Ухвала

від 03.07.2015 по справі 760/12148/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/3162/15

№760/12148/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, 191 ч.5, 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001110 від 13.10.2014 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, міністерства інфраструктури України, Державної адміністрації залізничного транспорту України у період з 2003 по 2013 роки за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ « Лізингова компанія» Укртранслізинг» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ « ЛК Укртранслізинг» з ТОВ « Українська транспортно-операторська компанія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 209 ч.2 КК України

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 4, приміщення 120, можуть зберігатися комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, на яких містяться (в т.ч. проекти) документи щодо прийняття рішень ВАТ «Укртранслізинг» про заснування ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (накази, розпорядження, протоколи, листи) для ремонту 11 000 вагонів, які знаходяться у власності компанії, документи щодо формування статутного фонду та внесення до нього 228,5 млн. грн., засоби зв`язку на яких є інформація чи дані (СМС - переписка, відомості з електронної пошти, тощо) щодо обставин придбання акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191493) та фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Емброл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 31500413) та ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 32255363), чорнові записи, записні книги на яких є інформація чи дані щодо ведення не облікованих операцій податкового, фінансового та бухгалтерського характеру, будь-яка інша інформація, яка не знайшла свого відображення в податковій та фінансовій звітності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», чорнова переписка та схеми, які використовувались службовими особами даного підприємства під час проведення фінансового господарських операцій з зазначеними вище підприємствами, оригінали внутрішніх документів, зокрема накази про призначення та посадові інструкції осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, документи, які свідчать про проведенні ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» податкових,аудиторських перевірок, ревізій та інвентаризації з додатками, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», не обліковані грошові кошти та кошти, походження, яких встановити не можливо чи\або викликає сумнів, оригінали документів, які свідчать про обставини та рух купівлі-продажу акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» та підприємств задіяних в ланцюгу даних операцій, а саме: ВАТ«Укртранслізинг», ТОВ «Емброл Інжинірінг», ТОВ «Нові технології», ЗАТ «Систем кепитал менеджмент» (код ЄДРПОУ 32127326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084), які мають значення для досудового розслідування, оскільки необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних приміщеннях.

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні, які займає ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 4, приміщення 120, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36147587 від 22.04.2015 року належить гр. ОСОБА_5 , можуть знаходитись зберігатися комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, на яких містяться (в т.ч. проекти) документи щодо прийняття рішень ВАТ «Укртранслізинг» про заснування ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (накази, розпорядження, протоколи, листи) для ремонту 11 000 вагонів, які знаходяться у власності компанії, документи щодо формування статутного фонду та внесення до нього 228,5 млн. грн., засоби зв`язку на яких є інформація чи дані (СМС - переписка, відомості з електронної пошти, тощо) щодо обставин придбання акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191493) та фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Емброл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 31500413) та ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 32255363), чорнові записи, записні книги на яких є інформація чи дані щодо ведення не облікованих операцій податкового, фінансового та бухгалтерського характеру, будь-яка інша інформація, яка не знайшла свого відображення в податковій та фінансовій звітності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», чорнова переписка та схеми, які використовувались службовими особами даного підприємства під час проведення фінансового господарських операцій з зазначеними вище підприємствами, оригінали внутрішніх документів, зокрема накази про призначення та посадові інструкції осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, документи, які свідчать про проведенні ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» податкових,аудиторських перевірок, ревізій та інвентаризації з додатками, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», не обліковані грошові кошти та кошти, походження, яких встановити не можливо чи\або викликає сумнів, оригінали документів, які свідчать про обставини та рух купівлі-продажу акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» та підприємств задіяних в ланцюгу даних операцій, а саме: ВАТ«Укртранслізинг», ТОВ «Емброл Інжинірінг», ТОВ «Нові технології», ЗАТ «Систем кепитал менеджмент» (код ЄДРПОУ 32127326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084), вважаю доведеною необхідність проведення обшуку в офісному приміщенні, які займає ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 4, приміщення 120.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36147587 від 22.04.2015 року не житлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 4, приміщення 120 належить гр. ОСОБА_5 .

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС ЦО ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні, які займає ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, будинок 4, приміщення 120, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить громадянці ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та оригіналів документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, на яких містяться (в т.ч. проекти) документи щодо прийняття рішень ВАТ «Укртранслізинг» про заснування ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (накази, розпорядження, протоколи, листи) для ремонту 11 000 вагонів, які знаходяться у власності компанії, документи щодо формування статутного фонду та внесення до нього 228,5 млн. грн.;

- засоби зв`язку на яких є інформація чи дані (СМС - переписка, відомості з електронної пошти, тощо) щодо обставин придбання акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191493) та фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Емброл Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 31500413) та ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 32255363);

- чорнові записи, записні книги на яких є інформація чи дані щодо ведення не облікованих операцій податкового, фінансового та бухгалтерського характеру, будь-яка інша інформація, яка не знайшла свого відображення в податковій та фінансовій звітності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», чорнова переписка та схеми, які використовувались службовими особами даного підприємства під час проведення фінансового господарських операцій з зазначеними вище підприємствами;

- оригінали внутрішніх документів, зокрема накази про призначення та посадові інструкції осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія», здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків;

- документи, які свідчать про проведенні ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» податкові та аудиторські перевірки, ревізії та інвентаризації з додатками;

- реєстраційні та установчі документи ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія»;

- оригінали документів, які свідчать про обставини та рух купівлі-продажу акцій ВАТ«Керченський металургійний комбінат» та підприємств задіяних в ланцюгу даних операцій, а саме: ВАТ«Укртранслізинг», ТОВ «Емброл Інжинірінг», ТОВ «Нові технології», ЗАТ «Систем кепитал менеджмент» (код ЄДРПОУ 32127326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .