Ухвала

від 22.07.2015 по справі 757/25462/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25462/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку житла,-

ВСТАНОВИВ:

22.07.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає Перший заступник Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_6 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_7 та Першим заступником Голови Правління ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

У ході відпрацювання встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні, але цими рахунками не розпоряджалась, грошові кошти готівкою не знімала та ніякого відношення до їх діяльності не має, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не має. Всього впродовж 2012-2014 років за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд. грн.

Так, встановлені фізичні особи, які відкрили у період 2013-2014 років рахунки в «Банку Національний Кредит», а саме: ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (інд. код НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_5 ) та інші, на рахунки яких були перераховані кошти фізичними особами, які являються співробітниками комерційних банків України та через які проконвертовано понад 100 млн. грн.

Крім того, на рахунки фізичних осіб Новицького (інд код 3476310831), Воскобойнікова (інд. код 3117818371), Авдеєва (інд. код 3525005361), Крутік (інд. код 2880307075), Слинько (інд. код 2622003779), ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд. код 2708411338), ІНФОРМАЦІЯ_2 (інд. код 2716513258), Литвинова (інд. код 2580402373), Боченкова (інд. код 2161916779) у період 2014 року були перераховані кошті від підприємств з ознаками фіктивності (підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директор та засновник в однієї особі, активі у підприємств відсутні ) понад 50 млн. грн., які у подальшому зняті з рахунків по довіреностям без відома власників рахунків. На рахунки ФОП ОСОБА_14 ( інд. код НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (інд. код НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період 2014 року були перераховані грошові кошті у сумі понад 40 млн. грн. від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), у подальшому грошові кошти були зняті.

Крім того, службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) була створена злочинна схема по наданню короткострокових кредитів укладених з порушеннями законодавства з метою одержання неправомірної вигоди, надмірної сплати відсотків за кредитами та курсової різниці по договорах на загальну суму понад 700 млн. грн., а також подальша конвертація у вигляді зняття коштів з рахунків «підставних» фізичних осіб, видачі «фіктивних» кредитів без наявних застав майна, а також конвертації грошових коштів у валюту та виведення на підконтрольні офшорні компанії за межі України.

Вказані фізичні особи не мають відношення до фінансово діяльності документів, руху коштів, та подальшого перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності для отримання кредитів, купівлі продажу валюти та подальшого виводу коштів і конвертації за межі України.

Встановлено, що у подальшому службові особи ПАТ «Банк Національний Кредит» використовуючи рахунки фізичних осіб здійснювали переведення незаконно отриманих безготівкових коштів у готівку, як у гривні так і в доларах США.

Крім того, службові особи ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) в порушення вимог чинного законодавства здійснювали закупівлю валюти, для реалізації неіснуючих зовнішньоекономічних угод, начебто укладених підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому зазначені валютні кошти незаконно виводилися шляхом реалізації по підроблених документах фізичним особам з подальшим розміщенням на депозитних рахунках банку та реалізації на тіньовому ринку за курсом значно вищим за встановлений Національним банком України.

В результаті бездіяльності Спостережної Ради банку та корисливого мотиву голови Спостережної ради ОСОБА_7 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_6 банком допущено ряд порушень, що полягають у видачі ризикованих кредитів, а також переведення безготівкових коштів у готівкові з використанням підроблених документів.

Встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку посадові особи ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовують для зберігання первинних бухгалтерських документів житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ОСОБА_6 . В даних приміщеннях зберігаються предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність посадових осіб ПАТ «Банк Національний Кредит» а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; міжнародні контракти; інвойси; відомості по рахунках; відомості придбаної валюти; відомості про кредитні договори (договори про відкриття кредитної лінії) підроблені документи фінансово-господарської діяльності; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств, інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом.

За викладених обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем проживання Першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_6 не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у найкоротший строк.

Таким чином у слідства є всі підстави обґрунтовано вважати, що необхідні слідству речі та документи, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , належить останній на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу № 1031д від 06.12.2005.

