Ухвала

від 24.07.2015 по справі 757/25604/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25604/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час обшуку 22.07.2015 за місцем проживання Головного юрисконсульта Апарату Правління та Спостережної Ради ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені документи фінансово-господарської діяльності банку, що не були вказані в ухвалі суду про обшук, однак важливі для досудового слідства, а саме документи щодо отримання кредитів, заключення іпотечних договорів, договорів застави ТОВ «Укрщеббуд» (код ЄДРПОУ 33106561) та ТОВ «Альбор Групп» (код ЄДРПОУ 39451662) у ПАТ «Банк Національний Кредит». Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 одночасно будучи службовою особою вказаного банку також являється директором ТОВ «Укрщеббуд» (код ЄДРПОУ 33106561) і ТОВ «Альбор Групп» (код ЄДРПОУ 39451662), які активно користуються послугами зазначеного банку в період 2014-2015 років, в якому даним товариствам згідно кредитних ліній було видано близько 30 млн. гривень.

24.07.2015 року у даному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза.

Зважаючи на вищевикладене, та те що вказана документація, що була вилучена під час обшуку 22.07.2015року за місцем проживання Головного юрисконсульта Апарату Правління та Спостережної Ради ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном, з метою визначення їх походження, але фактично незаконно здобута, пристосована та використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, містять на собі ознаки злочину, так як деякі підприємства мають ознаки фіктивності, тому по даному провадженню вищевказане майно мають значення речового доказу. Також з метою забезпечення збереження об`єкту протиправних дій та вжиття цивільно-правових заходів щодо конфіскації майна та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок протиправних дій виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав. Також слідчий додатково зазначив, що вилучена документація необхідна для проведення призначеної судово-економічної експертизи.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вони пристосована та використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, містять на собі ознаки злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в процесі обшуку 22.07.2015 за місцем проживання Головного юрисконсульта Апарату Правління та Спостережної Ради ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:

Поліетиленова папка Navigator, в якій маються наступні документи:

- нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу від 13.05.2015 року, укладеного між ТОВ «Укрщеббуд» та ФГ «ДП Пасічна» на 2 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1327845 від 18.03.2013 на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1322657 від 18.03.2013 на 1 арк.;

- оригінал договору від 13.03.2015 року про внесення змін № 1 до іпотечного договору № 04-1596/1-1, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 24.12.2014 року за реєстровим № 2189, укладений між ПАТ «Банк Національний кредит» та ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 34878869 від 13.03.2015 на 1 арк.;

- оригінал технічного паспорту Бюро технічної інвентаризації Старосинявського району Хмельницької області на приміщення ТОВ «Укрщеббуд» по вул. Пархоменко 27. Прошитих, пронумерованих та скріплених печаткою БТІ 15, 1 аркуш (частина схеми) не підшитий.

- оригінал технічного паспорту Бюро технічної інвентаризації Старосинявського району Хмельницької області на приміщення ТОВ «Укрщеббуд» по вул. Ватутніа, 70 на 12 арк., які прошиті, пронумеровані та скріплених печаткою БТІ.

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1330380 від 18.03.2013 на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1322657 від 18.03.2013 на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 1327845 від 18.03.2013 на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 6232448 від 15.07.2013 на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 6253285 від 16.07.2013 на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 6258684 від 16.07.2013 на 1 арк.;

- оригінал типового договору оренди землі № 1 від 15.07.2013 року на 5 арк.;

- оригінал акту передачі-прийому земельної ділянки, переданої в оренду на 1 арк.;

- оригінал типового договору оренди землі № 3 від 15.07.2013 року на 5 арк.;

- оригінал акту передачі-прийому земельної ділянки. переданої в оренду на 1 арк.;

- оригінал типового договору оренди землі №2 від 15.07.2013 року на 5 арк.;

- оригінал акту передачі-прийому земельної ділянки, переданої в оренду на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301522013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301452013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301472013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301522013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301452013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- акт приймання-передавання документів по непрофільних активах ТОВ «Укрщеббуд» від 18.07.2013 року на 1 арк.;

- акт приймання-передавання документів по непрофільних активах ТОВ «Укрщеббуд» від 23.07.2013 року на 1 арк.;

- рішення № 16 Старосинявської селищної ради сесії 6-го скликання від 06.06.2013 року на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6800301472013, скріплений печаткою Держземагенства на 5 арк.;

- опис вкладення на ім`я ОСОБА_7 (ТОВ «Укрщеббуд») від 16.07.2013 року на 1 арк.;

- копія опису вкладення на ім`я ОСОБА_7 (ТОВ «Укрщеббуд») від 16.07.2013 року на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_8 від 05.04.2013 на 1 арк.;

- аркуш формату а4 з чорновими записами;

- договір № 453 про постачання електричної енергії юридичним та фізичним особам суб`єктам підприємницької діяльності від 01.07.2013 року з додатками на 8 арк.;

- рішення № 6 Старосинявської селищної ради сесії 6-го скликання від 29.12.2012 року на 1 арк.;

- рішення № 16 Старосинявської селищної ради сесії 6-го скликання від 06.06.2013 року на 1 арк.;

- рішення № 17 Старосинявської селищної ради сесії 6-го скликання від 18.04.2013 року в 2 примірниках на 1 арк. кожен;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21126018 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21125650 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21125134 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21124817 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21123510 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 21124490 від 29.04.2014 року на 1 арк.;

- картка прийому заяви № 3966782 від 15.07.2013 року на 1 арк.;

- картка прийому заяви № 3971407 від 15.07.2013 року на 1 арк.;

- картка прийому заяви № 3969443 від 15.07.2013 року на 1 арк.;

- копія довідки АА № 331689 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по ТОВ «Укрщеббуд» на 2 арк.;

- копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою надання їх в оренду для іншого сільськогосподарського призначення ТОВ «Укрщеббуд» на території Старосинявської селищної ради смт. Стара Синява, вул. Ватутіна 70, вул. Грушевського 166, прошитий та скріплений печаткою ТОВ «Лад» на 74 арк.;

Паперова папка-швидкозшивач, в якій маються наступні документи:

- квитанція № 3381302 від 30.06.2015 року на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 138/2015 від 15.05.2015 року на 1 арк.;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах (вих. № 18-15/391) на 26.06.2015 на 1 арк.;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах (вих. № 18-15/390) на 26.06.2015 на 1 арк.;

- копія паспорту (АЮ 084212) та РНОКПП ОСОБА_9 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_10 від 11.06.2015 на 1 арк.;

- протокол Б/Н від 15.06.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» на 1 арк.;

- наказ № 2-к від 18.06.2015 в 3 прим. на 1 арк. кожен;

- довіреність ТОВ «Українська комерційна власність» від 18.06.2015 року в 2 прим. на 1 арк. кожен.;

- наказ №1-К від 17.06.2015 року у 2 прим. на 1 арк. кожен;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «УКВ» від 16.06.2015 року на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «УКВ» від 16.06.2015 року на 1 арк.;

- копія договору поруки № 3 від 26.03.2015 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_11 на 3 арк.;

- копія договору поруки № 2 від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_12 на 2 арк.;

- копія договору поруки № 4 від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія договору поруки № 1 від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_14 на 2 арк.;

- копія договору поруки від 26.12.2014 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_15 , ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія договору поруки від 26.12.2014 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_15 , ОСОБА_11 на 3 арк.;

- копія договору поруки від 26.12.2014 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_15 , ОСОБА_14 на 2 арк.;

- копія договору поруки від 19.01.2015 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_16 , ТОВ «Брянківська вугільна компанія» на 2 арк.;

- копія договору поруки від 19.01.2014 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_15 , ТОВ «Торгівельний будинок «Брянківська вугільна компанія» на 2 арк.;

- копія договору поруки від 19.01.2015 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копія договору поруки від 19.01.2015 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_16 , ТОВ «Донрозробка» на 2 арк.;

- копія договору поруки від 26.12.2014 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ОСОБА_16 , ТОВ «Асгард Лайн» на 2 арк.;

- виписка по особовому рахунку за період з 05.06.2015 по 05.06.2015 на 5 арк.;

- договір поруки б/н від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_11 на 3 арк.;

- договір поруки б/н від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_13 на 2 арк.;

- договір поруки б/н від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_14 на 2 арк.;

- договір поруки б/н від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Укрщеббуд», ОСОБА_12 на 2 арк.;

- квитанція № 71910856410991 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856410944 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856410790 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856411014 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856410962 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856410851 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 71910856410944 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № В3-277РКО від 09.12.2014 на 1 арк.;

- квитанція № В3-277 від 09.12.2014 на 1 арк.;

- протокол № 01/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Українська Комерційна Власність» на 1 арк.;

- другий аркуш реєстраційної картки форми 1;

- витяг з протоколу №8 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент» від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- реквізити ГУДКСУ у м. Києві на 1 арк.;

- протокол № 01/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Українська комерційна власність» від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 01/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Українська комерційна власність» від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 02/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Українська комерційна власність» від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 02/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Українська комерційна власність» від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- витяг з протоколу №7 від 01.12.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 25/11/2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.11.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 16/12/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 16.12.2014 року на 1 арк.;

- договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 45-Д від 12.09.2014 року на 8 арк.;

- акт-рахунок № 45/1 від 01.07.2014 року на 1 арк.;

- розширена довідка про операції з цінними паперами за період з 01.01.2014 по 30.06.2014 рр. на 1 арк.;

- договір про внесення змін № 1 до договору про відступлення права вимоги № 04-1512/1-4 під відкладальною обставиною від 25.11.2014 року на 1 арк.;

- договір про внесення змін № 1 до договору наступної застави майнових прав № 04-1505/1-1 від 25.11.2014 року на 1 арк.;

- договір поруки від 16.05.2014 року на 3 арк.;

- договір про внесення змін № 1 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-249ю/2014/2-1 від 29 грудня 2014 року на 1 арк.;

- договір про внесення змін №1 до договору про відступлення права вимоги № 04-1512/1-4 під відкладальною обставиною від 29.12.2014 року на 1 арк.;

- договір про внесення змін № 1 до договору наступної застваи майнових прав № 04-1505/1-1 від 29.12.2014 року на 1 арк.;

- договір про внесення змін № 2 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-162ю/2014/2-1 від 16.12.2014 року на 1 арк.;

- копія рахунку № 14011 від 11.12.2014 року на 1 арк.;

- деталізація рахунку № 14011 від 11.12.2014 року на 17 арк.;

- копія договору оренди № 202/5-1 від 01.03.2013 року на 4 арк.;

- копія план-схеми об`єкта від 01.03.2013 року на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі від 01.03.2013 року на 1 арк.;

- копія договору поставки № 1108 від 08.11.2012 року на 4 арк.;

- копія специфікації №1 до договору поставки № 1108 від 08.11.2012 року на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі ліцензій до договору поставки № 1108 від 27.11.2012 року на 1 арк.;

- копія балансу Банку на 01 серпня 2014 року на 9 арк.;

- лист ГУ Міндоходів і зборів № 8004/10/26-15-16-03-04 від 28.08.2014 року на 2 арк.;

- копія листа ГУ Міндоходів і зборів № 8004/10/26-15-16-03-04 від 28.08.2014 року на 2 арк.;

- копія свідоцтва № 200022757 про реєстрацію платника податку на додатну вартість на 1 арк.;

- договір про внесення змін до договору банківського вкладу № DU1275/2014-1 від 17.11.2014 року на 1 арк.;

- протокол № 27/10/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 27.10.2014 року на 1 арк.;

- лист ТОВ «Укрщеббуд» № 22/14 від 22.09.2014 року на 2 арк.;

- лист ПАТ «Банк національний кредит» № 04-08/3779 від 23.09.2014 року на 1 арк.;

- завірена копія договору № 13-УЩБ про надання послуг від 01.1.2013 року на 3 арк.;

- копія довідки АА № 765741 з єдиного реєстру підприємств та організацій України на 2 арк.;

- копія наказу №4 від 11.12.2011 року на 1 арк.;

- копія виписки є ЄДРЮОФОП № 768231 на 2 арк.;

- копія довідки №143/29-106 від 20.01.2012 про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 2000332570 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 року на 1 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- лист ТОВ «Укрщеббуд» № 17/04-2014 від 17.04.2014 року з додатком на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Укрщеббуд» від 03.03.2014 року на 1 арк.;

- лист ТОВ «Укрщеббуд» № 7594/10/26-15-09-0210 від 20.08.2014 року на 1 арк.;

- копія листа ГУ Міндоходів у м. Києві від 20.08.2014 року на 1 арк.

