Ухвала

від 08.07.2015 по справі 757/23533/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23533/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

08.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежилих приміщень №№100, 101 (в літ. А) заг. пл. 305,8 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 та використовуються Київським відділенням №1 ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах. Так, відповідно до даних Державної фіскальної служби України, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що за результатами тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), було виявлено злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що юридичні особи ТОВ «БІМАРТ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 38944344), ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «ЄВРОЮВЕЛІРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34350442), ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 34717659), ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32821450), ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387), ТОВ «ТАЄРС АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 37817412), ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) перераховують в адресу ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) великі суми грошових коштів з призначенням платежів «за цінні папери», «за товар», «за акції», «компенсація», «переуступка боргу».

В свою чергу, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) в день надходження коштів перераховує їх на рахунки понад 50 фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), з призначенням платежів «позика», якими, ймовірно, здійснюється їх обготівкування.

Також, отримані ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) кошти перераховуються на рахунки ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364), ПТ «ЛОМБАРД СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 25277731), ПТ ЗТ «СКАРБНИЦЯ» (ЄДРПОУ 19244756), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «ПРОФКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 38517109), ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39023376) з призначенням платежів «компенсація», «за цінні папери», «переведення боргу», які, ймовірно, використовуються в інших злочинних оборудках.

Аналізом виписки по руху коштів ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) було встановлено, що аналогічну діяльність по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941).

Крім того, проведеними заходами було встановлено, що в даній злочинній діяльності до виведенню активів банківських установ, та подальшим здійсненням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «БРІАР ЛТД» (ЄДРПОУ 39763212),ТОВ «ВАЛЕДАР» (ЄДРПОУ 39820432), ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539), ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «САВАНТ» (ЄДРПОУ 39594975).

Для вчинення злочину, що розслідується, використовувались розрахункові рахунки юридичних осіб:

- ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

- ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

- ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,

- ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

- ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

- ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387) № НОМЕР_30 ,

- ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

- ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_42 ,

- ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847) № НОМЕР_43 ,

та фізичних осіб:

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ,

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_139 ) № НОМЕР_140 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_151 ) № НОМЕР_152 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_157 ) № НОМЕР_158 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_167 ) № НОМЕР_168 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 ,

- ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 ,

- ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 ,

рахунки яких відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292).

Слідчий вказує, що речі та документи, на яких міститься інформація щодо операцій, проведених за участю вказаних вище осіб, знаходяться у приміщеннях банківської установи ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), розташованих у м. Києві.

Так, за даними офіційного сайту Національного банку України в мережі Інтернет, Київське відділення №1 ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильський, 18/2. Дані відомості підтверджуються з офіційного сайту банківської установи. Крім того, саме у вказаному відділенні банку відбуваються операції клієнтів, пов`язані з отриманням готівкових коштів.

Згідно даних та план-схем розташування приміщень, наданих Київським МБТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, Київське відділення №1 ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильський, 18/2, знаходиться в нежилих приміщеннях №№100, 101 (літ. А) заг. пл. 305,8 кв. м., які на праві власності рахуються за ОСОБА_5 . Крім того, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , є однією і тією ж самою поштовою адресою.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилі приміщення №№100, 101 (в літ. А) заг. пл. 305,8 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_5 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання і вилучення у вказаному приміщенні документально не підтверджених касою банку готівкових коштів, оскільки виходячи з фабули правопорушення не доведено, що вказані речі і документи можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень №№100, 101 (в літ. А) заг. пл. 305,8 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 та використовуються Київським відділенням №1 ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання у вказаних вище нежитлових приміщеннях речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518), ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207), ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539), ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488), ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387), ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941), ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_44 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_48 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_50 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_51 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_53 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_55 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_57 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_59 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_61 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_63 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_67 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_69 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_71 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_73 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_75 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_77 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_79 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_81 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_83 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_85 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_87 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_89 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_91 ), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_93 ), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_95 ), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_97 ), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_99 ), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_101 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_103 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_105 ), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_107 ), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_109 ), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_111 ), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_113 ), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_115 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_117 ), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_119 ), ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_121 ), ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_123 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_125 ), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_127 ), ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_129 ), ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_131 ), ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_133 ), ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_135 ), ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_137 ), ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_139 ), ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_141 ), ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_143 ), ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_145 ), ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_147 ), ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_149 ), ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_151 ), ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_153 ), ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_155 ), ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_157 ), ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_159 ), ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_161 ), ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_163 ), ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_165 ), ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_167 ), ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_169 ), ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_171 ), ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_173 ), ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_175 ), ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_177 ), які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності та протиправної діяльності службових осіб банківської установи, а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; касові документи, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам клієнтів; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв`язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на копії.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23533/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

08.07.2015