Ухвала

від 27.12.2013 по справі 462/9957/13-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/9957/13-к

У Х В А Л А

27 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр Іванни Василівни, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 і перебуває у володінні ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б", покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов'язки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання кур'єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема: ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- ЄДРПОУ 36763005 , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - ЄДРПОУ 38425406, ПП «ІВК-Постач» - ЄДРПОУ 36913340, ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - ЄДРПОУ 01349414, ТзОВ «А.Омега» - ЄДРПОУ 30123825; ПП «ПОЛІС» - ЄДРПОУ 31830820; ТзОВ «Практовіт» - ЄДРПОУ 22166853; ПП «Нова Аркада» - ЄДРПОУ 31216779; ПП «Будторгсервіс» - ЄДРПОУ 25552373; ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ЄДРПОУ 37278390;ТзОВ «Люкс-Постач» - ЄДРПОУ 32893174; ППНВФ «ВІГТЕК» - ЄДРПОУ 32602078;ПП «Бориславнафтопродукт» - ЄДРПОУ 30769970;ТОВ «Енерго-ВІК» - ЄДРПОУ38241005;ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ЄДРПОУ 35775748; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ЄДРПОУ 13810924;ТОВ «Експрес Трейдинг»; ТОВ «Теплоенерго» - ЄДРПОУ 32572599;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ЄДРПОУ 30420704;ТОВ ТПП «Універсал» - ЄДРПОУ 23841050; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ЄДРПОУ 31411334; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ЄДРПОУ 37741574;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ЄДРПОУ 37584771;ТзОВ «Еліт Флора» - ЄДРПОУ34521897;ПП «Велпарк М» - ЄДРПОУ 38665992;ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ЄДРПОУ 36354480; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ЄДРПОУ 36462844; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ЄДРПОУ 34854163;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ЄДРПОУ 35817159; ПАТ «Ірокс» - ЄДРПОУ23958651;ПП Магніт» - ЄДРПОУ 33705946; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ЄДРПОУ 00114073; МПП «Лідія» - ЄДРПОУ 20776398 і іншими підприємствами, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів, що свідчить про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності і для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б". Саме на вказаний рахунок, який зазначений у всіх бухгалтерських документах, що надходять через електронну пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 та в подальшому розвозяться ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по підприємствах переказуються кошти по фіктивних фінансових операціях.

У зв'язку із наведеним, просить з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна накласти арешт на видаткову частину рахунку рахунку на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 і перебуває у володінні ПАТ «Фінексбанк» МФО 380311, що за адресою: м. мКиїв, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б".

Заслухавши учасників розгляду клопотання, оглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 займається незаконною діяльністю щодо наданням послуг діючим підприємствам з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_1, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Конгломерат-СТР» - ЄДРПОУ 38464995 і знаходиться у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311, що за адресою: м. Київ, вул.Миколи Грінченка, 4, 4"б".

Контроль за виконанням ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.