- Витяг є ЄДР по ТОВ «Укрщеббуд» на 3 арк.,

- Копія договору № 23-5-4/2520 про надання інформаційно-технічних послуг від 14.10.2011, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк Національний кредит» на 5 арк.,

- Копія договору № 23-5-4/2519 оренди приміщення від 14.10.2011, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк Національний кредит» на 5 арк.,

- Копія податкової декларації на додатну вартість ТОВ «Укрщеббуд» на 4 арк.;

- Реєстр отриманих податкових накладних ТОВ «Укрщеббуд» на 4 арк.;

- Договір № 13-УЩБ про надання послуг від 01.10.2013, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Консалтинг Груп» на 5 арк.,

- Витяг з Договору про надання адвокатських послуг від 28.08.2014 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 01-02/14 від 03.02.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Евентис» на 15 арк.,

- Акт надання послуг до Договору про надання послуг № 01-02/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 39 від 19.03.2014 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 40 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Податкова накладна № 1 від 28.02.2014 на 1 арк.;

Сірий скорозшивач із назвою на титульній сторінці «Справа № Договора «Укрщеббуд». В папці маються наступні документи:

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 138/2015 від 15.05.2015, заключений між ПАТ «Скарби України» та ТОВ «Укрщеббуд» на 1 аркуші;

- Акт договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 138/2015 від 15.05.2015 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 138/2015 від 15.05.2015, заключений між ПАТ «Скарби України» та ТОВ «Укрщеббуд» на 1 аркуші;

- Акт договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 138/2015 від 15.05.2015 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до Правил проведення фінансового моніторингу ТОВ «Укрщеббуд» у банку ПАТ «Банк національний кредит» на 4 арк.;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрщеббуд» станом на 31.12.2014 на 1 арк.;

- Протокол № 02/09-2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 16.09.2014 на 2 арк.;

- Копія наказу № 1-К від 16.09.2014 ТОВ «Укрщеббуд» про звільнення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія наказу № 2-К від 17.09.2014 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 2 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Укрщеббуд» від 18.09.2014 на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 30/1/В від 23.04.2015, заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 4 арк.;

- Договір № 106/15-Из/Ц2 добровільного страхування від вогневих ризиків від 14.05.2015, заключений між ТОВ «Альбор Групп» та ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування», вигодо набувачем згідно даного договору є ПАТ «Банк національний кредит» на 5 арк., додаток № 1 до нього у вигляді таблиці на 2 арк., додаток № 2 до договору Графік внесення страхових платежів на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 106/15-Из/Ц2 від 14.05.2015 на 1 арк.;

- Договір № 01/04-15 про проведення оцінки від 01.04.2015, заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» на 5 арк.;

- Акт приймання-передачі робіт по незалежній оцінці від 01.04.2015 на 1 арк.;

- Рахунок № 01(04/15) про плату оцінки на 1 арк.;

- Договір про внесення змін № 13 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 3ю/2007/05-100/2-1 від 23.02.2007, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Договір про розірвання Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 3ю/2007/05-100/2-1 від 16.05.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Договір про розірвання Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-249ю/2014/2-1 від 25.11.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит», на 1 арк.;

- Протокол № 20/04/2015 загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 20.04.2015 на 1 арк.;

- Договір поруки № 30/09/1 від 30.09.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит», на 4 арк.;

- Договір № 04/03/15 про проведення незалежної оцінки від 04.03.2015, що заключений між ТОВ «Альбор Групп» та ТОВ «Українська комерційна власність», на 3 арк., Акт прийому передачі робіт до нього від 30.03.2015 на 1 арк., рахунок від 04.03.2015 про оплату оцінки на 1 арк.;

- Протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Альбор групп» від 06.05.2015 на 1 арк.;

- Договір про розірвання Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-143ю/2013/2-1 (в режимі мультивалютності) від 29.08.2013, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Протокол № 09/04/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 09.04.2015 на 1 арк.;

- Договір про внесення змін № 1 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 05.1-254/2014/2-1 від 05.12.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Договір наступної застави обладнання № 04-1838/1-1 від 14.05.15, що заключений між ТОВ «Альбор Групп» та ПАТ «Банк національний кредит» на 5 арк.;

Синій скорозшивач із написом на передній сторінці «Екземпляр клиента Романюк». В папці маються наступні документи:

- Іпотечний договір № 04-1596/1-1 від 24.12.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 5 арк.;

- Договір про внесення змін № 13 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 3ю/2007/05-100/2-1 від 23.02.2013, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Протокол № 25/12/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.12.2014 на 1 арк.;

- Лист від Старокостянтинівського ЦВК до ТОВ «Укрщеббуд» від 27.02.2015 на 1 арк.;

- Клопотання від Старокостянтинівського ЦВК до ТОВ «Укрщеббуд» від 27.02.2015 на 1 арк.;

- Протокол № 12/03/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 12.03.2015 на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «Укрщеббуд» про балансову вартість майна від 13.03.2015 на 1 арк.;

- Договір про депозитний вклад «Стандартний» № DU1275|2014-1 строком на місяць (в національній валюті) від 03.10.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 2 арк.;

- Договір про внесення змін до Договору про депозитний вклад «Стандартний» № DU1275|2014-1 строком на місяць (в національній валюті) від 03.10.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 2 арк.;

- Заява про звільнення ОСОБА_10 від 15.09.2014 на 1 арк.;

- Наказ № 2-К від 17.09.2014 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Наказ № 1-К від 16.09.2014 ТОВ «Укрщеббуд» про звільнення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Довідка АА № 765741 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Наказ № 5 від 12.12.2011 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Наказ № 2-К від 17.09.2014 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Укрщеббуд» на 21 арк.;

- Договір № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.04.2013. що заключений між ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів» та ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Договір наступної іпотеки від 20.01.2014, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 5 арк.;

- Акт прийому-передечі від 30.04.2014 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.09.2013, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ОСОБА_15 на 2 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 17.12.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Ліра 2000» на 2 арк.;

- Платіжне доручення № 201 від 14.01.2014 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 201 від 14.01.2014 на 1 арк.;

- Копія свідоцтво № 200032570 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія останньої сторінки витягу на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Банк національний кредит» № 04-11/3111 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Банк національний кредит» № 04-11/3111 на 1 арк.;

- Довідка рахунок № б/н приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу часток в статутному капіталі від 21.08.2013, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Екологічні системи Донбасу» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок за адресою: м. Донецьк. вул. Артема, 74 на 4 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Укрщеббуд» на 23 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 4 арк.;

- Протокол № 07-3/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 06.09.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 07-2/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 20.08.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 07-2/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 20.08.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 22.12.2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 22.12.2014 на 1 арк.;

- Протокол № 06/12./2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 06.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 06/12/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 06.12.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 07-3/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 29.08.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 07-3/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 29.08.2013 на 1 арк.;

- Копія договору про внесення змін № 11 до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 3ю/2007/05-100/2-1 від 23.02.207 на 1 арк.;

- Копія Договору про внесення змін № 2 до договору про надання відновлювальної лінії № 05.1-143ю/2013/2-1, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 2 арк.;

- Копія Договору про надання відновлювальної лінії № 05.1-143ю/2013/2-1, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 9 арк.;

Папка швидкозшивач із написом на титульній сторінці «Папка для паперів ТОВ «Укрщеббуд» № 1». В папці маються наступні документи:

- Іпотечний договір від 19.12.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 4 арк.;

- Договір про внесення змін до Іпотечного договору посвідчений 26.11.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстраційним номером № 1849, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк. та витяги про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек (реєстрація змін) на 3 арк.;

- Договір про внесення змін до Іпотечного договору посвідчений 26.11.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстраційним номером № 1849, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.

