Постанова

від 08.02.2011 по справі 2001/4-17/11

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 2001/4-17/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Балаклея 7 февраля 2011 года

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_4 о раскрытии банковской тайны в ХРУ КБ «Экспобанк», расположенном по адресу: ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667, по клиенту банка: СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ - 05405799) и ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ - 36799434),-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_4 обратился в суд с представлением о производстве выемки в ХРУ КБ «Экспобанк», расположенном по адресу: ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667, по клиенту банка: СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ - 05405799) и ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ - 36799434).

Как установлено прокуратурой Балаклейского района Харьковской области расследуется уголовное дело №28090093, возбуждённое по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Балаклейское предприятие по птицеводству», причинившего немецкой фирме Dutshman International GmbX» материальный ущерб на сумму 142985,86 евро или по курсу НБУ на сумму 1566173,88 грн., по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, между СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`в лице директора ОСОБА_5 и немецкой фирмой Dutshman International GmbX» в лице ее представителя ОСОБА_6 в период 2005-2006 г.г. были заключены контракты № 10102005 от 10.10.05., № 03112005 от 03.11.05., № 20042006 от 20.04.06., на общую сумму 418657,76 евро, на поставку оборудования для выращивания и содержания родителей бройлеров.

В соответствии с п. 4.3 данных контрактов оборудование является собственностью продавца фирмы Dutshman International GmbX»до его полной оплаты.

Оборудование предприятию СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`было поставлено и размещено на его производственных участках, расположенных по адресам: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; п. Октябрьский, Балаклейского района; п. Петровское, Балаклейского района, ул. Петровского, 2.

До 2008 года СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`частями производило немецкой фирме оплату за поставленное оборудование, и на 27 августа 2008 года задолженность предприятия по контрактам составляла 142985,86 евро, о чем между СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`в лице его руководителя ОСОБА_7 и фирмой g Dutshman International GmbX»в лице ее представителя ОСОБА_6 , в присутствии адвоката ОСОБА_8 был составлен акт сверки от 27.08.08. и заключен договор о признании долга от 28.08.08.

Однако, 08 февраля 2010 года, несмотря на имеющийся долг предприятия СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`перед немецкой фирмой, должностные лица данного предприятия, не имея на то права, явно превышая свои служебные полномочия, в нарушение п. 4.3 контрактов № 10102005 от 10.10.05., № 03112005 от 03.11.05., № 20042006 от 20.04.06. продали имущественный комплекс с немецким оборудованием предприятию ООО «Балаклейский цыпленок`по договорам купли-продажи №№ 1-Г, 1-Д, 1-И, 1-О, 1-П, заключенным СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`в лице его директора ОСОБА_9 с ООО «Балаклейский цыпленок», которое представлял его директор ОСОБА_10

10 февраля 2010 года по актам приема-передачи, подписанным ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , оборудование было передано в собственность ООО «Балаклейский цыпленок», в связи с чем фирме Dutshman International GmbX»был причинен материальный ущерб на сумму 142985,86 евро или по курсу НБУ на сумму 1566173,88 грн.

В целях исследования движения денежных средств и подтверждения купли-продажи немецкого оборудования, взаиморасчетов через ХРУ КБ «Экспобанк`между СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`и ООО «Балаклейский цыпленок`в связи с куплей-продажей немецкого оборудования, а также установления должностных лиц, причастных к незаконной реализации оборудования, принадлежащего фирме Dutshman International GmbX», возникла необходимость в проведении в ХРУ КБ «Экспобанк»(ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667) выемки оригиналов следующих документов:

1. юридического дела СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ- 05405799);

- карточек с образцами подписей руководителей СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»;

- контрактов №№ 10102005 от 10.10.05., 03112005 от 03.11.05., 20042006 от 20.04.06. на поставку оборудования, заключенных между СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству» и Dutshman International GmbX», спецификаций, графиков платежей к ним;

- инвойсов, таможенных деклараций, накладных, актов приема-передачи оборудования, платежных поручений об оплате за это оборудование;

- распечатки движения денежных средств по счету СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»№ 26007700954101 за период с 01.10.05. по его закрытие с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, назначения платежа, плательщика и получателя, их счетов, МФО банков, остатка денежных средств на начало каждого месяца;

- кредитных дел СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству», по которым оборудование по выращиванию и содержанию родителей бройлеров было передано банку в залог, в т.ч. договоров залога;

2. юридического дела ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ-36799434),

- карточек с образцами подписей руководителей ООО «Балаклейский цыпленок»;

- платежных поручений об оплате СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`за поставленное оборудование по договорам купли-продажи от 08.02.10. №№ 1-Г, 1-Д, 1-И, 1-О, 1-П;

- распечатку движения денежных средств по счету ООО «Балаклейский цыпленок»№ 26003801976101 за период с 01 января 2010 по его закрытие с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, назначения платежа, плательщика и получателя, их счетов, МФО банков, остатка денежных средств на начало каждого месяца.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение органа досудебного следствия и заключение прокурора, прихожу к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что документация СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ - 05405799) и ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ - 36799434), находящаяся в ХРУ КБ «Экспобанк»(ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667), может иметь значение для установления объективной истины по данному уголовному делу.

Руководствуясь ст.ст.66, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Дать разрешение на раскрытие банковской тайны в ХРУ КБ «Экспобанк»(ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667), по клиентам банка: СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ - 05405799) и ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ - 36799434).

2. Произвести выемку в ХРУ КБ «Экспобанк»(ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667)(далее Банк), оригиналов следующих документов относительно СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству» (64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ - 05405799) и ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ - 36799434), имеющих значение для дела, а именно:

- юридического дела СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»(64205, г. Балаклея, ул. Красноармейская, 13, код ЕГРПОУ- 05405799);

- карточек с образцами подписей руководителей СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»;

- контрактов №№ 10102005 от 10.10.05., 03112005 от 03.11.05., 20042006 от 20.04.06. на поставку оборудования, заключенных между СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству» и Dutshman International GmbX», спецификаций, графиков платежей к ним;

- инвойсов, таможенных деклараций, накладных, актов приема-передачи оборудования, платежных поручений об оплате за это оборудование;

- распечатки движения денежных средств по счету СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству»№ 26007700954101 за период с 01.10.05. по его закрытие с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, назначения платежа, плательщика и получателя, их счетов, МФО банков, остатка денежных средств на начало каждого месяца;

- кредитных дел СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству», по которым оборудование по выращиванию и содержанию родителей бройлеров было передано банку в залог, в т.ч. договоров залога;

- юридического дела ООО «Балаклейский цыпленок»(г. Киев, ул. Ярославов вал, 26-А, код ЕГРПОУ-36799434),

- карточек с образцами подписей руководителей ООО «Балаклейский цыпленок»;

- платежных поручений об оплате СООО «Балаклейское предприятие по птицеводству`за поставленное оборудование по договорам купли-продажи от 08.02.10. №№ 1-Г, 1-Д, 1-И, 1-О, 1-П;

- распечатку движения денежных средств по счету ООО «Балаклейский цыпленок»№ 26003801976101 за период с 01 января 2010 по его закрытие с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, назначения платежа, плательщика и получателя, их счетов, МФО банков, остатка денежных средств на начало каждого месяца.

Указать, что постановление суда о производстве выемки документов является обязательным для исполнения должностными лицами ХРУ КБ «Экспобанк»(ул. Космическая, 26, г. Харьков, МФО 351964, код ЕГРПОУ 24671667).

Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского района Харьковской области.

Судья ОСОБА_1 .