Постанова

від 10.07.2012 по справі 1007/7375/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №1007/7375/2012

Провадження № 4/1007/244/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142), -

ВСТАНОВИЛА:

09.07.2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В., про проведення виїмки оригіналів первинної документації ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК», посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 57-1971, порушена за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.2011 року створено - зареєстровано у виконавчому комітеті ГІереяслав-Хмельницької міської ради Київської області суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький. вул. Шкільна, буд. 40-А). При цьому від імені засновника підписано рішення засновника № 1 від 19.01.2011 року «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю», рішення № 2 від 19.01.2011 року засновника ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» щодо формування статутного фонду товариства, акт приймання-передачі від 19.01.2011 року, статут ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А». нотаріально засвідчений 24.01.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Після державної реєстрації ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218) в державних установах, вказаний суб'єкт підприємницької діяльності фактично законну господарську діяльність не здійснював, прикриваючи її податковою звітністю та первинними документами, які легальним директором ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ОСОБА_3 не підписувались.

В подальшому, відкривши рахунок в установі банку, ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» дало змогу реально діючим підприємствам користуватися тим, що дане товариство створює видимість, діяльності підприємства, нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись, а лише створювалась видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів суб'єкта фіктивного підприємництва ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А». з метою незаконного формування податковою кредиту та податкового зобов'язання, у реально діючих підприємств, такого як ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142).

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки у службових осіб ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська б. 25. фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218), які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, яка підтримала подання, прокурора, яка не заперечувала проти його задоволення, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним провести виїмку у службовому приміщенні ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська б. 25 - фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218).

Оскільки іншим способом, ніж проведення виїмки, отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 22. 177, 178, 186 КПК України, суддя-

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_4 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142) по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ в Київській області на проведення виїмки у службовому приміщенні ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 36194142), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська б. 25, виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ- СЕРВІС-А» (код ЄДРПОУ 37517218), а саме: договорів (угод), видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), за період часу 2011-2012 р.р.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська