Ухвала

від 12.01.2015 по справі 554/119/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/119/15-к

Провадження № 1-кс/554/75/2015

Справа № 554/119/15-к

УХВАЛА

Іменем України

12.01.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12014170010000682 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.12.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено наступне:

17.12.2014 року ОСОБА_3 разом із невстановленими в ході слідства особами, шляхом обману уклали договір на поставку селітри аміачної із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому після укладення договорів №1701 та №1714 про поставку агрохімікатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , платіжним дорученням від 18.12.2014 року здійснили розрахунок ТОВ «Біоланд УК» через рахунок ТОВ «Біоланд УК» № НОМЕР_1 відкритий у банківській установі ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 354347) розташованого у м. Черкаси;

19.12.2014 року кошти у сумі 495317 грн. із рахунку ТОВ «Біоланд УК» були направлені на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «АЛЬТАТ»(ЄДРПОУ 39458469) призначення платежу переуступка боргу згідно договору №524 від 10.12.2014 року, хоча на той час фактично ТОВ «Біоланд УК» свою діяльність в особі ОСОБА_3 не здійснювала.

Допитана по даному факту ОСОБА_6 повідомила, що наприкінці листопада 2014 року через скрутне матеріальне становище вона виставила на продаж власне підприємство ТОВ «Біоланд УК». В подальшому до неї зателефонували особи, які відрекомендувалися як Юрій з м. Києва, який має власну компанію з продажу мінеральних добрив та бажає придбати мою компанію як представництво у нашому регіоні. Оформлення компанії було на ОСОБА_3 . За весь час спілкування вона бачила лише одну особу, яка представлялася як ОСОБА_7 . За грудень місяць 2014 року ТОВ «Біоланд УК» ніяких взаємовідносин з ТОВ «АЛЬТАТ»(ЄДРПОУ 39458469) не здійснювало.

Допитана по даному факту ОСОБА_8 повідомила, що вона являється ФОП « ОСОБА_8 » хоча на даний час не здійснює підприємницьку діяльність. 18.12.2014 року від матері ОСОБА_9 вона дізналася, що на її рахунок перераховані кошти. Того ж дня, у філіалі Приватбанк на «Леваді» вона зняла кошти у сумі 149200 та одразу ж передала їх своїй матері.

Допитана по даному факту ОСОБА_9 від дачі показів відповідно до ст. 63 Конституції України відмовилася.

06.01.2014 року при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яку засновники ТОВ «АЛЬТАТ»(ЄДРПОУ 39458469) вказували як місце здійснення діяльності, вказане підприємтсво взагалі відсутнє та свою діяльність не здійснювало.

08.01.2014 року при аналізі вилучених документів, що містять банківську таємницю по рахунку підприємства ТОВ «АЛЬТАТ»(ЄДРПОУ 39458469) було встановлено, що підприємство з часу заснування і до грудня 2014 року підприємницьку діяльність не здійснювала.

При цьому, відповідно до виписки з рахунку ТОВ «АЛЬТАТ» (ЄДРПОУ 39458469) відображено перерахування коштів, як сплата за втулку несучого гвинта згідно рахунку 12 від 03.12.2014 року у сумі 177 000 гривень.

Відповідно до Витягу з ЄДР ТОВ ПКФ «Термінал» здійснює свою діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 26 де знаходяться документи щодо взаємодіяльності із підприємством ТОВ «АЛЬТАТ» (ЄДРПОУ 39458469), щодо яких існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 26де здійснює свою діяльність ТОВ ПКФ «Термінал» (ЄДРПОУ 23561066), з метою виявлення та вилучення документів по взаємодіяльності із ТОВ «АЛЬТАТ» (ЄДРПОУ 39458469), а саме:договорів, угод, накладних, податкових накладних, акти приймання робіт (послуг), товаро-транспортних накладних, платіжні доручення про перерахування коштів, банківські виписки, чеки на зняття готівки, авансові звіти про відрядження працівників та інші документи, які мають значення по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1