МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

Дата документу 27.07.2015

Справа № 320/4459/13-к

Провадження №1-кп/320/3/15к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2015 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі колегії суддів:

головуючого - судді Фоміна В.А.,

суддів - Васильцова О.В., Зимогляда В.В.,

при секретарі - Головацькій Т.В.,

за участю прокурора - Корха Д.О.,

захисника обвинуваченого ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2,

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6,

захисників обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8, адвоката ОСОБА_9, адвоката ОСОБА_10,

обвинувачених - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_1,

потерпілих - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі кримінальне провадження № 42012080000000001 відносно

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянин України, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який має вищу освіту, одруженого, пенсіонера, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України Кримінального кодексу України,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер - НОМЕР_2, який має вищу освіту, одруженого, має двох неповнолітніх дітей 1998 та 2007 років народження, не працюючого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України Кримінального кодексу України,

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який має вищу освіту, одруженого, має двох неповнолітніх дітей 2006 та 2009 років народження, який працює на посаді виконавчого директора громадської організації «Мелітопольська асоціація перевізників», який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України,

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина України, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який має вищу освіту, одруженого, не працюючого, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України Кримінального кодексу України, суд -

В С Т А Н О В И В :

Під час судового розгляду кримінального провадження судом встановлено, що стороною обвинувачення ОСОБА_18 обвинувачувався в тому, що діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи, що він не навчався в Уральському ордена Трудового Червоного Прапора політехнічному інституті ім. Кірова, пред'явив 04 червня 2002 року до відділу кадрів з питань служби в органах місцевого самоврядування виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, завідомо підроблений невстановленою особою документ - диплом про вищу освіту Уральського ордена Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту ім. Кірова , серії НВ № 322035 на ім'я ОСОБА_18.

З пред'явленого ОСОБА_18 диплома про вищу освіту завідуючим відділом кадрів з питань служби в органах місцевого самоврядування виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_19 було зроблено копію, завірену своїм підписом та печаткою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, чим документу надано статус офіційного.

Використовуючи вказаний завідомо підроблений документ, 20 травня 2004 року ОСОБА_18 подав до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 29, заяву про допуск його до участі у конкурсних екзаменах для вступу на заочну форму навчання за напрямом «Державне управління».

Одночасно з направленням вказаної заяви ОСОБА_18 надав для вступу у вказаний вищий навчальний заклад завірену печаткою Мелітопольської міської ради та підписом головного спеціаліста по протокольній роботі апарату ради ОСОБА_20 копію диплома серії НВ № 322035 Уральського ордена Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту ім. Кірова, виданого на ім'я ОСОБА_18, та виписку із залікової відомості.

01 жовтня 2010 року ОСОБА_18, продовжуючи використання вищевказаного завідомо неправдивого офіційного документа, при реєстрації кандидатом на посаду міського голови міста Мелітополя використав завідомо неправдиві відомості, які містяться в завідомо підробленому документі - дипломі серії НВ № 322035 про отримання ним вищої освіти в Уральському ордена Трудового Червоного Прапора політехнічному інституті ім. Кірова, вказавши про отримання ним вищої освіти у вказаному навчальному закладі у наданій до Мелітопольської міської виборчої комісії автобіографії.

Вказаний завідомо неправдивий документ долучений до особової справи ОСОБА_18, де він зберігається та використовується до теперішнього часу у якості зафіксованої на матеріальному носії інформації, що підтверджує факт навчання ОСОБА_18 у вищому навчальному закладі, отримання ОСОБА_18 вищої освіти за спеціальністю «ливарне виробництво чорних та кольорових металів» за кваліфікацією «інженер-металург» та видачі 21 червня 1986 року його ОСОБА_18 юридичною особою - Уральським ордена Трудового Червоного Прапора політехнічним інститутом ім. Кірова.

На думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_18 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, ОСОБА_18 відповідно до рішення Мелітопольської міської ради № 2 від 09 листопада 2010 року обраний на посаду Мелітопольського міського голови і є посадовою особою місцевого самоврядування 3 категорії, 5 рангу.

Відповідно до п. 1 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 несе відповідальність за діяльність виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_18 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 1063-к від 13 грудня 2010 року, ОСОБА_5 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 7 рангу.

Відповідно до п. 4 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 несе відповідальність за здійснення відповідними виконавчими органами Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, планування та обліку соціального захисту населення. Серед інших обов'язків, ОСОБА_5 забезпечує керівництво економічною роботою на території міста, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів, організовує роботу з питань тендерних закупівель та регуляторної політики.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-К від 08 липня 2009 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є посадовою особою, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії, 11 рангу.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є представником влади і посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст.368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами, що здійснюють пасажирські перевезення за договорами, укладеними з Мелітопольською міською радою.

Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_18, неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.

Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року, ОСОБА_18 залучив до реалізації свого умислу двох заступників Мелітопольського міського голови: ОСОБА_3, який безпосередньо відповідає за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту, і ОСОБА_5, який має організаторські здібності, тривалий час працював на керівних посадах на виробничих підприємствах в м. Мелітополі, обізнаний в економічних та фінансових питаннях, а також підпорядкованого ОСОБА_3 начальника сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_18 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_18 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_18 мети, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище - ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7, повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

При цьому, ОСОБА_18 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.

ОСОБА_3, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_18 розміру і спосіб сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.

Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7, після чого, з відома ОСОБА_18, передавав їх ОСОБА_5, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_5, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, отримані останнім в якості хабарів від керівників підприємств, які здійснювали перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам і за погодженням з ОСОБА_18 розподіляв суми винагороди поміж учасниками організованої групи, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_18 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_3

Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об'єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники даної організованої групи ОСОБА_18, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_1 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, по 12 листопада 2012 року, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_18 в лютому 2011 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, зловживаючи владою та службовим становищем Мелітопольського міського голови, розуміючи, що діє всупереч інтересам служби і може спричинити шкідливі наслідки охоронюваним законом інтересам КП «Чистота-2», державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту, підриваючи авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_21 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить не проведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував ОСОБА_21 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_3

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, а в подальшому й інші керівники вказаного підприємства, були поставлені у становище, при якому вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3: в лютому 2011 року хабар у розмірі 19 720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі 20 400 грн. і у квітні 2011 року - 25 160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65 280 грн.

У подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36 000 грн. щомісячно ОСОБА_3 в його службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22 Ним було передано ОСОБА_3 грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432 000 грн.

Таким чином, всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 передано ОСОБА_3 готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497 280 грн., яка відповідно ОСОБА_3 передавалася ОСОБА_5

На початку березня 2011 року на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_18, ОСОБА_3 за участі завідуючого сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови та наданою державою владою, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розуміючи, що його дії можуть заподіяти шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту та підривають авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, у складі організованої групи разом із ОСОБА_18, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, кожному із директорів вказаних підприємств висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7, будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7, з яким він і ОСОБА_18 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.

В іншому випадку ОСОБА_3 і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Таким чином, директор ПП «Транзит»-ОСОБА_16, директор ПП «Рейс»- ОСОБА_15, директор ПП «Автосвіт»-ОСОБА_12, директор ПП «Крісгрант»-ОСОБА_13, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА»-ОСОБА_14 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, передав останньому: у березні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 27 200 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той у свою чергу ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 20 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 14 280 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд.165, передав ОСОБА_7: у лютому 2011 року хабар у розмірі 5000 грн., у березні 2011 року хабар у розмірі 5 000 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, передав ОСОБА_7: у березні 2011 хабар у розмірі 30 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 діючи в складі організованої злочинної групи, одержали від директора ПП «Транзит» ОСОБА_16, директора ПП «Рейс» ОСОБА_15, директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, директора КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 у якості хабара грошові кошти на загальну суму 599 160 грн.

Крім того, впродовж 2011 року виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_18 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.

На початку вересня 2011 року у ОСОБА_18, який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600 000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 надав ОСОБА_3 вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

На початку вересня 2011 року, на виконання вказівки ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 вимогу сплатити 45 000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 і ОСОБА_3 заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 був поставлений у становище, при якому він вимушений давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18 і ОСОБА_3, ОСОБА_14, в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3 у якості хабара грошові кошти у сумі 40 000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок благодійної організації « Мелітопольське агентство регіонального розвитку».Зазначене було схвалено усіма учасниками злочинного угрупування.

При цьому, ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_7 і ОСОБА_3 про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Так, в квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, начальник сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_16 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.

При цьому, ОСОБА_7 запросив ОСОБА_16 у службовий кабінет за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді, із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 13 травня 2011 року грошові кошти в сумі 13 600 грн., 10 червня 2011 року - 13 600 грн., 08 липня 2011 року - 13 600 грн., 22 серпня 2011 року - 13 600 грн., 15 вересня 2011 року - 13 600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13 600 грн., 09 листопада 2011 року - 13 600 грн., 07 грудня 2011 року - 13 600 грн., 11 січня 2012 року - 13 600 грн., 13 лютого 2012 року - 13 600 грн., 14 березня 2012 року - 13 600 грн., 09 квітня 2012 року - 13 600 грн., 10 травня 2012 року - 13 600 грн., на загальну суму 163 200 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_15 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 13 травня 2011 року в сумі 10 200 грн., 10 червня 2011 року - 10 200 грн., 08 липня 2011року - 10 200 грн., 22 серпня 2011 року - 10 200 грн., 16 вересня 2011 року - 10 200 грн., 06 жовтня 2011 року - 10 200 грн., 09 листопада 2011 року - 10 200 грн., 07 грудня 2011 року - 10 200 грн., 11 січня 2012 року - 10 200 грн., 13 лютого 2012 року - 10 200 грн., 14 березня 2012 року - 10 200 грн., 09 квітня 2012 року - 10 200 грн., 10 травня 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 132 600 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_24 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 18 травня 2011 року в сумі 26 930 грн., 24 червня 2011 року - 26 930 грн., 26 липня 2011 року - 24 059 грн., 09 серпня 2011 року - 29 287 грн., 08 вересня 2011 року - 28 950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34 673 грн., 04 листопада 2011 року - 35 020 грн., 10 лютого 2012 року - 35 000 грн., 05 березня 2012 року - 35 000 грн. самостійно, а 10 квітня 2012 року - 35 020 грн. і 07 травня 2012 року - 35 020 грн. через дружину ОСОБА_24 - ОСОБА_25, на загальну суму 345 889 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 10 травня 2011 року в сумі 7 140 грн., 03 червня 2011 року - 7 140 грн., 08 липня 2011 року - 6 460 грн., 05 серпня 2011 року - 6 120 грн., 06 вересня 2011 року - 5 100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5 440 грн., 02 листопада 2011 року - 5 440 грн., 06 грудня 2012 року - 5 440 грн., 06 січня 2012 року - 5 440 грн., 13 лютого 2012 року - 5 440 грн., 07 березня 2012 року - 5 440 грн., 10 квітня 2012 року - 5 440 грн., 11 травня 2012 року - 5 440 грн., на загальну суму 75 480 грн.

Крім того, в листопаді 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, виказав директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 вимогу перераховувати щомісячно на розрахунковий рахунок благодійного фонду «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти з розрахунку 340 грн. за кожний автобус, що належить вказаному підприємству. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував, з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаного підприємства з перевезення громадян за автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 1 грудня 2011 року під вигаданим іменем ОСОБА_26 - 6 800 грн. і 11 січня 2012 року - 5 000 грн., а від свого імені - 12 квітня 2012 року - 4 500 грн., 04 травня 2012 року - 2 600 грн., 18 травня 2012 року - 2 800 грн., на загальну суму 21 700 грн.

Всього за період з травня 2011 по травень 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на рахунок № 2600201135433, відкритого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», у якості хабара надійшли грошові кошти на загальну суму 738 869 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про зміну способу одержання хабарів з переказів грошових коштів БО «МАРР» на внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», або в касу вказаного підприємства, про що вони дійшли згоди.

У липні 2011 року ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_3 про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Натомість ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 ввійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб, які для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище, в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 07 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_18 вимагав від ОСОБА_11 передавати йому щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара йому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в даванні хабара ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища, заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі.

Таким чином, ОСОБА_11 був поставлений у таке становище, при якому він був вимушений дати хабар.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1 для ОСОБА_3 та ОСОБА_18: 20 липня 2012 року хабар у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року хабар у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року хабар у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам вказаних керівників підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, кожному із директорів вказаних підприємств ОСОБА_3 висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7, будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив керівників зазначених підприємств що він, використовуючи своє посадове становище, забезпечить не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

В іншому випадку ОСОБА_3 погрожував з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Крім того, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув ОСОБА_11 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 (Залізничний вокзал - вул. ОСОБА_27.) і № 27-а (База РПС - районна лікарня) в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в наданні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі і перешкоджати нормальній роботі ПП «Мотор-Експрес» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування № 12 та № 27-а в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1: 10 жовтня 2012 року - 10 200 грн., 12 листопада 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 20 400 грн.

Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ» і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн.

Таким чином, за період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 внаслідок умисного вчинення службовими особами дій, які виразилися в зловживанні владою та службовим становищем, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які виразилися в порушенні правильної діяльності апарату органів державної влади, діяльності апарату органів місцевого самоврядування, зміст яких визначається законодавством України, у підриві авторитету органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також, керівникам підприємств-перевізників ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та комунальному підприємству «Чистота-2», яким завдано матеріальний збиток у сумі 1 502 675,4 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і спричинило тяжкі наслідки.

За весь період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 вчинено одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднане з їх вимаганням, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище на загальну суму 1 502 675,4 грн.

Таким чином, на думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, в особливо великому розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням хабара, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_18 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Крім того, на думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_18 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, з використанням влади і службового становища службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року у ОСОБА_18 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати під виглядом перерахування благодійної допомоги на розрахунковий рахунок № 2600201135433 філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» (в подальшому - БО «МАРР»).

Також ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу отримання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

У квітні 2011 року ОСОБА_3 на виконання вказівки ОСОБА_18 зустрівся з керівниками вказаної Благодійної організації - головою правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступником голови правління - виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_29, яким не розкрив злочинний умисел групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.

При цьому, ОСОБА_3 зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № 26002011354333, відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.

В ході зустрічі ОСОБА_28 і ОСОБА_29 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_3, як засновник вказаної благодійної організації і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.

Після чого, ОСОБА_18, діючи умисно в складі організованої ним групи ОСОБА_3 і ОСОБА_5, в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року, з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступнику голови правління - виконавчому директору БО «МАРР» ОСОБА_29, які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 738 869 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_30 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки № 23/05 від 23 травня 2011 року, № 01/04 від 24 червня 2011 року, № 04/06 від 24 червня 2011 року, № 30/10 від 05 жовтня 2011 року, № 07/11 від 07 листопада 2011 року, № 32/10 від 06 жовтня 2011 року. Так, 23 травня 2011 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30, БО «МАРР» перераховано - 100 000 грн., 01 липня 2011 року - 200 000 грн., 25 липня 2011 року - 100 000 грн., 26 серпня 2011 року - 50 000 грн., 08 вересня 2011 року - 13 590 грн., 06 жовтня 2012 року - 100 000 грн., 16 листопада 2011 року - 55 000 грн., 26 грудня 2011року - 100 000 грн., 29 травня 2012 року - 20 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, з використанням влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище, у липні 2012 року ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» (далі КП «МАБЗ»), або в касу вказаного підприємства.

В той же час ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими співучасниками в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18Г і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями по маршрутам загального користування в м. Мелітополі, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 ввійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб, які для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі, службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

За період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно-небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами від 05 липня 2012 року на суму 25 833 грн., від 05 липня 2012 рок на суму 8 397, 79 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 7 132, 36 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 2 845,39 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 322, 76 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 459, 65 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 337, 58 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 356, 98 грн., від 21 вересня 2012 року на суму 1 975 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 4 272, 52 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 3 310, 68 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 1 053,10 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 6 136,77 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 2 6312,41 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 975 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 6 000 грн.

Таким чином, всього за весь період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1, з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - одержання хабара у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 858 515,4 грн., а саме використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «МАРР» і КП «МАБЗ» на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».

На думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_18 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_18 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополь з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.

ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність складання завідомо неправдивих документів - договорів підряду між підприємствами-перевізниками і КП «МАБЗ», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

Директор КП «МАБЗ» ОСОБА_1, діючи в організованій злочинній групі у складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_5, діючи умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_3 дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_31, яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В до них.

ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_31 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».

Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за вказівкою ОСОБА_1 порівнювалася ОСОБА_31 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів, одержаних в якості хабарів.

При цьому ОСОБА_1 достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувались.

Так, 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51 840 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31М складені завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1047 за серпень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1069 за вересень 2012 року та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1066 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 для підписання останнім.

10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13 260 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1065 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та в подальшому, на початку жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 для підписання.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1075 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 вказані офіційні документи для підпису надані не були, та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вищевказаному договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1074 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день ОСОБА_1 підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

13 листопада 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 10 жовтня 2012 року складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1067 за вересень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1070 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_1 підписано та завірено печаткою підприємства та в листопаді 2012 року вони були видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 для підписання останнім.

30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн.

З метою надання видимості виконання вищевказаному договору 30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1068 за вересень 2012 року і акт приймання виконаних будівельних робіт № 1072 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 і завірені печаткою підприємства та, за вказівкою ОСОБА_1, видані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_32 для підписання.

На думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_18 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 15 червня 2010 року під час досудового слідства у кримінальній справі № 131013 пр. ОСОБА_18 було допитано у якості свідка. Перед початком допиту, ОСОБА_18 попереджався про кримінальну відповідальність відповідно до ст.384 КК України , за дачу завідомо неправдивого показання. У ході допиту в якості свідка, ОСОБА_18, перебуваючи в службовому кабинеті слідчого в особливо важливих справах прокуратури Запорізької області - ОСОБА_33 за адресою; м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд.56, діючи умисно, достовірно знаючи, що диплом про отримання ним вищої освіти в Уральському ордена Трудового Червоного Прапору політехнічному інституті ім.Кірова серії НВ № 322035 є підробленим, та він не навчався у вказаному вищому учбовому закладі,надав завідомо неправдиві показання свідка про те, що вказаний диплом є дійсним і про те, що він навчався в Уральському ордена Трудового Червоного Прапору політехнічному інституті ім.Кірова в період з 1980 по 1986 роки.

На думку сторонни обвинувачення, своїми умисними діями, які виразились в завідомо неправдивому показанні під час проведення досудового слідства, ОСОБА_18 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.384 КК України.

Згідно копії свідоцтва про смерть, серія І-ЖС № 317646, виданого 26 лютого 2015 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мелітополю реєстраційної служби Мелітопольського міськрайонного управління юстиції у Запорізькій області, ОСОБА_18 помер 25 лютого 2015 року, про що 26 лютого 2015 року складено відповідний актовий запис № 370. Місце смерті: Україна, Запорізька область, м.Мелітополь.

Ухвалою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області по справі № 320/4459/13-к від 08 квітня 2015 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченного ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 368, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України закрито у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

ОСОБА_3 скоїв кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_18 відповідно до рішення Мелітопольської міської ради № 2 від 09 листопада 2010 року обраний на посаду Мелітопольського міського голови і є посадовою особою місцевого самоврядування 3 категорії, 5 рангу. Відповідно до п. 1 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 несе відповідальність за діяльність виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_18 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-К від 08 липня 2009 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є посадовою особою, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії, 11 рангу.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є представником влади і посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст.368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними Мелітопольською міською радою.

Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_18, неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.

Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року, ОСОБА_18 залучив до реалізації свого умислу заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_3, який безпосередньо відповідав за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту, а також підпорядкованого ОСОБА_3 начальника сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_18 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_18 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_18 мети, діяльності, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище - ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7, повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

При цьому ОСОБА_18 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.

ОСОБА_3, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_18 розміру і спосіб сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.

Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_18 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_3

Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об'єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники даної організованої групи - ОСОБА_18 та ОСОБА_3 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_1 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, по 12 листопада 2012 року, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_18 в лютому 2011 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, зловживаючи владою та службовим становищем Мелітопольського міського голови, розуміючи, що діє всупереч інтересам служби і може спричинити шкідливі наслідки охоронюваним законом інтересам КП «Чистота-2», державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту, підриваючи авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3, ОСОБА_7, висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_21 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить не проведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував ОСОБА_21 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_3

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, а в подальшому й інші керівники вказаного підприємства, були поставлені у становище, при якому вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3: в лютому 2011 року хабар у розмірі 19 720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі 20 400 грн. і у квітні 2011 року - 25 160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65 280 грн.

У подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36 000 грн. щомісячно ОСОБА_3 в його службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22

Ним було передано ОСОБА_3 грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432 000 грн.

Таким чином, всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 передано ОСОБА_3 готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497 280 грн.

На початку березня 2011 року на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_18, ОСОБА_3 за участі завідуючого сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови та наданою державою владою, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розуміючи, що його дії можуть заподіяти шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту та підривають авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, у складі організованої групи разом із ОСОБА_18 та ОСОБА_7, кожному із директорів вказаних підприємств висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7 будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7, з яким він і ОСОБА_18 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.

В іншому випадку ОСОБА_3 і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Таким чином, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, передав останньому: у березні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 27 200 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 20 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 14 280 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд.165, передав ОСОБА_7: у лютому 2011 року хабар у розмірі 5000 грн., у березні 2011 року хабар у розмірі 5 000 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, передав ОСОБА_7: у березні 2011 хабар у розмірі 30 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, і ОСОБА_7, діючи в складі організованої злочинної групи, одержали від директора ПП «Транзит» ОСОБА_16, директора ПП «Рейс» ОСОБА_15, директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, директора КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 у якості хабара грошові кошти на загальну суму 599 160 грн.

Крім того, впродовж 2011 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_18 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.

На початку вересня 2011 року у ОСОБА_18, який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600 000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 надав ОСОБА_3 вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

На початку вересня 2011 року на виконання вказівки ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 вимогу сплатити 45 000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 і ОСОБА_3 заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 був поставлений у становище, при якому він вимушений давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18 і ОСОБА_3, ОСОБА_14 в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3 у якості хабара грошові кошти у сумі 40 000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР». Зазначене було схвалено усіма учасниками злочинного угрупування.

При цьому ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_7 і ОСОБА_3 про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Так, в квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерну, буд. 165, начальник сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_16 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.

При цьому ОСОБА_7 запросив ОСОБА_16 у службовий кабінет за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 13 травня 2011 року грошові кошти в сумі 13 600 грн., 10 червня 2011 року - 13 600 грн., 08 липня 2011 року - 13 600 грн., 22 серпня 2011 року - 13 600 грн., 15 вересня 2011 року - 13 600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13 600 грн., 09 листопада 2011 року - 13 600 грн., 07 грудня 2011 року - 13 600 грн., 11 січня 2012 року - 13 600 грн., 13 лютого 2012 року - 13 600 грн., 14 березня 2012 року - 13 600 грн., 09 квітня 2012 року - 13 600 грн., 10 травня 2012 року - 13 600 грн., на загальну суму 176 800 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_15 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 13 травня 2011 року в сумі 10 200 грн., 10 червня 2011 року - 10 200 грн., 08 липня 2011 року - 10 200 грн., 22 серпня 2011 року - 10 200 грн., 16 вересня 2011 року - 10 200 грн., 06 жовтня 2011 року - 10 200 грн., 09 листопада 2011 року - 10 200 грн., 07 грудня 2011 року - 10 200 грн., 11 січня 2012 року - 10 200 грн., 13 лютого 2012 року - 10 200 грн., 14 березня 2012 року - 10 200 грн., 09 квітня 2012 року - 10 200 грн., 10 травня 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 132 600 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_24 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 18 травня 2011 року в сумі 26 930 грн., 24 червня 2011 року - 26 930 грн., 26 липня 2011 року - 24 059 грн., 09 серпня 2011 року - 29 287 грн., 08 вересня 2011 року - 28 950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34 673 грн., 04 листопада 2011 року - 35 020 грн., 10 лютого 2012 року - 35 000 грн., 05 березня 2012 року - 35 000 грн. самостійно, а 10 квітня 2012 року - 35 020 грн. і 07 травня 2012 року - 35 020 грн. через дружину ОСОБА_24 - ОСОБА_25, на загальну суму 345 889 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 10 травня 2011 року в сумі 7 140 грн., 03 червня 2011 року - 7 140 грн., 08 липня 2011 року - 6 460 грн., 05 серпня 2011 року - 6 120 грн., 06 вересня 2011 року - 5 100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5 440 грн., 02 листопада 2011 року - 5 440 грн., 06 грудня 2012 року - 5 440 грн., 06 січня 2012 року - 5 440 грн., 13 лютого 2012 року - 5 440 грн., 07 березня 2012 року - 5 440 грн., 10 квітня 2012 року - 5 440 грн., 11 травня 2012 року - 5 440 грн., на загальну суму 75 480 грн.

Крім того, в листопаді 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, виказав директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 вимогу перераховувати щомісячно на розрахунковий рахунок благодійного фонду «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти з розрахунку 340 грн. за кожний автобус, що належить вказаному підприємству. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував, з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаного підприємства з перевезення громадян за автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 1 грудня 2011 року під вигаданим іменем ОСОБА_26 - 6 800 грн. і 11 січня 2012 року - 5 000 грн., а від свого імені - 12 квітня 2012 року - 4 500 грн., 04 травня 2012 року - 2 600 грн., 18 травня 2012 року - 2 800 грн., на загальну суму 21 700 грн.

Всього за період з травня 2011 по травень 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3. і ОСОБА_7 на рахунок № 2600201135433, відкритого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», у якості хабара надійшли грошові кошти на загальну суму 752 469 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групиупро зміну способу одержання хабарів з переказів грошових коштів БО «МАРР» на внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», або в касу вказаного підприємства, про що вони дійшли згоди.

У липні 2011 року ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_3 про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Натомість ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 увійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище, в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 07 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_18 вимагав від ОСОБА_11 передавати йому щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить непроведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара йому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в даванні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища, заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі.

Таким чином, ОСОБА_11 був поставлений у таке становище, при якому він був вимушений давати хабар.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1 для ОСОБА_3 та ОСОБА_18: 20 липня 2012 року хабар у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року хабар у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року хабар у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам вказаних керівників підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, кожному із директорів вказаних підприємств ОСОБА_3 висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7, будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив керівників зазначених підприємств що він, використовуючи своє посадове становище, забезпечить не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

В іншому випадку ОСОБА_3 погрожував з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Крім того, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 висунув ОСОБА_11 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 (залізничний вокзал - вул. ОСОБА_27.) і № 27-а (база РПС - районна лікарня) в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в наданні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі і перешкоджати нормальній роботі ПП «Мотор-Експрес» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування № 12 та № 27-а в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1: 10 жовтня 2012 року - 10 200 грн., 12 листопада 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 20 400 грн.

Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн.

Таким чином, за період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 внаслідок умисного вчинення службовими особами дій, які виразилися в зловживанні владою та службовим становищем, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які виразилися в порушенні правильної діяльності апарату органів державної влади, діяльності апарату органів місцевого самоврядування, зміст яких визначається законодавством України, у підриві авторитету органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також, керівникам підприємств-перевізників ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та комунальному підприємству «Чистота-2», яким завдано матеріальний збиток у сумі 1 516 275,4 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і спричинило тяжкі наслідки.

За весь період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 вчинено одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднане з їх вимаганням, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище на загальну суму 1 516 275,4 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, в особливо великому розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням хабара, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, з використанням влади і службового становища службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року у ОСОБА_18 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати під виглядом перерахування благодійної допомоги на розрахунковий рахунок № 2600201135433 філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» (в подальшому - БО «МАРР»).

Також ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу отримання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

У квітні 2011 року ОСОБА_3 на виконання вказівки ОСОБА_18 зустрівся з керівниками вказаної благодійної організації - головою правління БО «МАРР» ОСОБА_34 і заступником голови правління - виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_29, яким не розкрив злочинний умисел групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.

При цьому, ОСОБА_3 зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № 26002011354333, відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.

В ході зустрічі ОСОБА_34 і ОСОБА_29 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_3, як засновник вказаної благодійної організації і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.

Після чого ОСОБА_18, діючи умисно в складі організованої ним групи з ОСОБА_3, і в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року, з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступнику голови правління - виконавчому директору БО «МАРР» ОСОБА_29, які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 738 869 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_30 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки № 23/05 від 23 травня 2011 року, № 01/04 від 24 червня 2011 року, № 04/06 від 24 червня 2011 року, № 30/10 від 05 жовтня 2011 року, № 07/11 від 07 листопада 2011 року, № 32/10 від 06 жовтня 2011 року. Так, 23 травня 2011 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30, БО «МАРР» перераховано - 100 000 грн., 01 липня 2011 року - 200 000 грн., 25 липня 2011 року - 100 000 грн., 26 серпня 2011 року - 50 000 грн., 08 вересня 2011 року - 13 590 грн., 06 жовтня 2012 року - 100 000 грн., 16 листопада 2011 року - 55 000 грн., 26 грудня 2011року - 100 000 грн., 29 травня 2012 року - 20 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, з використанням влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище, у липні 2012 року ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» (далі КП «МАБЗ»), або в касу вказаного підприємства.

В той же час ОСОБА_3, зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими співучасниками в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18Г і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями по маршрутам загального користування в м. Мелітополі, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 ввійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі, службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

За період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ» і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно-небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами від 05 липня 2012 року на суму 25 833 грн., від 05 липня 2012 рок на суму 8 397, 79 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 7 132, 36 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 2 845,39 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 322, 76 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 459, 65 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 337, 58 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 356, 98 грн., від 21 вересня 2012 року на суму 1 975 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 4 272, 52 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 3 310, 68 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 1 053,10 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 6 136,77 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 2 6312,41 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 975 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 6 000 грн.

Таким чином, всього за весь період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_1, з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - одержання хабара у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 858 515,4 грн., а саме використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «МАРР» і КП «МАБЗ» на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».

Своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_18 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополь з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.

ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність складання завідомо неправдивих документів - договорів підряду між підприємствами-перевізниками і КП «МАБЗ», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

Директор КП «МАБЗ» ОСОБА_1, діючи в організованій злочинній групі у складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 діючи умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_3 дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_31, яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В до них.

ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_31 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».

Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за вказівкою ОСОБА_1 порівнювалася ОСОБА_31 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів, одержаних в якості хабарів.

При цьому ОСОБА_1 достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувались.

Так, 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51 840 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31М складені завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1047 за серпень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1069 за вересень 2012 року та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1066 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 для підписання останнім.

10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13 260 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1065 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та в подальшому, на початку жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 для підписання.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1075 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В.)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 вказані офіційні документи для підпису надані не були, та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вищевказаному договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1074 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день ОСОБА_1 підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

13 листопада 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 10 жовтня 2012 року складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1067 за вересень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1070 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_1 підписано та завірено печаткою підприємства та в листопаді 2012 року вони були видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 для підписання останнім.

30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн.

З метою надання видимості виконання вищевказаному договору 30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1068 за вересень 2012 року і акт приймання виконаних будівельних робіт № 1072 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 і завірені печаткою підприємства та, за вказівкою ОСОБА_1, видані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_32 для підписання.

Своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 скоїв кримінальні правопорушення злочини при наступних обставинах.

Так , в ході судового розгляду кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_18 відповідно до рішення Мелітопольської міської ради № 2 від 09 листопада 2010 року обраний на посаду Мелітопольського міського голови і є посадовою особою місцевого самоврядування 3 категорії, 5 рангу. Відповідно до п. 1 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 несе відповідальність за діяльність виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_18 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

08 липня 2009 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є посадовою особою, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії, 11 рангу.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є представником влади і посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст.368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними Мелітопольською міською радою.

Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_18, неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.

Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року ОСОБА_18 залучив до реалізації свого умислу заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_3, який безпосередньо відповідає за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту а також підпорядкованого ОСОБА_3 начальника сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_18 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_18 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_18 мети, діяльності, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище - ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7, повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

При цьому, ОСОБА_18 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.

ОСОБА_3, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_18 розміру і спосіб сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.

Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7 ОСОБА_35 вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_18 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_3

Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об'єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники даної організованої групи ОСОБА_18 та ОСОБА_3 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_1 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, по 12 листопада 2012 року, при наступних обставинах.

ОСОБА_18 продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_3 про зміну способу одержання хабарів з переказів грошових коштів БО «МАРР» на внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», або в касу вказаного підприємства, про що вони дійшли згоди.

В липні 2011 року ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_3 про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Натомість ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 увійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище, в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 07 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_18 вимагав від ОСОБА_11 передавати йому щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара йому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в даванні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища, заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі.

Таким чином, ОСОБА_11 був поставлений у таке становище, при якому він був вимушений дати хабар.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1 для ОСОБА_3 та ОСОБА_18: 20 липня 2012 року хабар у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року хабар у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року хабар у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам вказаних керівників підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, кожному із директорів вказаних підприємств ОСОБА_3 висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7, будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.

При цьому ОСОБА_3 повідомив керівників зазначених підприємств що він, використовуючи своє посадове становище, забезпечить не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

В іншому випадку ОСОБА_3 погрожував з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Крім того, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 висунув ОСОБА_11 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 (залізничний вокзал - вул. ОСОБА_27.) і № 27-а (база РПС - районна лікарня) в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в наданні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес» автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі і перешкоджати нормальній роботі ПП «Мотор-Експрес» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування № 12 та № 27-а в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1: 10 жовтня 2012 року - 10 200 грн., 12 листопада 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 20 400 грн.

Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн.

Таким чином, за період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 внаслідок умисного вчинення службовими особами дій, які виразилися в зловживанні владою та службовим становищем, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які виразилися в порушенні правильної діяльності апарату органів державної влади, діяльності апарату органів місцевого самоврядування, зміст яких визначається законодавством України, у підриві авторитету органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також, керівникам підприємств-перевізників ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та комунальному підприємству «Чистота-2», яким завдано матеріальний збиток у сумі 119 646,4 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням хабара, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, з використанням влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище, у липні 2012 року ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» (далі КП «МАБЗ»), або в касу вказаного підприємства.

В той же час ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими співучасниками в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18Г і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями по маршрутам загального користування в м. Мелітополі, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 увійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі, службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

За період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно-небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами від 05 липня 2012 року на суму 25 833 грн., від 05 липня 2012 рок на суму 8 397, 79 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 7 132, 36 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 2 845,39 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 322, 76 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 459, 65 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 337, 58 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 356, 98 грн., від 21 вересня 2012 року на суму 1 975 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 4 272, 52 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 3 310, 68 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 1 053,10 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 6 136,77 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 2 6312,41 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 975 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 6 000 грн.

Таким чином, всього за вищевказаний період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_1, з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - одержання хабара поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом перевищення влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 119 646,4 грн., а саме: використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань КП «МАБЗ» на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».

Своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_18 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополь з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.

ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність складання завідомо неправдивих документів - договорів підряду між підприємствами-перевізниками і КП «МАБЗ», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

Директор КП «МАБЗ» ОСОБА_1, діючи в організованій злочинній групі у складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 діючи умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_3 дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_31, яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В до них.

ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_31 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».

Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за вказівкою ОСОБА_1 порівнювалася ОСОБА_31 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів, одержаних в якості хабарів.

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувались.

Так, 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51 840 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31М складені завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1047 за серпень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1069 за вересень 2012 року та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1066 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 для підписання останнім.

10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13 260 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1065 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та в подальшому, на початку жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 для підписання.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1075 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В.)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 вказані офіційні документи для підпису надані не були, та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вищевказаному договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1074 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день ОСОБА_1 підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

13 листопада 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 10 жовтня 2012 року складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1067 за вересень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1070 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_1 підписано та завірено печаткою підприємства та в листопаді 2012 року вони були видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 для підписання останнім.

30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн.

З метою надання видимості виконання вищевказаному договору 30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1, ОСОБА_31 складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1068 за вересень 2012 року і акт приймання виконаних будівельних робіт № 1072 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 і завірені печаткою підприємства та, за вказівкою ОСОБА_1, видані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_32 для підписання.

Своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_7 скоїв кримінальні правопорушення -злочини при наступни обставинах.

Так, в ході судового розгляду кримінального провадження встановлено наступне.

Відповідно до п. 1 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 несе відповідальність за діяльність виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_18 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-К від 08 липня 2009 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є посадовою особою, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії 11 рангу.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є представником влади і посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст.368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами, що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними Мелітопольською міською радою.

Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_18, неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.

Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року, ОСОБА_18 залучив до реалізації свого умислу заступника Мелітопольського міського голови: ОСОБА_3, який безпосередньо відповідає за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту, а також підпорядкованого ОСОБА_3 начальника сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_18 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_18 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_18 мети, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище - ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7, повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

При цьому ОСОБА_18 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.

ОСОБА_3, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_18 розміру і способу сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.

Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7, після чого, з відома ОСОБА_18Г, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_18 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_3

Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об'єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники даної організованої групи ОСОБА_18, ОСОБА_3 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_1 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, по 12 листопада 2012 року, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_18 в лютому 2011 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, зловживаючи владою та службовим становищем Мелітопольського міського голови, розуміючи, що діє всупереч інтересам служби і може спричинити шкідливі наслідки охоронюваним законом інтересам КП «Чистота-2», державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту, підриваючи авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3, ОСОБА_7, висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_21 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить непроведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував ОСОБА_21 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_3

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, а в подальшому й інші керівники вказаного підприємства, були поставлені в становище, при якому вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3: в лютому 2011 року хабар у розмірі 19 720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі 20 400 грн. і у квітні 2011 року - 25 160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65 280 грн.

У подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36 000 грн. щомісячно ОСОБА_3 в його службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22 Ним було передано ОСОБА_3 грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432 000 грн.

Таким чином, всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 передано ОСОБА_3 готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497 280 грн.

На початку березня 2011 року на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_18, ОСОБА_3 за участі завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови та наданою державою владою, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розуміючи, що його дії можуть заподіяти шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту та підривають авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, у складі організованої групи разом із ОСОБА_18 та ОСОБА_7, кожному із директорів вказаних підприємств висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7 будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_3 і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7, з яким він і ОСОБА_18 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.

В іншому випадку ОСОБА_3 і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Таким чином, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, передав останньому: у березні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 27 200 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 20 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 14 280 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд.165, передав ОСОБА_7: у лютому 2011 року хабар у розмірі 5000 грн., у березні 2011 року хабар у розмірі 5 000 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, передав ОСОБА_7: у березні 2011 хабар у розмірі 30 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3

Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, і ОСОБА_7, діючи в складі організованої злочинної групи, одержали від директора ПП «Транзит» ОСОБА_16, директора ПП «Рейс» ОСОБА_15, директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, директора КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 у якості хабара грошові кошти на загальну суму 599 160 грн.

Крім того, впродовж 2011 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_18 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.

На початку вересня 2011 року у ОСОБА_18, який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600 000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 надав ОСОБА_3 вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

На початку вересня 2011 року, на виконання вказівки ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 вимогу сплатити 45 000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 і ОСОБА_3 заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 був поставлений у становище, при якому він вимушений давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18 і ОСОБА_3, ОСОБА_14, в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3 у якості хабара грошові кошти у сумі 40 000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР». Зазначене було схвалено усіма учасниками злочинного угрупування.

При цьому ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_7 і ОСОБА_3 про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Так, в квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерну, буд. 165, начальник сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_16 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.

При цьому, ОСОБА_7 запросив ОСОБА_16 у службовий кабінет за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді, із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 13 травня 2011 року грошові кошти в сумі 13 600 грн., 10 червня 2011 року - 13 600 грн., 08 липня 2011 року - 13 600 грн., 22 серпня 2011 року - 13 600 грн., 15 вересня 2011 року - 13 600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13 600 грн., 09 листопада 2011 року - 13 600 грн., 07 грудня 2011 року - 13 600 грн., 11 січня 2012 року - 13 600 грн., 13 лютого 2012 року - 13 600 грн., 14 березня 2012 року - 13 600 грн., 09 квітня 2012 року - 13 600 грн., 10 травня 2012 року - 13 600 грн., на загальну суму 163 200 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополь.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_15 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 13 травня 2011 року в сумі 10 200 грн., 10 червня 2011 року - 10 200 грн., 08 липня 2011року - 10 200 грн., 22 серпня 2011 року - 10 200 грн., 16 вересня 2011 року - 10 200 грн., 06 жовтня 2011 року - 10 200 грн., 09 листопада 2011 року - 10 200 грн., 07 грудня 2011 року - 10 200 грн., 11 січня 2012 року - 10 200 грн., 13 лютого 2012 року - 10 200 грн., 14 березня 2012 року - 10 200 грн., 09 квітня 2012 року - 10 200 грн., 10 травня 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 132 600 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_24 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 18 травня 2011 року в сумі 26 930 грн., 24 червня 2011 року - 26 930 грн., 26 липня 2011 року - 24 059 грн., 09 серпня 2011 року - 29 287 грн., 08 вересня 2011 року - 28 950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34 673 грн., 04 листопада 2011 року - 35 020 грн., 10 лютого 2012 року - 35 000 грн., 05 березня 2012 року - 35 000 грн. самостійно, а 10 квітня 2012 року - 35 020 грн. і 07 травня 2012 року - 35 020 грн. через дружину ОСОБА_24 - ОСОБА_25, на загальну суму 345 889 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 10 травня 2011 року в сумі 7 140 грн., 03 червня 2011 року - 7 140 грн., 08 липня 2011 року - 6 460 грн., 05 серпня 2011 року - 6 120 грн., 06 вересня 2011 року - 5 100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5 440 грн., 02 листопада 2011 року - 5 440 грн., 06 грудня 2012 року - 5 440 грн., 06 січня 2012 року - 5 440 грн., 13 лютого 2012 року - 5 440 грн., 07 березня 2012 року - 5 440 грн., 10 квітня 2012 року - 5 440 грн., 11 травня 2012 року - 5 440 грн., на загальну суму 75 480 грн.

Крім того, в листопаді 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, виказав директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 вимогу перераховувати щомісячно на розрахунковий рахунок благодійного фонду «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти з розрахунку 340 грн. за кожний автобус, що належить вказаному підприємству. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував, з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаного підприємства з перевезення громадян за автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 1 грудня 2011 року під вигаданим іменем ОСОБА_26 - 6 800 грн. і 11 січня 2012 року - 5 000 грн., а від свого імені - 12 квітня 2012 року - 4 500 грн., 04 травня 2012 року - 2 600 грн., 18 травня 2012 року - 2 800 грн., на загальну суму 21 700 грн.

Всього за період з травня 2011 по травень 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 на рахунок № 2600201135433, відкритого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», у якості хабара надійшли грошові кошти на загальну суму 752 469 грн.

За вищевказаний період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18 ОСОБА_3 і ОСОБА_7 вчинено одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднане з їх вимаганням, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище на загальну суму 1 338 029 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, в особливо великому розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням хабара, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_7 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_7 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, з використанням влади і службового становища службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року у ОСОБА_18 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати під виглядом перерахування благодійної допомоги на розрахунковий рахунок № 2600201135433 філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, який належить благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Також ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу отримання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

У квітні 2011 року ОСОБА_3 на виконання вказівки ОСОБА_18 зустрівся з керівниками вказаної благодійної організації - головою правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступником голови правління - виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_29, яким не розкрив злочинний умисел групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.

При цьому, ОСОБА_3 зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № 26002011354333, відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.

В ході зустрічі ОСОБА_28 і ОСОБА_29 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_3, як засновник вказаної благодійної організації і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.

Після чого ОСОБА_18, діючи умисно в складі організованої ним групи ОСОБА_3, в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року, з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступнику голови правління - виконавчому директору БО «МАРР» ОСОБА_29, які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 752 469 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_30 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки № 23/05 від 23 травня 2011 року, № 01/04 від 24 червня 2011 року, № 04/06 від 24 червня 2011 року, № 30/10 від 05 жовтня 2011 року, № 07/11 від 07 листопада 2011 року, № 32/10 від 06 жовтня 2011 року. Так, 23 травня 2011 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30, БО «МАРР» перераховано - 100 000 грн., 01 липня 2011 року - 200 000 грн., 25 липня 2011 року - 100 000 грн., 26 серпня 2011 року - 50 000 грн., 08 вересня 2011 року - 13 590 грн., 06 жовтня 2012 року - 100 000 грн., 16 листопада 2011 року - 55 000 грн., 26 грудня 2011року - 100 000 грн., 29 травня 2012 року - 20 500 грн.

Таким чином, всього за вищевказаний період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, і ОСОБА_7, з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - одержання хабара у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 752 469 грн., а саме використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань благодійної організації «МАРР» на закупівлю ними товарів і оплату послуг.

Своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_7 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 під час судового розгляду кримінального провадження визнав себе винним в повному обсязі і пояснив , що як підчас досудового так і судового слідства давав правдиві покази, їх повністю підтверджує, розкаюється у скоєному.

Згідно показів обвинуваченного ОСОБА_3 судом встановлено, що згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, він був призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії, 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, він як заступник Мелітопольського міського голови несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 був призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і підпорядковувався йому, як заступнику міського голови.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами, що здійснюють пасажирські перевезення за договорами, укладеними з Мелітопольською міською радою.

Приблизно в лютому 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_21 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить не проведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував ОСОБА_21 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати йому, ОСОБА_3, як заступнику Мелітопольського міського голови.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, перебуваючи в його службовому кабінеті за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав в лютому 2011 року хабар у розмірі - 19 720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі - 20 400 грн. і у квітні 2011 року - 25 160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65 280 грн.

В подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36 000 грн. щомісячно йому в службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22

Таким чином, йому, як заступнику Мелітопольського міського голови, були передані грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432 000 грн.

А всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 йому, ОСОБА_3, були передані готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497 280 грн., які він в подальшому за вказівкою ОСОБА_18,передавав заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_5

На початку березня 2011 року на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_18, він, ОСОБА_3, за участю завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час наради він, ОСОБА_3, висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з його і ОСОБА_7 відома будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому він і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7, з яким він і ОСОБА_18 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.

В іншому випадку він і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Таким чином, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, передав останньому: у березні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 27 200 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму йому, ОСОБА_3,а він у свою чергу - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 20 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму йому, ОСОБА_3, а він в свою чергу - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 14 280 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму йому, ОСОБА_3, а він в свою чергу - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд.165, передав ОСОБА_7: у лютому 2011 року хабар у розмірі 5000 грн., у березні 2011 року хабар у розмірі 5 000 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму йому, ОСОБА_3, а він в свою чергу - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, передав ОСОБА_7: у березні 2011 хабар у розмірі 30 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму йому, ОСОБА_3, а він в свою чергу - ОСОБА_5

Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року від директора ПП «Транзит» ОСОБА_16, директора ПП «Рейс» ОСОБА_15, директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, директора КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 у якості хабара були отримані грошові кошти на загальну суму 599 160 грн.

Крім того, впродовж 2011 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_18 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.

На початку вересня 2011 року у ОСОБА_18, який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600 000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 надав йому, ОСОБА_3, вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

На початку вересня 2011 року на виконання вказівки ОСОБА_18 він, ОСОБА_3, у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 вимогу сплатити 45 000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.

Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_14 в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав йому, ОСОБА_3, у якості хабара грошові кошти у сумі 40 000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45 000 грн.

Приблизно у квітні 2011 року ОСОБА_18 повідомив йому, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР».

При цьому ОСОБА_18 надав йому і ОСОБА_7 вказівку про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Так, в квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерну, буд. 165, начальник сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_16 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.

При цьому ОСОБА_7 запросив ОСОБА_16 у службовий кабінет за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді, із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 13 травня 2011 року грошові кошти в сумі 13 600 грн., 10 червня 2011 року - 13 600 грн., 08 липня 2011 року - 13 600 грн., 22 серпня 2011 року - 13 600 грн., 15 вересня 2011 року - 13 600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13 600 грн., 09 листопада 2011 року - 13 600 грн., 07 грудня 2011 року - 13 600 грн., 11 січня 2012 року - 13 600 грн., 13 лютого 2012 року - 13 600 грн., 14 березня 2012 року - 13 600 грн., 09 квітня 2012 року - 13 600 грн., 10 травня 2012 року - 13 600 грн., на загальну суму 176 800 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_15 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 13 травня 2011 року в сумі 10 200 грн., 10 червня 2011 року - 10 200 грн., 08 липня 2011року - 10 200 грн., 22 серпня 2011 року - 10 200 грн., 16 вересня 2011 року - 10 200 грн., 06 жовтня 2011 року - 10 200 грн., 09 листопада 2011 року - 10 200 грн., 07 грудня 2011 року - 10 200 грн., 11 січня 2012 року - 10 200 грн., 13 лютого 2012 року - 10 200 грн., 14 березня 2012 року - 10 200 грн., 09 квітня 2012 року - 10 200 грн., 10 травня 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 132 600 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_24 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 18 травня 2011 року в сумі 26 930 грн., 24 червня 2011 року - 26 930 грн., 26 липня 2011 року - 24 059 грн., 09 серпня 2011 року - 29 287 грн., 08 вересня 2011 року - 28 950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34 673 грн., 04 листопада 2011 року - 35 020 грн., 10 лютого 2012 року - 35 000 грн., 05 березня 2012 року - 35 000 грн. самостійно, а 10 квітня 2012 року - 35 020 грн. і 07 травня 2012 року - 35 020 грн. через дружину ОСОБА_24 - ОСОБА_25, на загальну суму 345 889 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді, з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополь.

При цьому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 10 травня 2011 року в сумі 7 140 грн., 03 червня 2011 року - 7 140 грн., 08 липня 2011 року - 6 460 грн., 05 серпня 2011 року - 6 120 грн., 06 вересня 2011 року - 5 100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5 440 грн., 02 листопада 2011 року - 5 440 грн., 06 грудня 2012 року - 5 440 грн., 06 січня 2012 року - 5 440 грн., 13 лютого 2012 року - 5 440 грн., 07 березня 2012 року - 5 440 грн., 10 квітня 2012 року - 5 440 грн., 11 травня 2012 року - 5 440 грн., на загальну суму 75 480 грн.

Крім того, в листопаді 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, виказав директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 вимогу перераховувати щомісячно на розрахунковий рахунок Благодійного фонду «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти з розрахунку 340 грн. за кожний автобус, що належить вказаному підприємству. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував, з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаного підприємства з перевезення громадян за автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

Крім того, виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 1 грудня 2011 року під вигаданим іменем ОСОБА_26 - 6 800 грн. і 11 січня 2012 року - 5 000 грн., а від свого імені - 12 квітня 2012 року - 4 500 грн., 04 травня 2012 року - 2 600 грн., 18 травня 2012 року - 2 800 грн., на загальну суму 21 700 грн.

У липні 2011 року ОСОБА_18 надав йому, ОСОБА_3, про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Він, ОСОБА_3, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Натомість він, ОСОБА_3, зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і він, ОСОБА_3, будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, 07 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою:м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, він, ОСОБА_3, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_18, вимагав від ОСОБА_11 передавати йому щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (Залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі.

При цьому він, ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_11, що не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому він, ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара останньому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1 - 20 липня 2012 року хабар у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року хабар у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року хабар у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, він, ОСОБА_3, у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, він, ОСОБА_3, висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7, будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Також він, ОСОБА_3, повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи зазначені вимоги, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Крім того, він, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув ОСОБА_11 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 (Залізничний вокзал - вул. ОСОБА_27.) і № 27-а (База РПС - Районна лікарня) в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року.

При цьому він, ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара останній повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

Крім того, у квітні 2011 року він, ОСОБА_3, на виконання вказівки ОСОБА_18 зустрівся з керівниками Благодійної організації - головою правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступником голови правління - виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_29, яким не розкрив злочинну мету групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.

При цьому, він, ОСОБА_3, зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № 26002011354333, відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.

В ході зустрічі ОСОБА_28 і ОСОБА_29 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_3, як засновник вказаної Благодійної організації і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.

Після чого, ОСОБА_18 в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року, з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступнику голови правління - виконавчому директору БО «МАРР» ОСОБА_29, які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 738 869 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» .

Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_30 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки № 23/05 від 23 травня 2011 року, № 01/04 від 24 червня 2011 року, № 04/06 від 24 червня 2011 року, № 30/10 від 05 жовтня 2011 року, № 07/11 від 07 листопада 2011 року, № 32/10 від 06 жовтня 2011 року. Так, 23 травня 2011 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30, БО «МАРР» перераховано - 100 000 грн., 01 липня 2011 року - 200 000 грн., 25 липня 2011 року - 100 000 грн., 26 серпня 2011 року - 50 000 грн., 08 вересня 2011 року - 13 590 грн., 06 жовтня 2012 року - 100 000 грн., 16 листопада 2011 року - 55 000 грн., 26 грудня 2011року - 100 000 грн., 29 травня 2012 року - 20 500 грн.

Також у липні 2012 року ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» (далі КП «МАБЗ»), або в касу вказаного підприємства.

Обвинувачений ОСОБА_1 під час судового розгляду неодноразово змінював свої покази від повного невизнання до визнання вини в повному обсязі.

В подальшому ОСОБА_1 свою вину в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України визнав в повному обсязі і суду пояснив наступне.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-К від 08 липня 2009 року він був призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником Комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, він, ОСОБА_1, здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом.

У липні 2012 року заступник Мелітопольського голови ОСОБА_3 довів до його відома, як директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3, повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

При цьому ОСОБА_3 зажадав від нього, ОСОБА_1, узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 він, ОСОБА_1, погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

Згідно узгоджених з ОСОБА_3І і ОСОБА_18 планом злочинних дій, він, ОСОБА_1, накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі, кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами.

Так, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_18, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав йому, ОСОБА_1, 20 липня 2012 року грошові кошти у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року грошові кошти у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

Крім того, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Виконуючи протиправні вимоги заступника Мелітопольського міського голови - ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав йому, ОСОБА_1 грошові кошти: 10 жовтня 2012 року - 10 200 грн., 12 листопада 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 20 400 грн.

Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року на розрахунковий рахунок 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства від керівників підприємств автоперевізників м. Мелітополя , а саме - ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та Комунальному підприємству «Чистота-2» надійшли грошові кошти на загальну суму 119 646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами від 05 липня 2012 року на суму 25 833 грн., від 05 липня 2012 рок на суму 8 397, 79 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 7 132, 36 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 2 845,39 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 322, 76 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 459, 65 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 337, 58 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 356, 98 грн., від 21 вересня 2012 року на суму 1 975 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 4 272, 52 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 3 310, 68 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 1 053,10 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 6 136,77 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 2 6312,41 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 975 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 6 000 грн. а також на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань КП «МАБЗ», на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_18 та ОСОБА_3 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополі з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.

Обвинувачений ОСОБА_1 також показав, що діючи умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_3, дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_31, яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В до них.

Він, ОСОБА_1, також дав вказівку ОСОБА_31 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».

Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за його вказівкою порівнювалася ОСОБА_31 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів.

При цьому він, ОСОБА_1, достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувало.

Так, 10 жовтня 2012 року за його вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51 840 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою ОСОБА_31М складені завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1047 за серпень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1069 за вересень 2012 року та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1066 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день були підписані ним, завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року видані директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 для підписання останнім.

10 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13 260 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1065 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день були ним підписані та завірені печаткою підприємства та в подальшому на початку жовтня 2012 року видані директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 для підписання.

24 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс», начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 24 жовтня 2012 року за його вказівкою ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1075 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В.)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день були ним, ОСОБА_1, підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 вказані офіційні документи для підпису надані не були , та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

24 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вищевказаному договору 24 жовтня 2012 року за його вказівкою ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1074 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день були ним підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

13 листопада 2012 року за його вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору за його, ОСОБА_1, вказівкою ОСОБА_31 10 жовтня 2012 року складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1067 за вересень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1070 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи були ним підписані та завірені печаткою підприємства та в листопаді 2012 року були видані директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 для підписання останнім.

30 жовтня 2012 року за його, ОСОБА_1, вказівкою в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн.

З метою надання видимості виконання вищевказаному договору 30 жовтня 2012 року ОСОБА_31 складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1068 за вересень 2012 року і акт приймання виконаних будівельних робіт № 1072 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день були ним підписані і завірені печаткою підприємства та видані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_32 для підписання.

Крім того, змінюючи свої показання та визнаючи свою провину під час судових дебатів та останнього слова, обвинувачений ОСОБА_36 доповнив свої показання тим, що декілька разів телефонував ОСОБА_5 і доповідав про надходження до каси підприємства грошових коштів від керівників транспортних підприємств, які займалися пасажирськими перевезеннями мешканців м. Мелітополя.

Обвинувачений ОСОБА_7 вину в інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України не визнав у повному обсязі та суду надав наступні покази.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року він, ОСОБА_7, був призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради .В його посадові обов'язки входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними з Мелітопольською міською радою.

Згідно своїх посадових обов'язків він підпорядковувався як міському голові м. Мелітополя - ОСОБА_18 так і заступнику міського голови -ОСОБА_3

Він мав певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі і перебував з ними в дружніх стосунках.

Також ОСОБА_7 суду пояснив, що згідно з пункту договорів на пасажирські перевезення мешканців м. Мелітополя, укладеними між Мелітопольською міською радою і підприємствами-перевізниками, останні забов?язані надавати благодійну допомогу на ремонт міських доріг, ремонт зупинок і таке інше.

Він, як керівник відділу транспорту і зв'язку, дійсно, на початку березня 2011 року був присутнім на нараді, яку проводив заступник міського голови -ОСОБА_3 в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час проведення наради ОСОБА_3 наголосив на необхідності надання благодійної допомоги на розвиток м. Мелітополя у розмірі 340 грн. щомісяця с кожного транспортного засобу, після чого можна спокійно працювати.

Він на цій нараді не висловлював погроз на адресу керівників підприємств, які приймали участь в нараді, які б можна було трактувати як погрози та вимагання.

ОСОБА_7 в судовому засіданні підтвердив, що особисто вів облік працюючих в місті транспортних засобів, які займалися перевезенням мешканців міста, контролював роботу на окремих маршрутах, що входило до його посадових обов'язків.

Він особисто ніколи не вимагав від керівників транспортних підприємств сплачувати хабарі, не погрожував розірванням договорів на перевезення мешканців м. Мелітополя.

ОСОБА_7 суду пояснив, що дійсно директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території його домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерну, буд. 165, передавав йому у березні 2011 року, у квітні 2011 року якісь пакети для подальшої передачі ОСОБА_3

ОСОБА_7 суду пояснив, що директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території його домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерну, буд. 165, передавав йому у березні 2011 року, у квітні 2011 року якісь пакети для подальшої передачі ОСОБА_3

ОСОБА_7 суду пояснив, що, дійсно, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території його домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерну, буд. 165, передавав у березні 2011 року, у квітні 2011 року якісь пакети для подальшої передачі ОСОБА_3

ОСОБА_7 суду пояснив, що дійсно директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території його домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерну, буд.165, передавав у лютому 2011 року, у березні 2011 року якісь пакети для подальшої передачі ОСОБА_3

ОСОБА_7 суду пояснив, що дійсно заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, передавав у березні 2011 року якісь пакет для подальшої передачі ОСОБА_3

Всі пакети, отримані ним від зазначених вище осіб, він особисто передавав ОСОБА_3

Про те, що у вище зазначених пакетах знаходились грошові кошти, хабар, йому було не відомо .

Також ОСОБА_7 суду показав, що хабарів від керівників підприємств-перевізників ніколи не вимагав, не отримував і будь кому не передавав.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_7 заперечував що він, як керівник відділу транспорту і зв'язку Мелітопольської міської ради, погрожував і примушував керівників транспортних підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями мешканців м. Мелітополя, перераховувати будь-які грошові кошти на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Обвинувачений ОСОБА_7 просив суд виправдати його по всім пунктам обвинувачення.

Суд, з'ясувавши обставини, встановлені під час розгляду кримінального провадження і перевіривши їх доказами, приходить до висновку про те, що незважаючи на повне невизнання обвинуваченим ОСОБА_7 вини в скоєні правопорушень, в яких він обвинувачується, що на думку суду є бажанням обвинуваченного уникнути покарання за скоєні тяжкі і особливи тяжкі корупційні злочини, а також на повне визнання обвинуваченими ОСОБА_3, ОСОБА_1 вини у скоєнні злочинів, в яких вони обвинувачуються, вина ОСОБА_3, ОСОБА_1 і ОСОБА_7 повністю підтверджуються свідченнями потерпілих, свідків, письмовими доказами, доказами, які були отримані під час проведення оперативно-розшукових заходів і іншими доказами, які вивчалися судом під час розгляду кримінального провадження.

А саме:

Потерпілий ОСОБА_11 у судовому засіданні показав , що приблизно у вересні 2010 році він та інші пасажироперевізники брали участь у тендері по перевезенню пасажирів у м. Мелітополі. Ще до початку проведення тендера, його до себе викликав начальник сектора транспорту і зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 і сказав, що для перемоги в тендері необхідно заплатити по 1000 грн. з кожного транспортного засобу. На той момент у нього на підприємстві було приблизно 100 автобусів і йому необхідно було сплатити 100000 грн., ця умова була озвучена і іншим перевізникам м. Мелітополя. Після чого, він почав збір грошей з маршруток, при цьому збирав не по 1000 грн., а по 1700 грн., оскільки був упевнений, що сумою в 100000 грн. не обійдеться. Перед цим, він особисто ходив на прийом до Мелітопольського міського голови ОСОБА_18 і просив знизити суму зазначену ОСОБА_7 до 50000 - 60000 грн., оскільки він розумів, що ОСОБА_7, вимагаючи такі гроші діяв не самостійно, а за вказівкою ОСОБА_18 як його керівника. Потерпілий зазначив, що в ході розмови з ОСОБА_18 в його службовому кабінеті, він сказав, що необхідна сума в розмірі 100000 грн. для нього є непосильна, на що ОСОБА_18 сказав, що це «кидняк», тобто даною фразою і своїм поводженням дав зрозуміти, що про зміну суми за перемогу в тендері не може бути й мови. ОСОБА_11 був змушений погодитися з умовами ОСОБА_18, озвученими через ОСОБА_7, оскільки у нього не було вибору і залишити свою родину без коштів до існування він не міг. Потерпілий пояснив, що він повідомив ОСОБА_7, що готов сплатити обговорену суму, після чого ОСОБА_7 направив його в ПП «Скоробогатько», для перерахування грошей на дане підприємство. Прибувши в ПП «Скоробогатько», потерпілий сказав, що він від ОСОБА_18 і є директором ПП «Мотор-Експрес» і передавав готівкою на протязі двох тижнів - 100000 грн. Гроші він передавав диспетчеру сумами по 10000- 20000 грн. і у нього є відповідні прибуткові ордери. В даних ордерах зазначено, що гроші він перераховував як оплату за тротуарну плитку, що укладалась на пл. Перемоги в м. Мелітополі. Про те, що кошти перелічені на ПП «Скоробогатько» він повідомив ОСОБА_7 Потерпілий зазначив, що він переміг у тендері по маршрутах №№ 1, 7, 12, 27-а і з виконкомом Мелітопольської міської ради уклав договір на здійснення перевезення пасажирів по даних маршрутах. Перед проведенням тендера його викликав ОСОБА_7 і повідомив, що йому ще необхідно передати 20000 грн. Побоюючись, що він не переможе в тендері, він був змушений погодитися і перед засіданням комісії в приміщенні службового кабінету ОСОБА_7 передав йому готівкою 20000 грн. Тобто всі гроші (по 1700 грн. з одиниці транспорту) у загальній сумі 120000 грн. він за вказівкою ОСОБА_7 і ОСОБА_18 передав гроші в ПП «Скоробогатько» і безпосередньо ОСОБА_7 Потерпілий зазначив, що передаючи 20000 грн. він розумів, що передає їх через ОСОБА_7 - ОСОБА_18, оскільки після вищевказаної розмови з ним, в його службовому кабінеті, він зрозумів, що мер Мелітополя фактично вимагає й одержує хабарі від підприємств перевізників пасажирів за одержання маршрутів перевезення. Цей висновок він зробив не тільки тому, що фактично при вищевказаних обставинах передав ОСОБА_18 через ОСОБА_7 хабара в розмірі 120000 грн., але й тому, що він і від інших директорів підприємств-перевізників чув інформацію, що за перемогу в тендері вони передавали через ОСОБА_7 ОСОБА_18 гроші в різних сумах. Потерпілий також пояснив, що у лютому 2011 року його та директорів інших підприємств-перевізників: ТОВ «АТП «АСА»», ПП «Транзит», ПП «Рейс», ПП «Автосвіт», ПП «Крісгрант» викликав до себе заступник міського голови Мелітополя ОСОБА_3 на нараду. На даній нараді також був присутній начальник сектора транспорту і зв'язку виконкому Мелітопольської ради ОСОБА_7, де ОСОБА_3 повідомив всім присутнім, що за узгодженням із ОСОБА_18 перевізники повинні платити по 340 грн. в місяць за кожну одиницю транспорту. Гроші повинні передаватися готівкою ОСОБА_7, а потім, після створення благодійної організації, на розрахунковий рахунок даної організації. ОСОБА_3 пояснив, що зібрані гроші будуть йти на благоустрій міста. При цьому, чому саме по 340 грн., він не пояснив. Потерпілий розумів, що якби в дійсності гроші б шли на благоустрій міста, то навіщо тоді їх готівкою повинні були передавати ОСОБА_7 Він зазначив, що його підприємство платить всі необхідні податки, з яких і оплачуються роботи для благоустрою міста. ОСОБА_11 зазначив, що йому після передавання ОСОБА_18 120000 грн. стало зрозуміло, що ОСОБА_18 придумана нова схема одержання хабарів під прикриттям благоустрою міста. З тієї причини, що на його підприємстві склалася складна фінансова ситуація і він не мав можливості виплачувати по 340 грн. з автобуса і принципово, обурений умовами Мелітопольського міського голови, він не платив необхідну суму. Його оббурювання обґрунтовувалися тим, що посадові особи КП «Чистота-2», зокрема ОСОБА_22, підходив до водіїв його автобусів і говорив, що ПП «Мотор-Експрес» незабаром закриють, а в КП «Чистота-2» кращі умови, їхнє підприємство не буде перевіряти ДАІ. Більша частина водіїв сприйняли сказане ОСОБА_22 та перейшли на КП «Чистота-2». Потерпілий вказує, що станом на лютий 2011 року він втратив 7-й маршрут та з інших маршрутів також перейшло на КП «Чистота-2» багато автобусів. Після цього, ОСОБА_7 неодноразово дзвонив потерпілому і говорив, що він не виконує своїх зобов'язань - не оплачує по 340 грн. за автобус. Він відповідав, що не має можливості. Реакція з боку ОСОБА_7 була негайною, тому що практично щомісяця приїжджали до потерпілого з перевірками працівники автомобільної інспекції в Запорізькій області, за результатами яких складалися протоколи і він піддавався штрафам у розмірі 1700 грн. Потерпілий також пояснив, що у листопаді 2011 року його до себе в кабінет викликав заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 і повів його до Мелітопольського міського голови ОСОБА_18 ОСОБА_37 ж, у кабінеті ОСОБА_18, відбулася розмова про те, що він не виконує своїх зобов'язань у вигляді оплати 340 грн. за одиницю автотранспорту, що інші перевізники платять, а він ні. ОСОБА_18 фактично поставив йому в провину те, що він не дає йому хабар. Потерпілий відповів ОСОБА_18, що не має фінансової можливості, до того ж КП «Чистота-2» забирає в нього маршрутки. ОСОБА_18 завірив, що більше маршрутки ніхто в КП «Чистота-2» переводити не буде, а ОСОБА_11 у свою чергу повинен буде перераховувати кошти в сумі 340 грн. за одиницю автотранспорту на рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». На його питання, як бути із вказівкою платника, ОСОБА_18 відповів, що можна вказати будь-яке прізвище і в той же день в Мелітопольській міській раді він отримав банківські реквізити зазначеної благодійної організації. Потерпілий зазначив, що 01 грудня 2011 року він під прізвищем зятя ОСОБА_38 перерахував на благодійну організацію «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» 6800 грн., 11 січня 2012 року - 5000 грн., 12 квітня 2012 року вже від ЧП «Мотор-Експрес» було перераховано 4500 грн., 04 травня 2012 року та 18 травня 2012 року від його імені було перераховано 2600 грн. та 2800 грн. відповідно. Крім того, наприкінці травня 2012 року потерпілий особисто передав ОСОБА_7 у його службовому кабінеті 5000 грн. У червні 2012 рку від колишнього завідуючого відділом транспорту і зв'язку Мелітопольської міськради ОСОБА_39 йому стало відомо, що з 01 липня 2012 року з ним буде розірвано договір по перевезенню пасажирів по маршруту № 1 через те, що у нього мало рухомого складу. Оскільки заступник міського голови ОСОБА_3 курирував питання пасажироперевезень, він пішов до нього. ОСОБА_11 пояснив, що 07 червня 2012 року, зайшовши в кабінет до ОСОБА_3, він запитав у нього, як можна вирішити питання про те, що б його автобуси залишились на маршруті №1. ОСОБА_3 запитав, які у нього є пропозиції і він сказав, що може сплачувати щомісячно по 800 грн. з кожного маршрутного таксі. ОСОБА_3 поцікавився кількістю на даному маршруті автобусів і сказав, що по даному питанню йому необхідно порадитися з мером міста ОСОБА_18 12 червня 2012 року він прийшов в кабінет до заступника міського голови ОСОБА_3, тому що раніше йому був наданий час подумати про питання співробітництва з ним, що виражалося в передачі йому коштів за забезпечення безперешкодної роботи автобусів на маршруті. Він розуміючи, що в розмові ОСОБА_3 буде вказувати йому на необхідність передачі йому грошей, то з метою убезпечити себе від протиправних дій взяв з собою на зустріч диктофон «Олімпус» і весь хід бесіди записував на нього. ОСОБА_3 сказав, що його питання обговорювалося з ОСОБА_18 і вирішено позитивно і він зможе нормально працювати. В розмові ОСОБА_3 запитав у нього як він буде вирішувати питання із транспортною інспекцією, а саме з начальником транспортної інспекції ОСОБА_40 на що останній відповів, що це його проблеми і він їх буде вирішувати самостійно. Також він поставив запитання щодо своїх маршруток, тому що директор КП "Чистота-2" ОСОБА_22 почав дуже часто говорити його водіям, щодо закриття його підприємства і що його автобуси перейдуть працювати на його підприємство в КП "Чистота-2" Мелітопольської міської ради. ОСОБА_3 з цього приводу пообіцяв взяти це питання на контроль і поговорити з ОСОБА_22 і сказав, що у випадку згоди на передачу йому грошей у нього не буде цих проблем. На його питання, які ж потрібні умови для його роботи, ОСОБА_3 поцікавився скільки він одержує грошей з однієї маршрутки за місяць, він відповів, що приблизно 1300 грн. і ОСОБА_3 вирішив, що він повинен буде йому щомісячно віддавати за один автобус по 100 доларів США і тоді він може залишатися працювати на першому маршруті і у нього не буде проблем з перевірками, тому що це питання перебуває в його компетенції. На той момент на першому маршруті у нього працювало 14 автобусів, тому він повинен був віддавати ОСОБА_3 1400 доларів США за місяць. Обговоривши кінцеву суму коштів та строки в які необхідно буде платити вищевказані суми, а саме оплата повинна бути зроблена до 10 числа кожного місяця, з оплатою вперед. Потерпілий вказує, що в перших числах липня 2012 року він випадково в міськвиконкомі зустрів ОСОБА_3 і повідомив йому про те, що 10 числа принесе йому вищевказану грошову суму. Приблизно через пару днів, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_3 і попросив його під'їхати до нього. Зустріч відбулася в обідній час 16 липня 2012 року на робочому місці ОСОБА_3 На зазначену зустріч потерпілий взяв свій диктофон «Олімпус» і записував весь хід розмови. Під час розмови ОСОБА_3 зазначив, що кошти які він повинен був віддавати йому за свої автобуси, необхідно буде передавати директору КП "Мелітопольський асфальтобетонний завод" ОСОБА_1 і ці гроші будуть йти на допомогу міста. Він переймався тим, що раніше при колишньому мері міста він неодноразово надавав допомогу місту, але незважаючи на це у нього забиралися з маршрутів автобуси, а також забиралися маршрути і що він буде віддавати гроші невідомій йому людині, а його проблеми залишаться невирішеними. ОСОБА_3 завірив його, що ОСОБА_1 не сховає від нього суму переданих грошей і що він бере це питання під свій контроль та пообіцяв, що буде йому допомагати і що він буде безперешкодно працювати в сфері пасажирських перевезень. Потім ОСОБА_3 написав власноручно на аркуші паперу номер мобільного телефону ОСОБА_1 Він пояснив, що оскільки гроші він віддавав ОСОБА_1 готівкою, ніякого бухгалтерського обліку по даним грошам у нього на підприємстві не здійснювалось. Так, зібравши 11200 грн. вранці 20 липня 2012 року потерпілий направився на КП "Мелітопольський АБЗ», розташований за адресою: м. Мелітополь вул. О.Невського, 119, для передачі грошей ОСОБА_1 По приїзду відразу знайшов його кабінет та зайшов до нього, де повідомив, що приніс 11200 грн. ОСОБА_1 відразу подзвонив ОСОБА_3 та повідомив його про те, що він приніс 11200 грн. Після чого ОСОБА_1 завів його в сусідній кабінет, де була жінка віком близько 50-55 років і наказав їй прийняти від нього гроші. Жінка спитала у нього прізвище, ім'я, по батькові, а також назву його підприємства. Перерахувавши гроші, які він дав, запитала, як їх ураховувати, він відповів, що не знає, при цьому ОСОБА_41 сказав ураховувати їх, нібито за ремонт дорожнього покриття. Жінка стала собі ще щось записувати, а потім видала йому квитанцію до прибуткового касового ордера без номера від 20.07.2012 рку з печаткою підприємства на суму 11200 грн. Потерпілий ніяких документів не підписував і ніяких робіт з ремонту дорожнього покриття при цьому не замовляв. ОСОБА_11 також пояснив, що 10 серпня 2012 року він приїхав на КП "Мелітопольський АБЗ" і знову передав готівкою 11200 грн. Він повідомив, що приніс 1400 доларів США. ОСОБА_1 дав команду своїй підлеглій прийняти у нього гроші. 10 вересня 2012 року, приїхавши до ОСОБА_1, він передав йому готівкою 1400 доларів США, 10 жовтня 2012 року - передав ОСОБА_1 5195 грн. і 350 доларів США, на загальну суму 7993 грн. Перебуваючи в приміщенні бухгалтерії КП "Мелітопольський асфальтобетонний завод", йому бухгалтером ОСОБА_42 були надані на підпис договір підряду № 32С, а також акти виконаних робіт КП "Мелітопольський асфальтобетонний завод", згідно яких дане підприємство виконало нібито замовлені ним роботи з ремонту дорожнього покриття на різних вулицях міста Мелітополя. Дані договори й акти на момент надання їх йому були підписані директором КП "Мелітопольський асфальтобетонний завод" ОСОБА_1 Після чого він підписав даний договір підряду та акти виконаних робіт і скріпив дані документи печаткою ЧП «Мотор - Експрес». Потім він відразу направився до заступника мера ОСОБА_3, щоб підтвердити факт виконання своїх зобов'язань, щоб він повідомив це ОСОБА_40, начальникові транспортної інспекції Запорізької області, тому що його документи на оформлення ліцензії на здійснення пасажирських перевезень саме в той час перебували у ОСОБА_40 в м. Запоріжжі на розгляді. Потерпілий зазначив, що якби він не виконав умови, поставлені йому ОСОБА_3, то він би ліцензію не отримав. Пізніше, зайшовши у кабінет до ОСОБА_3, він повідомив йому, що був у ОСОБА_1 на КП "Мелітопольський асфальтобетонний завод" і віддав гроші. Він пояснив ОСОБА_3, що за перший маршрут він заплатив по 100 доларів США за машину, усього за 10 машин, та що 4 машини в нього забрав директор КП "Чистота-2" ОСОБА_22 і з цього приводу він не може платити за 14 машин з маршруту № 1. ОСОБА_3 не заперечував і погодився з ним. ОСОБА_3 сказав, що розмовляв з ОСОБА_22 з цього приводу і маршрутки в нього більше не забиратимуть. Тому для подальшої й безперешкодної роботи автобусів на маршрутах №1, №12, №27"а" йому необхідно на початку місяця так само передати ОСОБА_3 через ОСОБА_1 кошти. 12 листопада 2012 року потерпілий під'їхав на КП "Мелітопольський АБЗ", зайшовши в кабінет до ОСОБА_1, він побачив, що там знаходиться ще одна людина, тому ОСОБА_1 вийшов в коридор і він повідомив йому, що через те, що в нього змінилася кількість машин, а саме замість 10 залишилося 8 на маршруті № 1, то він хоче повідомити ОСОБА_3, що в грудні 2012 року він зможе заплатити тільки за 8 маршруток і попросив його подзвонити ОСОБА_3, оскільки той не брав слухавку. ОСОБА_1 відповів, що дзвонити необов'язково, а в грудні він сам йому все розповість. Після чого ОСОБА_1 показав, щоб він здав гроші ОСОБА_42. Потерпілий зайшов в її кабінет і віддав їй кошти в сумі 10200 грн. і 1000 доларів США, вона їх перерахувала і сказала, що долари обміняє на гривні після чого подзвонить, щоб той приїхав і забрав прибутковий ордер. Він ніяких договорів підряду з КП "Мелітопольський АБЗ" укладати не планував і їхніх послуг не потребував, у прийнятті виконаних робіт КП "Мелітопольський АБЗ", акти яких перебувають у нього, участі не приймав, а підписав дані документи 10 жовтня 2012 року на вимогу працівників бухгалтерії КП "МелітопольськийАБЗ". Потерпілий ОСОБА_11 цивільний позов підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_15 пояснив , що на посаді директора ПП «Рейс» він працює приблизно 10 років. Видом діяльності керованого ним підприємства є здійснення пасажирських перевезень, у тому числі пільгових категорій громадян. На керованому ним підприємстві знаходиться 30 автомобілів, які офіційно оформлені, всі водії також оформлені, про що є відповідні записи в трудових книжках, табелі обліку робочого часу. Зазначені автомобілі в кількості 30 шт. відображені в договорах на здійснення перевезень. Інших автомобілів, які працюють неофіційно без договору з виконкомом Мелітопольської міської ради, у нього немає. Потерпілий зазначив, що у 2011 році він виграв тендер і у нього укладено договори з перевезення пасажирів на маршрутах №№ 6, 12-а. У березні 2011 року всіх директорів підприємств-пасажироперевізників м. Мелітополя зібрав у себе в робочому кабінеті заступник мера ОСОБА_3, на даній нараді також був присутній і начальник сектора транспорту та зв'язку Мелітопольської міськради ОСОБА_7 ОСОБА_35 особи контролювали пасажироперевезення в місті. На цій нараді ОСОБА_3 сказав усім перевізникам, що з мером міста дану нараду узгоджено і все озвучене теж. ОСОБА_15 пояснив, що ОСОБА_3 сказав, що б вони мали можливість спокійно працювати і з боку міськради не було ніяких перевірок підприємств на предмет дотримання перевізниками умов договорів, щомісяця кожне підприємство повинне буде віддавати по 340 грн. з кожного автотранспортного засобу. Гроші від перевізників щомісяця буде збирати начальник відділу транспорту ОСОБА_7 У разі не виконання вимог, як сказав ОСОБА_3, з кожним перевізником будуть переглянуті договори на перевезення аж до їх розірвання. Все сказане ОСОБА_3 підтвердив ОСОБА_43, сказавши, що буде приймати гроші від них. Він як директор ПП "Рейс" розумів, що у разі не виконання вимог ОСОБА_3 і інших посадових осіб міськради, не буде мати можливість спокійно працювати і тому, як і всі, погодився з їх умовами, розуміючи що їх вимоги не законні. ОСОБА_3 пояснював, що зібрані гроші будуть йти на благоустрій міста, при цьому чому саме по 340 грн. з кожного автомобіля, а не іншу суму, він не пояснював. При цьому він розумів, що якби насправді гроші б йшли на благоустрій міста, то навіщо тоді їх готівкою вони повинні були передавати ОСОБА_7, знову ж таки, його підприємство сплачує всі необхідні податки, з яких у тому числі як він розуміє оплачуються та роботи з благоустрою міста. У зв'язку з цим, він з ОСОБА_16 в лютому 2011 року і в березні 2011 року їздили до ОСОБА_7 додому по вул. Комінтерна, номеру будинку не пам'ятає, де біля будинку вони віддали йому гроші. Яку суму коштів віддав ОСОБА_16, потерпілий не знає, він особисто віддав ОСОБА_7 два рази по 10200грн. Потерпілий також пояснив, що приблизно в квітні 2011 року його викликав до себе в кабінет начальник транспортного відділу Мелітопольської міськради ОСОБА_7, де він сказав, що для того щоб він продовжував працювати і здійснювати перевезення пасажирів, і він повинен буде щомісячно перераховувати грошові кошти у розмірі 10200грн. на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» та призначення платежу вказувати як добровільне пожертвування для проведення статутної діяльності. Для того, щоб з ним не розірвали договори і не перешкоджали його діяльності він погодився і 13 травня 2011 року він перерахував 10200 грн. на раніше зазначену благодійну організацію. Таким чином, потерпілий перераховував грошові кошти 10 червня 2011 року, 08 липня 2011 року, 22 серпня 2011 року, 06 жовтня 2011 року, 09 листопада 2011 року, 07 грудня 2011 року, 11 січня 2012 року, 13 лютого 2012 року, 14 березня 2012 року, 09 квітня 2012 року, 10 травня 2012 року. Також він перераховував 10200 грн. і у вересні 2011 р. Потерпілий зазначив, що всього він перерахував грошові кошти в сумі 132600 грн. і готівкою віддав ОСОБА_7 20 400грн. Як він розуміє, дані грошові були перераховані на розрахунковий рахунок благодійної організації в якості хабара, для безперешкодної роботи на маршруті і для не проведення перевірок з боку міськвиконкому. Він не знає, що собою являє благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», але про яку благодійність може йти мова, якщо йому безальтернативно було сказано перераховувати до неї грошові кошти. ОСОБА_15 також пояснив, що влітку 2012 року йому на мобільний телефон подзвонив працівник сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_44 і сказав, що йому необхідно з'явитися на нараду, яку буде проводити заступник міського голови ОСОБА_3 На цій нараді були присутні всі перевізники пасажирів м. Мелітополя. На нараді ОСОБА_3 заявив, що необхідно робити внески в якості благодійності, перераховуючи кошти на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого є ОСОБА_1 ОСОБА_3 сказав, що необхідно перераховувати грошові кошти в сумі 340 грн. з автомобіля, тобто з його підприємства 10 200 грн. на місяць. Також ОСОБА_3 заявив, що в разі перерахування грошових коштів їм буде наданий всілякий вплив у вигляді непроведення перевірок контролюючими органами і службами. Протокол засідання не вівся, працівників сектору транспорту та зв'язку виконкому на зазначеній нараді не було. Для бесіди до себе його особисто ОСОБА_3 не викликав і з ним не розмовляв. У серпні-вересні 2012 року він не вносив ніяких платежів. Тоді ж від директорів інших фірм з перевезення пасажирів йому стало відомо, що всі вносять платежі на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» і не вносить тільки він і ОСОБА_16 ОСОБА_37 ж, разом з ОСОБА_16 вони вирішили, що треба внести платежі, оскільки боялися проведення перевірок, так як у ОСОБА_16 працівниками сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради проводилася перевірка щодо дотримання вимог умов договорів з перевезень пасажирів. Саме після цієї перевірки у ОСОБА_16 він зрозумів, що необхідно внести грошові кошти в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», тому що побоювався, що дана перевірка не остання і йому шляхом проведення перевірок не дадуть працювати. Потерпілий зазначив, що 18 жовтня 2012 року він разом з ОСОБА_16 поїхали на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» і в бухгалтерії внесли грошові кошти: ОСОБА_16 - 3000 грн., а він - 2000 грн. нібито за поточний ремонт дорожнього покриття. Договір між ними не укладався і він його не підписував, хоча в 20-х числах жовтня йому і ОСОБА_16 дзвонили з бухгалтерії і казали, щоб вони приїхали і підписали договір. Що зазначено в даному договорі, потерпілий не знає, актів приймання виконаних підрядних робіт він не бачив, їх не підписував. Про перерахування грошових коштів у бухгалтерії йому була вручена квитанція, але він не може її знайти, можливо він її загубив. Потерпілий вказав, що зараз він розуміє, що фактично гроші, які він передавав ОСОБА_7, платив у благодійний фонд, а потім і в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а це приблизно близько 200000 грн., є хабарами, які отримували керівники міста Мелітополя, фактично вони наживалися за рахунок його праці. Потерпілий ОСОБА_15 цивільний позов підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_14 в судовому засіданні пояснив , що посаду заступника генерального директора ООО «АТП «Аса» він займає з 2003 року, тобто з моменту створення підприємства. Генеральним директором ТОВ «АТП« АСА» є його брат - ОСОБА_23, але всі виробничі питання, пов'язані з діяльність підприємства, вирішує він. Потерпілий зазначив, що у силу займаної посади він має право підписання договорів та інших документів фінансової звітності. Видом діяльності ТОВ «АТП« АСА» - є здійснення пасажирських перевезень, у тому числі пільгових категорій громадян. На здійснення діяльності з перевезення пасажирів укладається два договори, а саме: на здійснення пасажирських перевезень загальної категорії громадян і на здійснення перевезень пасажирів пільгової категорії. Дані договори укладаються між директором підприємства і виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради. Даний договір укладається у двох примірниках, один вручається йому, а другий примірник залишається у секторі транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Зазначені договори не передбачають перерахування жодних платежів Виконавчому комітету Мелітопольської міської ради та іншим підприємствам, у тому числі у вигляді благодійності. Договір на здійснення пасажирських перевезень загальної категорії громадян укладається строком на 5 років, а договір про пасажирських перевезень пільгових категорій громадян - на 3 місяці. Термін договорів з перевезення пільгових категорій громадян по закінченню кварталу може бути продовжений, а може і ні з ініціативи виконкому Мелітопольської міської ради. При укладанні договору з перевезення пільгових категорій громадян, згідно умов даного договору, підприємство заявляє і отримує компенсацію згідно звітів підприємства, які перевіряються управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради. У частині лонгації договору з перевезення пасажирів загальної категорії, після закінчення 5 років проводиться тендер на маршрути, за результатами якого укладається договір. В обов'язковому порядку до тендерної документації долучається паспорт маршруту, який погоджується з сектором транспорту та зв'язку Виконкому Мелітопольської міської ради та УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області. У зазначених договорах в обов'язковому порядку вказується кількість автомобілів, на яких здійснюється перевезення пасажирів. Потерпілий зазначив, що на ТОВ «АТП« АСА »знаходиться близько 100 автомобілів, які офіційно оформлені, всі водії також оформлені, є відповідні записи в трудових книжках, табелі обліку робочого часу, графіки, інструктажі. Зазначені автомобілі відображені в договорах на здійснення перевезень. Інших автомобілів, які працюють неофіційно без договору з Виконкомом Мелітопольської міської ради, у нього немає. Їх підприємство виграло тендер і у нього укладено договори з перевезення пасажирів на маршрутах №№ 5, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 24, 25. Потерпілий пояснив, що приблизно в грудні 2010 року його, як представника фірми пасажироперевізників, а також представників інших великих фірм м. Мелітополя, що надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, запросив директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21 і сказав, щоб вони перераховували на розрахунковий рахунок Комунального підприємства кошти. На питання, на які потреби необхідні дані перерахування, він сказав, за відстій і зберігання автомобільного транспорту, хоча фактично автотранспорт на території даного Комунального підприємства не зберігався. Після цього був укладений договір на зберігання автотранспорту між ТОВ «АТП«АСА» та КП «Чистота-2». На підставі даного договору ТОВ «АТП«АСА» перераховувало на розрахунковий рахунок КП« Чистота-2» щомісяця, в перебігу приблизно 2 місяців, грошові кошти в сумі приблизно 5000 грн. залежно від кількості працюючих транспортних засобів. ОСОБА_14 також зазначив, що приблизно в лютому 2011 року він, як представник фірми пасажироперевізників, а також інші великі фірми м. Мелітополя, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, були запрошені заступником міського голови ОСОБА_3 на нараду, на якій він сказав, щоб вони платили йому грошові кошти з розрахунку 340 грн. за місяць роботи на маршруті одного транспортного засобу, що надає послуги з перевезення пасажирів. Таким чином, наприкінці лютого 2011 року він зателефонував заступнику міського голови ОСОБА_3 і коли приїхав до нього в службовий кабінет, передав йому готівкою грошові кошти в сумі близько 30000 грн., з розрахунку 340 грн. за місяць роботи на маршруті одного транспортного засобу, який надає послуги з перевезення пасажирів (у цьому місяці на маршруті працювало приблизно 88 транспортних засобів). Дані кошти були купюрами номіналом по 200 грн. і 100 грн. ОСОБА_3 поклав вказані грошові кошти в ящик свого робочого столу, після чого він пішов. Потерпілий зазначив, що в останніх числах лютого 2011 року він на ряду з іншими керівниками підприємств-перевізників був запрошений до заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 Дану нараду проводив ОСОБА_3 в своєму службовому кабінеті в присутності завідувача сектору транспорту ОСОБА_7 На нараді ОСОБА_3 повідомив, що з березня 2011 року всі перевізники повинні надавати благодійну допомогу місту з розрахунку 340 грн. за один транспортний засіб, що працює на маршруті. Чому саме 340 грн. необхідно було платити, а не іншу суму, - потерпілий не знає і ОСОБА_3 їм про це не говорив, але повідомив, що ними прийнято таке рішення. Наскільки він пам'ятає проти такої вказівки ОСОБА_3 ніхто з керівників підприємств перевізників не заперечував. При цьому на даній нараді не обумовлювалося, яким саме чином або способом вони будуть дані гроші передавати до міськради в якості благодійності. Розуміючи, що починаючи з березня місяці 2011 року йому необхідно буде віддавати в міськраду по 340 грн. з кожного транспортного засобу, працюючого на маршруті, він порахував, що у нього на маршруті працює 88 автомобілів, і це приблизно близько 30000 грн. Потерпілий зазначив, що він зібрав дану суму і тримав її у себе, при цьому своєму бухгалтеру він про це не повідомляв, оскільки ці гроші ніде не були враховані. ОСОБА_14 також пояснив, що на початку квітня 2011 року (точної дати він не пам'ятає) ОСОБА_7 з робочих питань приїхав до нього в офіс підприємства, розташованого за адресою: м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 32/2. Знаходячись в офісі, потерпілий передав ОСОБА_7 поліетиленовий пакет з грошима в сумі 30000 грн. У середині квітня (точної дати він вже не пам'ятає) він по якимось своїм робочим моментам приїхав до міськвиконкому і звернувся до завідуючого сектором транспорту ОСОБА_7 і він вручив йому реквізити благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», які були надруковані на аркуші паперу, а також мали малюнок черешні з листочком. Потерпілий зазначив, що зі слів ОСОБА_7, починаючи з квітня він повинен був перераховувати гроші з раніше обумовленої суми в 340 грн. з кожного працюючого на маршруті автомобіля на розрахунковий рахунок даної благодійної організації. ОСОБА_7 нічого йому не розповідав, що це за благодійна організація, для чого вона була створена, куди підуть перераховані грошові кошти, та йому це було й не цікаво. Таким чином, починаючи з травня 2011 року потерпілий почав кожен місяць перераховувати на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти, а саме: 18 травня 2011 року ним було перераховано 26930 грн., 24 червня 2011 року - 26930 грн., 26 липня 2011 року - 24059 грн., 09 серпня 2011 року - 29287 грн., 08 вересня 2011 року - 28950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34673 грн., 04 листопада 2011 року - 35020 грн., 10 лютого 2012 року - 35000 грн., 05 березня 2012 року - 35000 грн., 10 квітня 2012 року - 35020 грн., 07 травня 2012 року - 35020 грн. ОСОБА_14 також зазначив, що приблизно в березні 2011 року його зустрів начальник сектору транспорту і зв'язку ОСОБА_17, який сказав, що йому доручено заступником міського голови ОСОБА_3 зібрати з підприємств, що надають пасажирські перевезення автомобільним транспортом, для передачі йому готівкові грошові кошти з розрахунку 340 грн. за місяць роботи на маршруті одного транспортного засобу, який надає послуги з перевезення пасажирів. Через деякий час до нього на роботу заїхав ОСОБА_7 і він передав йому готівкою грошові кошти в сумі приблизно 30000 грн. (в цьому місяці на маршруті працювало приблизно 88 транспортних засобів). Дані кошти були купюрами номіналом по 200 грн. і 100 грн. ОСОБА_7 поклав дані грошові кошти собі в портфель, після чого поїхав. Кількість працюючих транспортних засобів потерпілий ОСОБА_3 і ОСОБА_7 не підтверджував, передані ним суми готівкових грошових коштів були засновані на довірі. Приблизно в квітні 2011 року він зайшов у службовий кабінет начальника сектору транспорту та зв'язку ОСОБА_7, який дав йому листок паперу, на якому були вказані реквізити благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ОКПО 36969131 і сказав, щоб він грошові кошти з розрахунку 340 грн. за місяць роботи на маршруті одного транспортного засобу, який надає послуги з перевезення пасажирів, перераховували на розрахунковий рахунок даної благодійної організації. Після чого щомісяця приблизно по травень 2012 р. включно він перераховував на розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти в сумі приблизно 30000 грн. з розрахунку 340 грн. за місяць роботи на маршруті одного транспортного засобу, який надає послуги з перевезення пасажирів. Потерпілий зазначив, що приблизно в середині вересня 2011 року його запросив до себе в службовий кабінет заступник міського голови ОСОБА_3 і сказав, що йому необхідно напередодні проведення свята «ОСОБА_35 міста» допомогти на проведення даних заходів коштами. Він поцікавився, скільки необхідно перерахувати грошових коштів на, що ОСОБА_3 сказав, що йому в 2011 році були виплачені компенсаційні виплати з бюджету за надання перевезень пільгових категорій громадян в сумі приблизно 500 000 грн., тому необхідно передати йому готівку грошові кошти у вигляді хабара з розрахунку 10% від суми цих виплат. Потерпілий не погодився і сказав, що це велика сума і що він зможе передати йому готівкою грошові кошти в сумі 40000 грн. ОСОБА_3 погодився. Через деякий час він в службовому кабінеті заступника міського голови ОСОБА_3 передав останньому готівкові грошові кошти у вигляді хабара за компенсаційні виплати з бюджету за надання перевезень пільгових категорій громадян сумі 40000 грн. купюрами номіналом по 200 грн. і 100 грн. ОСОБА_14 також пояснив, що приблизно в листопаді 2011 року його запросив до себе в службовий кабінет заступник міського голови ОСОБА_3 і сказав, щоб він дав йому готівкою грошові кошти за компенсаційні виплати з бюджету за надання перевезень пільгових категорій у 2011 році. Потерпілий сказав, що може дати 3000 грн., так як в даний час на підприємстві були фінансові труднощі. Він погодився і через деякий час він в службовому кабінеті заступника міського голови ОСОБА_3 передав останньому готівкові грошові кошти у вигляді хабара за компенсаційні виплати з бюджету за надання перевезень пільгових категорій громадян сумі 3000 грн. В кінці серпня - на початку вересня 2012 року (точно він не пам'ятає) йому на мобільний телефон передзвонив працівник сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_44 і сказав, що йому необхідно з'явиться на нараду, яку буде проводити заступник міського голови ОСОБА_3 На нараді були присутні всі великі перевізники пасажирів м. Мелітополя. На цій нараді ОСОБА_3 заявив, що необхідно робити внески в якості благодійності, при цьому грошові кошти необхідно перераховувати на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого є ОСОБА_1 Це ОСОБА_3 мотивував тим, що як перевізники вони повинні допомогти місту у вигляді перерахування грошей на ремонт доріг. ОСОБА_3 на зазначеній нараді не озвучив суму, яку необхідно перераховувати. Також ОСОБА_3 натякнув, що у разі відмови в перерахуванні коштів, виконком міськради наділений певними важелями впливу, тобто як він зрозумів, якщо не буде перерахувань, то справа може дійти до розірвання договорів на пасажирські перевезення, розірвання яких буде ініціюватися виконкомом, як замовником перевезень. Протокол засідання не вівся, чи були присутні на нараді працівники сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради, він не пам'ятає. Після наради, у вересні 2012 року (коли саме не пам'ятає) між потерпілим і ОСОБА_3 сталася зустріч, ініційована ОСОБА_3 Хто його викликав на дану зустріч, він не пам'ятає, але точно ініціативу проявляв не він. Зустріч відбувалася в денний час в кабінеті ОСОБА_3 У ході зустрічі ОСОБА_3 почав говорити про дефіцит міського бюджету і що необхідно допомагати місту, при цьому запитав яку суму він може перерахувати на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Він відповів, що може допомогти у вигляді перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» суму в розмірі 15000 грн. ОСОБА_37 ж, у його присутності ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_1 і попросив його виписати рахунок і сказав, що він під'їде до нього. Після розмови з ОСОБА_3, потерпілий поїхав на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» до ОСОБА_1, разом з ним зайшли в бухгалтерію, де йому дали реквізити даного підприємства. Потерпілий зазначив, що 11 вересня 2012 року він перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. У жовтні 2012 року його знову на бесіду запросив ОСОБА_3 і також попросив допомогти місту у вигляді перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальто-бетонний завод». Дана бесіда відбувалася в кабінеті ОСОБА_3 ОСОБА_37 ж ОСОБА_3 запитав потерпілого, скільки він може перерахувати грошових коштів у жовтні 2012 року. Він відповів, що в жовтні у нього фінансові труднощі на підприємстві і він може перерахувати тільки 10000 грн., на що ОСОБА_3 погодився. Цього разу ОСОБА_3 ОСОБА_1 не дзвонив. Потерпілий передзвонив ОСОБА_1, щоб він скинув на їх підприємство факс з реквізитами КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Отримавши факс, 11 жовтня 2012 року він перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» 10000 грн. Після цього, в жовтні 2012 року (коли саме не пам'ятає і за яких обставин зазначені документи з'явилися у них) ним був підписаний договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року, а також акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року на суми 15000 грн. і 10000 грн. Він підписав дані документи, не прочитав їх зміст, оскільки розумів, що це свого роду законне обґрунтування оприбуткування грошових коштів, перерахованих ним. Роботи, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, не проводилися, він їх замовником не був, хоча формально документи складені. Потерпілий зазначив, що у листопаді 2012 року ОСОБА_3 йому не дзвонив. Хто ще з перевізників м. Мелітополя перераховував грошові кошти на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», він не знає. Цивільний позов підтримав в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив , що на керованому ним підприємстві знаходиться 28 маршрутних транспортних засобів, які офіційно оформлені, всі водії також оформлені, є відповідні записи в трудових книжках, табелі обліку робочого часу. Зазначені автомобілі в кількості 28 шт. відображені в договорах на здійснення перевезень. Інших автомобілів, які працюють неофіційно без договору з Виконкомом Мелітопольської міської ради, у нього немає. Він виграв тендер і у нього укладено договори з перевезення пасажирів на маршрутах №№ 3-б, 15, 27-б. Потерпілий пояснив, що у березні 2011 року всіх пасажироперевізників м. Мелітополя зібрав у себе в робочому кабінеті заступник мера ОСОБА_3, на даній нараді був присутній і начальник сектора транспорту та зв'язку Мелітопольської міськради ОСОБА_7 ОСОБА_35 особи контролювали пасажироперевезення в місті Мелітополі. На даній нараді ОСОБА_3 сказав усім перевізникам, що з мером міста дану нараду узгоджено і все озвучене - теж. Як сказав ОСОБА_7, щоб вони мали можливість спокійно працювати і з боку міськради не було ніяких перевірок підприємств на предмет дотримання перевізниками умов договорів, щомісяця кожне підприємство повинне буде віддавати по 340 грн. з кожного автотранспортного засобу. Гроші від перевізників щомісяця буде збирати начальник відділу транспорту ОСОБА_7 У разі невиконання вимог з кожним перевізником будуть переглянуті договори на перевезення аж до їх розірвання. Все сказане ОСОБА_3 підтвердив і ОСОБА_43 сказавши, що буде приймати гроші від них. Потерпілий зазначив, що він, як директор ПП «Автосвіт» розумів, що в разі невиконання вимог ОСОБА_3 та інших посадових осіб міськради, він не буде мати можливість спокійно працювати і тому, як і всі, погодився з їх умовами, розуміючи що їх вимоги не законні. ОСОБА_3 пояснював, що зібрані гроші будуть йти на благоустрій міста, при цьому чому саме по 340 грн. з кожного автомобіля, а не іншу суму, він не пояснював. ОСОБА_12 також пояснив, що особисто він віддав ОСОБА_7 два рази гроші в березні і в квітні 2012 року по 7140 грн., а всього - готівкою 14280 грн., які він привозив ОСОБА_7 додому. Приблизно в квітні 2011 року керівників підприємств-перевізників викликав до себе в кабінет начальник транспортного відділу Мелітопольської міськради ОСОБА_7, де він сказав, що для того, щоб вони продовжували працювати і здійснювати перевезення пасажирів, вони повинні будуть платити по 340 грн. з машини, на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» із зазначенням платежу, як добровільне пожертвування для проведення статутної діяльності. Зі свого боку ОСОБА_7 обіцяв захист від Державтоінспекції (перевезення пасажирів стоячи) і від Головавтотрансінспекції (порушення ліцензійних умов). Потерпілий вказує, що для того, щоб з ним не розірвали договори і не перешкоджали його діяльності, він був змушений з 10 травня 2011 року по 11 травня 2012 року перераховувати грошові кошти на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». Таким чином, він перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 10 травня 2011 року - 7140 грн., 03 червня 2011 року - 7140 грн., 08 липня 2011 року - 6460 грн., 05 серпня 2011 року - 6120 грн., 06 вересня 2011 року - 5100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5440 грн., 02 листопада 2011 року - 5440 грн., 06 грудня 2012 року - 5440 грн., 06 січня 2012 року - 5440 грн., 13 лютого 2012 року - 5440 грн., 07 березня 2012 року - 5440 грн., 10 квітня 2012 року - 5440 грн., 11 травня 2012 року - 5440 грн., на загальну суму 70380 грн. ОСОБА_12 зазначив, що він не має поняття, що собою являє благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». Приблизно в липні-серпні 2012 року йому на мобільний телефон передзвонив працівник сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_44 і сказав, що йому необхідно з'явиться на нараду, яку буде проводити заступник міського голови ОСОБА_3 На нараді були присутні всі перевізники пасажирів м. Мелітополя і ОСОБА_3 заявив, що необхідно робити внески в якості благодійності, при цьому грошові кошти необхідно перераховувати на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого є ОСОБА_1 ОСОБА_3 не озвучив суму, яку необхідно перераховувати. Протокол засідання не вівся, працівників сектору транспорту та зв'язку виконкому на цій нараді не було. Через деякий час після цієї наради в міськраді він приїхав в офіс КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», зайшов у кабінет директора ОСОБА_1С і представився. Він повідомив йому, що дізнався на нараді в міськраді від ОСОБА_3, що перевізникам необхідно надавати благодійну допомогу на ремонт доріг у м. Мелітополі, для чого потрібно вносити на рахунок КП «Мелітопольський АБЗ» кошти. З цією метою він попросив у ОСОБА_1 рахунок, на який міг би внести гроші. ОСОБА_1 запросив бухгалтера і сказав їй, щоб вона принесла рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» для нього. Після цього, до 08 серпня 2012 року потерпілий перерахував на рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» гроші в сумі близько 4080 грн. Таким же чином він заплатив 4080 грн. на рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» 06 вересня 2012 року. Останній раз він заплатив на КП «Мелітопольський АБЗ» 04 жовтня 2012 року - 5100 грн. Таким чином, за 3 місяці він заплатив на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» гроші на загальну суму 13260 грн. Приблизно через тиждень після останньої оплати бухгалтер КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» привезла до бухгалтерії ПП «Автосвіт» договір на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, укладений між ПП «Автосвіт» в якості замовника та КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» в якості виконавця на загальну суму 13260 грн. та акти виконаних робіт з ремонту дорожнього покриття, підписані директором КП «Мелітопольський АБЗ» ОСОБА_1 у двох примірниках. Він підписав з боку ПП «Автосвіт» зазначені документи і віддав перші примірники бухгалтеру КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а другий - залишив у своїй бухгалтерії. Він не вникав, які роботи були виконані, оскільки нічого не розуміє в кошторисній документації. Ніяким чином дорожнє покриття не відноситься до ПП «Автосвіт». Перерахування грошових коштів на рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» і підписання вищевказаних документів на виконання робіт він здійснював виключно тому, що це питання було поставлено на нараді у заступника міського голови ОСОБА_3 перед підприємствами, що надають послуги з пасажирських перевезень в м. Мелітополь. Він не міг відмовитися від благодійної допомоги, тому що в іншому випадку його підприємство просто перестало б існувати і він не зміг просто працювати. Потерпілий ОСОБА_12 цивільний позов підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 пояснив , що на посаді директора ПП «Транзит» він працює з 2002 року і по теперішній час. Згідно з наявними у нього документами та дозволами підприємство займається пасажироперевезенням в м. Мелітополі Запорізької області та Мелітопольському районі. Договори на перевезення пасажирів укладені з Мелітопольською міською радою та ПП «Транзит», яка здійснює пасажироперевезення за маршрутами № № 3, 3А, 8, 15 і 27 і на підприємстві є на сьогоднішній час 45 автомобілів. Потерпілий зазначив, що у березні 2011 року його і директорів інших підприємств перевізників: ТОВ «АТП «АСА», ПП «Мотор - Експрес», ПП «Рейс», ПП «Автосвіт», ПП «Крісгрант» викликав до себе заступник міського голови Мелітополя ОСОБА_3 на нараду. На даній нараді також був присутній начальник сектору транспорту і зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 ОСОБА_3 повідомив усім присутнім, що за узгодженням з «першим» (як він зрозумів - з ОСОБА_18Г.) перевізники повинні платити по 340 грн. місяць з кожної одиниці транспорту. Гроші повинні передаватися готівкою ОСОБА_7, а потім після створення благодійної організації - на розрахунковий рахунок даної організації. ОСОБА_16 зазначив, що ОСОБА_3 пояснював, що зібрані гроші будуть йти на благоустрій міста, при цьому чому саме по 340 грн. з кожного автомобіля, а не іншу суму - він не пояснював. При цьому він розумів, що якби насправді гроші б йшли на благоустрій міста, то навіщо тоді їх готівкою вони повинні були передавати ОСОБА_7, знову ж таки, його підприємство сплачує всі необхідні податки з яких, у тому числі, як він розуміє, оплачуються також і роботи з благоустрою міста. При цьому ОСОБА_3 попередив, що у разі невиконання даних вимог, з кожним перевізником будуть переглянуті договори на перевезення аж до їх розірвання. Все сказане ОСОБА_3 підтвердив ОСОБА_43, який сказав, що він буде приймати гроші. Потерпілий, як і директори інших підприємств-перевізників, погодився з вимогою ОСОБА_3, оскільки розумів, що інакше вони не дадуть йому спокійно працювати. ОСОБА_16 вже тоді стало зрозуміло, що керівництвом міста придумана схема отримання грошей під «прикриттям» благоустрою міста. Начальник відділу транспорту ОСОБА_43 володів повною інформацією про кількість наявного у нього автотранспорту і відповідно знав, яку суму він повинен буде передавати щомісяця. Так, у березні 2011 року потерпілий передав ОСОБА_43 у нього вдома 13600 грн., з розрахунку 340 грн. за одну маршрутку, а всього - 40 автомобілів, при цьому при ньому передав ОСОБА_43 гроші в сумі 10 200 грн. і директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 Наступна передача грошових коштів ОСОБА_43 відбувалася у квітні 2011 року, коли він заїхав до нього в офіс і тоді він знову передав йому 13600 грн., а директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 передав ОСОБА_43 при ньому 10200 грн. ОСОБА_37 ж потерпілий і ОСОБА_15 сказали ОСОБА_43, що вони не можуть надалі передавати йому готівкою грошові кошти та розрахунок можуть робити тільки за безготівковим розрахунком. На сказане ОСОБА_43 повідомив, що це не проблема і сказав, щоб вони разом з ОСОБА_15 під'їхали до нього і він дасть їм банківські реквізити для безготівкового перерахування грошових коштів. Потерпілий зазначив, що він приїхав до ОСОБА_43 і він йому дав реквізити благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», куди він і повинен був щомісяця перераховувати грошові кошти. Так, виконуючи вимоги ОСОБА_7, потерпілим на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» були перераховані: 13 травня 2011 року - 13600 грн., 10 червня 2011 року - 13600 грн., 08 липня 2011 року - 13600 грн., 22 серпня 2011 року - 13600 грн., 15 вересня 2011 року - 13600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13600 грн., 09 листопада 2011 року - 13600 грн., 07 грудня 2011 року - 13600 грн., 11 січня 2012 року - 13600 грн., 13 лютого 2012 року - 13600 грн., 14 березня 2012 року - 13600 грн., 09 квітня 2012 року - 13600 грн., 10 травня 2012 року - 13600 грн., а всього - 163 200 грн. ОСОБА_16 пояснив, що він не має ні найменшого поняття, що собою являє благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», але про яку благодійність може йти мова, якщо йому безальтернативно було сказано перераховувати до неї грошові кошти. Влітку 2012 року приблизно в липні-серпні місяці його наряду з іншими керівниками підприємств перевізників пасажирів викликав до себе ОСОБА_3 і заявив, що необхідно робити внески в якості благодійності передаючи їх у КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого був ОСОБА_1 На даній нараді потерпілий висловив свою думку ОСОБА_3 про те, що у нього немає можливості робити ці так звані «добровільні» внески, на що ОСОБА_3 сказав, що на всіх знайдуться заходи впливу, так як Виконком наділений певними важелями впливу на перевізників. Потерпілий зазначив, що він зрозумів, у разі не перерахування грошей на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», Виконком буде ініціювати розірвання договорів на перевезення пасажирів. При цьому ОСОБА_3 також повідомив, що якщо такі перерахування будуть проводиться, то перевізникам буде надано всіляке сприяння у вигляді не проведення перевірок контролюючими органами і службами. Як він зрозумів, таким чином керівництво Мелітополя придумало чергову «схему» збору грошей з підприємств-перевізників. Після даної наради, приблизно у вересні 2012 року з ініціативи ОСОБА_3 у нього з ним в його робочому кабінеті відбулася зустріч, в ході якої він йому сказав дослівно: «ОСОБА_45, давай краще до нас в команду, у нас буде спокійніше». Як він зрозумів, ОСОБА_3 мав на увазі те, що він повинен платити гроші в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Він відповів ОСОБА_3, що подумає над його пропозицією, але для себе вирішив, що не буде платити гроші в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». ОСОБА_16 пояснив, що у жовтні 2012 року він не платив ніяких грошей, але тоді ж від директорів інших підприємств-перевізників він дізнався, що вони щомісячно передають в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» різні суми грошей, які саме вони йому не говорили. У жовтні 2012 року потерпілий разом із ОСОБА_15, подумавши, вирішили теж передавати гроші в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», оскільки практично щотижня його почали перевіряти різні контролюючі органи. Безпосередньо до вирішення платити гроші в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» потерпілого підштовхнула перевірка працівниками сектору транспорту та зв'язку Мелітопольського Виконкому ОСОБА_44 і ОСОБА_46, за результатами якої у відношенні нього був складений акт про нібито допущені ним порушеннях при перед рейсовим оглядом автотранспорту. ОСОБА_16 зазначив, що 18 жовтня 2012 року він разом з ОСОБА_15 поїхали в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» і готівкою передали до бухгалтерії підприємства гроші: він - 3000 грн., а ОСОБА_15 - 2000 грн. нібито за поточний ремонт дорожнього покриття, якого або договору з КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» на проведення ремонту, або ремонту, в т.ч. і дорожнього покриття я з КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» не укладав і не підписував. При цьому в 20-х числах жовтня потерпілому зателефонували з бухгалтерії КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» і попросили під'їхати, щоб він підписав якийсь договір, як він розумів, складений з метою «легалізувати» отримані від нього гроші. Потерпілий зазначив, що він так даний договір і не підписав. За передані гроші в бухгалтерії йому видали квитанцію, яку він раніше передав органам слідства. Він розуміє, що фактично гроші, які він передавав ОСОБА_7, платив у благодійний фонд, а потім і в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а це приблизно близько 200000 грн., є хабарами, які отримували керівники їх міста. Фактично вони наживалися за рахунок його праці. Потерпілий ОСОБА_16 цивільний позов підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що в 2007 році ним, в особі засновника, було створено ПП «Крісгрант» з метою здійснення пасажирських перевезень в м. Мелітополь Запорізької області. З цією ж метою він отримав ліцензію на ведення даного виду діяльності у березні 2008 р. В даний час у нього на підприємстві працює 16 маршрутних транспортних засобів, 15 з яких він орендує у фізичних осіб. З моменту створення підприємства, всі виробничі питання, пов'язані з діяльність підприємства, вирішує він сам. У силу займаної посади він має право підписання договорів та інших документів фінансової звітності. Потерпілий зазначив, що так само з 10 серпня 2011 року засновником підприємства є ОСОБА_47 ОСОБА_43 діяльності ПП «Крісгрант» є здійснення пасажирських перевезень, у тому числі пільгових категорій громадян. На здійснення діяльності з перевезення пасажирів укладається два договори, а саме: на здійснення пасажирських перевезень загальної категорії громадян і на здійснення перевезень пасажирів пільгової категорії. Дані договори укладаються між директором підприємства і Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради. Даний договір укладається у двох примірниках, один вручається директору підприємства, а другий - залишається у секторі транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Зазначені договори не передбачають перерахування жодних платежів Виконавчому комітету Мелітопольської міської ради та іншим підприємствам, у тому числі у вигляді благодійності. Договір на здійснення пасажирських перевезень загальної категорії громадян укладається строком на 5 років, а договір про пасажирських перевезень пільгових категорій громадян - на 3 місяці. Термін договорів з перевезення пільгових категорій громадян по закінченню кварталу може бути продовжений, а може і ні, з ініціативи Виконкому Мелітопольської міської ради. При укладанні договору з перевезення пільгових категорій громадян, згідно умов даного договору, підприємство заявляє і отримує компенсацію згідно звітів підприємства, які перевіряються управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради. У частині пролонгації договору з перевезення пасажирів загальної категорії, після закінчення 5 років проводиться тендер на маршрути, за результатами якого укладається договір. В обов'язковому порядку до тендерної документації долучається паспорт маршруту, який погоджується з сектором транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради та УДАІ ГУМВС України в Запорізькій області. У зазначених договорах в обов'язковому порядку вказується кількість автомобілів, на яких здійснюється перевезення пасажирів. Потерпілий також пояснив, що на ПП «Крісгрант» водії офіційно працевлаштовані, про що є відповідні записи в трудових книжках, на підприємстві ведуться табеля обліку робочого часу, графіки, інструктажі. Зазначені автомобілі відображені в договорах на здійснення перевезень. Інших автомобілів, які працюють неофіційно без договору з Виконкомом Мелітопольської міської ради, у нього немає. В даний час ним обслуговуються маршрути № 30 (Центральний ринок - ОСОБА_48 кладовище), № 14 (Автокольорліт - Лісопарк), № 11-а (База РПС - Авіамістечко). З метою обслуговування даних маршрутів в 2009 року ОСОБА_13 брав участь у проведенні конкурсу на маршруті № 11-а, а в 2010 році - маршрути № 14, 30 відповідно. Конкурси проводилися Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради, головою тендерного комітету при цьому був заступник міського голови м. Мелітополя ОСОБА_3 Приблизно з початку 2009 року на посаді начальника сектору транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради перебував ОСОБА_7 Потерпілий зазначив, що з моменту призначення ОСОБА_7 на посаду, він з ним періодично спілкувалися, так як в той період ПП «Крісгрант» брало участь і укладало договори на перевезення пасажирів, а ОСОБА_7 був учасником конкурсного комітету. Потерпілий пояснив, що у березні 2011 року всіх пасажироперевізників м. Мелітополя зібрав у себе в робочому кабінеті заступник мера ОСОБА_3, де був присутній і ОСОБА_7, так як дані особи контролювали пасажироперевезення в місті. На нараді ОСОБА_3 повідомив всім перевізникам, що з мером міста ОСОБА_18 дану нараду погоджено і все озвучене теж. Як пояснив ОСОБА_3, що б вони мали можливість спокійно працювати і з боку міськради не було ніяких перевірок підприємств на предмет дотримання перевізниками умов договорів, щомісяця кожне підприємство повинно буде віддавати по 340 грн. з кожного автотранспортного засобу. Гроші від перевізників щомісяця буде збирати начальник відділу транспорту ОСОБА_7 У разі не виконання вимог, як сказав ОСОБА_3, з кожним перевізником будуть переглянуті договори на перевезення аж до їх розірвання. Все сказане ОСОБА_3 підтвердив і ОСОБА_43, сказавши що буде приймати гроші від них. Потерпілий зазначив, що він як директор ПП «Крісгрант» розумів, що в разі не виконання вимог ОСОБА_3 та інших посадових осіб міськради, він не буде мати можливість спокійно працювати і тому, як і всі, погодився з їх умовами, хоча розумів, що їх вимоги незаконні. На вищевказані вимоги він погодився, оскільки побоювався, що йому можуть не дати працювати, шляхом проведення перевірок різними контролюючими органами, а також аж до розірвання договорів на перевезення з Виконавчим комітетом. Даний висновок він зробив, так як ОСОБА_7 обіймав посаду начальника сектора виконавчого комітету, а відповідно, був вхожий до Виконавчого комітету і мерію, а відповідно, всі вимоги, які він висував, виходили від більш вищого керівника. ОСОБА_3 пояснював, що зібрані гроші будуть йти на благоустрій міста, при цьому, чому саме по 340 грн. з кожного автомобіля, а не іншу суму, він не пояснював. Він розуміє, що якби насправді гроші б йшли на благоустрій міста, то навіщо тоді їх готівкою вони повинні були передавати ОСОБА_7, тим більше він платить всі необхідні податки і збори. Потерпілому було зрозуміло, що ОСОБА_18 придумана схема отримання хабарів під «прикриттям» благоустрою міста. Начальник відділу транспорту ОСОБА_43 володів повною інформацією про кількість автотранспорту, який значився у нього на ПП «Крісгрант», і, відповідно, знав, яку суму він повинен буде передавати йому щомісяця. Він передавав ОСОБА_7 готівкою грошові кошти два рази - у березні та квітні 2011 року, при цьому ОСОБА_7 попередньо з ним зіздвонювався, приїжджав до нього в офіс, розташований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чайковського, 78. Перебуваючи в офісі, потерпілий передав ОСОБА_7 готівкою 5100 грн., з розрахунку 340 грн. з кожний з 15 автомобілів, працюючого у нього на маршруті. Дані грошові кошти в сумі 5000 грн. він передав ОСОБА_7 в поліетиленовому пакеті. Після цього ОСОБА_7 поїхав. У квітні 2012 року (точної дати він не пам'ятає, але було це в перших числах місяця) ОСОБА_7 знову з ним здзвонився і знову приїхав до нього в офіс, розташований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чайковського, 78. Перебуваючи в офісі, він передав ОСОБА_7 готівкою 5440 грн., з розрахунку 340 грн. з кожний з 16 автомобілів, працюючого у нього на маршруті. Грошові кошти в сумі 5440 грн. він передав ОСОБА_7 в поліетиленовому пакеті. Після цього ОСОБА_7 поїхав. Як в перший, так і в другий раз при передачі грошових коштів ОСОБА_49, він з ним ні про що не розмовляв, просто передавав йому гроші і він їхав. Потерпілий зазначив, що він не знає, що собою являє благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», але від директорів інших підприємств перевізників він чув, що вони за вказівкою ОСОБА_3 регулярно перераховують на її розрахунковий рахунок грошові кошти, при цьому які саме це були суми він не знаю, між собою директора назвали цю благодійну організацію «Вишенька». Особисто він в дану благодійну організацію грошові кошти не перераховував. На початку серпня 2012 року йому на мобільний телефон передзвонив працівник сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради ОСОБА_44 і сказав, що йому необхідно з'явиться на нараду, яку буде проводити заступник міського голови ОСОБА_3 На нараді, яка проводилася в кабінеті заступника міського голови м. Мелітополя ОСОБА_3, були присутні всі великі перевізники пасажирів м. Мелітополя. На цій нараді ОСОБА_3 заявив, що необхідно робити внески в якості благодійності, при цьому грошові кошти необхідно вносити на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». ОСОБА_3 мотивував це тим, що як перевізники вони повинні допомогти місту у вигляді перерахування грошей. ОСОБА_3 на зазначеній нараді не озвучив суму, яку необхідно перераховувати. ОСОБА_3 натякнув, що у разі відмови в перерахуванні коштів, виконком міськради наділений певними важелями впливу, тобто, як він зрозумів, якщо не буде перерахувань, то справа може дійти до розірвання договорів на пасажирські перевезення, розірвання яких буде ініціюватися виконкомом, як замовником перевезень , або будуть здійснені перевірки контролюючими органами. Протокол засідання не вівся, на нараді був присутній і працівник сектору транспорту та зв'язку виконкому Мелітопольської міської ради, ОСОБА_44. Тоді потерпілий вирішив, що треба внести платіж на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», так як він боявся проведення перевірок щодо дотримання вимог умов договорів з перевезень пасажирів, так як порушення можна знайти у кожного перевізника, і він побоювався, що просто шляхом проведення перевірок їм не дадуть працювати. Після цього, у вересні та жовтні 2012 року він з бухгалтером ОСОБА_50 поїхали на КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» до бухгалтерії, де внесли перший раз 4420 грн. і вдруге 2000 грн. Їм відразу бухгалтер заводу видала квитанції до прибуткового касового ордера, без номера і більше ні яких документів. Так само через кілька днів, йому зателефонувала бухгалтер асфальтобетонного заводу і просила забрати ще документи: договір підряду, а також акти приймання виконаних будівельних робіт. Він підписав дані документи, не вчитуючись в їхній зміст, оскільки розумів, що це свого роду законне обґрунтування оприбуткування коштів, перерахованих ним. Роботи, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт робилися, чи ні, він не знає, їх замовником він не був, хоча формально документи були складені. Що саме було зазначено в даному договорі, він не знає. Потерпілий ОСОБА_13 цивільний позов підтримав повному обсязі та просить його задовольнити.

Свідок ОСОБА_48 в судовому засіданні пояснила, що з 10 січня 2012 року вона працює касиром-диспетчером в КП «Чистота-2». В її обов'язки входить випуск транспортних засобів підприємства на маршрути, заповнення індивідуальних аркушів водіїв, а також прийняття щоденної виручки від водіїв. Основним видом діяльності підприємства - є перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом та надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках, розташованих на залізничному вокзалі та по вул. Казарцева. ОСОБА_21 приймає гроші у водіїв за відомістю, в якій кожний водій, ставить свій підпис, після чого вона дає корінець із зазначенням суми. Потім грошові кошти з відомістю вона здає головному бухгалтеру ОСОБА_37, яка виписує 1 прибутковий касовий ордер і цим ставить грошові кошти на баланс підприємства. На момент її прийняття на роботу, директором підприємства був ОСОБА_51, його заступником - ОСОБА_52, який займався господарською діяльністю. З самого початку ОСОБА_53 їй пояснив, що вона буде щодня збирати виручки з водіїв. За його вказівкою вона завела зошит, де в довільній формі вказувалась і підраховувалась загальна сума грошових коштів щоденно, яка приймалася нею від водіїв. З 11 січня 2012 року директором КП «Чистота 2» ОСОБА_53 їй був поставлений план - збирати по 1300 грн. з однієї машини в місяць. Грошові кошти за вказівкою директора вона щодня передавала ОСОБА_54, яка розписувалась в її зошиті під загальною сумою. За період з 11 січня 2012 року по 31 листопада 2012 року вона прийняла від водіїв 95498 грн. У лютому 2012 р. вона прийняла від водіїв 108711 грн. З 01 лютого 2012 року по 17 лютого 2012 року вона передавала грошові кошти ОСОБА_55, а з 18 лютого 2012 року - ОСОБА_52, який завжди був присутній при зборі грошових коштів у водіїв і контролював, щоб всі водії робили оплату. Свідок зазначила, що коли вона віддавала гроші ОСОБА_52, він ніяких документів їй не видавав, а тільки на її прохання розписувався в її зошиті. З 01 березня 2012 року по 24 березня 2012 року вона передала ОСОБА_52 99221 грн. В ході перевірки Мелітопольським відділом по боротьбі з економічними злочинами ГУМВС підприємства, зошит із записами про прийняття грошових коштів вилучили. ОСОБА_52 їй наказав ніяких зошитів не заводити і приймати гроші від водіїв без обліку та реєстрації, відразу передаючи йому. З 24 березня 2012 року і до середини травня 2012 року вона без обліку брала гроші від водіїв і передавала їх ОСОБА_52 За той період часу вона передала ОСОБА_52 близько 170000 грн. У середині травня 2012 р. був призначений новий заступник директора ОСОБА_56, якому за вказівкою ОСОБА_53 вона стала віддавати гроші, отримані від водіїв. ОСОБА_57 вона здавала гроші за відомістю, де вказувалось: номер автомобіля, данні водія, розпис водія і сума виручки, яка становила від 1000 грн. до 10000 грн. на день. Відомість вона брала у ОСОБА_37 і заповнювала її сама, після чого віддавала ОСОБА_58 разом з грошима. Зі слів ОСОБА_57 свідку відомо, що гроші він передавав головному бухгалтеру ОСОБА_37 З липня 2012 року з моменту призначення директором підприємства ОСОБА_59, вона продовжувала приймати від водіїв гроші за відомістю, але головному бухгалтеру ОСОБА_37 здавала виручку за відомістю особисто сама. Крім вищевказаних грошей, з 11 січня 2012 року вона щодня з кожного водія за проходження механіка та медогляду збирала по 5 грн., які також передавала особисто ОСОБА_52 Приблизно це було 300-400 грн. в день. Після приходу ОСОБА_57 з середини травня 2012 року, ці грошові кошти вона стала здавати за відомістю. Від водіїв підприємства вона знала, що вищевказані грошові кошти, які вона передавала ОСОБА_52, а в подальшому - ОСОБА_57, збирають і передають посадовим особам Мелітопольської міськради.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_21 пояснив , що з середини 2010 року він був призначений на посаду директора КП "Чистота-2" Мелітопольської міської ради. Напрямок роботи підприємства - це забезпечення роботи стоянок по вул. Казарцева, 18 "А" та вул. Піонерській, а саме: охорона, прибирання території стоянок, освітлення і так далі. На балансі підприємства до початку 2011 року було дві стоянки. Свідок зазначив, що після обрання мером м. Мелітополя ОСОБА_18 1 стоянку передали на баланс іншого підприємства, а саме - готель "Мелітополь". Приблизно з початку 2011 року Підприємство стало займатися пасажирськими перевезеннями жителів м. Мелітополя маршрутним транспортом загального призначення. ОСОБА_21 пояснив, що на початку весни 2011 року його до себе викликав мер м. Мелітополя - ОСОБА_18, який сказав, що їм дуже вигідно, щоб його підприємство розвивалося, а саме: збільшувалася кількість маршрутного транспорту і відповідно доходи від його роботи. ОСОБА_18 сказав ОСОБА_21, що він повинен шляхом морального тиску на директорів підприємств, що здійснюють пасажирські перевезення, пояснити їм, що вони мають віддавати добровільно-примусово свій маршрутний транспорт, який повинен заходити на його підприємство КП "Чистота-2" і там працювати. На закритій нараді, яка відбувалася в кабінеті ОСОБА_18 за участю всіх директорів підприємств перевізників і його, ОСОБА_18 було вказано директорам підприємств, щоб на баланс його підприємства передавалися машини для перевезення пасажирів. Прибутку від таких перевезень директора не отримували. Кількість переданого автотранспорту залежало від загальної кількості машин, які стоять на балансі приватного перевізника і могло становити від 10 до 20 машин. ОСОБА_18 казав, що машин повинно ставати на Підприємстві все більше. Так само він сказав, що частина грошей зароблених маршрутним таксі Підприємства, він повинен буде збирати окремо. ОСОБА_21 зазначив, що він запитав у ОСОБА_18, яку суму він повинен збирати. На що останній відповів, що по 340 грн. за одну машину. Він повинен буде збирати з водіїв 1 раз на місяць. Після чого, зібравши всю суму грошових коштів з усього транспорту, він повинен буде відносити їх особисто заступнику голови Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_3, оскільки він є його довіреною особою. При цьому гроші по касі свого Підприємства він не повинен проводити. ОСОБА_21 пояснив, що він не хотів втратити своє робоче місце і у нього не було вибору, то він погодився на умови ОСОБА_18 Потім ці питання по збору грошей він обговорював також із ОСОБА_5 та ОСОБА_3. Свідок 2 рази приносив готівкою суми по 19,5 тисяч гривень особисто ОСОБА_18, але він їх не брав, а відсилав його до ОСОБА_3, якому він і передавав гроші. Після чого дану функцію він за вказівкою ОСОБА_18 доручив ОСОБА_22, який на той час працював на КП "Чистота-2". ОСОБА_21 зазначив, що ОСОБА_3 був посібником ОСОБА_18 в отриманні грошових коштів, завідував так званою "чорної касою". Він неодноразово розмовляв з ОСОБА_3 на теми переведення автотранспорту з інших підприємств на КП "Чистота-2", а саме це були: ПП "Дизель", ПП "Мотор-Експрес", ПП "Автосвіт", ТОВ АТП "АСА", ПП "Транзит", ПП "Рейс", ПП "Кріс-Грант". За вказівкою ОСОБА_3 ним проводилися бесіди з директорами цих підприємств, що їм необхідно віддати свої маршрутки на КП "Чистота-2". В іншому випадку їхні підприємства будуть піддані перевіркам транспортної інспекції, сектора транспорту міськвиконкому та ДАІ, будуть розірвані договори на здійснення пасажирських перевезень. Тому практично всі були змушені погоджуватися і кількість транспорту на КП "Чистота-2" у зв'язку з цим збільшувалася. З ПП "Дизель" до них перейшли всі машині, з ПП "Автосвіт" - 10 машин, з ТОВ АТП "АСА" - до 10 машин, з ПП "Транзит" - до 10 машин, з ПП "Кріс-Грант" - 3 машини. З квітня або з березня 2011 року ОСОБА_22 почав збирати з водіїв маршрутного таксі КП "Чистота-2" грошові кошти в сумі 340 грн. з однієї машини. Після чого, зібравши всі гроші, віддавав їх йому, а він відносив гроші ОСОБА_3 Він 3 місяці віддавав ОСОБА_49 гроші у його кабінеті. Для чого призначалися ці гроші він не знає, може і на власні потреби. Так 3 місяці поспіль він віддавав ОСОБА_3 суми за 58 машин, які працювали на КП "Чистота-2" у лютому 2011 р. він передав - 19720 грн., за 60 маршрутних таксі в березні 2011 р. - 20400 грн., у квітні - за 74 автомашини - 25160 грн. У всіх випадках він гроші приносив ОСОБА_49 в кабінет, а він говорив, щоб він віддав і заніс їх ОСОБА_3 Після чого він робив все, як йому було сказано. ОСОБА_3, бравши у нього гроші, перераховував їх. Свідок також зазначив, що при передачі першої суми ОСОБА_49 передзвонив йому та сказав, що не вистачає ще 340 грн. за одну машину і те, що він чітко бачить облік машин, які працюють на "чистоту" і його обдурити не вийде. ОСОБА_21 сказав, що не збирається його обманювати і при зустрічі передав йому відсутні 340 грн. Надалі він контролював кількість працюючих машин помісячно на "Чистоті-2" і звіряв принесену ним суму з тією, що має бути. У травні 2011 року у нього з ОСОБА_3І виникли розбіжності і замість нього гроші ОСОБА_49 став носити ОСОБА_22 Кожного місяця він приносив 36000 грн. і передавав особисто ОСОБА_3 у нього в кабінеті. Директором він пропрацював до вересня 2011 р., після нього працював директором ОСОБА_51, але весь цей час-до теперішнього моменту ОСОБА_22 продовжував носити ОСОБА_49 гроші в сумі 36000 грн. щомісяця.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_44 пояснив, що він з 01 вересня 2009 року і по теперішній час займає посаду спеціаліста 1 категорії сектору транспорту та зв'язку Мелітопольської міської ради Запорізької області. До його функціональних обов'язків входить робота з кореспонденцією, яка надходить до сектору, підготовка рішень Виконавчого комітету в частині транспортного обслуговування, проведення та підготовка конкурсів для визначення пасажироперевізників для здійснення перевезень, перевірка пасажироперевізників на предмет дотримання ними умов договору, внесення пропозицій керівництву міськради щодо розірвання договорів з перевізниками при недотриманні умов договору та всі інші посадові обов'язки, передбачені його посадовою інструкцією. За своєю роботою він був підконтрольний завідувачеві сектору ОСОБА_46, який працює з серпня 2012 року, та заступникові міського голови - ОСОБА_3, який курує сектор транспорту та зв'язку. Свідок зазначив, що спочатку вересня 2012 року його запросив до себе заступник мера ОСОБА_3 та сказав зібрати до нього на нараду всіх пасажироперевізників, які працюють за договором перевозки з Мелітопольської міської радою. Метою даної наради, як пояснив ОСОБА_3, було встановлення причин за якими перевізники перестали сплачувати гроші, обумовлені з ними в усному порядку при укладенні договорів. В серпні 2012 року відбулася дана нарада, на якій були присутні директори підприємств ПП «Транзит» - ОСОБА_16, ПП «Рейс» - ОСОБА_15, ПП «Автосвіт» - ОСОБА_12, ТОВ «АТП АССА» - ОСОБА_14, ПП «Крис Грант» - ОСОБА_13, КП «Чистота 2» - ОСОБА_22 Нарада проводилась в його присутності в робочому кабінеті ОСОБА_3 Так, ОСОБА_3 було поставлено питання перед перевізниками на предмет причини припинення ними здійснення щомісячної оплати грошей, про які з ними було договорено при укладенні договорів на перевезення. На що, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 зазначив, що ситуація змінилась, і перевізники не можуть виконувати свої обов'язки. ОСОБА_3, вислухавши перевізників, рекомендував їм поновити грошові платежі, в обумовленому раніше розмірі. При цьому зазначив, що ці гроші слід перераховувати на рахунок КП «Мелітопольський асфальтно-бетонний завод», директором якого є ОСОБА_1 Гроші будуть направлені на ремонт доріг в місті. Розмір обумовленої суми, що підлягала сплаті, був відомий всім та складав 340 грн. щомісячно з кожного транспортного засобу. Крім того, ОСОБА_3 рекомендував перевізникам позитивно віднестися до перерахувань грошових коштів, у протилежному випадку, міськрада може розірвати з ними діючі договори. Також ОСОБА_3 надав перевізникам час для обміркування цього питання. Після проведення наради ОСОБА_3 сказав свідку, щоб ніяких дій відносно перевізників не приймати. Також ОСОБА_44 пояснив, що приблизно спочатку вересня 2012 року у нього відбулась розмова з ОСОБА_3, під час якої він йому сказав, що пасажироперевізники не прислухалися до рекомендацій, які обговорювалися з ними на нараді в серпні 2012 року, тому слід зібрати нараду повторно. Він обдзвонив усіх перевізників та зібрав нараду, на якій були присутні всі перевізники, він та новий начальник сектору ОСОБА_46 Проводив дану нараду ОСОБА_3 В ході наради ОСОБА_3 зазначив, що у в разі подальшого ігнорування пасажироперевізниками сплати обумовленої суми, до них будуть застосовані заходи щодо їх перевірки на предмет дотримання умов договорів на перевозки, і можливо розірвання договорів. Свідок зазначив, що через деякий час ОСОБА_3 дав йому вказівку обдзвонити всіх перевізників та з'ясувати, чи проводилась ними сплата коштів до КП «МАБЗ». Обдзвонив усіх, він доповів, що оплата проведена директором ТОВ АТП «АССА» ОСОБА_14 та директором ПП «Крис Грант» ОСОБА_13, інші відмовились. На що ОСОБА_3 сказав підготувати графік проведення перевірок підприємств, та особливу увагу приділити фірмам, які відмовились платити, і почати рекомендував з ПП «Транзіт» директором якого є ОСОБА_16. Свідок зазначив, що у відповідності з узгодженим графіком, у першій декаді жовтня 2012 року він та ОСОБА_46 близько шести ранку приїхали на місце стоянки транспортних засобів ПП «Транзіт» - час коли транспортні засоби виходять с автогаражу. Під час проведення перевірки був присутній директор підприємства - ОСОБА_16 За усіма виявленими порушеннями на ПП «Транзіт» був складений акт, який ОСОБА_16 підписав та погодився з усіма порушеннями. Про результати перевірки ПП «Транзіт» він повідомив ОСОБА_3, на що останній відповів, займатись цим питанням й надалі. Того ж дня, до свідка на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_16 і попросив зустрітися з ним та директором ПП «Рейс» - ОСОБА_15, з приводу ситуації, що склалася. У дворі міської ради у нього відбулась розмова з ОСОБА_16 та ОСОБА_15, в ході якої вони повідомили, що не мають можливості перерахувати обумовлену з ОСОБА_3 суму на рахунок КП «МАБЗ», але при цьому не відмовляються платити за їхніми умовами. ОСОБА_16 сказав, що ПП «Транзіт» має можливість сплатити 3 000 грн., а ОСОБА_15 - 2 000 грн. та попросили обговорити це з ОСОБА_3 Через деякий час він передав ОСОБА_3 розмову, що відбулася між ним, ОСОБА_16 та ОСОБА_15, на що ОСОБА_3 погодився. Так, біля п'яти годин вечора того ж дня йому знову подзвонив ОСОБА_16 і сказав, що вони виконали свою обіцянку та перерахували 3 та 2 тис. грн. на рахунок КП «МАБЗ». Після проведення перевірки ПП «Транзіт», ОСОБА_3 більше не давав йому вказівок щодо здійснення перевірок інших пасажироперевізників з метою примусу їх проводити щомісячні платежі на рахунок КП «МАБЗ». ОСОБА_44 також пояснив, що приблизно в червні 2012 року за ініціативою сектору транспорту та зв'язку Мелітопольської міської ради був розірваний договір на здійснення пасажироперевезень по маршруту № 1 «Ж/д вокзал - вул. Бєлякова» з ПП «Мотор Експрес» - директором ОСОБА_11 В серпні 2012 року йому стало відомо про те, що ОСОБА_11 продовжує здійснювати перевезення за даним маршрутом, не маючи на це підстав. Дізнавшись про це, він особисто повідомив про ці обставини ОСОБА_3, та спросив про заходи, що слід прийняти. На що ОСОБА_3 сказав, що відносно ПП «Мотор Експрес» не треба застосовувати ніяких заходів, оскільки ОСОБА_11 справно виконує свої обов'язки та сплачує щомісячні платежі на рахунок КП «МАБЗ». Будь-яких грошових коштів від ОСОБА_3 за примус перевізників проводити сплату коштів він не отримував.

Свідок ОСОБА_60 в судовому засіданні пояснила, що вона з 03 березня 2008 року займає посаду начальника фінансово-економічного відділу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління, а також є головним бухгалтером установи. До її посадових обов'язків входить забезпечення достовірного бухгалтерського обліку, дотримання фінансової дисципліни та інші обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Свідок зазначила, що в період з 01 вересня 2004 року по 18 лютого 2007 року ОСОБА_18 навчався в їхньому інституті на заочній формі навчання по спеціальності «державне управління» по державному замовленню. Розмір державних грошових коштів, які витрачені на навчання ОСОБА_18, складає 6 250 грн. Зазначена сума розраховується, виходячи із витрат загального фонду з урахуванням заробітної плати викладачів та частини комунальних послуг. Низька вартість навчання пояснюється великою чисельністю слухачів в групі, де заняття веде один викладач. Річна вартість заочної форми навчання по спеціальності «державне управління» складає 2 500 грн.

Свідок ОСОБА_61 в судовому засіданні пояснив , що він є водієм маршрутного таксі ПП «Мотор - Експрес» з 2005 року. З 2012 року він працює на першому маршруті «Ж/д вокзал - вул. Бєлякова». Весь необхідний пакет документів для здійснення діяльності з пасажироперевезень у нього є. Однак, у 2012 році йому стало відомо про те, що договір на пасажироперевезення по маршруту № 1 між ПП «Мотор - Експрес» та Виконкомом розірвано. На його питання ОСОБА_11 щодо наявності такого договору, він відповів, що все владнає. Після цього, ніяких проблем щодо цього питання у нього не виникало, ніяких актів на нього при проведені перевірок не складалось. Кошти, в розмірі 1 300 грн. на місяць на протязі 2012 року він передавав до бухгалтерії підприємства справно та в повному обсязі.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив , що від з 26 квітня 2011 року працює начальником транспортної ділянки КП «Чистота-2». Основним напрямком роботи підприємства є пасажироперевезення мешканців м. Мелітополя. Автомобільний парк підприємства нараховував 107 автомобілів. За укладеними з Мелітопольською міською радою договорами підприємство обслуговує сім маршрутів. Контролює роботу КП «Чистота-2» в Мелітопольській міській раді заступник мера ОСОБА_3, та своєю роботою він періодично звітував йому. Свідок пояснив, в жовтні 2011 року у нього відбулася розмова з ОСОБА_3, в ході якої останній сказав свідку, що з грудня 2011 року він повинен буде приносити з кожного автотранспортного засобу щодня по 340 грн. Разом з ним вони підрахували, що зі 107 автомобілів він повинен буде приносити йому 36 000 грн. Також він повідомив його про те, що таку схему роботи він вже пояснив ОСОБА_51 Свідок пояснив, що приїхавши до КП «Чистота-2», він разом з директором обговорили нову схему їх роботи. Так, ОСОБА_51 сказав йому, що він щомісячно буде отримувати від ОСОБА_52 36 000 грн. та відвозити ОСОБА_3 ОСОБА_52, в свою чергу, отримував гроші від касира ОСОБА_62, яка збирала їх щоденно з водіїв. Кошти, які передавались ОСОБА_3, касир не оприбутковувала. В кінці місяця йому на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_52, вони домовлялися, коли прийти за грошима, потім він дзвонив ОСОБА_3 та він говорив, куди приїхати. Постійно, щомісяця, він віддавав ОСОБА_3 36 000 грн. в його робочому кабінеті. Отриманні від нього кошти, ОСОБА_3 ховав до робочого сейфу, як він цими грошима розпоряджався далі - свідку невідомо. Після передачі грошей ОСОБА_3, він повідомляв про це свого директора ОСОБА_51 Будь-якої винагороди за виконання ним вищезазначених дій по збору коштів з водіїв свідок не отримував. ОСОБА_22 зазначив, що в період з грудня 2011 року по травень 2012 року ним за вищезазначеною схемою було передано ОСОБА_3 в його особистому кабінеті грошові кошти на загальну суму 216 000 грн. В червні 2012 року з невідомих свідку причин, ОСОБА_51 був звільнений з посади директора КП «Чистота-2». Розроблена ОСОБА_3 схема перестала працювати. Свідок зазначив, що в липні 2012 року на посаду директора підприємства було призначено його. Після призначення на посаду, його запросив до свого робочого кабінету ОСОБА_3 та повідомив про те, що на його маршрутах будуть неофіційно працювати 16 транспортних засобів, які належать ОСОБА_63. Працювати автомобілі будуть по маршруту № 1 «Ж/д вокзал - вул. Бєлякова» без дозвільних документів і без всяких договірних відносин з КП «Чистота-2». Всі необхідні взаємовідносини з ОСОБА_63 ОСОБА_3 сказав, що вирішить сам. Які це відносини свідку було невідомо, однак транспортні засоби працювали по маршруту № 1.

Свідок ОСОБА_56 в судовому засіданні пояснив , що він працював на посаді заступника директора ПП «Чистота-2» з 03 травня 2012 року по грудень 2012 року. До його обов'язків, як заступника директора підприємства, входило здійснення контролю над роботою міських маршрутів. Все інше контролював директор підприємства ОСОБА_51, а саме: усю фінансову діяльність. Так, на підприємстві мала місце заборгованість по заробітній платі у розмірі 110 000 грн. Про наявність такої заборгованості міська рада була повідомлена, оскільки двічі на місяць бухгалтерія підприємства звітувала до Виконкому. Свідок зазначив, що між ним та ОСОБА_51 була досягнута домовленість щодо обов'язку збору коштів з водіїв та стоянки по вул. Казарцева в м. Мелітополі, та вирішено, що цим буде займатися він, а не помічник ОСОБА_51 - ОСОБА_52. Усі відомості по збору коштів він вів самостійно для самозвіту. Всі кошти він здавав до бухгалтерії підприємства, в середньому в місяць кожен водій здавав 1 100 - 1 200 грн. Через місяць його роботи, бухгалтерами було підраховано, що грошей зібрано більше, ніж заборгованість по заробітній платі. Заборгованість по зарплатам була повністю погашена в серпні 2012 року. Згодом всі отримані кошти йшли на діяльність підприємства. Свідок також пояснив, що під час роботи по збору коштів з водіїв та стоянки, йому стало відомо, що до нього на підприємстві велася «чорна» бухгалтерія. Відомостей по збору коштів або іншої звітності взагалі ніхто не вів, фактично ОСОБА_52 здавав до бухгалтерії набагато менше коштів, ніж він. Також йому відомо, що при проведені перевірки щодо зникнення обладнання з опалення було встановлено, що великий котел, регістр, деревообробне обладнання та верстати були вирізані під керуванням директора ОСОБА_51

Свідок ОСОБА_64 в судовому засіданні пояснив, що весною 2011 року йому подзвонив ОСОБА_65 і запросив його на зустріч у Виконком, там він дав йому рахунок, куди він повинен був перераховувати кошти. При цьому свідку не пояснили, куди і навіщо перераховувати кошти. Свідок вказує, що грошову суму в розмірі 100 000 грн. він повинен був перерахувати, для нього ця сума була значна. Він розумів, що вказана сума - це благодійність. Йому не казали, що це узгоджено з міським головою ОСОБА_18 Він 4 рази по 25 000 грн. повинен був оплатити, так як за один раз для нього ця сума була непосильна. Суму в 100 000 грн. він міг заробити, але не знав, за який час. Наданий йому рахунок був рахунком благодійного фонду, директора фонду він не бачив і не знав хто засновник цього фонду. Йому ніхто не погрожував. Звіту щодо перерахованих коштів Захарі йому не обіцяв. Свідок не знав, яку посаду займає ОСОБА_65 у Виконкомі, і чи міг він якимось чином вплинути на його діяльність, він також не знав. Зустрічався він із ОСОБА_65 в коридорі Виконкому. Він добровільно перераховував кошти.

Свідок ОСОБА_66 в судовому засіданні пояснив , що в період з жовтня 2011 року по червень 2012 року він займав посаду директора КП «Чистота-2». На дану посаду його запросив міський голова ОСОБА_18 Основним видом діяльності підприємства є перевезення пасажирів по місту, машинами їх підприємства. Офісне приміщення і територія для зупинки транспорту КП «Чистота-2» знаходяться по вул. Жуковського, 2 в м. Мелітополі. У його обов'язки входило ведення господарської діяльності підприємства, контроль за видачею заробітної плати, сплати податків, контроль за виконанням правил пасажироперевезень. Свідок зазначив, що приблизно спочатку травня 2012 року у нього відбулася бесіда з міським головою, в ході якої ОСОБА_18 запропонував йому взяти на роботу на посаду його заступника по транспорту ОСОБА_56, він погодився. Так, в травні 2012 року свідок вніс до штатного розкладу підприємства посаду заступника директора КП «Чистота-2» з метою поліпшення ефективності роботи. Свідок пояснив, що коли його затвердили на посаді директора КП, то на підприємстві працювало біля 50 водіїв, а в березні 2012 року на підприємстві працювало вже 100 водіїв. Збільшення кількості водіїв було пов'язано зі збільшенням маршрутів для перевезення населення. Маршрутні автотранспортні засоби КП «Чистота-2» за довіреностями брало у фізичних осіб, у тому числі й у водіїв, які працювали на цих маршрутних таксі. Всі водії маршрутних транспортних засобів були офіційно працевлаштовані. Всіма питаннями щодо працевлаштування водіїв займався начальник транспортної ділянки підприємства ОСОБА_22 Бухгалтером підприємства працювала ОСОБА_37, диспетчером - ОСОБА_52 та ОСОБА_67. Свідок пояснив , що посаду диспетчера підприємства він запропонував ОСОБА_52, та з листопада 2011 року останній став виконувати свої обов'язки. До цього ОСОБА_52 займав посаду директора КП «Парк ім. Горького». До обов'язків ОСОБА_52 входило: бути присутнім при випуску транспортних засобів на маршрути, контролювати водіїв у дотримані ними маршрутів та стежити за чистотою на території підприємства. Все грошові кошти, які заробляли водії, як виручку з маршруту, вони здавали ОСОБА_37 або ОСОБА_67 ОСОБА_37 отримувала грошові кошти від водіїв, оприбутковувала їх, та відвозила до «Індустріалбанк» з метою покласти на рахунок підприємства. Приблизна сума, яку вона щодня вносила на рахунок підприємства, як виручку від перевезень, складала від 1 000 до 5 000 грн. Чітких розмір виручки, який кожен водій повинен був віддати підприємству щоденно або щомісячно, встановлений не був. Будь-яких інших платежів від водіїв підприємство не приймало. Щомісячний оборот підприємства від діяльності пасажирських перевезень складав приблизно від 90 000 до 150 000 грн. Отримані кошти витрачались на потреби підприємства: виплата заробітної плати, сплата податків та комунальних платежів. Розмір заробітної плати, що платилась водіям маршрутних таксі йому невідомо, цим займався бухгалтер. Паливо водіям ніхто не видавав, вони заправляли транспортні засоби за власний рахунок. Облік пасажирів, які перевозилися водіями, вівся за квитково-касової книгою та проданими квитками. Якась частина даної книги знаходилась в бухгалтерії підприємства, а інша у водіїв. Свідок також пояснив, що за весь час його роботи на підприємстві було проведено декілька перевірок. Так, була проведена перевірка інспекцією по праці, яка виявила наявність на підприємстві заборгованості по виплаті заробітної плати. За результатами перевірки на підприємство було накладено штраф за порушення вимог трудового законодавства. Також була перевірка ДАІ, якою було виявлено порушення зі зберігання транспортних засобів, підприємством був сплачений штраф за наявність виявленого порушення. Управлінням транспорту облдержадміністрації під час проведення перевірки було виявило ряд порушень: відсутності жовтих держномерів на деяких маршрутках, відсутність інформації в маршрутках про маршрут та про запасний вихід, про відсутність єдиної інформаційної таблички та інше. За наявність таких порушень управлінням було накладено на підприємство штрафні санкції.

Свідок ОСОБА_37 в судовому засіданні пояснила, що вона працювала в КП «Чистота - 2» головним бухгалтером з липня 2011 року. В цей період директором був ОСОБА_64. З жовтня 2011 року в.о. директора КП «Чистота - 2» був призначений ОСОБА_66, а з 01 лютого 2012 року він вже був призначений директором. З його приходом на підприємство було проведено ряд змін. Був прийнятий на посаду диспетчера ОСОБА_52, який за вказівкою ОСОБА_66 здійснював щоденно збір грошових коштів від водіїв. При цьому ОСОБА_68 дав їй і ОСОБА_69 усну вказівку по веденню бухгалтерського обліку по оприбуткуванню виручки, а саме: без фактичної наявності грошових коштів оформляти щоденно одним прибутковим касовим ордером, на нібито надійшовшу від водіїв щоденну виручку, без розбивки на кожного окремо водія. Також їм було сказано, що щоденна фіктивна сума виручки, яку вони повинні будуть вносити від водіїв, не повинна перевищувати 300 грн. від одного водія. При цьому він сказав не вести відомість приходу грошей від водіїв, як це було раніше. Так їм було сказано, що хто з них не згоден так працювати буде звільнений. Виконуючи вказівку ОСОБА_68, вона від диспетчера ОСОБА_52 отримувала щоденно квитково-касові листи водіїв, без фактичної наявності грошових коштів, в яких стояли суми від 200 грн. до 300 грн. На підставі цих аркушів касир ОСОБА_69 підраховувала загальну суму і оформлювався фіктивний приходний касовий ордер на підсумкову суму, який підписувався ними при цьому в касу гроші не надходили. З метою укриття злочинного факту відсутності щоденної виручки в касі, їй і ОСОБА_69 надійшла від ОСОБА_68 вказівка на списання цих грошей за відомостями на зарплату водіям. Щодня вона здійснювала нарахування зарплати водіям і оформлювала відомість на виплату зарплати водіям і віддавала її ОСОБА_52 для збору підписів водіїв без фактичної виплати зарплати. ОСОБА_52 повертав їй данні відомості вже з підписами водіїв і вона проводила її по бухобліку підприємства. При цьому касир ОСОБА_69 не проводила виплату зарплати у відповідності зі своїми функціональними обов'язками. Щомісячно з фінансово-господарської діяльності підприємства вона проводила розрахунок всіх обов'язкових для підприємства платежів, а саме: у пенсійний фонд, ПДВ, збір з паркування транспортних засобів, податок на землю, податок на прибуток, розрахунки з постачальниками і готівка на виплату офіційної оплати працівникам стоянки, парковки і адміністрації підприємства. Даний розрахунок вона надавала ОСОБА_68, він його перевіряв шляхом її опитування і після цього давав команду ОСОБА_52 привезти дану суму грошей. Дана сума привозилася готівкою частинами на протязі тижня, оприходувалась по касі і вносилася на розрахунковий рахунок і вона через систему «Клієнт-Банк» проводила всі платежі. З приходом на посаду директора ОСОБА_68, КП «Чистота-2» почало працювати в убуток. Незаконно отриманні ОСОБА_68 і ОСОБА_52 гроші від розробленої ними схемою збиралися і щомісяця передавались ОСОБА_52 начальнику транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22, який відвозив їх в Мелітопольську міськраду і передавав їх одному з заступників мера. Яка це була загальна сума щомісячно вона не знала, але наскільки їй відомо вона дорівнювала 340 грн. щомісячно з кожного автотранспортного засобу працюючого на КП «Чистота 2». Свідок зазначила, що 30 листопада 2012 року ОСОБА_68 звільнив з роботи ОСОБА_69 замість неї на роботу була прийнята бухгалтером касир ОСОБА_54, яка працювала з 01 грудня 2011 року та по 20 квітня 2012 року і виконувала спільно з ОСОБА_70 функції з ведення подвійного обліку надходжень від водіїв щоденної виручки. «Чорновий» фактичний облік коштів, які надходили, вона вела у себе в зошиті і виписувала фіктивні прибутково-касові ордери від нібито виручки, яка надійшла. ОСОБА_37 також пояснила, що з 03 січня 2012 року замість ОСОБА_52 на посаду диспетчера була прийнята ОСОБА_48, яка за вказівкою ОСОБА_68 і ОСОБА_52 здійснювала щоденний збір готівки від водіїв від виконаних перевезень, виконуючи функції, які раніше виконував ОСОБА_52 Зібрані гроші, як казала їй ОСОБА_48, вона віддавала ОСОБА_52, також за його вказівкою вона привозила готівку ОСОБА_55, які були необхідні їй, для проведення щомісячних обов'язкових платежів. Свідок зазначила, що дана злочинна схема, розроблена ОСОБА_68 і ОСОБА_71, пропрацювала до 03 травня 2012 року, тобто до моменту призначення на посаду заступником директора ОСОБА_56 замість ОСОБА_70 і всі кошти водії почали самі щодня вносити в касу підприємства.

Свідок ОСОБА_72 в судовому засіданні пояснив, що приблизно з літа 2011 року він є директором ПП «Будстандарт-Мелітополь», а також й засновником підприємства. До цього засновником та директором підприємства була його дружина. Фактичною та юридичною адресою підприємства є вул. Желєзнякова, 72 в м. Мелітополі Запорізької області. ПП «Будстандарт-Мелітополь» займається оптовим та роздрібним продажем будівельних матеріалів, та є платником ПДВ. Свідок зазначив, що з моменту створення його підприємство має ділові і фінансові відносини з КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого є ОСОБА_1. З ОСОБА_1 він знайомий з 2009 року, з того часу, коли був приватним підприємцем і поставляв на завод відсівосольовую суміш, яка призначалася для посипання доріг в зимовий період. Працював він з КП «МАБЗ» за договором, але обсяги тоді були невеликими. В теперішній час він поставляє від імені свого підприємства, згідно укладеного договору, щебеневу продукцію, а також в невеликих обсягах пісок. Свідок також пояснив, що у 2011 році ПП «Будстандарт-Мелітополь» виграло тендер на постачання продукції на КП «МАБЗ», на підставі чого між його підприємством та заводом був укладений договір. У 2012 році тендер не проводився, з якої причини йому невідомо, але він також уклав договір із заводом на постачання будматеріалів. У 2011-2012 роки договори були укладені на рівні суми приблизно на 2 000 000 грн. ОСОБА_72 також пояснив, що на кожне відвантаження оформлялася товаротранспортна накладна, після чого для виставляння рахунку КП «МАБЗ» здійснювалась звірка відвантаженого товару. Така звірка відбувалась приблизно два рази на тиждень, однак бувало й частіше, залежно від замовлень та наявності у замовника грошей на рахунку. Після чого, виставлявся рахунок, на підставі якого його бухгалтер ОСОБА_73 оформляла витратну і податкову накладні. Всього у 2011 році ПП «Будстандарт-Мелітополь» виконало постачань товару приблизно на 1 500 000 грн. В 2012 році КП «МАБЗ» заборгувало його підприємству 177 000 грн. Впродовж 2012 року ПП «Будстандарт-Мелітополь» купувало щебінь на Токмакському гранітному кар'єрі за ціною 115 грн. за одну тонну, а на КП «МАБЗ» поставляло за ціною 165 грн. за тонну. Цін на щебінь у 2011 році він не пам'ятає, але вони були приблизно в такому ж співвідношенні. Також свідок зазначив, що при спілкуванні з ОСОБА_1 на початку 2011 року, перед початком роботи з його підприємством, він вніс йому пропозицію і зазначив, що в даний час є велика проблема добитися фінансування бюджетних коштів. Тому, для постійної і стабільної роботи з ним, необхідно відраховувати йому п'ять відсотків від суми перерахованих ПП «Будстандарт-Мелітополь» грошових коштів. Він погодився, оскільки це один із його постійних і крупних партнерів по бізнесу. Так, впродовж всього 2011 року він періодично, з перерахованих йому з КП «МАБЗ» грошових коштів, виділяв п'ятивідсоткову суму та віддавав особисто в руки директорові КП «МАБЗ» ОСОБА_1 Всього за 2011 рік на його підприємство було перераховано 1 216 000 грн., з яких 5% - це 60800 грн., які він віддав особисто ОСОБА_1 Передавав гроші він частинами, в його кабінеті, по мірі надходження на рахунок підприємства грошових коштів з КП «МАБЗ». Перш ніж віддавати йому гроші, ОСОБА_1 дзвонив йому на телефон або вони зустрічалися, і він називав йому суму, яку слід згідно домовленості віддавати. Свідок працював з ОСОБА_1 впродовж 2012 року і продовжував віддавати йому п'ять відсотків від перерахованих на його підприємство з КП «МАБЗ» грошових коштів. Так, за 2012 рік на рахунок ПП «Будстандарт-Мелітополь» поступило близько 600 000 гривень, з яких 30 000 грн. він віддав ОСОБА_1 Так, на початку весни, він віддав 10 000 гривень, наприкінці весни 10 000 грн., і в липні - 10 000 грн. Більше гроші цього року він ОСОБА_1 не передавав, у зв'язку з тим, що казначейство довгий час не працювало та не пропускало платежі КП «МАБЗ», а тому грошей він не отримував і платити було ні з чого. В даний час КП «МАБЗ» повинне його підприємству за постачання товару 170 000 гривень. Свідок також пояснив, що навесні 2012 року йому поступив дзвінок на мобільний телефон від працівника податкової міліції, який представився ОСОБА_74, і попросив його з'явиться до нього в кабінет з приводу його роботи з КП «МАБЗ». Він з'явився в зазначений час. ОСОБА_74 повідомив йому про проведення планової перевірки роботи його підприємства з бюджетними підприємствами, а точніше - з КП «МАБЗ». У зв'язку з цією перевіркою йому необхідно було надати документи про господарську діяльність підприємства, а саме: товаротранспортні накладні, путні листи, накладні на закупівлю і відпустку товару, податкові накладні. Для надання документів йому було надано тижневий термін, запитів на отримання цієї документації він не надавав, прохання мало усний характер. Так, у встановлений строк, ним був підготовлений весь необхідний пакет документів, та переданий ОСОБА_74 Після цього, він був допитаний з питання фінансово-господарської діяльності його підприємства та КП «МАБЗ». Питання задавалися відносно проведення тендеру 2011 року і подальшого постачання щебеню до КП «МАБЗ». Також згодом були допитані його працівники: водій та бухгалтер. Через деякий час свідку від працівників податкової міліції стало відомо, що перевірка його діяльності проводиться спільно з податковою міліцією та Мелітопольською міжрайонною прокуратурою, але до прокуратури його не викликали. Про прийняте рішення за результатами проведеної перевірки його повідомлено не було. Приблизно через місяць після вищезазначених подій до нього на підприємство приїхали без попередження працівники антимонопольного комітету. Пред'явивши напрям на перевірку, вони витребували для огляду комп'ютери та документацію фінансово-господарської діяльності підприємства, а його було викликано до м. Запоріжжя для допиту. Свідок зазначив, що прибувши за викликом, з ним вів розмову працівник антимонопольного комітету, який опитував його та відбирав письмові пояснення щодо питань, пов'язаних з обґрунтуванням цін його товару, а також з питання тендерної документації обох учасників тендерних торгів на КП «МАБЗ» в 2011 році. При цьому, працівник комітету повідомив його про те, що є велика схожість в оформленні тендерної документації його підприємства і іншого учасника торгів. Також допитуваний його ОСОБА_75, говорив йому, що їх перевірка викликана листом з прокуратури, і що це не їх ініціатива. Впродовж майже всього літа, він ще чотири рази їздив в антимонопольний комітет і обґрунтовував питання цін на товар і схожість в оформленні тендерної документації. 28 вересня 2012 року він був викликаний на засідання комісії антимонопольного комітету, яке відбулося в будівлі обласної державної адміністрації, де було винесено постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 15000 грн. Даний штраф був сплачений ним у повному обсязі. Свідок також зазначив, що через два тижні йому на мобільний телефон зателефонував директор КП «МАБЗ» ОСОБА_1 і нервово повідомив про те, що з нього хтось вимагає 30 тисяч доларів США, та відносно нього планується порушення двох кримінальних справ. З розмови свідок зрозумів, що йде мова про їх спільне питання стосовно проведення тендеру і перевірки антимонопольним комітетом. На що він сказав ОСОБА_1, щоб той не нервував та про те, що це - велика сума. Після чого вони продовжили розмову з приводу постачання йому на завод щебеню і домовилися поговорити про його проблеми не по телефону. Після цього, через три-чотири дні, вони зустрічалися в місті, і він повідомив йому про те, що зібрав вже 25 тисяч доларів США та шукає решту коштів. Пізніше вони зустрілися з ОСОБА_1 у нього на роботі в кабінеті, і він сказав йому, що вже вирішив питання і віддав 30 000 доларів США, з них 20 000 доларів США як він сказав, забрав голова Мелітопольської міської ради ОСОБА_18, а останні 10 000 отримав прокурор Мелітополя.

Свідок ОСОБА_76 в судовому засіданні пояснив , що він працює водієм на ПП «Мотор Експрес» біля 5-7 років, на маршруті № 1. В липні 2012 року йому стало відомо про розірвання договору з виконкомом. Однак, ОСОБА_11 завірив усіх про те, що все буде добре і не хто не втручатиметься в їх діяльність. Свідок зазначив, що гроші у розмірі 1 300 грн. вони здавали щомісячно до ПП «Мотор Експрес».

Свідок ОСОБА_77 в судовому засіданні пояснила , що вона займає посаду старшого бухгалтера КП «Мелітопольський АБЗ» Мелітопольської міської ради. До її обов'язків входило: ведення банківських і касових операцій, нарахування заробітної плати по підприємству, а також здійснення оформлення всієї звітності по заробітній платі. КП «Мелітопольський АБЗ» займається ремонтом доріг у літній період часу, а взимку - їх розчищенням і посипанням сольовою сумішшю. Свідок зазначила, що 12 листопада 2012 року приблизно о 12 годині 40 хвилин до неї у кабінет зайшов директор підприємства ОСОБА_1 разом із директором ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 ОСОБА_1 сказав їй прийняти від ОСОБА_11 гроші, після чого вийшов. ОСОБА_78 приніс їй 4-й раз гроші. Свідку не відомо, чи були укладені договори із маршрутчиками. Залишившись у кабінеті з директором «Мелітопольський АБЗ», він надав їй 10 200 грн. та 1000 доларів США, які вона перерахувала та сказала, що обміняє долари на гривні, а після - зателефонує йому для того, щоб він забрав квитанцію до прибуткового касового ордера. Після чого ОСОБА_11 вийшов із кабінету, і тільки вона хотіла покласти гроші до сейфу, як в кабінет увійшли слідчий прокуратури Запорізької області та працівники міліції (УБОЗ) разом із понятими та повідомили її, що будуть проводити у неї огляд. ОСОБА_77 пояснила, що був проведений огляд її кабінету, в ході якого грошові кошти в сумі 10 200 грн. та 1000 доларів США були оглянуті та вилучені у неї. Все, що відбувалося в кабінеті, знімалося на відеокамеру та складався протокол огляду місця пригоди. Крім того, свідок зазначила, що ОСОБА_11, починаючи з липня 2012 року щомісяця приносив їй грошові кошти. В липні 2012 року він перший раз приніс їй 11 200 грн. Кошти вона приймала він нього за вказівкою директора ОСОБА_1 ОСОБА_35 суми вона повинна була оприбуткувати, як пайову участь у ремонті доріг міста Мелітополя. Тобто вона приймала він нього гроші готівкою, які оприбутковувала по касі, а після - здавала в банк на розрахунковий рахунок підприємства. Після чого за вказівкою директора ОСОБА_1, гроші витрачалися на потреби підприємства, а саме: на оплату за матеріали, ГСМ, податки. На підтвердження витрат цих коштів, вона виписувала квитанцію до прибуткового касового ордеру і віддавала її ОСОБА_11 За такою схемою ОСОБА_11 приносив до них на підприємство грошові кошти в серпні, вересня та жовтні 2012 року. Гроші були як в гривні, так й в доларах США. Квитанції вона виписувала ОСОБА_11 наступного дня, оскільки ходила до відділення банку для обміну доларів США на гривні. Першу квитанцію про обмін валют в серпні 2012 року вона віддала директорові ОСОБА_1, а всі наступні - викинула. Про всі дії з прийому коштів від ОСОБА_11, вона звітувала перед ОСОБА_1 на підставі роздруківки з комп'ютеру за боргами підприємства. Таким же чином за вказівкою директора ОСОБА_1 вона приймала грошові кошти від ПП «Транзит», ПП «Рейс», ПП «Крисгрант». Також на розрахунковий рахунок підприємства поступали кошти від ТОВ «АТП АССА», ПП «Автосвіт», ЗАТ «Запоріжнафтопродуктгруп», які, зі слів ОСОБА_1, перераховували кошти за пайову участь в ремонті доріг міста Мелітополя. Всю дану інформацію за вказаними підприємствами вона за вказівкою ОСОБА_1 вела у своєму комп'ютері. Також за вказівкою ОСОБА_1 вона перераховувала отримані кошти на інші підприємства за постачання їм матеріалів згідно виставлених рахунків. В основному це були розрахунки за виставлені борги їх підприємству за бітум, ГСМ, котельне паливо.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні пояснила , що вона з січня 2005 року займала посаду начальника кошторисно-договірного відділу КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області. До її службових обов'язків входило: складання кошторисів, договорів підряду, актів прийому виконаних підрядних робіт (Форма КБ-2), складання щомісячної звітності за виконаними роботами по ремонту доріг в місті Мелітополі. ОСОБА_21 була підконтрольна директору підприємства. Так, за зверненням осіб з питань ремонту дорожнього покриття, за вказівкою директора, виконроб виїжджав на місце майбутніх робіт та визначав їх обсяг, після чого передавав їй інформацію щодо місця робіт та їх обсягу. На підставі даної інформації, вона у відповідності до державних будівельних норм складала локальний кошторис, на підставі якого визначалася попередня вартість робіт. Замовник в свою чергу, повідомлявся про вартість робіт та визначалася дата та час їх виконання. На підставі чого свідок складала договір підряду, який підписувався з однієї сторони представником замовника та з другої - директором КП «МАБЗ». Свідок ОСОБА_31 також пояснила, що від директора КП «МАБЗ» ОСОБА_1 та бухгалтера ОСОБА_77 їй поступала інформація в різний час на протязі вересня-жовтня 2012 року про суми грошових коштів, які поступали на рахунок їх підприємства від ПП «Рейс», ПП «Транзіт», ПП «Мотор Експрес», ПП «Крисгрант», ПП «Автосвіт» та ТОВ «АПТ АСА». За вказівкою директора ОСОБА_1, на підставі відомостей бухгалтерії, нею, виходячи з наявних установчих даних підприємств та сум грошових коштів, які надійшли від конкретного підприємства, були складені договори на виконання робіт по поточних ремонтах доріг із зазначенням вартості робіт: з ПП «Рейс» договір № 58 від 18 жовтня 2012 року, з ПП «Транзіт» договір № 57 від 18 жовтня 2012 року, з ПП «Мотор Експрес» договір № 32 від 20 липня 2012 року, з ПП «Крисгрант» договір № 55 від 12 вересня 2012 року, з ПП «Автосвіт» договір № 38с від 08 серпня 2012 року та з ТОВ «АПТ АСА» договір № 52 від 11 вересня 2012 року. Кошториси нею також були складенні, однак вони знаходилися у неї у комп'ютері. З директорами вищезазначених підприємств вона особисто не бачилась та не спілкувалась. Договори та акти прийому виконаних підрядних робіт вона залишала бухгалтеру ОСОБА_77 для передачі на підпис директорові їх підприємства та замовників, тобто сама вона договори та акти на підпис замовникам не надавала. У ОСОБА_1 вона іноді підписувала вищезазначені документи самостійно. Акти прийому виконаних підрядних робіт та договори підряду вона віддавала бухгалтеру для підпису замовниками, одночасно із закритими актами прийому виконаних робіт. Акти, в свою чергу, закривались нею після того, як виконроб ОСОБА_79 на чистому аркуші папері давав їй об'єми вже виконаних робіт. Свідок вказує, що єдиний раз, коли вона бачилась із замовником, це директор ПП «Мотор Експрес» - ОСОБА_11, який приходив до них на підприємство в вересні чи жовтні 2012 року (дати вона не пам'ятає) й бухгалтер ОСОБА_77 віддавала йому на підпис договір підряду, укладений з його підприємством та КП «МАБЗ» та акти прийому виконаних підрядних робіт по поточному ремонту доріг. Свідок також пояснила, що перевірятися фактично виконанні роботи за вказаними договорами підряду повинні були директором ОСОБА_1, оскільки він контролює практично всі роботи по ремонту дорожнього покриття. До функціональних обов'язків свідка здійснення такого контролю не входить. Об'єми робіт вона бачили лише з даних, які їй надавав виконроб, написані ним на аркуші в довільній формі, де зазначав об'єм відремонтованого дорожнього покриття, види робіт та залучену техніку. Адреси майбутніх об'єктів, на яких планувалося проведення робіт і які їй необхідно було відображати в договорах підряду та актах (Формах КБ-2) прийому виконаних підрядних робіт, в тому числі й по пров. Клубному, привокзальна площа, територія ТОВ «АТП АССА», вул. Фролова, 23, зазначалися безпосередньо директором КП «МАБЗ».

Свідок ОСОБА_80 в судовому засіданні пояснила , що ОСОБА_64 навчався у Дніпропетровському регіонального інституту державного управління при президенті України. Поступав на навчання з посади секретаря міського ради, навчався з 01 вересня 2004 року по 28 лютого 2007 року, навчався 2,5 роки. Свідок вказала, що працювала на той час радником директора. На навчання ОСОБА_64 надані були документи: заява, особовий листок-сертифікат, копія трудової книжки, копія документу про вищу освіту, воєнний квіток, медична довідка, тобто обов'язковий перелік. Свідок зазначила, що ОСОБА_64 надав копію диплому Уральського політехнічного інституту, синього кольору, радянської форми. Такі документи приймаються тільки у завіреному вигляді, із зазначенням посади особи, прізвища, підпису та печатки. За відсутності якого-небудь реквізиту, копія не приймається. Копії завіряються працівником кадрової служби за місцем роботи, який несе відповідальність разом з абітурієнтом. Без наявності диплому про вищу освіту, абітурієнт не може поступити на навчання до їх учбового закладу. Інші дипломи або їх копії ОСОБА_64 не надавав. Він навчався на державному заказі.

