Ухвала

від 21.07.2015 по справі 668/8163/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8163/15-к

21.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням №12015230000000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230000000125 від 31.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням №120142300150002607 відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України 26.03.2015 проведено обшук за адресою проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено і вилучено 15 папок з документами податкової звітностіФГ «Рудь-1» за період з квітня до жовтня 2013 року. Відповідно до інформації що міститься у вилучених документах, в зазначений період 2013 року ФГ «Рудь-1» здійснювало господарську діяльність та мало фінансово-господарські відносини зПП «ТАВРІЯ-АГРО-Н», ТОВ «АЛЬКОРМЕТ» та ТОВ «СУДНОСЕРВІС».

В рамках кримінального провадження №120142300150002607 допитано підозрювану ОСОБА_4 з приводу змісту документів та достовірності інформації яка відображена в документах вилучених під час проведення обшуку 26.03.2015. На поставлені питання ОСОБА_4 повідомила, що приблизно в лютому березні 2013 року на мобільний телефон підозрюваної зателефонував невідомий чоловік, назвався ОСОБА_5 запропонував допомогу на що ОСОБА_4 погодилась. Після телефонної розмови з ОСОБА_6 підозрюваній зателефонувала жінка та назвалась ОСОБА_7 , яка призначила ОСОБА_4 зустрітись. При зустрічі з ОСОБА_8 остання запропонувала ОСОБА_4 надати установчі документиФГ «Рудь-1» та електронний ключ доступу до податкової електронної системи, натомість фермерське господарство отримає видимість руху коштів на розрахункових рахунках підприємства, що в подальшому позитивно вплине на розгляд заяв про оформлення кредитів ФГ «Рудь-1». ОСОБА_4 погодилась надати документи ФГ «Рудь-1» оскільки неодноразово зверталась до банківських установ з заявами на видачу кредиту, проте їй відмовляли у зв`язку із відсутністю земель, техніки, персоналу, та майна у фермерського господарства.

В жовтні 2013 року ОСОБА_9 на власному автомобілі чорного кольору приїхала до підозрюваної, зустріч відбулась за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 32. Під час зустрічі ОСОБА_4 підписала привезені Аллою три однакові пакети документів, один з пакетів залишився у ОСОБА_4 , а два інші ОСОБА_10 забрала з собою.

З кримінального провадження №12014230150002607 постановою прокурора від 31.03.2015 виділено матеріали, які внесено до ЄРДР за №12015230000000125 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, а саме завірені належним чином копіїактів документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ «СУДНОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 23619147) від 15.11.2013 за №748/14-02-03/23619147 та ТОВ «ТАВРІЯАГРОН» (ЄДРПОУ 35217928) від 31.12.2013 за №1355/14-02-22-01/35217928та завірені копії документів податкової звітності суб`єктів господарської діяльностіТОВ «СУДНОСЕРВІС» та ТОВ «ТАВРІЯАГРОН» щодо взаємовідносин з ФГ «Рудь-1» (додатки №5, №2) за період часу з квітня до жовтня 2013 року, які зберігаються в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: вул. Гмирьова, 1/1, м. Миколаїв, 54028.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як з матеріалів клопотання вбачаються, що фактично органом досудового слідства проводиться розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 чи ч.4 ст.191 КК України, однак відповідні відомості до ЄРДР є не внесеними, що вказує на необгрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1