Ухвала

від 08.12.2014 по справі 200/21476/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/21476/14-к

Провадження № 1-кс/200/7565/14

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,. по кримінальному провадженню № 12014040030000468 від 26.07.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

03 грудня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 58, з метою виявлення та вилучення:

-всіх документів фінансово-господарчої діяльності ТОВ «Трейдіс» (ЄДРПОУ 33339543), трудової документації, звітності до різних державних органів;

-дозвільні та реєстраційні документи ТОВ «Трейдіс» (ЄДРПОУ 33339543);

-системних блоків від комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті та інші), відео регістраторів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовується при веденні господарської діяльності ТОВ «Трейдіс» (ЄДРПОУ 33339543)

-чорнові записи;

-Штампи, печатки;

-Інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини службових осіб ТОВ «Трейдіс» (ЄДРПОУ 33339543);

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, в провадженні СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене 26.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040030000468, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.1995 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстровано ПАТ «Дніпрометробуд» (ЄДРПОУ 04880239), яке являється юридичною особою згідно свідоцтва про державну реєстрацію №12241200000035645, зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5, (фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 12), головою правління з 02.07.2013 року являється ОСОБА_4 .

18.09.2013 року ТОВ «Уніпроменергосервіс» (ЄДРПОУ 31980150) придбано у ТОВ «Трейдіс» (ЄДРПОУ 33339543) кабель ХRUНКXS-1 x 300/RMC/7012/20 kv, загальною довжиною 8160 м., на загальну суму 2.250.000,00 грн.

20.09.2013 року згідно договору №105 ПАТ «Дніпрометробуд» в особі голови правління ОСОБА_4 та першого заступника ОСОБА_5 придбано у ТОВ «Уніпроменергосервіс» (ЄДРПОУ 31980150), директор ОСОБА_6 , кабель ХRUНКXS-1 x 300/RMC/7012/20 kv, загальною довжиною 6120 м., на загальну суму 1.953.194,88 грн. виробництва «Tele-Fonika Kable»(Республіка Польща) без проведення процедури закупівлі згідно вимог п.1 ст.2 Закону України «Здійснення державних закупівель».

26 вересня 2013 року згідно платіжних доручень на розрахунковий рахунок ПАТ «Дніпрометробуд» надійшли грошові кошти 11,1 млн. грн. від ДП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» за виконані підрядні роботи згідно актів КБ-2В за 2012р.

З сертифікату якості, наданого ПАТ «Дніпрометробуд» було встановлено, що сертифікат якості від 06.12.2013 року, оформлений від імені ПАТ ВО «Бердянський кабельний завод», відомості про виробника кабелю в сертифікаті відсутні.

Згідно акту перевірки ДПІ Кіровського р-ну м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області було встановлено, що у ПАТ «Дніпрометробуд» відсутні товаро-транспортні накладні, товар був завезений продавцем, що не відповідає умовам договору та суперечить Наказу №983 Мінінфраструктури України від 05.12.2013р. «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» - основним документом на перевезення вантажів є товаро-транспортна накладна. Згідно зареєстрованих податкових накладних, встановлено, що ТОВ «Уніпроменергосервіс» в жовтні 2013 року було придбано кабель в ТОВ «Трейдіс». Згідно бази даних ТОВ «Трейдіс» мало право здійснювати наступні види діяльності: діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників к торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля напоями; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. В свою чергу ТОВ «Трейдіс» придбало кабель у наступних контрагентів: ТОВ «Орландо-А», ТОВ «Біатек», ТОВ «Профсталь», ТОВ «ТК Прометей», ТОВ «Енергокомсервіс», ТОВ «Тексоіл», ТОВ «Ювімет», ТОВ «Юмас», які не задекларували податкові зобов`язання або не підтверджено реальність здійснення господарських операцій, отже операції ПАТ «Дніпрометробуд» являються нікчемними по ланцюгу постачання «вигодонабувача». ПАТ «Дніпрометробуд» провело документальне оформлення господарських операцій, які фактично не здійснювались в межах господарської діяльності підприємства. Також, фінансово-господарські операції не створювали настання реальних наслідків, а зводились до їх маскування шляхом складання відповідних документів та відображення операцій в податковому та бухгалтерському обліку. Позаплановою виїзною документальною перевіркою встановлено порушення: п.198.1 п.198.2 п.198.6 ст.198 ПК України, в результаті чого занижено ПДВ у вересні 2013р. на суму 325.533,00 грн. та п.п.135.5.4 п.135.5 ст.13 ПК України занижено податок на прибуток за 2013р. в розмірі 371.107,00 грн.

Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» зі змінами, замовники та закупники товару, які повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів при умові, що вартість предмета закупівлі товару перевищує 100 тисяч грн.

Згідно проекту монтажно-будівельних робіт по будівництву 1 черги 2 пускової ділянки Дніпропетровського метрополітену не передбачено використання та не було потреби в придбанні зазначеного кабелю.

Згідно показань свідка ОСОБА_7 було встановлено, що: в період часу з січня 2005р. по теперішній час він являється директором та засновником ТОВ «Трейдіс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Його функціональні обов`язки вказані в статуті підприємства. Вид діяльності оптова торгівля неспеціалізованою групою товарів. Підприємство являється платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. За адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Березинська, 58, знаходиться офісне та складське приміщення згідно договору оренди. В серпні 2013р. ТОВ «Трейдіс» дало об`яву в Інтернеті про продаж кабелю марки Х RИНК х S-1 x 300/R MC/7012/20 KV кількістю 8 бухт, загальною довжиною 1020 м. кожна, 2008р. виробництва, новий, виробник Польща. На момент подання об`яви про продаж кабелю в серпні 2013р., він фактично знаходився на складі підприємства. Потім на початку вересня 2013р. ТОВ «Уніпроменергосервіс» зацікавилось придбанням у ТОВ «Трейдіс» вищевказаного кабелю, вони декілька разів приїздили на склад підприємства та дивились вищевказаний кабель, це була звичайна практика, потім 18.09.2013р. ТОВ «Трейдіс» уклало договір поставки №103 з ТОВ «Уніпроменергосервіс» про продаж вищевказаного кабелю за 1.950.000 грн. з ПДВ, та після здійснення оплати ТОВ «Уніпроменергосервіс» отримало згідно видаткової накладної №0026816 8 бухт кабелю.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на будівлі та споруди по вул. Березинська, 58, в м. Дніпропетровську належить ОСОБА_8 , форма власності приватна 1/2, та ОСОБА_9 форма власності приватна 1/2, згідно договору дарування ВТС№658934 від 28.02.2013р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 58, можуть знаходить документи фінансово-господарчої діяльності ТОВ «Трейдіс», трудова документація, звітність до різних державних органів, дозвільні та реєстраційні документи, накопичувачі інформації, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані з метою доведення події злочину та встановлення винної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз протягом місяця проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 58, з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарчої діяльності ТОВ «Трейдіс», трудової документації, звітності до різних державних органів, дозвільних та реєстраційних документів, накопичувачів інформації, чорнових записів вказаного підприємства, що мають значення для доказування вини службових осіб ТОВ «Трейдіс».

Строк дії ухвали до 04 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1