Ухвала

від 21.07.2015 по справі 757/25204/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25204/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) у період 2012-2013 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі, шляхом придбання значної кількості земельних ділянок на території Міжгірського, Воловецького та Свалявського районів Закарпатської області.

Таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП « Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн. грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «Боржава Резорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств (за значно завищеними цінами) і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького, Міжгірського та Свалявського районів Закарпатської області.

Згідно з отриманою під час досудового розслідування інформацією, з метою подальшої легалізації бюджетних коштів, вони із рахунків іноземних компаній перераховані в Україну в якості інвестицій і поповнень статутних капіталів підконтрольній злочинній групі юридичних осіб. У подальшому за ці кошти, з метою їх остаточної легалізації (відмивання), прикриття факту одержання їх злочинним шляхом та матеріалізації у вигляді нерухомого майна з метою унеможливлення їх арешту та стягнення на користь держави України у зв`язку із злочинним їх заволодінням, було придбано велику кількість земельних ділянок на території Закарпатської області.

Зокрема, земельні ділянки придбані та зареєстровані за підконтрольними злочинній групі наступними підприємствами: ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379).

Факт пов`язаності цих юридичних осіб між собою, їх причетності до заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі і шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської області, окрім отриманих оперативним шляхом даних, підтверджується також матеріалами кримінального провадження.

Факти легалізації коштів, шляхом їх перерахування через рахунки іноземних компаній за придбання фактично підконтрольних ОСОБА_6 та його оточенню юридичних осіб, підтверджуються, в тому числі, і узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу №0772/2014/ДСК від 29.12.2014 та №0204/2015/ДСК від 06.05.2015.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані земельні ділянки, шляхом придбання яких було легалізовано привласнені бюджетні кошти, виділялися на підставних осіб з метою їх безперешкодного відчуження на користь зазначених юридичних осіб та збільшення кримінальних прибутків причетних до вчинення злочинів осіб. Так, вказані незаконні дії організовували та втілювали у життя голова Держінвестпроекту ОСОБА_6 за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської обласної державної адміністрації, Держземагенства у Закарпатській області, Міжгірської, Воловецької та Свалявської районних державних адміністрацй у Закарпатській області, управлінь та відділів Держземагенства і реєстраційних служб у зазначених районах, а також службовими особами Гукливської, Пилипецької, Березниківської сільських і Воловецької селищної рад, на території яких виділялися земельні ділянки, і рядом приватних нотаріусів та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

Кількість земельних ділянок, які перебувають у власності вщезазначених причетних до описаних злочинних дій суб`єктів господарювання (понад 450 ділянок), підтверджує те, що набувалося право власності на них саме у вказаний злочинний спосіб.

Так, за попередньою домовленістю із посадовими особами Держінвестпроекту та підконтрольних йому підприємств, службові особи Закарпатської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надану їм владу та адміністративний вплив у злочинних цілях, надавали незаконні вказівки керівництву Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської, Воловецької і Свалявської райдержадміністрацій щодо забезпечення виділення, оформлення права власності на підставних осіб з подальшою реалізацію на користь підконтрольних злочинній групі підприємств необхідної кількості земельних ділянок на території Закарпатської області.

Службові особи Держземагенства у Закарпатській області та Міжгірської, Воловецької і Свалявської райдержадміністрацій, на виконання злочинних вказівок керівництва облдержадміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи адміністративний вплив, як керівників державних установ, шляхом прийняття незаконних рішень та дачі усних злочинних наказів і розпоряджень підлеглим працівникам, в тому числі і посадовим особам відділів Держземагенства у Воловецькому, Міжгірському та Свалявському районах, а також Гукливської, Пилипецької, Березниківської сільських і Воловецької селищної рад, на території яких виділялися земельні ділянки, організували оформлення та погодження документації щодо виділення у дозволених чинним законодавством площах земельних ділянок на підставних осіб з подальшою видачею правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Далі, вказані псевдовласники земельних ділянок, нібито, видавали нотаріально посвідчені довіреності (хоча частина з них нічого про це не знала та довіреностей не надавала) для вчинення дій по розпорядженню вказаними земельними ділянками довіреним злочинній групі особам, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому укладали договори купівлі-продажу цих земельних ділянок на користь зазначених юридичних осіб.

У такий спосіб злочинна група здійснила легалізацію частини привласнених бюджетних коштів, придбавши за них земельні ділянки, а також легалізувала незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки, шляхом їх відчуження на користь підконтрольних ОСОБА_6 та його оточенню юридичних осіб.

