Ухвала

від 30.01.2013 по справі 640/1585/13- к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/1585/13- к

н/п 1-кс/640/699/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2013 р.

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Сергєєвій В.С., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції Кісельової Н.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції Кісельової Н.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12012220140000069 від 21.11.2012 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ "АКБ "Базис" у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, -

встановив :

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківської області капітан міліції Кісельова Н.В. 30.01.2013 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н. Соломко, про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ "Експерт-Фінанс", ЕДРПОУ 37764811, за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 8, 3-й поверх, в приміщеннях, які на праві приватної власності належать ПП "Міністрі Плюс", з метою виявлення і вилучення фінансово-господарчої документації ПАТ "АКБ "Базис", ПП "Бонус-Зем", ЄДРПОУ 36374905; ПП "Вазус", ЕРПОУ 36374910; ПП "Обертон-7", ЄДРПОУ 35246702; ТОВ "Авіста", ЄДРПОУ 32867322; ПП "Берн-К", ЄДРПОУ 35586012;- ТОВ "Україна-Холдинг", ЄДРПОУ 30426109; ПП "Гресс", ЄДРПОУ 33119628; ПП "Діатрек", ЄДРПОУ 33119628; ПрАТ " ??Універмаг"Україна ", ЄДРПОУ 01564822; АТ "Інвестор", ЄДРПОУ 01564822; ДП "Інвестор Еліт Сервіс", ЄДРПОУ 32336557; ТОВ "Вітер", ЄДРПОУ 25464077; ТОВ "Інвестор-Фонд", ЄДРПОУ 30035687; ПП "Дрозера", ЄДРПОУ 35244658; ПП "Дрокот", ЄДРПОУ 36034076; ПП "Кратон-2007", ЄДРПОУ 34755275; ТОВ "Мар'їнське", ЄДРПОУ 32132742; ТОВ "ГКР"Денісовська", ЄДРПОУ 30426109; ТОВ "Атлантик-трейд", ЄДРПОУ 32676553; ЗАТ "КБ "Свободнопоршневих генераторів енергоносія", ЄДРПОУ 33478584; ЗАТ "Оптіма Плюс", ЄДРПОУ 33120717; ДП "Інвестор Еліт Строй", ЄДРПОУ 31799236, в т.ч. договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, специфікації, векселі, довіреності, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації на яких можуть міститися дані про операції зазначених підприємств, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

Підставами для обшуку слідчий Кісельова Н.В. вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ "АКБ "Базис".

Так встановлено, що в період 2007-2010 років посадові особи ПАТ "АКБ "Базис"ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем скоїли заволодіння коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах.

22.08.2012 за даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 57120557 за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України.

21.11.2012 кримінальна справа № 57120557 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220140000069.

Крім того, протягом 2008-2012 років посадові особи ПАТ "АКБ "Базис", зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами ПАТ "АКБ "Базис"у особливо великому розмірі шляхом укладання договорів врахування векселів з фіктивними підприємствами ПП "Вазус", ПП "Бонус-Зем", ПП "Обертон-7", ТОВ "України-Холдинг", ТОВ "Готель "Київський"та іншими.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000092 від 18.01.2013.

21.01.2013 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220140000069 від 21.11.2012, та за № 12013220140000092 від 18.01.2013 об'єднані в одному провадженні, яке зареєструване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під загальним № 12012220140000069.

Також слідством встановлено, що фактично діяльність від імені ПП "Діатрек", ТОВ "Авіста", ПП "Берн-К", ПП "Бонус-Зем", ПП "Вазус", ТОВ "Готель "Київський", ПП "Гресс", ПП "Обертон-7", ТОВ "України-Холдинг", ПрАТ "Універмаг "Україна"та інших здійснювало керівництво АТ "Інвестор". Зазначені підприємства, а також ТОВ "ГКР "Денисівське", ТОВ "Марьїнське", ЗАТ "Оптіма-Плюс"здійснювали фіктивну діяльність по купівлі-продажу цінних паперів та були задіяні у злочинній схемі по виводу грошових коштів з ПАТ "АКБ "Базис".

В теперішній час в ПАТ "АКБ "Базис"за договорами врахування векселів, укладених між ПАТ "АКБ "Базис", з одного боку, та ТОВ "Готель "Київський", ТОВ "Авіста", ТОВ "України-Холдінг", ТОВ "Мар'їнське", ТОВ "ГКР "Денисівське", ПП "Діатрек", ПП "Гресс", АТ "Інвестор", з іншого боку, знаходяться векселі ТОВ "Україна-Холдинг", ПП "Обертон-7", ПрАТ "Універмаг-Україна", ПП "Бонус-Зем", ПП "Вазус", ТОВ "Авіста"на загальну суму 174 738 375, 75 грн., які до теперішнього часу не погашені.

Також, в ході слідства встановлено, що вказані підприємства уклали договори з ТОВ "Експерт-Фінанс"на надання послуг з ведення бухгалтерського і податкового обліку, та документація ПП "Бонус-Зем", ПП "Вазус", ТОВ "Авіста", ТОВ "Україна-Холдинг", ПП "Обертон-7", інших підприємств, задіяних у злочинній схемі, знаходиться за місцем фактичного знаходження ТОВ "Експерт-Фінанс"за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 8, на 3-му поверсі, в приміщеннях, які на праві приватної власності належать ПП "Міністрі Плюс".

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності та припинення можливих злочинів, що готуються, виникає необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ "Експерт-Фінанс", ЕДРПОУ 37764811, за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 8, 3-й поверх, де знаходяться: фінансово-господарча документація ПАТ "АКБ "Базис", ПП "Бонус-Зем", ЄДРПОУ 36374905; ПП "Вазус", ЕРПОУ 36374910; ПП "Обертон-7", ЄДРПОУ 35246702; ТОВ "Авіста", ЄДРПОУ 32867322; ПП "Берн-К", ЄДРПОУ 35586012;- ТОВ "Україна-Холдинг", ЄДРПОУ 30426109; ПП "Гресс", ЄДРПОУ 33119628; ПП "Діатрек", ЄДРПОУ 33119628; ПрАТ " ??Універмаг"Україна ", ЄДРПОУ 01564822; АТ "Інвестор", ЄДРПОУ 01564822; ДП "Інвестор Еліт Сервіс", ЄДРПОУ 32336557; ТОВ "Вітер", ЄДРПОУ 25464077; ТОВ "Інвестор-Фонд", ЄДРПОУ 30035687; ПП "Дрозера", ЄДРПОУ 35244658; ПП "Дрокот", ЄДРПОУ 36034076; ПП "Кратон-2007", ЄДРПОУ 34755275; ТОВ "Мар'їнське", ЄДРПОУ 32132742; ТОВ "ГКР"Денісовська", ЄДРПОУ 30426109; ТОВ "Атлантик-трейд", ЄДРПОУ 32676553; ЗАТ "КБ "Свободнопоршневих генераторів енергоносія", ЄДРПОУ 33478584; ЗАТ "Оптіма Плюс", ЄДРПОУ 33120717; ДП "Інвестор Еліт Строй", ЄДРПОУ 31799236, в т.ч. договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, специфікації, векселі, довіреності, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації на яких можуть міститися дані про операції зазначених підприємств, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно довідки КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»від 02.10.2012 № 3603/3, нежитлові приміщення 3-го поверху №№ 1-6, 6а, 7-10, І загальною площею 982,6 кв. м в літ. «А-6»за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 8, зареєстровані на праві власності за ПП "Міністрі Плюс".

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції Кісельової Н.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12012220140000069 -задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ "Експерт-Фінанс", ЕДРПОУ 37764811, в приміщеннях 3-го поверху №№ 1-6, 6а, 7-10, І загальною площею 982,6 кв. м в літ. «А-6»за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 8, які зареєстровані на праві власності за ПП "Міністрі Плюс", з метою виявлення і вилучення фінансово-господарчої документації ПАТ "АКБ "Базис", ПП "Бонус-Зем", ЄДРПОУ 36374905; ПП "Вазус", ЕРПОУ 36374910; ПП "Обертон-7", ЄДРПОУ 35246702; ТОВ "Авіста", ЄДРПОУ 32867322; ПП "Берн-К", ЄДРПОУ 35586012;- ТОВ "Україна-Холдинг", ЄДРПОУ 30426109; ПП "Гресс", ЄДРПОУ 33119628; ПП "Діатрек", ЄДРПОУ 33119628; ПрАТ " ??Універмаг"Україна ", ЄДРПОУ 01564822; АТ "Інвестор", ЄДРПОУ 01564822; ДП "Інвестор Еліт Сервіс", ЄДРПОУ 32336557; ТОВ "Вітер", ЄДРПОУ 25464077; ТОВ "Інвестор-Фонд", ЄДРПОУ 30035687; ПП "Дрозера", ЄДРПОУ 35244658; ПП "Дрокот", ЄДРПОУ 36034076; ПП "Кратон-2007", ЄДРПОУ 34755275; ТОВ "Мар'їнське", ЄДРПОУ 32132742; ТОВ "ГКР"Денісовська", ЄДРПОУ 30426109; ТОВ "Атлантик-трейд", ЄДРПОУ 32676553; ЗАТ "КБ "Свободнопоршневих генераторів енергоносія", ЄДРПОУ 33478584; ЗАТ "Оптіма Плюс", ЄДРПОУ 33120717; ДП "Інвестор Еліт Строй", ЄДРПОУ 31799236, в т.ч. договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, специфікації, векселі, довіреності, виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації на яких можуть міститися дані про операції зазначених підприємств, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, де б такі не знаходилися.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщень лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 28.02.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.