Ухвала

від 08.07.2015 по справі 757/23550/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23550/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015100090001133, -

В С Т А Н О В И В :

08.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015100090001133, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

- ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387) № НОМЕР_29 ,

- ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_42 ,

- ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847) № НОМЕР_43 ,

та фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 ,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 ,

- ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 ,

відкритих у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ,

вул. Прорізна, 6.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах. Так, відповідно до даних Державної фіскальної служби України, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за № НОМЕР_38 .

Слідчий зазначає, що за результатами тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), було виявлено злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що юридичні особи ТОВ «БІМАРТ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 38944344), ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «ЄВРОЮВЕЛІРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34350442), ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 34717659), ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32821450), ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387), ТОВ «ТАЄРС АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 37817412), ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) перераховують в адресу ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) великі суми грошових коштів з призначенням платежів «за цінні папери», «за товар», «за акції», «компенсація», «переуступка боргу».

В свою чергу, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) в день надходження коштів перераховує їх на рахунки понад 50 фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), з призначенням платежів «позика», якими, ймовірно, здійснюється їх обготівкування.

Також, отримані ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) кошти перераховуються на рахунки ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364), ПТ «ЛОМБАРД СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 25277731), ПТ ЗТ «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 19244756), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «ПРОФКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 38517109), ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39023376) з призначенням платежів «компенсація», «за цінні папери», «переведення боргу», які, ймовірно, використовуються в інших злочинних оборудках.

Аналізом виписки по руху коштів ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) було встановлено, що аналогічну діяльність по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941).

Крім того, проведеними заходами було встановлено, що в даній злочинній діяльності до виведенню активів банківських установ, та подальшим здійсненням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БРІАР ЛТД» (ЄДРПОУ 39763212),ТОВ «ВАЛЕДАР» (ЄДРПОУ 39820432), ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539), ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «САВАНТ» (ЄДРПОУ 39594975).

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках юридичних осіб:

- ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

- ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387) № НОМЕР_29 ,

- ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_42 ,

- ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847) № НОМЕР_43 ,

та фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 ,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 ,

- ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 ,

які відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій службових осіб банківських установ, в яких здійснюються операції по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних фізичних осіб, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно даних фінансового моніторингу ТОВ «ПРІМ ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «ЛЕГАЛ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) в день надходження коштів перераховують їх на рахунки понад 50 фізичних осіб, серед яких зокрема, фізичні особи, вказані слідчим у клопотанні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення), а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення цього майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти юридичних осіб шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок та на грошові кошти фізичних осіб, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015100090001133 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №12015100090001133 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб:

- ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

- ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387) № НОМЕР_29 ,

- ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_42 ,

ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847) № НОМЕР_43 , відкритих у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ,

вул. Прорізна, 6, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Накласти у кримінальному провадженні №12015100090001133 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 ,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 ,

ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 , відкритих у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ,

вул. Прорізна, 6, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1