- Іпотечний договір від 11.09.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 5 арк.;

- Протокол № 16-10/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 16.10.2012 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» на ОСОБА_5 від 05.12.2012 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» на ОСОБА_5 від 05.12.2012 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» на ОСОБА_5 від 05.12.2012 на 1 арк.;

- Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «Укрщеббуд» форми 6 на 2 арк.;

- Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «Укрщеббуд» форми 4 на 8 арк.;

- Протокол № 12-1/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 24.12.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 12-1/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 24.12.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 12/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 14.12.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 12/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 14.12.2012 на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі документів та договорів м. Донецьк, вул. Артема на 1 арк.;

- Акт передачі ОСОБА_5 на ОСОБА_19 документів на 1 арк.;

- Документ із рукописним текстом передачі ОСОБА_5 документів ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Протокол № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 2/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 2/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.02.2015 на 1 арк.;

- Балансова довідка ТОВ «Укрщеббуд» від .03.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 23/08/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 23.08.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 23/08/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 23.08.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Укрщеббуд» від 15.05.2012 на 1 арк.;

- Наказ № 4 від 11.12.11 ТОВ «Укрщеббуд» про звільнення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія довідки АА № 765741 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Аркуш із рукописними записами «Отримав ЦКВ ОСОБА_20 » на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі документів від 14.06.2013 між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Аркуш із рукописними записами про передачу документів ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Протокол № 2/2013 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Протокол № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Наказ № 5 від 12.12.11 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі документів та договорів м. Донецьк, вул. Артема, 74, на 1 арк.;

- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі документів від 14.06.2013 між ПАТ «Банк національний кредит» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Протокол № 16-10/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 16.10.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 16-10/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 16.10.2012 на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі документів ТОВ «Укрщеббуд» від 03 февраля 2011 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталу від 02.02.2011 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_22 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк.;

- Копія довідки АА № 331689 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Договір добровільного страхування майна юридичного осіб від 14.02.2011 на 6 аркушах;

- Довідка № 6936 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Укрщеббуд» від 06.12.2001 на 14 арк.;

- Копія довіреності ОСОБА_23 на продаж своєї корпоративної частки ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія листа Державного комітету України із землеустрою від 29.11.2010 на 1 арк.;

- Копія Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрщеббуд» від 28.11.2007 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Копія довіреності ОСОБА_22 на представлення ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 1 арк.;

- Копія довіреності ОСОБА_22 на представлення ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія довіреності ОСОБА_23 на продаж своєї корпоративної частки ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Наказ № 1-К від 01.02.11 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Банківська накладна ПАТ «Банк національний кредит» від 21.01.2011 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» на представлення інтересів ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Реєстраційна карточка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Укрщеббуд» форми-3 на 5 арк.;

- Лист Головного Управління статистики у м. Києві від 14.02.2011 № 839 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» на представлення інтересів ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Лист Департаменту державної виконавчої служби від 23.12.2011 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Укрщеббуд» від 24.11.2011 на 1 арк.;

- Договір оренди абонентської скриньки від 03.01.2012, що заключений між ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та ТОВ «Укрщеббуд» на 2 арк.;

- Договір оренди офісних приміщень № 280 від 01.11.11, що заключений між ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та ТОВ «Укрщеббуд» на 7 арк.;

- Акт прийому-передачі приміщення від 02.12.11 що заключений між ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та ТОВ «Укрщеббуд» на 1арк.;

- Акт надання послуг № 327 від 29.02.2012 на 2 арк.;

- Копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Укрщеббуд» на 1арк.;

- Копія паспорту та коду ОСОБА_26 на 2 арк.;

- Протокол № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 24.01.2011 на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Укрщеббуд» від 14.02.2011 на 21 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія Договору оренди офісних приміщень № 280 від 01.11.11, що заключений між ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ріко» та ТОВ «Укрщеббуд» на 7 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 2 арк.;

- Наказ № 1-К від 01.02.11 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Наказ № 4 від 11.12.11 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія Довідки АА № 416503 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Українська комерційна власність» на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються державному реєстратору ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Протокол № 03/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 21.11.2011 на 2 арк.;

- Договір № 105/11 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку від 01.05.2011, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Консалтинг Групп» на 4 арк.;

- Додаткова угода до Договору № 105/11 від 01.05.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 03/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 21.11.2011 на 2 арк.;

- Протокол № 03/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 21.11.2011 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк.;

- Довідка Управління пенсі йного фонду України на 1 арк.;

- Копія довідки ТОВ «Укрщеббуд» від 22.08.2012 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 3 арк.;

- Копія довідки ТОВ «Укрщеббуд» від 22.08.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки ФПАТ «ПУМБ» від 05.07.2011 на 1 арк.;

- Протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 21.08.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 06/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 15.06.2012 на 1 арк.;

- Довідка-рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_18 від 21.06.2012 на 1 арк.;

- Протокол № 06/2012 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 15.06.2012 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 3 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 7 арк.;

- Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 04.12.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 04.12.2011 на 1 арк.;

- Наказ № 5 від 12.12.11 ТОВ «Укрщеббуд» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 54 від 30.11.2011 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 63 від 30.11.2011 на 2 арк.;

- Податкова накладна ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Протокол № 02/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 03.11.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 03/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 21.11.2011 на 1 арк.;

- Наказ № 4 від 11.12.11 ТОВ «Укрщеббуд» про звільнення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Квитанція № 21-617176/с на 1 арк.;

- Квитанція № 24-570267/с на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія Довідки АА № 416353 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Укрщеббуд» на 2 арк.;

- Заява про звільнення ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються державному реєстратору ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Копія Протоколу № 01/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 24.01.2011 на 2 арк.;

- Довідка про взяття на облік ТОВ «Укрщеббуд» від 22.03.2011 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 3 арк.;

- Копія Довідки про держану реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія Довідки АА № 331689 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Акт прийому-передачі документів від 26.11.2010 між ТОВ «Укрщеббуд» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Протокол № 04/1-11/2010 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 03.11.2011 на 1 арк.;

- Протокол № 05/1-11/2010 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 26.11.2011 на 2 арк.;

- Протокол № 13\10/09 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 13.10.2009 на 1 арк.;

- Договір поруки № 04-525/1-1 від 20.11.2010, заключений між ТОВ «Вікіол ЛТД» та ПАТ «Банк національний кредит» на 4 арк.;

- Вимога про сплату в порядку заборгованості ПАТ «Банк національний кредит» від 24.11.2010 на 1 арк.;

- Договір поруки № 04-526/1-1 від 19.11.2010, заключений між ТОВ «Вікіол ЛТД» та ПАТ «Банк національний кредит» на 8 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної особи ТОВ «Вікіол ЛТД» на 1 арк.;

- Договір про внесення змін № 1 До кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 3Ю/2007/02-100/2-1 від 23.02.2007 на 9 арк.;

- Протокол № 04/1-11/2010 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 26.11.2010 на 1 арк.;

- Акт передання-приймання обладнання від 26.11.2010, заключений між ТОВ «Вікіол ЛТД» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Вікіол ЛТД» від 15.09.2010 на 1 арк.;

- Договір поруки від 26.11.2010, заключений між ТОВ «Вікіол ЛТД» та ПАТ «Банк національний кредит» на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Вікіол ЛТД» від 15.09.2010 на 1 арк.;

- Протокол № 04-11/2010 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 04.11.2010 на 1 арк.;

- Протокол № 05-11/2010 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікіол ЛТД» від 04.11.2010 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» від 08.10.2010 на 2 арк.;

Папка швидкозшивач із написом на титульній сторінці «Папка для паперів ТОВ «Укрщеббуд» № 1». В папці маються наступні документи:

- Договір купівлі-продажу комплексу від 11.09.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Еверест Клуб» на 2 арк.,

- Витяг про державну реєстрацію прав на майновий комплекс ТОВ «Укрщеббуд» від 08.11.12 на 1 арк.,

- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Укрщеббуд» від 09.04.2015 на 1 арк.;