Сприяли вчиненню протиправних дій по заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах з подальшою його легалізацією (відмиванням) службові особи Реєстраційних служб Міжгірського, Воловецького та Свалявського районних управлінь юстиції та приватні нотаріуси Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , Воловецького районного нотаріального округу - ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , Ужгородського міського нотаріального округу - ОСОБА_12 та Міжгірського районного нотаріального округу ОСОБА_13 . Зокрема, службові особи зазначених реєстраційних служб, знаючи про злочинність дій вищевказаної групи, на прохання останніх, пришвидшували оформлення права власності та видачі відповідних правовстановлюючих документів довіреним злочинній групі особам, які забезпечували та виконували функцію збору необхідного пакету документів та реєстрації права власності на земельні ділянки, а в подальшому їх відчуження. При цьому, необхідний пакет документів подавався до реєстраційних служб сторонніми особами ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,) без відповідних на те повноважень та без відома осіб, від імені яких вони нібито діяли та на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки. У подальшому, ці ж особи і отримували правовстановлюючі документи на земельні ділянки, ставлячи відповідні відмітки про їх отримання замість осіб, на ім`я яких оформлялося право власті.

Зазначені приватні нотаріуси сприяли вчиненню злочину шляхом незаконної видачі довіреностей від імені псевдовласників на ім`я довірених злочинній групі осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які займалися оформленням та переоформленням права власності на земельні ділянки, на незаконне заволодіння яких і був спрямований злочинний умисел групи, а також в подальшому їх відчуженням. При цьому, частина довірителів під час цього присутніми не були, підписи у відповідних довіреностях не ставили та про їх існування взагалі нічого не знають, як і про те, що на їхнє ім`я оформлялося право власності на земельні ділянки, які в подальшому з використанням підроблених вищевказаними нотаріусами довіреностей були відчужені на користь підконтрольних злочинній групі підприємств.

Також про причетність вказаних нотаріусів до описаних злочинних дій свідчить і те, що усі довіреності на право розпорядження земельними ділянками та договори купівлі-продажу посвідчувалися даними приватними нотаріусами в один і той же період часу, що свідчить про те, що все це робилося у досить терміновому порядку для мінімізації часового періоду вчинення самого злочину з метою уникнення його викриття, як правоохоронними органами, так і іншими особами, а також якнайшвидшої легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на ім`я яких було виділено та оформлено право власності на земельні ділянки і якими нібито було видано нотаріально посвідчені довіреності на право розпорядження нерухомістю, що в подальшому стали підставою для відчуження цих ділянок на користь підконтрольних злочинній групі підприємств, повідомили, що земельні ділянки вони ніколи не отримували та у власності не мали, довіреностей, на підставі яких були відчужені земельні ділянки не видавали та підпис у них виконаний не ними.

Таким чином, саме за безпосереднього сприяння вказаних приватних нотаріусів та підробки ними відповідних довіреностей стало можливим відчуження на користь підконтрольних злочинній групі підприємств незаконно виділених на підставних осіб земельних ділянок на території Закарпатської області.

Зокрема встановлено, що у вказаний вище спосіб, окрім інших невстановлених ще на цей час земельних ділянок, було незаконно виділено, привласнено та легалізовано за участі та сприяння приватного нотаріуса ОСОБА_5 (посвідчувала довіреності та договори купівлі-продажу) земельні ділянки на території Закарпатської області, які були відчужені псевдопредставниками першочергових власників (фізичних осіб) на користь вищевказаних юридичних осіб на підставі наступних довіреностей: від 16.08.2013 № 733, від 24.01.2014 № 44, від 15.07.2014 № 707, від 24.09.2013 № 856, від 24.09.2013 № 855, від 24.09.2013 № 854, від 08.08.2014 № 859, від 11.09.2013 № 798, від 18.07.2014 № 739, від 17.04.2014 № 355, від 30.04.2014 № 377, від 17.11.2014 № 1075, від 17.11.2014 № 1076, від 17.11.2014 № 1079, від 03.06.2014 № 503, від 04.10.2013 № 895, від 16.10.2013 № 968, від 29.11.2013 № 1125, від 03.06.2014 № 496, від 16.10.2013 № 969, від 16.10.2013 № 965, від 16.10.2013 № 971, від 23.09.2014 № 986, від 07.10.2013 № 914, від 07.10.2013 № 915, від 17.04.2014 № 356, від 16.09.2013 № 814, від 03.06.2014 № 495, від 06.08.2014 № 842, від 07.07.2014 № 619, від 04.10.2013 № 901, від 21.01.2014 № 28, від 19.11.2014 № 1090, від 19.11.2014 № 1092, від 19.11.2014 № 1091, від 18.07.2014 № 741, від 11.10.2013 № 943, від 13.08.2014 № 884, від 17.04.2014 № 354, від 04.10.2013 № 900, від 16.10.2013 № 964, від 16.10.2013 № 960, від 02.04.2014 № 305, від 12.08.2014 № 866, від 24.09.2013 № 847, від 24.09.2013 № 846, від 24.09.2013 № 852, від 04.10.2013 № 897, від 04.10.2013 № 898, від 04.10.2013 № 896, від 16.09.2013 № 812, від 29.07.2013 № 626, від 16.09.2013 № 816, від 16.10.2013 № 973, від 12.12.2013 № 1170, від 04.06.2014 № 509, від 03.10.2013 № 887, від 16.04.2014 № 348, від 10.10.2013 № 924, від 11.10.2013 № 938, від 23.01.2014 № 43, від 03.06.2014 № 508, від 28.05.2014 № 476, від 18.09.2014 № 983, від 16.10.2013 № 970, від 05.06.2014 № 515, від 07.08.2014, № 854, від 03.06.2014 № 491, від 09.10.2013 № 920, від 09.10.2013 № 918, від 09.10.2013 № 919, від 16.10.2013 № 961, від 16.10.2013 від 963, від 16.10.2013 № 962, від 24.09.2013 № 863, від 10.02.2014 № 75, від 06.08.2014 № 839, від 18.11.2014 № 1085, від 18.11.2014 № 1086, від 03.09.2014 № 963, від 16.04.2014 № 350, від 15.04.2014 № 340, від 04.04.2013 № 1136, від 07.07.2014 № 624, від 10.06.2014 № 517, від 13.03.2014 № 218, від 10.10.2013 № 932, від 17.10.2013 № 977, від 11.09.2013 № 806, від 11.03.2014 № 215, від 14.03.2013 № 226, від 14.08.2013 № 713, від 11.03.2014 № 214, від 10.10.2013 № 922, від 13.03.2014 № 217, від 16.09.2013 № 813, від 06.02.2014 № 66, від 05.08.2014 № 835, від 21.11.2013 № 1088, від 10.10.2013 № 929, від 06.08.2014 № 843, від 25.09.2013 № 867, від 06.11.2013 № 1042, від 06.11.2013 № 1043, від 06.11.2013 № 1044, від 11.10.2013 № 935, від 10.10.2013 № 926, від 30.05.2014 № 479, від 18.07.2014 № 740, від 16.04.2014 № 349, від 10.10.2013 № 925, від 30.05.2014 № 480, від 02.04.2014 № 341, від 04.10.2013 № 899, від 04.10.2013 № 902, від 04.10.2013 № 894, від 03.06.2014 № 504, від 04.06.2014 № 513, від 25.03.2014 № 253, від 10.10.2013 № 927, від 07.02.2014 № 71, від 19.11.2014 № 1094, від 04.06.2014 № 514, від 14.03.2013 № 227, від 03.06.2014 № 497, від 06.08.2014 № 843, від 17.07.2014 № 733, від 10.10.2013 № 933, від 17.07.2014 № 734, від 27.05.2014 № 471, від 03.06.2014 № 507, від 07.07.2014 № 619, від 18.11.2014 № 1082, від 10.10.2013 № 934, від 08.10.2013 № 917, від 08.10.2013 № 916, від 30.05.2014 № 477, від 24.07.2014 № 770, від 18.04.2014 № 357, від 17.04.2014 № 353, від 24.09.2013 № 849, від 24.09.2013 № 848, від 24.09.2013 № 850, від 20.05.2013 № 325, від 07.02.2014 № 70, від 06.08.2014 № 841, від 09.09.2013 № 1254, від 26.04.2013 №232, від 29.05.2013 №350, від 16.04.2013 №198, від 16.04.2013 №198, та договорів купівлі-продажу земельних ділянок: від 30.06.2009 № 1-483, від 16.12.2008 № 1-128, від 18.12.2008 № 1-300.

Усі земельні ділянки (в тому числі і невстановлені на цей час), якими незаконно заволоділа злочинна група, знаходяться в межах та поза межами населених пунктів с. Гукливий та смт. Воловець Воловецького р-ну, с. Пилипець Міжгірського р-ну та с. Березники Свалявського р-ну Закарпатської області.

Зважаючи на викладені обставини, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підписи вищевказаних псевдовласників земельних ділянок у нотаріально посвідчених згаданими нотаріусами документах, що стосуються їх відчуження та видачі довіреностей на право їх відчуження довіреним злочинній групі особам, є підробленими, тобто дані документи зберегли на собі сліди злочину і підлягають експертному дослідженню.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у провадженні, викриття і притягнення до відповідальності усіх причетних до вказаних злочинних дій осіб, проведенні відповідних судових експертиз виникла необхідність у виявленні та вилученні оригіналів усіх документів, що стосуються посвідчення нотаріусом ОСОБА_5 відповідних довіреностей та договорів щодо відчуження та набуття права власності на вищеперераховані незаконно виділені земельні ділянки підконтрольними ОСОБА_6 та його оточенню юридичними особами.

Зважаючи на викладені обставини, вказані документи можуть зберігатися у приміщенні нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_5 .

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Воловецький р-н, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10, прим. 24.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_5 .

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, пов`язані із вищеописаною злочинною діяльністю групи та що стосуються відчуження і легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, в тому числі бюджетних коштів та земельних ділянок. Зокрема, документи щодо укладення і посвідчення приватним нотаріусом Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок (розташованих на території Закарпатської області), а також довіреностей на право розпорядження даними земельними ділянками, а саме: журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; алфавітні книги до загального реєстру правочинів; довіреності та договори купівлі-продажу, де сторонами виступають ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379), ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ); документи, на підставі яких вчинено зазначені нотаріальні дії та документи, витребувані нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, в тому числі: копії документів за якими встановлено особу, документи, що відображають сплату обов`язкових платежів, документи, що підтверджують право власності на земельні ділянки, державні акти на право власності на земельні ділянки, документи щодо перевірки відсутності заборони відчуження або арешту зазначених земельних ділянок, згоди співвласників на розпорядження спільним майном, документи щодо перевірки нотаріусом відсутності (наявності) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; комп`ютерна техніка, на якій вказані документи були виготовлені, у тому числі ноутбуки, електронні носії інформації, чорнові записи та інші з відомостями про осіб та обставини вчинення злочинів.

Слідчий зазначає, що вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з тим, входячи з аналізу положень ст. 234 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки , метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення, виявлення та вилучення наступних предметів, речей та документів:

1) документів щодо посвідчення приватним нотаріусом Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 довіреностей на право розпорядження земельними ділянками та договорів купівлі-продажу земельних ділянок, розташованих на території Закарпатської області, де сторонами виступають ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (код ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Боржава Резорт» (код ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (код ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (код ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Альтеренерго» (код ЄДРПОУ 35679452), ТОВ "Свалява Ленд" (код 39120859), ТОВ "Ленд Ліс" (код 39010869), ТОВ "Акванова" (код 35679452), ТОВ "Проффіт Менеджмент" (код 34614918), ТОВ «Едуком» (код 34914117), ТОВ "Ленд Ліс Проффіт" (код 39021248), ТОВ "Ленд Ліс Проперті" (код 39021171), ТОВ "Ленд Ліс Про" (код 39021520), ТОВ "Грін-Ленд" (код 39004327), ТОВ "Постачтехсервіс" (код 38882985), ТОВ "Ленд Ліс Інновація" (код 39021379), ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), в тому числі журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; алфавітних книг до загального реєстру правочинів; документів, на підставі яких вчинено зазначені нотаріальні дії та документів, витребуваних нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, а саме: копій документів за якими встановлено особу, документів, що відображають сплату обов`язкових платежів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки, державних актів на право власності на земельні ділянки, документів щодо перевірки відсутності заборони відчуження або арешту зазначених земельних ділянок, згод співвласників на розпорядження спільним майном, документів щодо перевірки нотаріусом відсутності (наявності) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; відшукання комп`ютерної техніки, на якій вказані документи були виготовлені, у тому числі ноутбуків, вилучення електронних носіїв інформації з такої техніки; відшукання та вилучення електронних носіїв інформації; чорнових записів з відомостями про осіб та обставини вчинення злочинів, в тому числі вищевказаних документів, що стосуються укладення та посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 наступних довіреностей: від 16.08.2013 № 733, від 24.01.2014 № 44, від 15.07.2014 № 707, від 24.09.2013 № 856, від 24.09.2013 № 855, від 24.09.2013 № 854, від 08.08.2014 № 859, від 11.09.2013 № 798, від 18.07.2014 № 739, від 17.04.2014 № 355, від 30.04.2014 № 377, від 17.11.2014 № 1075, від 17.11.2014 № 1076, від 17.11.2014 № 1079, від 03.06.2014 № 503, від 04.10.2013 № 895, від 16.10.2013 № 968, від 29.11.2013 № 1125, від 03.06.2014 № 496, від 16.10.2013 № 969, від 16.10.2013 № 965, від 16.10.2013 № 971, від 23.09.2014 № 986, від 07.10.2013 № 914, від 07.10.2013 № 915, від 17.04.2014 № 356, від 16.09.2013 № 814, від 03.06.2014 № 495, від 06.08.2014 № 842, від 07.07.2014 № 619, від 04.10.2013 № 901, від 21.01.2014 № 28, від 19.11.2014 № 1090, від 19.11.2014 № 1092, від 19.11.2014 № 1091, від 18.07.2014 № 741, від 11.10.2013 № 943, від 13.08.2014 № 884, від 17.04.2014 № 354, від 04.10.2013 № 900, від 16.10.2013 № 964, від 16.10.2013 № 960, від 02.04.2014 № 305, від 12.08.2014 № 866, від 24.09.2013 № 847, від 24.09.2013 № 846, від 24.09.2013 № 852, від 04.10.2013 № 897, від 04.10.2013 № 898, від 04.10.2013 № 896, від 16.09.2013 № 812, від 29.07.2013 № 626, від 16.09.2013 № 816, від 16.10.2013 № 973, від 12.12.2013 № 1170, від 04.06.2014 № 509, від 03.10.2013 № 887, від 16.04.2014 № 348, від 10.10.2013 № 924, від 11.10.2013 № 938, від 23.01.2014 № 43, від 03.06.2014 № 508, від 28.05.2014 № 476, від 18.09.2014 № 983, від 16.10.2013 № 970, від 05.06.2014 № 515, від 07.08.2014, № 854, від 03.06.2014 № 491, від 09.10.2013 № 920, від 09.10.2013 № 918, від 09.10.2013 № 919, від 16.10.2013 № 961, від 16.10.2013 від 963, від 16.10.2013 № 962, від 24.09.2013 № 863, від 10.02.2014 № 75, від 06.08.2014 № 839, від 18.11.2014 № 1085, від 18.11.2014 № 1086, від 03.09.2014 № 963, від 16.04.2014 № 350, від 15.04.2014 № 340, від 04.04.2013 № 1136, від 07.07.2014 № 624, від 10.06.2014 № 517, від 13.03.2014 № 218, від 10.10.2013 № 932, від 17.10.2013 № 977, від 11.09.2013 № 806, від 11.03.2014 № 215, від 14.03.2013 № 226, від 14.08.2013 № 713, від 11.03.2014 № 214, від 10.10.2013 № 922, від 13.03.2014 № 217, від 16.09.2013 № 813, від 06.02.2014 № 66, від 05.08.2014 № 835, від 21.11.2013 № 1088, від 10.10.2013 № 929, від 06.08.2014 № 843, від 25.09.2013 № 867, від 06.11.2013 № 1042, від 06.11.2013 № 1043, від 06.11.2013 № 1044, від 11.10.2013 № 935, від 10.10.2013 № 926, від 30.05.2014 № 479, від 18.07.2014 № 740, від 16.04.2014 № 349, від 10.10.2013 № 925, від 30.05.2014 № 480, від 02.04.2014 № 341, від 04.10.2013 № 899, від 04.10.2013 № 902, від 04.10.2013 № 894, від 03.06.2014 № 504, від 04.06.2014 № 513, від 25.03.2014 № 253, від 10.10.2013 № 927, від 07.02.2014 № 71, від 19.11.2014 № 1094, від 04.06.2014 № 514, від 14.03.2013 № 227, від 03.06.2014 № 497, від 06.08.2014 № 843, від 17.07.2014 № 733, від 10.10.2013 № 933, від 17.07.2014 № 734, від 27.05.2014 № 471, від 03.06.2014 № 507, від 07.07.2014 № 619, від 18.11.2014 № 1082, від 10.10.2013 № 934, від 08.10.2013 № 917, від 08.10.2013 № 916, від 30.05.2014 № 477, від 24.07.2014 № 770, від 18.04.2014 № 357, від 17.04.2014 № 353, від 24.09.2013 № 849, від 24.09.2013 № 848, від 24.09.2013 № 850, від 20.05.2013 № 325, від 07.02.2014 № 70, від 06.08.2014 № 841, від 09.09.2013 № 1254, від 26.04.2013 №232, від 29.05.2013 №350, від 16.04.2013 №198, від 16.04.2013 №198, та договорів купівлі-продажу земельних ділянок: від 30.06.2009 № 1-483, від 16.12.2008 № 1-128, від 18.12.2008 № 1-300;

2) копій реєстрів нотаріальних дій приватного нотаріуса Воловецького районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 за період 2011-2015 років.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25204/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1