Ухвала

від 27.07.2015 по справі 757/25961/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25961/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежитлових будинках за адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, та які на праві власності належать ТОВ «АЙ ТІ Девелопмент».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000064 від 31 березня 2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Палтеск-Енерго» (код ЄДРПОУ 37814249) та ТОВ «Мобільний Термінал» (код ЄДРПОУ 34618425) в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Палтеск-Енерго" (код ЄДРПОУ 37814249) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 05.08.2011 по 31.12.2012, валютного та іншого законодавства за період з 05.08.2011 по 30.06.2013». Так відповідно до акту перевірки службові особи ТОВ «Палтеск-Енерго» (код ЄДРПОУ 37814249) в період з 05.08.2011 по 31.12.2013 включили до складу податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму 840 550 грн., по податковим накладним, які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та включили до складу інших доходів, дохід від позитивного значення курсової різниці в сумі 4 224 776 грн. Крім того, оперативними працівниками, в ході проведення НСРД по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засновники, службові особи та інші працівники ТОВ «Палтеск-Енерго», ТОВ «Мобільний Термінал», ТОВ «НК «Народна», ТОВ «Петро-Лайн», з метою ухилення від кримінальної відповідальності мають намір знищити фінансово-господарські документи ТОВ «Палтеск-Енерго», ТОВ «Мобільний Термінал», ТОВ «НК «Народна», ТОВ «Петро-Лайф» по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанспромгаз ОЙЛ, ТОВ "Лотос ОЙЛ", ТОВ "ТК "Манго-Трейд", ТОВ "Оленерго", ТОВ "Гостинний Двір", ТОВ "Крістал БУД", ТОВ "Грін-Сіті, ТОВ "ВО "ЕКО-Плюс", ТОВ "Карт-Бланш ЛТД", ТОВ "Євротрейд Україна", ТОВ "Компані Віан", ТОВ "Олеум Груп", ТОВ "Лотос-Енергія", ТОВ "Ксіон Компані", ТОВ "Регіон Трйед Черкаси", ТОВ "Екватор-А", ТОВ "Клотіс", ТОВ "Деас Трейд", ТОВ "ТД "Мобільний Термінал", ТОВ "Центрі Прайм", ТОВ "Десмонд", ТОВ "Альтис Трейд", ТОВ "Астерос ЮА", ТОВ "Фінанспромгаз", ТОВ "БІА" ТОВ "Метіс Капітал", ТОВ "Тех-Порт", ТОВ "Елемент Ойл", ТОВ "Анімус", ТОВ "Сістем Енергджі Корпорейшн", ТОВ "Гамма Груп", ТОВ "Редіон Плюс", ТОВ "Бест ЮА", ТОВ «Интерсервис» та іншими підконтрольними підприємствами в яких відображена фактична сума надходження необлікованих грошових коштів, паливно-мастильних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності. За результатами проведених НСРД встановлено, що вищевказані документи та предмети переховуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в нежитлових будинках за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових будинках за адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, яка на праві власності належить ТОВ «АЙ ВІ ТІ Девелопмент», і беручи до уваги ті обставини, що за зазначеною адресою знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «Палтеск-Енерго», ТОВ «Мобільний Термінал», ТОВ «НК «Народна», ТОВ «Петро-Лайф» по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанспромгаз ОЙЛ, ТОВ "Лотос ОЙЛ", ТОВ "ТК "Манго-Трейд", ТОВ "Оленерго"", ТОВ "Гостинний Двір", ТОВ "Крістал БУД", ТОВ "Грін-Сіті, ТОВ "ВО "ЕКО-Плюс", ТОВ "Карт-Бланш ЛТД", ТОВ "Євротрейд Україна", ТОВ "Компані Віан", ТОВ "Олеум Груп", ТОВ "Лотос-Енергія", ТОВ "Ксіон Компані", ТОВ "Регіон Трйед Черкаси", ТОВ "Екватор-А", ТОВ "Клотіс", ТОВ "Деас Трейд", ТОВ "ТД "Мобільний Термінал", ТОВ "Центрі Прайм", ТОВ "Десмонд", ТОВ "Альтис Трейд", ТОВ "Астерос ЮА", ТОВ "Фінанспромгаз", ТОВ "БІА" ТОВ "Метіс Капітал", ТОВ "Тех-Порт", ТОВ "Елемент Ойл", ТОВ "Анімус", ТОВ "Сістем Енергджі Корпорейшн", ТОВ "Гамма Груп", ТОВ "Редіон Плюс", ТОВ "Бест ЮА", документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів та їх розмитнення, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документи тіньового бухгалтерського обігу, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають ТУ, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підконтрольних підприємств та підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових будинках за адресою м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, та які на праві власності належать ТОВ «АЙ ТІ Девелопмент», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Палтеск-Енерго» (код ЄДРПОУ 37814249), ТОВ «Мобільний Термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «НК «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288), ТОВ «Петро-Лайф» та ТОВ "Оленерго" (код ЄДРПОУ 38749914) по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанспромгаз ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39166537), ТОВ "Лотос ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38726295), ТОВ "ТК "Манго-Трейд" (код ЄДРПОУ 39116994), ТОВ "Гостинний Двір" (код ЄДРПОУ 32416291), ТОВ "Крістал БУД" (код ЄДРПОУ 39273897), ТОВ «Грін-Сіті» ( код ЄДРПОУ 39228687), ТОВ "ВО "ЕКО-Плюс" (код ЄДРПОУ 33951273), ТОВ "Карт-Бланш ЛТД" (код ЄДРПОУ 39265488), ТОВ "Євротрейд Україна" (код ЄДРПОУ 38173234), ТОВ "Компані Віан" (код ЄДРПОУ 39115613), ТОВ "Олеум Груп" (код ЄДРПОУ 37441280), ТОВ "Лотос-Енергія" (код ЄДРПОУ 39042048), ТОВ "Ксіон Компані" (код ЄДРПОУ 38738177), ТОВ "Регіон Трйед Черкаси" (код ЄДРПОУ 32835222), ТОВ "Екватор-А" (код ЄДРПОУ 33639727), ТОВ "Клотіс" (код ЄДРПОУ 38462474), ТОВ "Деас Трейд" (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ "ТД "Мобільний Термінал", ТОВ "Центрі Прайм", ТОВ "Десмонд", ТОВ "Альтис Трейд" (код ЄДРПОУ 38977139), ТОВ "Астерос ЮА" (код ЄДРПОУ 38977647), ТОВ "Фінанспромгаз" (код ЄДРПОУ 37955837), ТОВ "БІА" (код ЄДРПОУ 34483857), ТОВ "Метіс Капітал" (код ЄДРПОУ 38606408), ТОВ "Тех-Порт" (код ЄДРПОУ 39275564), ТОВ "Елемент Ойл" (код ЄДРПОУ 39038178), ТОВ "Анімус" (код ЄДРПОУ 35370758), ТОВ "Сістем Енергджі Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39371760), ТОВ "Гамма Груп" (код ЄДРПОУ 39426861), ТОВ "Редіон Плюс" (код ЄДРПОУ 39281740), ТОВ "Бест ЮА" (код ЄДРПОУ 39282147), ТОВ "ТД "Білоруські Нафтопродукти" (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ "Авалон-Інтенсив" (код ЄДРПОУ 38792001), ТОВ "Компанія "Нафта-Трейд" (38811673), документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів та їх розмитнення, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документи тіньового бухгалтерського обігу, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають ТУ, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підконтрольних підприємств та підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/25961/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія: ТОВ «АЙ ТІ Девелопмент»

виконавець ОСОБА_1 .

27.07.2015