- Іпотечний договір № 04-1764/1-1 від 09.04.2015 на 5 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля Бойлерна» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 5 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля прохідної» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Адміністративна будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 5 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля пожежної водойми» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля прохідної» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля центру електрозаготівель» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля цеху трубних заготівель» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Адміністративна будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 10 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 5 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 12 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля складу для майтерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» літ 24 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля прохідної» літ. 25 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» літ. 26 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля щитової» літ. 27 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» літ. 28 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок «Будівля» літ. 29 с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 30 «Будівля комплексного цеху» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 31 «Будівля вагової» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 33 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 35 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 36 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 37 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 38 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 40 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Технічний паспорт на громадський будинок літ. 41 «Будівля ремонтних майстерень» с. Сергіївка, вул. Лісна, 2, видане КП «Білгород-Дністровським бюро технічної інвентаризації» на 4 арк.;

- Акт прийому-передачі документів на право власності та технічних паспортів від 03.04.2015 на 4 арк.;

- Квитанція № к16/А/239 від 10.10.2012 на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних робіт від 08.11.2012 на 1 арк.;

- Договір № 389 на виконання робіт по реєстрації права власності на нерухоме майно від 10.10.2012 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» від 18.09.2012 на 1 арк.;

- Рахунок фактура № СФ-0000789 від 10.10.2012 на 1 арк.;

- Копія плану інженерних будинків на 2 арк.;

- Копія Договору купівлі-продажу комплексу від 11.09.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Еверест Клуб» на 4 арк.,

- Копія витягу про державну реєстрацію прав ТОВ «Укрщеббуд» від 08.11.2012 на 1 арк.;

- Рішення 39-ї сесії Сергіївської селищної ради 5 скликання № 414 від 24.05.2013 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» від 17.05.2013 на 3 арк.;

- Квитанція № 1127787 від 15.02.2013 на 1 арк.;

- Квитанція № 1100248 від 04.02.2013 на 1 арк.;

- Квитанція № 1090315 від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Квитанція № 1081278 від 23.01.2013 на 1 арк.;

- Квитанція № 1073531 від 18.01.2013 на 1 арк.;

- Квитанція № 1038734 від 28.12.2012 на 1 арк.;

- Квитанція № 1035054 від 27.12.2012 на 1 арк.;

- Квитанція № 997423 від 10.12.2012 на 1 арк.;

- Квитанція № 1016878 від 18.12.2012 на 1 арк.;

- Копія договору оренди земельної ділянки для виробничих цілей та експлуатації існуючих будівель на з додатками на 8 арк.;

- Квитанція № 995116 від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Копія Рішення 39-ї сесії Сергіївської селищної ради 5 скликання № 414 від 24.05.2013 на 1 арк.;

- Заява сільському голові Сергієвської сільради від 21.05.2013 на 1 арк.;

- Довіреність ТОВ «Укрщеббуд» від 17.05.2012 на 1 арк.;

- Акт приймання наданих послуг від 06.09.2012 на 1 арк.;

- Додаткова угода до договору № 226 від 23.05.2012 на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних робіт від 20.06.2012 на 1 арк.;

- Додаткова угода до договору № 226 від 23.05.2012 на 1 арк.;

- Акт приймання виконаних робіт від 20.06.2012 на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 29.08.2012 на 1 арк.;

- Договір № 32-Ф про надання охоронних послуг, заключений між ТОВ «Охорона спілка «Гарант» та ТОВ «Укрщеббуд» від 21.111.2012 на 2 арк.;

- Протокол узгодження вартості послуг від 21.11.2012. заключений між ТОВ «Охорона спілка «Гарант» та ТОВ «Укрщеббуд» від 21.111.2012 на 2 арк.;

- Юридичний висновок щодо демонтажних робіт 7-ми поверхової виробничої будівлі «Югстрой» на 3 арк.;

- Копія Акт прийому передачі комплексу від 11.09.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Еверест Клуб» на 2 арк.,

- Акт прийому передачі комплексу від 11.09.2012, що заключений між ТОВ «Укрщеббуд» та ТОВ «Еверест Клуб» на 1 арк.,

- Копія Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.,

- Копія наказу № 4 від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік «Укрщеббуд» на 1 арк.,

- Копія Протокол № 04/2011 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Укрщеббуд» від 11.12.2011 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.,

- Копія довідки АА № 765741 з Єдиного реєстру ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного реєстру ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік ТОВ «Укрщеббуд» на 1 арк.,

- Копія статуту ТОВ «Укрщеббуд» від 23.11.2011 на 21 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1