Ухвала
від 30.01.2013 по справі 640/1586/13- к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/1586/13- к

н/п 1-кс/640/700/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Сергєєвій В.С.,

за участі слідчого - Литвиненко В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко Валерія Леонідовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220140000604 від 11.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.01.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко Валерія Леонідовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області О.М.Таркан, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440; Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440; Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440, розрахункові рахунки № № 26004010108063 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440; Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, які зберігаються в ПАТ «ВТБ Банк»МФО 321767, та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в 2007 році, невстановлені особи в групі з ОСОБА_3, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети здійснення законної господарської діяльності, і в подальшому скоєння ряду протиправних дій, зареєстрували юридичну особа - Приватне підприємство «Гелеан»код ЄДРПОУ 35246478, Приватне підприємство «НП Інфотех-Люкс»код ЄДРПОУ 34859816, Приватне підприємство «Якість-100»код ЄДРПОУ 35071075, після чого підробили і використовували документи вищевказаних підприємств, і доставити їх в СУ ГУМВС України для проведення слідчих дій.

Гр. ОСОБА_3 будучи директором і засновником низки підприємств, а саме: ТОВ «НВП КВАНТА»код ЄДРПОУ 36507544, ПП «БІЗНЕС ТЕМА»код ЄДРПОУ 32492456, ПП «АРМ-ПРОФІ»код ЄДРПОУ 37441537, ПП «Рем-Тех-Ком»код ЄДРПОУ 36370633, ПП «ТСК КОМПЛЕКТ»код ЄДРПОУ 35349045, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ»код ЄДРПОУ 36373440, та ТОВ «Іонотех»код ЄДРПОУ код 23763410, директором яких є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які в свою чергу мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «НТЦ Сінергія»код ЄДРПОУ 3385229, ПП «Амірада»код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ «Креатив»код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ «Батіман»код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ «Нафта XXI»код ЄДРПОУ 31418937.

30.05.2012 ДПІ у Київському районі м. Харкова була проведена позапланова податкова перевірка ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440 по взаємовідносинах з ТОВ«НТЦ Сінергія »код ЄДРПОУ 3385229, ПП«Амірада »код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ«Креатив»код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ «Батіман»код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ «Нафта XXI»код ЄДРПОУ 31418937.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №7880 від 31.07.2012 року висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.12 в частині донарахування податку на прибуток ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »за період 3 квартал 2009 року -3 квартал 2011 року в сумі 808 873,00 грн. - Документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419,00 грн. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західною ОДПІ м.Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ «Іонотех»код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ «Іонотех»занижено податок на додану вартість на суму 454 775,00 грн. і занижено податок на прибуток на суму 568 468,00 грн.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальній справі отримані фактичні дані та додатково встановлено, що ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440, має в ПАТ «ВТБ Банк»МФО 321767 розрахунковий рахунок № 26004010108063.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ТОВ «ПТК«ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк»МФО 321767, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За загальним правилом, визначеним в ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частини другої цієї статті.

В ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України передбачено обов'язок слідчого судді після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснити судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, із зазначенням вимог до змісту такого виклику.

Не зазначення слідчим в поданому до суду клопотанні повної назви та адреси юридичної особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, право тимчасового доступу до яких просить слідчий, за відсутності обґрунтування обставин, визначених ч. 2 ст. 163 КПК України, щодо загрози знищення речей та документів, позбавляє суд можливості виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, - судового виклику відповідної особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, -

ухвалив :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Литвиненко Валерія Леонідовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220140000604 від 11.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.

СудКиївський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення30.01.2013
Оприлюднено04.08.2015
Номер документу47687830
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —640/1586/13- к

Ухвала від 30.01.2013

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Муратова С. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні