Справа № 1806/4127/12
Провадження № 4/1806/206/12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2012 року м.Суми
Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., розглянувши подання ст. слідчого СВ СМУ УМВС України в Сумській області Рекуна С.С. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
01.02.2012 р. було порушено кримінальну справу № 12280074 за ч.3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_1, який шахрайським шляхом, зловживаючи довірою працівників банку, з корисливою метою уклав кредитний договір з ПАТ « Сведбанк» на суму 280 000, 00 грн., залишивши в заставу обладнання ( Флексографічну машину «Ультрафлекс»), яке йому не належить. Вказаними незаконними діями гр. ОСОБА_1, спричинено збитки банку на суму 215 000,00 гривень, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є великим розміром.
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Міко-Пак» мало взаємовідносини з ТОВ «Статус Трейд» код: 35350899 юридична адреса розташування: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10 офіс 218 - б, а саме укладала договір купівлі-продажу № 2/ТП від 09.07.2008 року на придбання в ТОВ «Статус Трейд» директором якого являється ОСОБА_2, флексографічну машину «Ультрафлекс» ФДР-600. Під час опитування ОСОБА_2, було встановлено, що він відношення до ТОВ «Статус Трейд» немає ніякого, фінансово-господарську діяльність не вів, з ТОВ «Міко-Пак» ніяких договорів не підписував. В ході отримання кредиту у ПАТ «Сведбанк», кредитні грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «Статус Трейд», який було зазначено у договорі купівлі-продажу обладнання, а саме: розрахунковий рахунок № 2600001301095, відкритий у ХФ ТОВ «Укрпромбанк», МФО 350686. У 2009 році його та ОСОБА_3, було викликано до ПАТ «Сведбанк» та повідомлено, що на ТОВ «Міко-Пак» є кредит, який не погашено та який отримував директор ТОВ «Міко-Пак» ОСОБА_1 на суму 280 тисяч гривень (двісті вісімдесят тисяч грн., ) в заставу залишивши флексографічну машину «Ультрофлекс». В договорі застави була указана оціночна вартість заставного майна, яка складала 350 тисяч гривень (триста п'ятдесят тисяч гривень), хоча насправді це обладнання не коштує стільки. Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що кредит ОСОБА_1, отримував без дозволу ОСОБА_4, в договорі поруки підпис ОСОБА_1 ставив за ОСОБА_4, тобто підробив договір поруки.
Приймаючи до уваги, що в ТОВ « Укрпромбанку» знаходяться документи, які мають значення для кримінальної справи, але містять банківську таємницю, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки в Харківській філії ТОВ «Укрпромбанк», МФО 350686 оригіналів документів справи ТОВ «Статус Трейд» код: 35350899 на відкриття та всі операції по розрахунковому рахунку № 2600001301095, а також виписку руху коштів по вказаному рахунку у період часу з моменту відкриття рахунку по дату останньої операції.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл на виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме в Харківській філії ТОВ «Укрпромбанк», МФО 350686 оригіналів документів справи ТОВ «Статус Трейд» код: 35350899 на відкриття та всі операції по розрахунковому рахунку № 2600001301095, а також виписку руху коштів по вказаному рахунку у період часу з моменту відкриття рахунку по дату останньої операції.
Проведення виїмки доручити оперуповноваженим ВДСБЕЗ Сумського МУ УМВС України в Сумській області.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя О.М. Катрич
Суд | Ковпаківський районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 07.03.2012 |
Оприлюднено | 31.07.2015 |
Номер документу | 47381271 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Катрич О. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні