Ухвала

від 20.03.2013 по справі 310/2192/13-к

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 310/2192/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А., за участю слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду в кримінальному провадженні №32013080180000010 клопотання про доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05.03.2013 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600147553 (валюта - українська гривня, євро, російський рубль та американський долар) товариства з обмеженою відповідальністю «Українська м'ясна компанія» (код ЄДРПОУ 36502719) за період з 16.10.2009 року по 22.08.2011 року із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідного залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів; документів юридичної справи; карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Українська м'ясна компанія» (код ЄДРПОУ 36502719) по вказаному рахунку, які перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 313827), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Українська м'ясна компанія» (ЄДРПОУ 36502719) при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період з 01.07.2009 року по 30.06.2012 року ухилились від сплати податків на суму 2,96 млн. грн., чим завдали шкоду державі в особливо великих розмірах.

Запорізька обласна дирекція АТ «ОСОБА_3 Аваль», належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направила та про причини неявки не повідомила.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, та просить його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №32013080180000010 матеріали правоохоронних органів були внесені до ЄРДР 11.02.2012 року з правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Українська м'ясна компанія» в 2009-2012 роках імпортувало м'ясо та м'ясні продукти з різних країн світу: Бразилії, США, Аргентини, Кореї, В'єтнаму та інших, всього на загальну суму 188, 3 млн. грн., яке в подальшому реалізувало на території України.

Крім того, було встановлено, що в Запорізькій обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 313827, м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29) знаходяться виписка про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Українська м'ясна компанія» (код ЄДРПОУ 36502719) №2600147553 (валюта - українська гривня, євро, російський рубль та американський долар) за період з 16.10.2009 року по 22.08.2011 року, документи юридичної справи, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Українська м'ясна компанія» по вказаним рахункам.

Отримання вказаних документів необхідно для встановлення фактів перерахування валютних грошових коштів на рахунки підприємств-нерезидентів за імпортний товар, та перерахування грошових коштів від підприємств-резидентів, які придбали м'ясо та м'ясні продукти у ТОВ «Українська м'ясна компанія».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянської об'єднаної державної податкової інспекції майора податкової міліції ОСОБА_1 від 04.03.2013 року - задовольнити.

2 . Надати слідчому СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600147553 (валюта - українська гривня, євро, російський рубль та американський долар) товариства з обмеженою відповідальністю «Українська м'ясна компанія» (код ЄДРПОУ 36502719) за період з 16.10.2009 року по 22.08.2011 року із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідного залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів; документів юридичної справи; до карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Українська м'ясна компанія» (код ЄДРПОУ 36502719) по вказаному рахунку, які перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 313827), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. А. Пшеничний