Ухвала

від 28.10.2014 по справі 200/18710/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/18710/14-к

Провадження № 1-кс/200/6668/14

У Х В А Л А

27 жовтня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

27 жовтня 2014 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будь якому громадському місці, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: готівкових грошових коштів знятих з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов`язують ОСОБА_4 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз`єднання, б.25/10 та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б.17/21, які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 року зазначені кримінальні проводження об`єднано під єдиним номером 12014040000000725.

Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_5 , останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менш ніж сто екземплярів. В подальшому зазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберегає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Також встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-Х» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки:

1) № НОМЕР_1 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

2) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № НОМЕР_2 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

4) № НОМЕР_3 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005).

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Дорта» використовує наступні рахунки:

1) № НОМЕР_4 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

2) № НОМЕР_5 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № НОМЕР_6 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

Засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_6 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», в відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», готівкою знімає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені готівкові грошові кошти ОСОБА_4 перевозить на автомобілі «ТOYOTA PRADO» н/з НОМЕР_7 , однак згідно інформації УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, під зазначеним номером зареєстровано автомобіль «DAEWOO SENS» 2007 р.в., який належить ОСОБА_7 , 1965 р.н.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення, відшукання речових доказів, та інших речей, предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню, та беручи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться при ОСОБА_4 , слідчий звернувся до суду з цим клопотанням про особистий обшук останнього.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_4 , який згідно зібраних досудовим розслідуванням даних причетний до злочинної діяльності ТОВ «Дорта» та ТОВ «Маріс ЛТД», має при собі речові докази, грошові кошти, здобуті внаслідок протиправної діяльності, документи, щодо господарської діяльності зазначених товариств.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів:

-готівкових грошових коштів знятих з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527);

-мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527);

-доручень на право здійснення будь-яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов`язують ОСОБА_4 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1