Ухвала

від 13.03.2013 по справі 607/3729/13-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2013 Справа №607/3729/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши в залі суду в м. Тернополі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю їх вилучити, ПАТ В«Комерційний Банк В«ДаніельВ» (МФО - 380980, м. Київ, вул. Саксаганського, 3а), а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № 260093209601 (українська гривня) ТОВ В«Компанія В«ЕталонстройВ» (код ЄДРПОУ 34592329, м. Запоріжжя, вул. Горького, 119) за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, картки із зразками підписів та відтиском печатки, документів, які подавалися для відкриття рахунку, документів, які свідчать про внесення на рахунок і зняття з нього готівки, документів, які свідчать про наявність системи В«Клієнт-банкВ» , а також до документів про джерела їх походження, що перебувають в архіві слідчого відділу ДПС у Тернопільській області при матеріалах кримінальної справи №1174099, в рамках кримінального провадження №32013210000000013 від 15 січня 2013 року, звернувся старший слідчий СВ ДПС в Тернопільській області Шевчук С.М.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПС в Тернопільській області Шевчук С.М. клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час розслідування встановлено, що у ПАТ В«Комерційний Банк В«ДаніельВ» (МФО - 380980, м. Київ, вул. Саксаганського, За) згідно протоколу виїмки від 21 червня 2012 року вилучено відомості про рух коштів по банківському рахунку №260093209601 (українська гривня) ТОВ В«Компанія В«ЕталонстройВ» (код ЄДРПОУ 34592329, м. Запоріжжя, вул. Горького, 119) за період з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, картка із зразками підписів та відтиском печатки, документи, які подавалися для відкриття рахунку, документи, які свідчать про внесення на рахунок і зняття з нього готівки, документи, які свідчать про наявність системи В«Клієнт-банкВ» , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та знаходяться в архіві слідчого відділу ДПС у Тернопільській області при матеріалах кримінальної справи № 1174099, порушеної стосовно службових осіб ПП В«Крос-2003В» , постанова про порушення якої, скасована Тернопільським міськрайонним судом 22 листопада 2012 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів ТОВ В«Компанія В«ЕталонстройВ» , картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб, документи про джерела їх походження, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПС в Тернопільській області Шевчука С.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПС в Тернопільській області Шевчуку С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ В«Комерційний Банк В«ДаніельВ» (МФО - 380980, м. Київ, вул. Саксаганського, 3а), а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № 260093209601 (українська гривня) ТОВ В«Компанія В«ЕталонстройВ» (код ЄДРПОУ 34592329, м. Запоріжжя, вул. Горького, 119) за період з 01 січня 2009 року по 31 січня 2011 року, картки із зразками підписів та відтиском печатки, документів, які подавалися для відкриття рахунку, документів, які свідчать про внесення на рахунок і зняття з нього готівки, документів, які свідчать про наявність системи В«Клієнт-банкВ» , а також до документів про джерела їх походження, що перебувають в архіві слідчого відділу ДПС у Тернопільській області при матеріалах кримінальної справи № 1174099, із можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_2