Ухвала

від 29.07.2015 по справі 756/9564/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29.07.2015 Справа № 756/9564/15-к

№ 756/9564/15-к

№ 1-кс/756/1209/15

У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук,

у с т а н о в и в:

старший слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000008 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Як указано в клопотанні, невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Верум Профешнл», ТОВ «Укрторгпромсервіс», ТОВ «Бізнес Констракшн», ТОВ «Лімітгрант» безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та збільшили валові витрати реально діючим підприємством вигодонабувачам, в тому числі ТОВ «»Альтех». Також, як вбачається з клопотання, для здійснення діяльності службові особи ТОВ «Альтер» використовують офісне приміщення за адресою: м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, корп. 7, поверх 2. У зв`язку з цим та з метою відшукання речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 7 липня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на нерухоме майно №9056 від 15 липня 2015 року встановлено, що нерухомо майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не реєструвались.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно з ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання та додані до нього копії матеріалів містять достатні дані, що підтверджують його обґрунтованість.

Крім того, у судовому засіданні прокурором та слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані документи знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про дозвіл на обшук нежитлових приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Альтех» за адресою: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, корпус 7, поверх 2.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення коштів, здобутих злочинним шляхом, та не облікованої готівки, оскільки зазначені речі містять лише родові ознаки, й не містять ознак, що вирізняють їх з-поміж інших речей, за якими можна встановити приналежність зазначених речей до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748) за адресою: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, корпус 7, поверх 2, право власності на яке не зареєстровано, з метою відшукання установчих та реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Альтех» з ТОВ «Верум Профешнл» (код ЄДРПОУ 39511661), ТОВ «Укрторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39706615), ТОВ «Бізнес Констракшн» (код ЄДРПОУ 39623801), ТОВ «Лімітгрант» (код ЄДРПОУ 39611162) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, печаток вказаних та інших підприємств, нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, мобільних телефонів, сім карток, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, а також інформація щодо діяльності ТОВ «Альтех» по взаємовідносинах з ТОВ «Верум Профешнл» (код ЄДРПОУ 39511661), ТОВ «Укрторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39706615), ТОВ «Бізнес Констракшн» (код ЄДРПОУ 39623801), ТОВ «Лімітгрант» (код ЄДРПОУ 39611162) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, чорних записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, та інших предметів та документів, з метою недопущення їх знищення.

У задоволені решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя