Ухвала

від 27.07.2015 по справі 757/26065/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26065/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «Юнісон Фінанс» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) із банківських рахунків ТОВ «Європа-факторинг», ТОВ «Перформер Нью», ТОВ «Стіфф компані», ТОВ «Перша фондова брокерська компанія», ТОВ «Імексгрупп», ТОВ «Кредекс Фінанс», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів. Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві № 40514905 від 13.07.2015 року, будинок АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ТОВ «Юнісон Фінанс» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відшукуванні речі та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані доказами під час судового розгляду; а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «Юнісон Фінанс» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за ТОВ «Юнісон Фінанс» (код ЄДРПОУ 38150437), ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців: ТОВ "Авангард Майнінг" (код ЄДРПОУ 35610720), ТОВ "Лерус" (код ЄДРПОУ 35918196), ПАТ ЗНКІФ"Українські збалансовані інвестиції» (код ЄДРПОУ 35918387), ТОВ "Пром-Біс" (код ЄДРПОУ 36061733), ТОВ "Інвестиційна група "Медея" (код ЄДРПОУ 36306526), ТОВ "Нафтогазтехпостач" (код ЄДРПОУ 36530018), ПАТ «Агрофосфат» (код ЄДРПОУ 36633213), ТОВ "Елліотт Капітал" (код ЄДРПОУ 37134676), ПАТ "ЗНВКІФ "Українські ділові Інвестиції" (код ЄДРПОУ 37568880), ТОВ "Айстудіо Україна" (код ЄДРПОУ 37697143), ПАТ "Страхова компанія"МИР" (код ЄДРПОУ 19209435), ПАТ "Страхова компанія "Нова" (код ЄДРПОУ 31241449), ТОВ "Альянс плюс" (код ЄДРПОУ 32091942), ТОВ "ФК "Арт Майстер" (код ЄДРПОУ 32294329), ТОВ "Електросталь" (код ЄДРПОУ 32582387), ПАТ "Страхова компанія "Поінт" (код ЄДРПОУ 32670627), ТОВ "Ньюко" (код ЄДРПОУ 32678917), ТОВ "КУА "Альпарі" (код ЄДРПОУ 33055360), ПАТ "Ясна поляна" (код ЄДРПОУ 33671839), ПАТ "ЗНВКІФ "Європейські технології" (код ЄДРПОУ 33957055), ТОВ "БК "Інвестбудсервіс" (код ЄДРПОУ 34304951), ТОВ "ВТК "Стимул" (код ЄДРПОУ 34414542), ТОВ "Навіум" (код ЄДРПОУ 34670773), ПАТ "ДІКІФ "СоцІнвест-Гарант" (код ЄДРПОУ 34730109), ТОВ "Сектор-Т" (код ЄДРПОУ 34902934), ПВІФ "Дисконт" НВЗТ ТОВ "КУА "Інвестконсультант» (код ЄДРПОУ 35058583), ТОВ "Капіталінвестгруп" (код ЄДРПОУ 35264433), ТОВ "Елліотт Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 35572869), ТОВ "Експрес-Бюро" (код ЄДРПОУ 37757060), ТДВ "СК "Краща" (код ЄДРПОУ 37813376), ТОВ "Транслом" (код ЄДРПОУ 38083921), ТДВ "СК "Фінгарант" (код ЄДРПОУ 38134279), ТОВ "Дивертисмент" (код ЄДРПОУ 38214144), ТОВ "Декор Сервіс РЕНТ" (код ЄДРПОУ 38358398), ТОВ "Європа-Факторинг" (код ЄДРПОУ 38472393), ПАТ "ЗНВКІФ "Альпарі Фактор Фінанс" (код ЄДРПОУ 38489009), ТОВ "Вейв Індастрі" (код ЄДРПОУ 38586806), ТОВ "Перформер Нью" (код ЄДРПОУ 38653353), ТОВ "Т.Е.С. Компані груп" (код ЄДРПОУ 38779698), ТОВ "Торгова організація" (код ЄДРПОУ 38828928), ТОВ "Енергетична вугільна компанія" (код ЄДРПОУ 38844578), ТОВ "А.І.К." (код ЄДРПОУ 38886293), ТОВ "Донбасенергоресурс" (код ЄДРПОУ 38928390), ТОВ "ФК "Меридіан" (код ЄДРПОУ 39073343), ТОВ "Логістрейд" (код ЄДРПОУ 39081333), ТОВ "Транстехносталь" (код ЄДРПОУ 39103194), ТОВ "Патріот Кепітал" (код ЄДРПОУ 39146594), ТОВ "Торгтрейдинг" (код ЄДРПОУ 39193068), ТОВ "Хімімпекскосметик" (код ЄДРПОУ 39196645), ТОВ "Спаціо-мода" (код ЄДРПОУ 39200970), ТОВ "Імексгркпп" (код ЄДРПОУ 39219833), ТОВ "Кінтаро" (код ЄДРПОУ 39231223), ТОВ "Директ-інвест" (код ЄДРПОУ 39393145), ТОВ "Траст-Факторинг" (код ЄДРПОУ 39431321), ТОВ "Факторія-Агро" (код ЄДРПОУ 39449077), ТОВ «Ювел сервіс» (код ЄДРПОУ 39425454), ТОВ "Журавушка 2014" (код ЄДРПОУ 39450475), ТОВ "Червона Рута 2014" (код ЄДРПОУ 39450501), ТОВ "Західна квітка" (код ЄДРПОУ 39450522), ТОВ "Гарссон" (код ЄДРПОУ 39478548), ТОВ "Ваш фінансовий радник" (код ЄДРПОУ 35683118), ТОВ "Контур-Мет" (код ЄДРПОУ 31484533), ТОВ "Манад" (код ЄДРПОУ 32670436), ТОВ «АРМ Компані» (код ЄДРПОУ 39425496), ТОВ "Світлий Хутір" (код ЄДРПОУ 34846409), ПАТ ЗНКІФ "Українські збалансовані інвестиції" (код ЄДРПОУ 35918387), ТОВ "Ексклюзивна група "Підлога" Фаворит" (код ЄДРПОУ 37797171), ТОВ «ТД «Плодоовочторг» (код ЄДРПОУ 39269702), ТОВ "Торгівельний модуль" (код ЄДРПОУ 37968317), ТОВ "ТД "Аспект" (код ЄДРПОУ 38082488), ТОВ "ТК "Акрос" (код ЄДРПОУ 38355418), ТОВ "Меркурій Трейд газ" (код ЄДРПОУ 38483913), ТОВ "Трейд Євро Нью" (код ЄДРПОУ 39027297), ТОВ «ТД «Молжилторг» (код ЄДРПОУ 39269456), ТОВ "НВП "Газінжинірингсервіс" (код ЄДРПОУ 39221278), ТОВ "Атлант Інвест плюс" (код ЄДРПОУ 39317462), ТОВ "Директ-Інвест" (код ЄДРПОУ 39393145), ТОВ "ТРАСТ-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 39431321), ТОВ "ТРАНСТЕХНОСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 39103194), ТОВ КУА "АЛЬПАРІ" (код ЄДРПОУ 33055360), ПАТ "ЗНВКІФ "АЛЬПАРІ ФАКТОР ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38489009), ТОВ "ПЕРФОРМЕР НЬЮ" (код ЄДРПОУ 38653353), ТОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" (код ЄДРПОУ 38472393), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛАНСЕЛОТ" (код ЄДРПОУ 38263500), ТОВ "СТІФФ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37544807), ТОВ «Агрохім біогруп» (код ЄДРПОУ 38590435), ТОВ «Омніслеш» (код ЄДРПОУ 39334671), ТОВ «Конкорд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38586759), ТОВ "ВТК "СТИМУЛ" (код ЄДРПОУ 34414542), ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37134676), ТОВ ТД «Госптрансмаш» (код ЄДРПОУ 39275648), ТОВ «Елот» (код ЄДРПОУ 38828891), ТОВ «Сектор-Т» (код ЄДРПОУ 34902934), ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 33957055), ТОВ «КУА «Інвестконсультант» (код ЄДРПОУ 35058583), ПАТ «Гранітна індустрія України» (код ЄДРПОУ 33638482), ТОВ «Ваш фінансовий радник» (код ЄДРПОУ 35683118), ТОВ "КВЕСТА КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 37176852), ТОВ «Атлант інвест плюс» (код ЄДРПОУ код 39317462), ПАТ «ЗНВКІФ «Валорес» (код ЄДРПОУ код 38013461), ПАТ «ЗНКІФ «Таурус Юкрейн Девелопмент» (код ЄДРПОУ код 35919446), ТОВ «Навіум» (код ЄДРПОУ 34670773), ТОВ «Кінтаро» (код ЄДРПОУ 39231223), ТОВ «Кредекс Фінанс» (код ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «Компанія-Камєлот» (код ЄДРПОУ 39154432), ТОВ «Аргос-Гарант» (код ЄДРПОУ 39158510), ТОВ «КУА Дан» (код ЄДРПОУ 32788801), ТОВ «Основа Груп» (код ЄДРПОУ 39269697), ТОВ "Перша фондова брокерська компанія" (код ЄДРПОУ 33417537), ТОВ "ФОРВАРД КАПІТАЛ"(код ЄДРПОУ 37669980), ПАТ «Бурова компанія «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 34560999), ПАТ «Страхова компанія «Джи Пі страхування» (код ЄДРПОУ 34663389), АТ «Рітейл-Страхування» (код ЄДРПОУ 30930046), ТДВ Страхове товариство «Авеста Страхування» (код ЄДРПОУ 35744243), ТОВ «Страхова компанія «Київ Ре» (код ЄДРПОУ 33442139), ПАТ «Страхова компанія «Агрогарант» (код ЄДРПОУ 32329204), ПрАТ СК «АРМА» (код ЄДРПОУ 21265671), ТОВ «Страхова компанія «Інтер-Плюс» (код ЄДРПОУ 32586973), ПАТ «Страховий альянс «Меркурій» (код ЄДРПОУ 35676320), ТДВ «СК «КРАЩА», 37813376), ПрАТ «СК «УНІПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), ПАТ «Страхова компанія «Дефенса» (код ЄДРПОУ 32559281), ТДВ «Страхова компанія «Професійне страхування» (код ЄДРПОУ 35482587), ТОВ «Інфотрейд компані» (код ЄДРПОУ 39013389), ТОВ «Гранд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 36559917), ТОВ «ТПК «Артеміда» (код ЄДРПОУ 34898970), ТОВ "АВІСТО КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 37568194), ТОВ «Прайм аудит» (код ЄДРПОУ 32772532), ТОВ «Торгівельна компанія «Аргус» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Валенсія» (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ «Рокада-Транс» (код ЄДРПОУ 39012390), ТОВ «Південна Зоря 2013» (код ЄДРПОУ 39193068), ТОВ «ТПК Укрсплав» (код ЄДРПОУ 33393752), ТОВ «Медіа інвест плюс» (код ЄДРПОУ 39396434), ТОВ «Перфект ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «Альтер Вест» (код ЄДРПОУ 38526160), ТОВ «Ювеніс» (код ЄДРПОУ 39587237), ТОВ «Інекс-Про» (код ЄДРПОУ 39587266), ТОВ «Укрінвест-СВ» (код ЄДРПОУ 39119749), ТОВ «Деларт» (код ЄДРПОУ 39620685, ПАТ «СК «Велтлінер» (код ЄДРПОУ 25285050), ПрАТ «СК «Амальтея» (код ЄДРПОУ 25017527), ТОВ «Компанія Латерано» (код ЄДРПОУ 39172289), ТОВ «Детальпромбуд» (код ЄДРПОУ 36197337), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), ТОВ "ТД "Альянс центр плюс"(код ЄДРПОУ 38954627), ТОВ "ГУВЕР"(код ЄДРПОУ 38931691), ТОВ "КК Престиж груп"(код ЄДРПОУ 38890472), ТОВ "УкрРос-2012"(код ЄДРПОУ 38384248), ТОВ "Буд гарант сервіс"(код ЄДРПОУ 38564892), ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 36845852), ТОВ "Мілліор інвест"(код ЄДРПОУ 39326168), ТОВ "Дiонiс Елiт"(код ЄДРПОУ 39279904), ТОВ "МАЛЬТ IНД"(код ЄДРПОУ 38957987), ТОВ «Киевпромбилдинг» (код ЄДРПОУ 38922802), ПП "Меридіан"(код ЄДРПОУ 30540832), ТОВ "РЕАЛ"(код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ "Брокерська компанiя Оптiма"(код ЄДРПОУ 37853859), ТОВ "Естімейт груп"(код ЄДРПОУ 32667439), ТОВ "Бомонд Сервіс"(код ЄДРПОУ 37745668), ТОВ "Фінасова компанія "Даліз-Фінанс"(код ЄДРПОУ 33400984), ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс"(код ЄДРПОУ 34938583), ТОВ "Спецбудкомплект"(код ЄДРПОУ 35254729), ТОВ "Компанiя Iкар"(код ЄДРПОУ 39406913), ПП "Торгівля та Дистрибуція"(код ЄДРПОУ 39270131), ТОВ "Редголд"(код ЄДРПОУ 38882754), ТОВ "Толедо"(код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ "Стіл Кінг"(код ЄДРПОУ 38851281), ТОВ "Агро-торгівельна мережа"(код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ «ІЕК «Торгдіал» (код ЄДРПОУ 36757500), ТОВ "ТД "Мікс"(код ЄДРПОУ 37288346), ТОВ "Ем Сі Пі Дизайн"(код ЄДРПОУ 35429371), ТОВ "Юнайтед СЕП"(код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Колма СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ "ТК "НІКСА"(код ЄДРПОУ 39306754), ТОВ "Еко транс Ойл"(код ЄДРПОУ 39042472), ТОВ "Промсхід"(код ЄДРПОУ 39136958), ТОВ "ПТАМ"(код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Нестіан трейд"(код ЄДРПОУ 39159577), ТОВ «Маркет Центр» (код ЄДРПОУ 38357237), ТОВ «Дорентал» (код ЄДРПОУ 38982167), ТОВ «Бенефіт 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «Адонікс-Торг» (код ЄДРПОУ 39587340), ТОВ «Велес 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «Дельта Білдінг» (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ «Альтер Вест» (код ЄДРПОУ 38526160), ТОВ «Хольвего» (код ЄДРПОУ 39273106), ТОВ "ПРОФІТ ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 39313143), ТОВ «Ред-Україна» (код ЄДРПОУ 36050103) та фізичних осіб: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_150 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_161 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_54 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_112 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_192 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_130 , ОСОБА_229 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_129 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_295 , а також інших фізичних осіб, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/26065/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копії: ТОВ «Юнісон Фінанс», ТОВ «Сімінвест», ОСОБА_5 , ОСОБА_6

виконавець ОСОБА_1 .

27.07.2015