовано танки, на які встановлено обладнання, придбане в ТОВ „Спецбудпостачання": договір (контракт) на постачання військової техніки з додатками та специфікаціями; банківські виписки, які свідчать про отримання грошових коштів за військову техніку; накладні (акти приймання - передачі) на передачу військової техніки до бюджетної (державної) установи; акти огляду отриманої техніки співробітниками заводу та складені за результатами огляду дефектні акти; листування між зазначеними організаціями; акти про приймання техніки військовим представництвом МОУ; витяг з оборотно-сальдової відомості взаєморозрахунків в частині взаєморозрахунків з бюджетною (державною) установою"; акти звіряння взаємних розрахунків з бюджетною (державною) установою; документів за 2014-2015 роки щодо взаємовідносин ДП „Харківський бронетанковий завод" із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) в частині постачання продукції для танківта іншої бронетехніки: документи, які свідчать про визначення переможця постачання - ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); листування з ДК „Укроборонпром", яке свідчить про надання дозволу ДП „Харківський бронетанковий завод" на укладення договору з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), перерахування грошових коштів; договорів на постачання матеріальних цінностей укладених заводом із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) з додатками та специфікаціями; платіжних доручень на перерахування грошових коштів до ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); видаткових накладних (акти приймання - передачі) на отримання матеріальних цінностей від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), товарно - транспортних накладних; прибуткових накладних ДП „Харківський бронетанковий завод" на отримання матеріальних цінностей від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376). Документів на внутрішнє переміщення від складу до виробничого цеху; документи, які свідчать про встановлення запасних частин, придбаних в ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), на військову техніку. У разі, якщо вказані запасні частини не встановлені на військову техніку, документів, які свідчать про перебування вказаних запасних частин на складі ДП (або у підзвіті посадових осіб у виробничому цеху тощо). У разі фактичної наявності вказаних запасних частин на ДП „Харківський бронетанковий завод", акту інвентаризації матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) їх інвентаризацію; витяг з оборотно-сальдової відомості в частині взаєморозрахунків з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); актів звіряння взаємних розрахунків з ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); дефектних актів, актів огляду та інших документів, складених за результатами огляду техніки яка надходила для ремонту та відновлення протягом 2014-2015 років; податкових накладних по взаємовідносинам із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); письмової інформації про стан взаєморозрахунків ДП «Харківський бронетанковий завод» із ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); вилучення належним чином завірених копій трудових договорів, наказів про призначення на посаду, ксерокопій паспортів, аркушів про обліку кадрів, посадових інструкцій директора ОСОБА_3 головного бухгалтера ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; документів по взаємовідносинам із ТОВ «Профбізнесгрупп» договір поставки №27/15/123 від 27.01.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ДП «Харківський бронетанковий завод», специфікації №1-додатку до договору №27/15/123 від 27.01.2015; видаткової накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 на отримання ДП «Харківський бронетанковий завод» матеріальних цінностей від ТОВ «Профбізнесгрупп»; товарно-транспортної накладної №ПФ-0000001 від 02.02.2015 року, від ТОВ «Профбізнесгрупп» на ДП «Харківський бронетанковий завод»; лімітних карток обліку товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376); журналів (книг) обліку входу та виходу осіб з ДП «Харківський бронетанковий завод», а також в'їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2015 роки; отримання письмової інформації про те чи значились серед резервних запасів підприємства товарно-матеріальні цінності, найменування яких співпадають із тими, що придбавалася у ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), якщо так, то яка кількість вказаних матеріальних цінностей значилась станом на 2014 рік та значиться на теперішній час; отримання письмової інформації про те, чи зберігалася станом на 01.01.2014 на території заводу не облікована (списана) бронетехніка якщо так, то яка саме та в якій кількості, чи проводилася її інвентаризації та технічні огляди та які залишки вказаної техніки станом на теперішній час, чи проводився її огляд; отримання письмової інформації про те, чи працює або працювали на заводі протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6, якщо то які посади займали вказані особи.

Зобов'язати ДП «Харківський бронетанковий завод» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирному Андрію Володимировичу та старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2015 року.

Роз'яснити ДП «Харківський бронетанковий завод», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський