Постанова

від 06.08.2009 по справі 4-831/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-831/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Вектор-Агрокомлект» (код ЄДРПОУ 34448592), по рахунку № 26007064564602 відкритого в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО 300164), за період з 30.06.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції

ОСОБА_1

 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Вектор-Агрокомлект» (код ЄДРПОУ 34448592), по рахунку № 26007064564602 відкритого в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО 300164), за період з 30.06.2006 року по теперішній час , в обґрунтування вимог зазначив, що

слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що в період приблизно з грудня 2006 року по червень 2007 р. службові особи приватного підприємства «Вектор-Агрокомплект» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 34448592), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

20.12.06 р. з ТОВ «Довіра» укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар - курячий фарш на суму 156849,00 грн.

28.12.06 р. з ТОВ «Технології оптимального розвитку»  укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект»  поставлено товар - вагонка на суму 27178,62 грн.

09.01.07 з СгВП ЗАТ «Буковинапродукт» укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар - консервовані гриби, томати, соки, повидло на суму 46335,05 грн.

01.03.07 р. з СПДФО

ОСОБА_2

 укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар -  молоко сухе знежирене на суму 79 000,0 грн.

01.03.07 р. з СПД

ОСОБА_3

 було укладено договір, та на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар -  електрообігрівачі  на суму 31718,40 грн.

05.04.07 р. з ПП «ЛАВС ЛТД» укладено договір та на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар - керамічна плитка, декор, полімерний клей, ґрунтовка, шовний заповнювач на суму 254260,68 грн.

23.04.07 р. з ТОВ «Тріада» укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект» поставлено товар - плитка, фриз та декор керамічні   на суму 66266,32 грн.

23.05.07 р. з ФОП

ОСОБА_4

 укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект»  поставлено товар - сантехніка (ванни, гідро бокси,  умивальники) на суму 73548,00 грн.

13.06.07 р. з ФОП

ОСОБА_5

 укладено договір, по якому на адресу ПП «Вектор-Агрокомплект»  було поставлено товар -  ЛСД телевізори, блендери, пральні машини, фени, фритюрниці, утюги, бутербродниці, газові плити, набори посуди на суму 263297,70 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Вектор-Агрокомплект» значиться рахунок № 26007064564602  в ВАТ «СВЕДБАНК» у м. Києві (МФО - 300164).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим

ОСОБА_1

 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

            Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

            Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції

ОСОБА_1

 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградському відділенні ВАТ «СведБанк» (МФО 300164), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Вектор-Агрокомлект» (код ЄДРПОУ 34448592), по рахунку № 26007064564602 відкритого в ВАТ «СведБанк» м. Київ (МФО 300164), за період з 30.06.2006 року по теперішній час , – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда                                                                                                                 Шевченко І. М.