Постанова

від 17.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2008 года                                                                                                                                                

г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.

Днепропетровска Чернобука В.И., рассмотрев представление старшего следователя

СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем

прокурора Жовтневого района                            г. Днепропетровска

о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем

прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить

проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Уголовное дело № 70079051 возбуждено 13

апреля 2007 года прокуратурой Днепропетровской области по факту фиктивного

предпринимательства, подделки документов и легализации  денежных средств, полученных преступным путем, совершенных неустановленными следствием

лицами при финансово-хозяйственных

операциях, использовавшими реквизиты различных предприятий г. Днепропетровска, то есть по признакам

преступлений, предусмотренных ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.2, ст. 358 ч. 1,3 УК

Украины. 18.09.2007 года СО НМ ГНА в

Днепропетровской области по факту фиктивного предпринимательства, т.е. по

признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 было возбуждено

уголовное дело № 70079051/1, которое

в тот же день объединено в одно производство с уголовным делом № 70079051 под

общим номером 70079051. ОСОБА_1, в

апреле 2006 года вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный

сговор, направленный на приобретение субъекта предпринимательской деятельности

- общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Страйд Технология» с целью прикрытия незаконной деятельности. Так,ОСОБА_1, являясь пособником в совершении

преступления, должен был создать

путем регистрации на свое имя ООО «Страйд Технология» и передать Устав предприятия, в соответствии с которым он являлся

учредителем (собственником) общества

с ограниченной ответственностью, неустановленным соучастникам преступления, с целью прикрытия незаконной

деятельности. Осуществляя свое преступное

намерение,ОСОБА_1 19 апреля 2006 года, в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы частного

нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_2,

расположенной по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Рудниченко, 1, имея умысел на создание юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности в

интересах неустановленных следствием

лиц, выступая пособником совершения преступления и достоверно зная, что он не будет осуществлять предпринимательскую

деятельность, предоставила нотариусу ОСОБА_1,

составленный неустановленными лицами Устав предприятия ООО «Страйд Технология». В тот же день, 19.04.2006 г. Устав ООО «Страйд

Технология», после его проверки был

нотариально заверен нотариусом ОСОБА_2 и впоследствии передан ОСОБА_1 неустановленным соучастникам преступления. Переданный ОСОБА_1 неустановленным соучастникам

преступления нотариально заверенный

Устав ООО «Страйд Технология» послужил основанием для регистрации его 26,04.2006 г. Исполнительным комитетом

Жовтневого районного совета г. Днепропетровска и внесения в единый реестр

предприятий и организаций Украины под номером 04221389, где он был указан в

качестве учредителя (собственника) предприятия. Таким образом,ОСОБА_1

зарегистрировав на свое имя ООО «Страйд Технология», создал данный субъект

предпринимательской деятельности (юридическое лицо), с целью прикрытия

незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, тем самым, предоставил

средства необходимые для осуществления фиктивногопредпринимательства, выступив

пособником в его совершении, и          передал

неустановленным соучастникам преступления Устав ООО «Страйд Технология»,

которые его в дальнейшем использовали с целью прикрытия незаконной

деятельности.

17.07.2007 года постановлением Хозяйственного суда

Днепропетровской области были признаны недействительными запись о

государственной регистрации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972),

уставные документы ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972), свидетельство

плательщика налога на добавленную стоимость, все первичные документы и

налоговые декларации ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) с момента

регистрации, а именно с 27.04.2006 года.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что

неустановленные лица 07 августа 2007 года, используя реквизиты предприятия ООО

«Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) заключили кредитный договор №

22-841/07 в соответствии с которым ЗАО «Первый Украинский Международный банк»

(г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23, МФО 334851) предоставил ООО «Страйд Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) кредит в

размере 390 000,00 (триста девяносто тысяч)

долларов США, в связи с чем возникла необходимость в производстве выемки

распечаток движения денежных средств по кредитному счету (с приложениями), а

так же вышеуказанного кредитного

дела, для приобщения к материалам уголовного дела.

                Считаю,

что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно

для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих

источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо

изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение

выемки вызвано объективной необходимостью. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК

Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ ГНИ в Жовтнеом районе г.

Днепропетровске Зайцеву В.А. проведение выемки в ЗАО «Первый Украинский Международный банк» (г. Днепропетровск, ул.

Дзержинского, 23, МФО 334851) документов, содержащих банковскую тайну, а именно кредитного дела по

кредитному договору № 22-841/07 от 07.08.2007

года, в соответствии с которым ЗАО «Первый Украинский Международный банк» (г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23, МФО

334851) предоставил ООО «Страйд

Технология» (код ЕГРПОУ 34365972) кредит в размере 390 000,00 (триста девяносто тысяч) долларов США, со всеми имеющимися

приложениями, распечатками движения

денежных средств по кредитному счету (с приложениями), платежных документов, на основании которых осуществлялись

зачисления и списание средств с указанного

счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

 Судья                                                                                                                                                                                        В.И. Чернобук