Ухвала

від 16.07.2015 по справі 201/11628/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11628/15-к

провадження № 1-кс/201/7299/2015

УХВАЛА

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015042000000074, розпочатому 10.06.2015 року за фактом внесення службовими особами ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_3 , в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ «Радонс» (код 39384350) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).

Директор зазначеного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_4 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Радонс» (код 39384350), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у зв`язку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у зв`язку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для здійснення господарської діяльності, пов`язаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ПП «Інкотермс Брок» (код 32737144), директором якого є ОСОБА_6 , засновником бувша дружина ОСОБА_7 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_3 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ПП «Костел» (код 38360758), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_3 . Податкова адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ «Космополія» (код 39660775), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_3 . Засновник ОСОБА_8 . Податкова адреса АДРЕСА_3 .

Зазначені СПД створені ОСОБА_3 та ОСОБА_9 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.

Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_3 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.

Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_5 , бухгалтер ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_6 , працівник ПП «Інкотермс-Брок», митний брокер; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_7 , працівник ПП «Костел», митний брокер.

Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_3 , в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме, станом на 05.06.2015 року право власності на кв. АДРЕСА_8 зареєстровано за ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12015042000000074, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, інвойси, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинна бухгалтерська документація, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; інших документів ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; первинних документів та документів бухгалтерського обліку, що відображають фінансово-господарську діяльність інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТОВ ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), такі як комп`ютерна техніка, флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015042000000074.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1