Ухвала

від 05.02.2015 по справі 554/1288/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.02.2015 Справа № 554/1288/15-к

Провадження № 1-кс/554/1288/2015

Справа № 554/681/15-к

УХВАЛА

Іменем України

05.02.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчим відділом СУ УМВС України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 12015170000000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що особи на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання перекладацьких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в м. Полтава здійснюють шахрайські дії відносно громадян.

Одночасно, особи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 під прикриттям підприємницької діяльності, а саме надання послуг агенства знайомств в м. Полтава, займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу.

14.01.2015 року старшим слідчим відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_6 відомості внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за № 12015170000000013.

15.01.2014 року оперативному підрозділу УКР УМВС України в Полтавській області надане доручення на встановлення особи жінок на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також інших осіб, які під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання перекладацьких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в м. Полтава здійснюють шахрайські дії відносно громадян. При встановленні осіб встановити наявні адреси здійснення шахрайських дій даними особами, при цьому встановити всі відомі зв`язки, маршрути пересування, мобільні термінали, через які здійснюються незаконні операції. При встановленні останніх надати матеріали, що підтверджують дану інформацію.

Згідно оперативної інформації, а саме рапортів оперативних працівників УКР УМВС України в Полтавській області від 21.01.2015 року № 6/5-191, встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області, українка, гр. України, освіта середня, не заміжня, зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , являється директором агентства знайомств «Віола», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя 7 офіс 206 та спільно з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Полтави, Українець, гр. України, освіта середня, не працює, зареєстрований АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Полтави, Українка, гр. України, освіта середня, не заміжня, працює: адміністратором агентства знайомств «Віола» в м. Полтава, мешкає: АДРЕСА_4 , під прикриттям підприємницької діяльності, а саме надання послуг агентства знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створили злочинну схему, та за допомогою інтернет-ресурсу, здійснюють шахрайські дії відносно громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створюють та реєструють в інтернет-ресурсі фіктивні анкети знайомств з фотографіями на різних платних сайтах знайомств, з яких видаючи себе за інших осіб, від свого імені ведуть переписку з клієнтами агентства та особами які зацікавлені у знайомстві, за що отримують грошові кошти в розмірі від двох доларів США та інші грошові перекази та подарунки за один лист переписки з особою. Таким чином особа, яка заінтересована у знайомстві не підозрює про те, що спілкується з неіснуючою особою, вказаною в анкеті та за що перераховує кошти за години спілкування та переписку.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності вищевказані особи залучили невідомих осіб (операторів), які мають досвід роботи в мережі інтернет та в свою чергу ведуть переписку з фіктивних анкет з особами, які заінтересовані в знайомстві. Оператори працюють цілодобово за адресою:

АДРЕСА_5 ;

Даний офіс обладнаний комп`ютерною технікою, на якій маються спеціалізовані програми для входу на платні сайти знайомств з виходом до інтернету за допомогою якої здійснюється переписка та шахрайським шляхом отримуються грошові кошти, які перераховуються на банківські рахунки.

Також, в ході оперативної інформації, яка була отримана від працівників УКР УМВС України в Полтавській області було проведено бесіду з гр. ОСОБА_10 , яка має досвід у користуванні інтернет-ресурсом знайомства та працювала у ОСОБА_7 , та було отримано інформацію про те, що разом з ОСОБА_9 , на протязі кількох років займаються шахрайськими діями на території м. Полтави. За допомогою інтернет-ресурсу знайомства останні створюють фіктивні анкети на платних сайтах знайомств з яких ведуть переписку з особами, які заінтересовані в знайомстві, за що шахрайським шляхом отримують грошові кошти та подарунки від останніх. Грошові кошти від осіб заінтересованих в знайомстві перераховуються на банківські рахунки та картки. З метою здійснення своєї злочинної діяльності останні залучили інших осіб (операторів) які мають досвід роботи в мережі інтернет та в свою чергу ведуть переписку з фіктивних анкет з особами, які заінтересовані в знайомстві. Як встановлено операторами являються наступні громадяни:

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_6 ;

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_8 ;

-Яна 0996172095;

-Віка 0660337014;

-Ксенія 0993841617;

-Ірина НОМЕР_1 ;

-Ріта НОМЕР_2 ;

-Тетяна НОМЕР_3 ;

-Павло- НОМЕР_4 ;

Вищезазначені особи здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою комп`ютерної техніки в мережі інтернет за наступною адресою: АДРЕСА_5 .

03.02.2015 року старшим слідчим відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_6 відомості внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України за № 12015170000000043.

03.02.2014 року оперативному підрозділу УКР УМВС України в Полтавській області надане доручення на встановлення особи жінок на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , а також інших осіб, які під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання послуг агентства знайомств в м. Полтава займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу. При встановленні осіб встановити наявні адреси, де займаються сутенерством та втягують осіб у зайняття проституцією,шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу. При встановленні останніх надати матеріали, що підтверджують дану інформацію.

Згідно оперативної інформації, а саме рапортів оперативних працівників УКР УМВС України в Полтавській області від 03.02.2015 року № 6/5-347, встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. с. Горбанівка. Полтавського району, Полтавської області, Українка, гр. України, освіта середня, не заміжня, зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , являється директором агентства знайомств «Віола», що знаходиться за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_5 спільно з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Полтави, Українець, гр. України, освіта середня, не працює, зареєстрований АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Полтави, Українка, гр. України, освіта середня, не заміжня, працює: адміністратором агентства знайомств «Віола» в м. Полтава, мешкає: АДРЕСА_4 , під прикриттям підприємницької діяльності, а саме надання послуг агентства знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу.

Із цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підшукують осіб жіночої статі віком до тридцяти років, які являються клієнтами агентства знайомст « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яких спонукають до певної поведінки, а саме зайняття проституцією, а також забезпечують зайняття проституцією даних осіб, що виражається у наданні приміщень, охороні, транспортуванні проституток до замовників, звідництві та рекламуванні останніх, а також зустрічей із клієнтами, замовниками проституток та обговорення питань про оплату сексуальних послуг за грошову винагороду.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності вищевказані особи залучили невідомих осіб (операторів), які мають досвід роботи в мережі інтернет на платних сайтах знайомств та в свою чергу ведуть переписку з анкет клієнтів агенства з особами, які заінтересовані в знайомстві та інтимних зустрічах за грошову винагороду. Оператори працюють цілодобово за адресою: АДРЕСА_5 . В даному офісі знаходиться комп`ютерна техніка за допомогою якої ведеться переписка з клієнтами замовниками проституток.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , надають проституткам та замовникам проституток транспорт, а саме автомобіль яким користується гр. ОСОБА_8 , марки «Хюндай Соната», синього кольору д.н.з. НОМЕР_5 та приміщення для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, які надаються за наступними адресами:

АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ;

АДРЕСА_1 ;

АДРЕСА_12 ;

АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 ;

04.02.2015 року кримінальне провадження № 12015170000000013 було об`єднано з кримінальним провадженням № 12015170000000043 та кримінальному провадженню було присвоєно № 12015170000000013.

Згідно рішення реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області № 32194088 від 14.01.2014 року у Державному реєстрі прав маються відомості, що за адресою: АДРЕСА_16 розташована адміністративна будівля, яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдність-Капітал» (код ЄДРПОУ: 34274758), яке розташоване за адресою: Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр вул. Садова, 4.

У слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 за допомогою комп`ютерної техніки, електронних та дискових носіїв інформації, планшетів, мобільних телефонів здійснюються шахрайства, а також знаходяться банківські картки, на які перераховуються грошові кошти, отримані злочинним шляхом та займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, щоза адресою: АДРЕСА_5 під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання перекладацьких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в м. Полтава здійснюються шахрайські дії відносно громадян та займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де розташована адміністративна будівля, яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдність-Капітал» (код ЄДРПОУ: 34274758), яке розташоване за адресою: Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр вул. Садова, 4, де під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання перекладацьких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в м. Полтава здійснюються шахрайські дії відносно громадян та займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу та з метою вилучення комп`ютерної техніки, електронних та дискових носіїв інформації, планшетів, мобільних телефонів, якими користується особи, що можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, банківських карток, за допомогою яких здійснюються шахрайства, документів із записами, що містять інформацію щодо діяльності агентства знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо перевірити наявність кримінального правопорушення, встановити причетність осіб, які під прикриттям зайняття підприємницької діяльності, а саме надання перекладацьких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в м. Полтава здійснюються шахрайські дії відносно громадян та займаються сутенерством та втягненням осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу, та в ході вилучення документів із записами, що містять інформацію щодо діяльності агентства знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комп`ютерної техніки, електронних та дискових носіїв інформації, планшетів, мобільних телефонів, якими користується особи, що можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, банківських карток, за допомогою яких здійснюються шахрайства та втягнення осіб у зайняття проституцією, шляхом спонукання особи до певної поведінки з метою отримання доходу та направити їх для експертного дослідження, які будуть використані, як доказ в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1