Постанова

від 03.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2008 года                                                                                                                         

г.Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев

представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области

о разрешении на проведение выемки, в помещении КБ «ПриватБанк», документов,

содержащих банковскую тайну,-

   УСТАНОВИЛ:

2

июля 2008 года следователь обратился в суд с представлением, в котором просит

разрешить проведение выемки в помещении КБ «ПриватБанк».

В

обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1,

будучи директором ООО «Укрспецкомплект»,

путем занижения валового дохода за 3-й квартал 2007 г., занизил налог на

прибыль на 602 527 грн. и в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» с

изменениями и дополнениями путем

занижения налоговых обязательств предприятия за август 2007 г., занизил налог в

добавленную стоимость на 482 022 грн., что привело к фактическому не

поступлению в бюджет срок до 19.11.2007 г. средств на общую сумму 1 084 549

грн., которая более чем в 5 422, 7 раз превышает необлагаемый налогом

минимум доходов граждан, то есть, в особо крупных размерах.

По

данному факту 17.05.2008 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено настоящее

уголовное дело по ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В

ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрспецкомплект» во исполнении

внешнеэкономических  контрактов №  БС-031/2007 

от   18.04.2007  г., № 

5  от 04.04.2007  г. № RU/48336882/00010 от 25.04.2007 г. в августе

2007 г. импортировало в Украину товаро - материальные ценности в виде частей

бурильных машин на общую сумму 2 410 108, 6 грн.

Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины

выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и

документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,

находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые

просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в

соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской

деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по

письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для

способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников

доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного

досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в

представлении  следователя

документы. 

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

       ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А.,

проведение выемки в помещении  КБ «ПриватБанк» (МФО-30529

расположенном по адресу: г. Днепропетровск, Набережная Победы, 50 выемку

следующих документов в оригиналах: юридического дела принадлежащего ООО

«Укрспецкомплект» (код - 32902293 банковского счета № 026008050500986, в

том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний

учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе

должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия

осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение ли:

уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии

паспорт уполномоченных представителей предприятия; документов, отражающих

открытие и распоряжение указанным банковским счетом, также иными счетами ООО

«Укрспецкомплект» за весь период обслуживания, а именно: заявлен на открытие

счета, заявления и иные документы на выдачу пластиковых карт, карточки

образцами   подписей   и  

оттиском   печати,   документы  

о   получении   пластиковой  

карточки и электронного ключа

доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое

обслуживание; первичных документов

(расходные ордера и т.п.) отражающих факты снятий денежных средств с

указанного карточного счета; реестр

движения денежных средств по принадлежащему ООО «Укрспецкомплект» банковскому

счету № 026008050500986, с полной расшифровкой платежей (дата,

наименование контрагента, его код, МФО банка, наименование платежа и

т.п.).

Судья:                                                                                                                                                                             В.И. Чернобук