Постанова
від 06.08.2009 по справі 4-826/09
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-826/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

   

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

   

 

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що

 

слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи ПП «Кривбас Цемент Груп» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 34249126), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

07.05.07 р. з ТОВ «Донецький завод «Донпласт» укладено договір,  по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено труби та фітінги пластмасові на суму 25 811, 15  грн.

10.05.07 р. з ТОВ «Далмекс-Дніпро» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  було поставлено будівельне обладнання на сумму 619784,70 грн.

10.05.07 р. з ТОВ «Альфа-Донецьк» укладено договір,  по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено Поліетилен на суму 176 000,0 грн.

11.05.07 р. з ТОВ «Стройкомітет» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено двері та дверні блоки, та налічники на суму 162091,97 грн.

11.05.07 р. з СР ВАТ «Черкасирибгосп» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено зарибок на суму 60048,0 грн.

14.05.07 р. з ВАТ «Криворіжрибсільгосп» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено зарибок карпа, товстолоба на суму  234000,0 грн.

16.05.07 р. з ПП «Санімакс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено унітази, умивальники, душеві кабіни, біде, змішувачі на суму 47592,30 грн.

17.05.07 р. з ТОВ «Транснаціональна комодітна група» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлена керамічна плитка на суму 99433,13 грн.

21.05.07 р. з СП ТОВ «ІнВар» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено умивальники, ванни  на суму 75668,40 грн.

22.05.07 р. з ТОВ «Асанді» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено підвісну стелю, комплектуючі до неї, світильники, лампи, та фарби на суму 121452,03 грн.

24.05.07 р. з ТОВ «Техносинтез» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено пенополістеролні блоки на суму 236456,0 грн.

24.05.07 р. з ПП «Ярослав и К» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено профіль, уголки, лампи, дюбель, підвіс на суму 166438,66 грн.

30.05.07 р. з ТОВ «Промайстер» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено  двері металеві на суму 54400,0 грн.

01.06.08 р. з ТОВ «Фірма Вена» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено цемент на суму 296957.95 грн.

08.06.07 р. з ТОВ «Імідж-Комплект» укладено договір про поставку цементу 204 т. на суму 123420,00 грн., та на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано попередню оплату - 41140,27 грн.

16.07.07 р. з ТОВ «Зеніт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» поставлено алюмінієві профілі  на суму 72491,48 грн.

31.07.07 р. з СПД

ОСОБА_2

 укладено договір про поставку цементу, та на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано грошові кошти на суму 36380,00 грн.

02.08.07 р. з ТОВ «Техмарк» укладено договір, по якому на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп»  поставлено котли опалення та радіатори на суму 440533,01 грн.

07.08.07 р. з ПП «Велена» укладено договір про поставку цементу, та по укладеному договору на адресу ПП «Кривбас Цемент Груп» перераховано попередню оплату -  80000,00 грн.

06.09.07 р. з ПП «Ідея 2007» укладено договір про поставку цементу 680 т. на общую суму 469200,00 грн., та на адресу ПП «Кривбас Цемент груп» перераховано попередню оплату - 48300,00 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за ПП  «Кривбас Цемент Груп» значиться рахунок № 2600704681057 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ (МФО - 321983).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим

ОСОБА_1

 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Кривбас Цемент Груп» (код ЄДРПОУ 34249126), по рахунку № 2600704681057 відкритого в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 31.03.2006 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення06.08.2009
Оприлюднено30.09.2009
Номер документу4761040
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-826/09

Постанова від 30.04.2009

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Ретьман О.А.

Постанова від 06.08.2009

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Шевченко І.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні