Ухвала

від 09.10.2013 по справі 334/8996/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 09.10.2013

Справа № 334/8996/13-к

Провадження № 1-кс/334/1585/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Мусієнко Н.М.

при секретарі - Забєліній К.С.

за участю прокурора - Брусняка О.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12013080010000268 від 15.05.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2007 року посадові особи ДО „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій областіВ» , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ „ТехногруппВ» , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДО „Державний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій областіВ» .

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 26 квітня 2007 року між Державною організацією „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій областіВ» (далі - Фонд) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ „ТехногруппВ» (Код ЄДРПОУ 33920659) в особі директора ОСОБА_3, було укладено Договір про фінансування №119. За вказаним договором Фонд здійснив фінансування ТОВ „ТехногруппВ» у сумі 193 860 гривень. Дане фінансування здійснювалося за принципами строковості (ТОВ „ТехногруппВ» зобов'язане повернути отримані кошти, після спливу терміну у 3 роки), забезпечення (гарантій виконання договору з боку ТОВ „ТехногруппВ» ) та цільового використання (на виконання інвестиційного проекту з боку ТОВ „ТехногруппВ» ).

Для надання гарантій щодо виконання укладеного Договору про фінансування №119 ТОВ „ТехногруппВ» було надано заставу у вигляді автомобіля Fiat Doblo 1/9 D (233), реєстраційний номер НОМЕР_1, що належав ОСОБА_3 (директор та учасник ТОВ „ТехногруппВ» ), а також було залучено поручителя ОСОБА_4 (учасник ТОВ „ТехногруппВ» ).

26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено договір поруки №39 за яким ОСОБА_4 в повному обсязі, зобов'язувався перед Фондом відповідати за своєчасне і повне виконання зобов'язань з боку ТОВ „ТехногруппВ» по договору фінансування №119 від 26 квітня 2007 року. Після чого 26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено Договір застави майна №96, за яким на виконання укладеного Договору про фінансування №119 від 26 квітня 2007 року з боку ТОВ „ТехногруппВ» , ОСОБА_4 здійснює заставу на користь Фонду, транспортного засобу у вигляді автомобіля Audi TT Coupe 1/8 T (8N), реєстраційний номер НОМЕР_2, що належав ОСОБА_4 Як потім було встановлено, то насправді вказаний автомобіль за ОСОБА_4 не зареєстрований та йому не належить.

В подальшому в результаті невиконання умов укладеного Договору про фінансування №119 з боку ТОВ „ТехногруппВ» , 16.12.2009 року між Фондом та ТОВ „ТехногруппВ» була укладена угода про розірвання вказаного Договору фінансування, та ТОВ „ТехногруппВ» , зобов'язувалося протягом 3 банківських днів повернути отриману фінансову допомогу від Фонду у розмірі 193 860 гривень. На теперішній час кредитні кошти з боку ТОВ „ТехногруппВ» не були повернуті.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити платіжні документи по руху коштів з рахунків ТОВ В«ТехногруппВ» за період з моменту укладення договору фінансування з Державною організацією В«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій областіВ» , тобто з 26.04.2007 року до теперішнього часу.

За допомогою даних документів досудове слідство може встановити в якому обсязі ДО В«Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій областіВ» здійснило фінансування ТОВ В«ТехногруппВ» за договором, та їх подальше цільове використання. Крім того по кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно надати експертам вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ В«ТехногруппВ» ОСОБА_3

В ході слідства було встановлено, що ТОВ В«ТехногруппВ» ЄДРПОУ33920659 були відкриті рахунки у ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі МФО 334851, №26007976713346, валюта - українська гривня (відкрито - 20.01.2009 р.); №26008962491486 валюта - українська гривня (відкрито - 07.11.2011 р), у зв'язку з чим необхідно вилучити з вказаної банківської установи платіжні документи по руху коштів з рахунків ТОВ В«ТехногруппВ» та юридичну справу даного підприємства.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі МФО 334851, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі банковских документів ТОВ В«ТехногруппВ» .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000268 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі МФО 334851 за адресою м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57 - оригіналів наступних документів:

- платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ В«ТехногруппВ» ЄДРПОУ 33920659, №№26007976713346, 26008962491486 за період з початку відкриття по теперішній час, з відображенням даних платників та отримувачів грошей, призначення платежів (банківські виписки, платіжні доручення, чеки та інші);

- юридичної справи ТОВ В«ТехногруппВ» ЄДРПОУ 33920659, з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

З метою попередження спроб змінити або знищити документи, клопотання прошу розглянути без виклику представників ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі МФО 334851.

Зобов'язати керівництво ПАТ В«ПУМБВ» відділення Регіональній центр в м. Запоріжжі надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 09.11. 2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.