Ухвала

від 26.03.2013 по справі 310/2381/13-к

БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 310/2381/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2013 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А., за участю слідчого СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду в кримінальному провадженні №32013080180000001 клопотання про доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13.03.2013 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянської ОДПІ Запорізької області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Надія» (код 33318041), Колективного сільськогосподарського підприємства «Надія-2008» (код 36005459), Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-2009» (код 36378496), які перебувають у володінні Державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Пролетарська, 110, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ В«Надія-2009В» (код ЄДРПОУ 36378496, юридична адреса: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Вавілова, 1) в період з 2010 року по 2011 рік при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму близько 4 млн. грн.

Державний реєстратор Приморської районної державної адміністрації ОСОБА_2 не заперечує проти задоволення клопотання слідчого, але повідомляє, що оригінали реєстраційних справ підприємств були раніше вилучені правоохоронними органами.

Вислухавши пояснення слідчого податкової міліції, який уточнив своє клопотання, та просить його задовольнити та вилучити копії реєстраційних справ підприємств, пояснення державного реєстратора ОСОБА_2, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №32013080180000001 заява ОСОБА_4 була внесена до ЄРДР 02.01.2013 року з правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового слідства свідок ОСОБА_4 пояснив, що він є представником колективу КСП «Надія-2008», яке є правонаступником ДП СП «Надія», приватизація та припинення якого було проведено з порушенням законодавства, при цьому були розкрадені оборотні засоби (врожай 2008 року), які не ввійшли до акту прийому-передачі, не були іншим способом передані на баланс КСП «Надія-2008». Крім того, восени 2009 року ОСОБА_5, не маючи повноважень директора ДП СП «Надія» на землях КСП «Надія» здійснив посів зернових та провів обробку землі під весінній посів ячменю та соняшника. Після цього, ОСОБА_6 01.07.2010 року незаконно в якості директора ДП СП «Надія» безоплатно передав вказаний врожай на баланс ТОВ «Надія-2009», службові особи якого надали звітність про те, що виростили вказаний врожай на орендованих ними землях, що дало їм можливість у 2011 році ухилитися від сплати податків. Це стало можливим у зв'язку з тим, що державний реєстратор Приморської РДА ОСОБА_2 в порушення законодавства не надала КСП «Надія-2008», як правонаступнику, номер ДП СП «Надія», а зареєструвала його як нове підприємство. Це дало можливість ОСОБА_5 продовжувати господарську діяльність, так як він був зареєстрований як ліквідатор ДП СП «Надія».

У кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні документів реєстраційних справ Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Надія» (код 33318041), Колективного сільськогосподарського підприємства «Надія-2008» (код 36005459), Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-2009» (код 36378496).

Згідно свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи ДП СП «Надія», КСП «Надія-2008», ТОВ «Надія-2009», реєстрація вказаних підприємств проводилась державним реєстратором Приморської районної державної адміністрації ОСОБА_2

Отримати СВ Бердянської ОДПІ у будь-який інший спосіб вищевказані документи неможливо, оскільки згідно листа Державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації від 28.02.2013 року №05-14/77, державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі, а витребування документів з реєстраційних справ здійснюється лише на підставі судового рішення.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, тому клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 від 12.03.2013 року - задовольнити.

2 . Надати слідчому СВ Бердянської об'єднаної податкової інспекції Запорізької області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Надія» (код 33318041), Колективного сільськогосподарського підприємства «Надія-2008» (код 36005459), Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-2009» (код 36378496), які перебувають у володінні Державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Пролетарська, 110, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. А. Пшеничний