Крім того, підставою для проведення саме обшуку є наявність достатніх даних вважати, що вказані документи не будуть видані ОСОБА_6 , оскільки можуть викрити злочинні дії останньої під час проведення інших крім обшуку слідчих дій, зокрема під час тимчасового доступу до речей та документів і в подальшому є обґрунтований ризик їх умисного знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає Перший заступник голови правління банку ПАТ«Банк Національний кредит» ОСОБА_6 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12015000000000255 дозвіл на проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає Перший заступник голови правління банку ПАТ«Банк Національний кредит» ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та відкриття рахунків наступними громадянами: ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_15 , ОСОБА_12 (інд. код НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_16 , ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_18 (інд. код НОМЕР_20 ) р/р НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_19 (інд. код НОМЕР_23 ) р/р НОМЕР_24 , ОСОБА_20 (інд. код НОМЕР_25 ) р/р НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , ОСОБА_21 (інд. код НОМЕР_63 ) р/р НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ОСОБА_22 (інд. код НОМЕР_67 ) р/р НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ОСОБА_23 (інд. код НОМЕР_90 ) р/р НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , ОСОБА_24 (інд. код НОМЕР_109 ) р/р НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , ОСОБА_25 (інд. код НОМЕР_116 ) р/р НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , ОСОБА_26 (інд. код НОМЕР_122 ) р/р НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , 26207.064123089, НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ОСОБА_27 (інд. код 2989600479) р/р НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , ОСОБА_28 (інд. код НОМЕР_157 ) р/р НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , ОСОБА_29 (інд. код НОМЕР_162 ) р/р НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , ОСОБА_30 (інд. код НОМЕР_167 ) р/р НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , ОСОБА_31 (інд. код НОМЕР_171 ) р/р НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , ОСОБА_32 (інд. код НОМЕР_174 ) р/р НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , ОСОБА_33 (інд. код НОМЕР_179 ) р/р НОМЕР_180 , ОСОБА_34 (інд. код НОМЕР_181 ) 26204070959002, НОМЕР_182 , ОСОБА_35 (інд. код НОМЕР_183 ) р/р НОМЕР_184 , ОСОБА_36 (інд. код НОМЕР_185 ) р/р НОМЕР_186 , ОСОБА_37 (інд. код НОМЕР_187 ) р/р НОМЕР_188 , ОСОБА_38 (інд. код НОМЕР_189 ) р/р НОМЕР_190 , ОСОБА_39 (інд. код НОМЕР_191 ) р/р НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , ОСОБА_40 (інд. код НОМЕР_194 ) р/р НОМЕР_195 , ОСОБА_41 (інд. код НОМЕР_196 ) р/р НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , ОСОБА_42 (інд. код НОМЕР_201 ) р/р НОМЕР_202 , ОСОБА_43 (інд. код НОМЕР_203 ) р/р НОМЕР_204 , ОСОБА_44 (інд. код НОМЕР_205 ) р/р НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , ОСОБА_45 (інд. код НОМЕР_208 ) р/р НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , ОСОБА_46 (інд. код НОМЕР_211 ) р/р НОМЕР_212 , ОСОБА_47 (інд. код НОМЕР_213 ) р/р НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , ОСОБА_48 (інд. код НОМЕР_216 ) р/р НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , ОСОБА_49 (інд. код НОМЕР_220 ) р/р НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , ОСОБА_50 (інд. код НОМЕР_224 ) р/р НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , ОСОБА_51 (інд. код НОМЕР_228 ) р/р НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , ОСОБА_52 (інд. код НОМЕР_231 ) р/р НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , ОСОБА_53 (інд. код НОМЕР_235 ) р/р НОМЕР_236 , ОСОБА_54 (інд. код НОМЕР_237 ) р/р НОМЕР_238 , ОСОБА_55 (інд. код НОМЕР_239 ) р/р НОМЕР_240 , ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_56 (інд. код НОМЕР_241 ) р/р НОМЕР_242 , ОСОБА_57 (інд. код НОМЕР_243 ) р/р НОМЕР_244 , ОСОБА_58 (інд. код НОМЕР_245 ) р/р НОМЕР_246 , ОСОБА_59 (інд. код НОМЕР_247 ) р/р НОМЕР_248 , ОСОБА_60 (інд. код НОМЕР_249 ) р/р НОМЕР_250 , ОСОБА_61 (інд. код НОМЕР_251 ) р/р НОМЕР_252 , ОСОБА_62 (інд. код НОМЕР_253 ) р/р НОМЕР_254 , ОСОБА_63 (інд. код НОМЕР_255 ) р/р НОМЕР_256 , ОСОБА_64 (інд. код НОМЕР_257 ) р/р НОМЕР_258 , ОСОБА_65 (інд. код НОМЕР_259 ) р/р НОМЕР_260 , ОСОБА_66 (інд. код НОМЕР_261 ) р/р НОМЕР_262 , ОСОБА_67 (інд. код НОМЕР_263 ) р/р НОМЕР_264 , ОСОБА_33 (інд. код НОМЕР_179 ) р/р НОМЕР_180 , ОСОБА_68 (інд. код НОМЕР_265 ) р/р НОМЕР_266 , Новицького (інд. код 3476310831), Воскобойнікова (інд. код 3117818371), ІНФОРМАЦІЯ_5 (інд. код 3525005361), Крутік (інд. код 2880307075), Слинько (інд. код 2622003779), ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд. код НОМЕР_267 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (інд. код НОМЕР_268 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (інд. код НОМЕР_269 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд. код НОМЕР_270 ), ФОП ОСОБА_14 (інд. код НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (інд. код НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2013 по 20.07.2015,

- печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

- договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

- документів щодо формування ПАТ «Банк Національний кредит»

(код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

- внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

- положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2013 (в тому числі положень про кредитування);

- особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

- неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

- зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб;

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання;

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25462/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1