Свідок ОСОБА_81 в судовому засіданні пояснив , що вранці 12 листопада 2012 року він разом зі своїм знайомим ОСОБА_82 знаходилися по вул. 40 років Радянської України в м. Запоріжжі, коли до них підійшов молодий чоловік, який представився співробітником міліції, й попросив їх прийняти участь в якості понятих при здійсненні огляду. Вони погодились і направились, як йому стало відомо пізніше, в будівлю УБОЗ в Запорізької області. Зайшовши до кабінету, свідок побачив раніше невідомого йому чоловіка, віком близько 60 років, якого їм представили як ОСОБА_11. Після того, як їм були роз'яснені їх права, ОСОБА_11 надав для огляду грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та 10 200 грн. Потім співробітник міліції, в присутності ОСОБА_11 та їх, вніс номери і серії купюр до протоколу, обробив купюри спеціальним засобом, і коли вони були просвічені за допомогою ультрафіолетової лампи на кожній купюрі було видно свічення жовто-зеленого кольору. Потім описані та оброблені кошти були повернуті ОСОБА_11 Працівник міліції при цьому пояснив, що дані грошові кошти будуть використані для припинення злочинної діяльності заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 і директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 Ознайомившись з протоколом, свідок та ОСОБА_82 підписали його. Свідок зазначив, що коли вони вийшли з будівлі УБОЗ ГУМВС, вони сіли до автомобілю та поїхали до м. Мелітополя Запорізької області. Приблизно о 12 годині 30 хвилин вони під'їхали до будівлі КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» в м. Мелітополі. ОСОБА_11 вийшов з автомобіля та зайшов через центральний вхід до приміщення КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Буквально через декілька хвилин, по команді одного з працівників міліції, вони теж зайшли до службового кабінету заводу, що розташований зліва від входу в приміщення. Коли вони зайшли у кабінет, в ньому знаходилася раніше невідома йому жінка, яка на питання слідчого назвати своє ПІБ, представилась як ОСОБА_83. При цьому, вона пояснила, що працює на посаді старшого бухгалтера КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Коли вони зайшли у кабінет, то одразу помітили на письмовому столі, розташованому біля лівої стіни від входу до кабінету, гроші в доларах США та гривні. На питання слідчого про те, що за гроші лежать на її столі, ОСОБА_77 відповіла, що ці кошти вона за вказівкою директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 взяла у представника ПП «Мотор Експрес» - ОСОБА_84, в якості пайового внеску цього підприємства у проведенні ремонту доріг в м. Мелітополі. Після цього ультрафіолетовою лампою були просвічені долоні лівої і правої руки ОСОБА_77 і в світлі даної лампи, йому було виразно видно, свічення на обох долонях її рук жовто-зеленого кольору. Потім фахівцем, що брав участь в огляді місця пригоди, були зроблені змивання з долонь рук ОСОБА_77, а також оглянуті кошти, виявлені на її робочому столі. Серії і номери купюр, вилучених у ОСОБА_77, були ідентичні серіям і номерам купюр переданих ОСОБА_11 При просвічуванні поверхні цих купюр ультрафіолетовою лампою, вони світилися жовто-зеленим кольором. Номери і серії купюр, вилучених у ОСОБА_77, були занесені в протокол огляду, а гроші упаковані в білий поштовий конверт. Свідок зазначив, що він з ОСОБА_82 поставили свої підписи на конвертах, в які були упаковані і опечатані змиви з долонь рук ОСОБА_77 та грошові кошти, при цьому сама ОСОБА_77 відмовилася від підпису на конвертах без зазначення причини. Після проведення слідчих дій, слідчий вголос прочитав протокол огляду місця пригоди, який він з ОСОБА_82 підписали. Також цей протокол підписали учасники огляду та ОСОБА_77, хід слідчої дії фіксувався співробітником міліції на відеокамеру, на одну відеокасету.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснив , що 23 квітня 2010 року ним, як слідчим по особливо важливим справам прокуратури Запорізької області, порушена кримінальна справа № 131013пр по факту підробки документа, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Дана кримінальна справа була порушена за результатами спільної з УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області перевірки, в ході якої встановлено, що в особовій справі секретаря Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться копія підробленого документу - диплому на ім'я ОСОБА_18 серії НВ № 322035 від 21.06.1986 р. під реєстраційним номером - 108348 про закінчення повного курсу навчання в Уральському ордені Трудового Червоного Прапору Політехнічному інституті за спеціальністю "ливарне виробництво чорних і кольорових металів". Свідок зазначив, що в дійсності ОСОБА_18 в даному навчальному закладі не навчався, згідно відповіді МВС Росії диплом про вищу освіту серії НВ № 322035 нікому з випускників даного навчального закладу не видавався, а реєстраційний номер 108348 є унікальним і присвоєний випускнику 1985 р. ОСОБА_85 Приводом для порушення кримінальної справи стало безпосереднє виявлення в ході проведеної перевірки злочину в діях невстановлених осіб. В ході досудового слідства даної кримінальної справи, 15 червня 2010 року ним в приміщенні кабінету № 15 слідчого відділу прокуратури Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 56, в період з 14 години 15 хвилин до 15 години 05 хвилин ОСОБА_18 був допитаний в якості свідка. Свідок також пояснив, що перед початком допиту ОСОБА_18 в якості свідка, він був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України, про що є його власний підпис в вищевказаному протоколі допиту в якості свідка від 15 червня 2010 року. В ході допиту ОСОБА_18 в якості свідка йому була надана для огляду фотокопія диплому на його ім'я про отримання вищої освіти в Уральському ордені Трудового Червоного Прапору політехнічного інституту НВ № 322035 і задано питання, чи навчався він чи ні в даному вищому учбовому закладі і де по теперішній час знаходиться оригінал даного диплому. ОСОБА_18 стверджував, що диплом їм був отриманий в установленому законом порядку по закінченню строку навчання в вказаному учбовому закладі. Форма навчання була заочною і фотокопія диплому відповідає дійсності. Також він сказав, що не знає, де в теперішній час знаходиться копія диплому. Крім того, ОСОБА_18 вказав, що при призначенні його на посаду секретаря Мелітопольської міської ради він передавав оригінал диплому начальнику сектору відділу кадрів виконкому ОСОБА_19 для зняття фотокопій з метою долучення в особову справу, після чого оригінал диплому йому повернений не був. Крім того, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що при вступі в Уральський орден Трудового Червоного Прапору політехнічного інституту він здавав вступні іспити, а по закінченню - випускні іспити. ОСОБА_18 пояснював, що в період навчання він писав контрольні роботи і здавав заліки і іспити при переводі на наступні курси.

Свідок ОСОБА_86 в судовому засіданні пояснив , що 20 липня 2012 року біля 10 години ранку він був запрошений в якості понятого працівниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області. Так, він прийшов до службового кабінету, що знаходиться на першому поверсі одноповерхового приміщення УБОЗ по вул. Чернишевського, 37 в м. Мелітополі. Коли він увійшов до кабінету, там вже знаходились декілька чоловік - заявник, який звернувся до органів міліції із заявою про вимагання з нього хабара, ще один понятий та співробітники міліції. В його присутності заявник, чоловік приблизно п'ятдесяти - шістдесяти років, до якого зверталися - ОСОБА_84, витягнув з особистої сумки гроші купюрами номіналом по двісті гривень, всього на загальну суму 11 200 грн., і передав їх у руки працівнику міліції. Зазначені грошові кошти були розкладені на столі, який знаходився у службовому кабінеті, і купюри, в їх присутності, були оглянуті, та зняті з них ксерокопії. При проведенні подальшого огляду грошових коштів, було складено відповідний протокол із зазначенням номінальної вартості кожної купюри, її номера та серії - гроші в розмірі 11 200 грн. Протокол був зачитаний вголос, та ознайомившись з його текстом, всі учасники огляду його підписали. Після всіх перерахованих дій грошові кошти були повернуті заявникові. Свідок також зазначив, що 10 серпня 2012 року в другій половині дня він був запрошений працівниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області в якості понятого для проведення огляду грошей. Так, у службовому кабінеті будівлі УБОЗ по вул. Чернишевського, 37 в м. Мелітополі, в присутності співробітника міліції, чоловіка на ім'я ОСОБА_84, та ще одного понятого, був проведений огляд. Заявник, дістав з особистої сумки та надав для огляду грошові кошти. Дані кошти були розкладені на столі, оглянуті та зняті з них копії. При проведенні огляду грошових коштів був складений відповідний протокол із зазначенням номінальної вартості кожної купюри, її номера та серії - грошей в розмірі 1 400 доларів США. По закінченні написання, протокол був зачитаний вголос, після чого, давши попередньо ознайомитися особисто зі змістом документа, їм було запропоновано поставити особисті підписи в протоколі. Після всіх перерахованих дій грошові кошти, які знаходились на столі і які підлягали огляду, були повернуті заявнику. ОСОБА_86 також пояснив, що 10 вересня 2012 року приблизно о 13 годині 30 хвилин його було знову запрошено в якості понятого до будівлі УБОЗ, де, як і у минулі рази, проводився огляд грошових коштів. Як і раніше в тому ж кабінеті були присутні інший понятий ОСОБА_87, співробітники міліції, і ОСОБА_11, який надав для огляду грошові кошти в сумі 1 400 доларів США. Грошові кошти були розкладені працівниками міліції на робочому столі, після чого були оглянуті. При цьому, в ході огляду були вказані всі номінальні вартості купюр, переписані їх номери та серії, та зняті їх копії. Протокол огляду був зачитаний працівником міліції вголос, підписаний всіма учасниками огляду. Після огляду грошові кошти були повернуті заявникові. Крім того, 10 жовтня 2012 року приблизно о 14 годині 00 хвилин свідок також був присутній в якості понятого при огляді грошових коштів, що були надані ОСОБА_11 Так, в присутності заявника, понятого та співробітників УБОЗ, був здійснений огляд грошей у розмірі 15 400 грн. та 350 доларів США. Грошові кошти були розкладені на столі, вголос зачитані номінальні вартості кожної з купюр, їх серії та номера, після чого занесені до протоколу огляду. Після того, як всі купюри були переписані, з грошових коштів були зроблені копії, які долучені до протоколу. Протокол огляду був зачитаний вголос та підписаний. Після всіх перерахованих дій, грошові кошти були повернуті ОСОБА_11, а всім учасникам огляду було дозволено покинути службове приміщення.

Свідок ОСОБА_69 в судовому засіданні пояснила, що з працювала бухгалтером в КП «Чистота-2» в період з 29 грудня 2010 року по 30 листопада 2011 року. Були на КП «Чистота-2» маршрутки. Збиралися з них гроші, виручка, частина якої йшла в касу, а частина - у Виконком, як казав ОСОБА_88. Свідок зазначила, що вона займалась також кадровими питаннями. Як бухгалтер, вона повинна була обліковувати виручку в касу, здавати в банк. Працювала і при ОСОБА_19 і при ОСОБА_51. Свідок пояснила, що у вересні, жовтні, листопаді 2011 року на підприємстві офіційно було машин 20, неоформлених машин на підприємстві було 50, а виручка збиралася зі всіх машин. Збирали по 1300 грн. Зібрані гроші приносив ОСОБА_88, коли потрібна була сума на податки та на інші збори. Ваня приносив тільки гроші, зібрані з оформлених машин, не визначаючи з якого конкретно водія зібрали виручку. На зарплату виписувались відомості, і передавались ОСОБА_88, потім він приносив підписані відомості. При цьому ОСОБА_88 гроші для виплати заробітної плати водіям не отримував із каси. Свідку водії приносили документи на оформлення, іноді ОСОБА_88 приносив документи. Довіреність на підприємстві оформлював сам водій. Також свідок ОСОБА_69 суду пояснила, що коли прийшов новий директора ОСОБА_51 на підприємство, то привів ОСОБА_55, який був довіреною особою ОСОБА_51, і якому було наказано передати всі справи. Свідку залишилась доробити до пенсії. ОСОБА_51 був в курсі всіх справ на підприємстві. Свідок зазначила, що потім був прийнятий ОСОБА_70, довірена особа ОСОБА_51, вони раніше разом працювали, який став збирати виручку з водіїв. ОСОБА_70 не був ні на посаді касира, ні бухгалтера, працював диспетчером. ОСОБА_70 передавав зібрані гроші один раз їй, потім - ОСОБА_55, який звітував безпосередньо ОСОБА_51 у нього в кабінеті. Все він знав добре про збір коштів, для того й ОСОБА_55 призначив. ОСОБА_55 вів записи в звичайному зошиті, в ній навіть ОСОБА_37 питала про гроші по підприємству. ОСОБА_88 сам казав, що гроші передавались на Виконком, вони сиділи в одному кабінеті. Хоча водії самі повинні були приходити і здавати виручку щоденно в касу, але цього не було. Там же необхідно було в касі видавати зарплату водіям особисто. Свідок зазначила, що збирав ОСОБА_88 на виконком по 340 грн. з кожної машини. Такий порядок був й при ОСОБА_19, і при ОСОБА_51. На прохання передати кошти на податки, він відповідав, що йому треба у міськвиконком віднести гроші. ОСОБА_89 приходила на перевірку в КП «Чистота-2», навіть флешку вставляла в комп'ютер, знімала відповідну інформацію. Появлялась вона рази два в місяць.

Свідок ОСОБА_90 в судовому засіданні пояснив , що він знає ОСОБА_18 зі школи. Вони дружили з 1973 р., поганого про нього нічого не може сказати. В 1983 році він переїхав на постійне проживання в м. Тюмень. Свідок зазначив, що в 1986 році ОСОБА_18 попросив його допомогти йому зняти квартиру ближче до центру. Він його зустрів і відвіз на квартиру, яка знаходилась в готелі «Свердловськ». Через декілька днів ОСОБА_18 запросив його на випускний вечір, щоб відзначити отримання диплому. Самого вручення диплому свідок не бачив, однак, вже в ресторані він бачив диплом. На банкеті були його однокурсники, приблизно 15 чоловік і 2 викладача. Вони пили за нагрудні значки. Прізвище ректора, викладачів та однокурсників ОСОБА_90 свідок вже не пам'ятає. Він не знає, чи є у нього фотографія з цієї гулянки. Свідку відомо, що ОСОБА_18 навчався на заочному відділені на металургійному факультеті в Уральському політехнічному інституті. Свідку не відомо, чи брав ОСОБА_18 академічну відпустку в період навчання. ОСОБА_90 не знає, що ОСОБА_18 відбував покарання в місцях позбавлення волі. Вони періодично спілкувалися, а саме: в 1983 році, в 1985 році, він вже точно не пам'ятає, бо це було дуже давно. Свідку не відомо, чи призивався ОСОБА_18 до армії.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснив , що на посаді начальника відділу ведення Державного реєстру виборців він перебуває з 01 грудня 2010 року. До цього, з серпня 2006 року по 01 грудня 2010 року він ніде не працював. З 1996 р. він перебував на посаді спеціаліста першої категорії по праці з кадрами Виконкому Мелітопольської міської ради і в 1997 році був призначений завідуючим відділу кадрів по питанням служби в органах місцевого самоврядування, на якій він пропрацював до 31 серпня 2006 року. В його функціоналі обов'язки на посаді завідувача відділом кадрів по питанням служби в органах місцевого самоврядування входило прийом, звільнення з роботи, ведення відпусток, оформлення та ведення особових справ і трудових книжок, ведення кадрового резерву, оформлення документації для щорічної оцінки працівників Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, ведення статистичної звітності, забезпечення праці конкурсних комісій. Ним особисто формувалася особиста справа секретаря Мелітопольської міської ради ОСОБА_18, при призначені його на зазначену посаду в 2002 році. Свідок зазначив, що ОСОБА_18 тоді був депутатом міської ради та був обраний вперше на посаду секретаря, це була його перша посада в кар'єрі в Мелітопольській міській раді. В особову справу ОСОБА_18 він сам надавав документи в оригіналах. Це були: його заява з додатком автобіографії, яку він писав особисто від руки, диплом про освіту, розпорядження міського голови про призначення його на посаду секретаря міської ради, а також присяга і попередження про відповідальність службовця органів місцевого самоврядування. Копію з диплому ОСОБА_18 він робив особисто і завіряв її він також. Сумнівів в достовірності диплому у нього не було, на ньому були всі необхідні реквізити. На дипломі була мокра печатка, всі графи були заповнені, були серія та номер, дата його видачі і всі реквізити учбового закладу були вказані. Тому він його і не міг по іншому сприйняти, як оригінал. Крім того, копія диплому була ним завірена печаткою відділу кадрів з питань служби в органах місцевого самоврядування із зазначенням його посади, де він поставив свій підпис. Диплом свідок не залишав у відділі кадрів, а віддав ОСОБА_18

Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснила , що з 1985 року вона займала посаду директора централізованої бібліотечної системи відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області. Свідок зазначила, що приблизно з початку 2011 року за проханням її знайомого ОСОБА_29 вона стала керівником благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», запису в трудовій книжці про цю роботу у неї немає. Про діяльність даної благодійної організації вона нічого не може пояснити, оскільки її керівником вона була тільки на папері, а фактично керував цією організацією ОСОБА_29А, у нього була печатка і він був наділений правом підпису бухгалтерських і платіжних документів. Особисто у неї ніяких документів, пов'язаних з діяльністю даної організації, ніколи не було. Вся документація знаходилась у ОСОБА_29 Які саме суми грошових коштів надходили на розрахункові рахунки благодійної організації, свідок не знає. Рахунок був відкритий в філіалі банку «Укрексимбанк». Благодійна організація зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 за місцем знаходженням бібліотеки ім. Лермонтова. ОСОБА_28 зазначила, що ОСОБА_3 в благодійній організації був головою ревізійної комісії. Яку-небудь винагороду за керування даною організацією вона не отримувала. Що-небудь про отримання хабарів обвинуваченими їй стало відомо тільки із засобів масової інформації. У неї за її період праці в цій благодійній організації ніхто нічого не вимагав.

Свідок ОСОБА_30 у судовому засіданні пояснив , що фізичною особою підприємцем він є приблизно з 1999 або 2000 років. Видом його діяльності є виробництво і реалізація виробів з бетону (плитка і забір). Він знаходиться на загальній системі оподаткування, при цьому є платником ПДВ. На його підприємстві працює 7 чоловік, які офіційно працевлаштовані. Заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками немає. Окрім виробництва, він також займається установкою бетонних виробів, плитки. Свідок зазначив, що приблизно на початку 2011 року (точніше не пам'ятає) у нього відбулася розмова з ОСОБА_29, якого він знав як працівника виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Де відбулася розмова з ОСОБА_29, він також не пам'ятає, ініціатором розмови був ОСОБА_29 ОСОБА_30 також пояснив, що в ході розмови ОСОБА_29 запропонував йому виконати роботи по благоустрою міста Мелітополя. Після цього, ОСОБА_29 разом з головним архітектором міста ОСОБА_91 показали йому об'єкт, де необхідно було укласти плитку - від центрального входу в парк культури і відпочинку ім. Горького до дитячої поліклініки, включаючи вхід в поліклініку. Так, ним були складені відповідні документи, здійснені розрахунки, кошториси, які передавалися для подальшого оформлення і підписання ОСОБА_29 Після цього, ОСОБА_29 надав йому вже підписаний пакет документів, а саме: договір та інші документи на виконання підрядних робіт з благодійною організацією «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». На протязі 2011-2012 років він укладав з благодійною організацією «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» більше 10 договорів на виконання підрядних робіт. Після виконання підрядних робіт, ним складався акт прийому виконаних підрядних робіт, який служив підставою для оплати виконаних робіт. Вказані акти він передавав ОСОБА_29, а той повертав їх підписаними. Свідок зазначив, що договори і акти-прийоми виконаних підрядних робіт підписувалися від імені директора благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ОСОБА_28, хоча він її ніколи не бачив. Документи передавалися через ОСОБА_29, після чого грошові кошти за виконані підрядні роботи перераховувалися від благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» на його розрахунковий рахунок, номер якого він не пам'ятає, відкритий в ПАТ «ПУМП». Свідок вказав, що у нього є вся документація по договорах, що укладені з благодійною організацією «Мелітопольське агентство регіонального розвитку». Обсяги виконаних робіт повністю відповідають актам прийому виконаних підрядних робіт. Розмір загальної суми, що була перераховану йому він благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» за виконані роботи, не пам'ятає, але точно більше ніж 1 мільйона гривень. ОСОБА_30 зазначив, що ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 будь-яких вказівок з приводу укладання тротуарної плитки в тому, або іншому місці в м. Мелітополі та укладення договорів на виконання робіт з благодійною організацією «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» йому не давали. З директором ПП «Мотор-експрес» ОСОБА_11 він не знайомий. Зараз йому відомо, що ПП «Мотор-експрес» займається пасажирськими перевезеннями в м. Мелітополі. Товарні чеки датовані 18 серпня 2010 року, 02 вересня 2010 року, 08 вересня 2010 року, вереснем 2010 року та 13 вересня 2010 року виписані ним та його братом ОСОБА_92 Обставин складання вказаних товарних чеків він не пам'ятає, оскільки пройшов тривалий проміжок часу. Однак, якщо дані товарні чеки були виписані, то й товар вказаний в них, був відвантажений.

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснив , що він був заступником голови правління благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», вів бухгалтерський облік отриманих та витрачених коштів організації. Одночасно з роботою у Міськвиконкомі він вів справи і благодійної організації. Печатка ті первинні документи знаходились у нього. Свідок зазначив, що наприкінці 2010 року за ініціативою 4-х засновників - фізичних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_65, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, була створена благодійна організація. Приблизно на початку 2011 року за ініціативою засновника ОСОБА_3 благодійною організацією «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» розпочались взаємовідносини з СПД ОСОБА_30 Причиною цього є те, що за останні десятиліття з місцевого бюджету не фінансувалися роботи по ремонту пішохідних доріжок. Свідок зазначив, що він періодично зустрічався зі ОСОБА_30 та отримував від нього комплекти фінансових документів: проект договору підряду, рахунок та кошторисну документацію. Після обсягів виконаних робіт проводив їх оплату. Свідку не відомо, яким чином поступали грошові кошти на рахунок організації, але для поповнення рахунку благодійної організації ним були виготовлені на комп'ютері реквізити банківського рахунку благодійної організації з малюнком що схожий на черешню та роздано як засновникам організації - ОСОБА_3, ОСОБА_65 та знайомим у тому числі депутатам Мелітопольської міської ради. Та вказані рахунки були публічно доступні для всіх. Свідок зазначив, що заступник міського голови ОСОБА_5, в роботу Благодійного фонду не втручався, не надавав будь яких вказівок, щодо використання грошових коштів благодійної організації, а лише іноді цікавився про можливість благодійної організації допомогти з фінансуванням окремих суспільно значимих для громади міста заходів.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні пояснив, що 20 липня 2012 роки близько о 10 годині 00 хвилин ранку він був запрошений працівниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області в якості понятого. Так, він прийшов до службового кабінету на першому поверсі одноповерхової будівлі УБОЗ по вул. Чернишевського, 37 в м. Мелітополі. Коли він увійшов, у кабінеті знаходились декілька чоловік. Потім йому стало відомо, що це заявник, який звернувся до органів міліції із заявою про вимагання з нього хабара, та співробітники міліції. Співробітники міліції роз'яснили йому його права і після цього, у його присутності, та присутності ще одного чоловіка, якого також запросили в якості понятого, заявник - чоловік приблизно п'ятдесяти-шістдесяти років, до якого зверталися по імені та по батькові - ОСОБА_84, витягнув з особистої сумки гроші купюри, номіналом по двісті гривень, на загальну суму 11 200 гривень, та передав їх до рук працівникові міліції. Вказані кошти були розкладені на столі, який знаходився в службовому кабінеті, і купюри в їх присутності були оглянуті. Потім зі всіх оглянутих купюр були зняті ксерокопії. При проведенні подальшого огляду грошових коштів був складений відповідний протокол зі вказівкою номінальної вартості кожної купюри, їх номери та серії - грошей у розмірі 11 200 гривень. Свідок зазначив, що після закінчення складання протоколу, він був зачитаний вголос, потім, давши ознайомитися особисто зі змістом документа, їм (понятим) було запропоновано поставити особисті підписи в протоколі. Після всіх перерахованих дій, грошові кошти, які знаходилися на столі, і які підлягали огляду, були повернені заявникові - ОСОБА_84. Після цього ніяких дій працівники міліції не проводили, тому йому було дозволено покинути приміщення. Свідок ОСОБА_35Ю, також пояснив, що 10 серпня 2012 року в другій половині дня, він був запрошений працівниками УБОЗ ГУМВС України в Запорізької області в якості понятого, з того ж питання. Його привезли у той самий кабінет будівлі по вул. Чернишевського, 37 в м. Мелітополі. Коли він зайшов до кабінету, там вже були співробітник міліції і чоловік, на ім'я ОСОБА_84, якого він вже раніше бачив при вищезгаданих обставинах. Минулого разу чоловік надавав для огляду працівникам міліції грошові кошти, які у нього, як йому пояснили, вимагають як хабар. Коли зайшов ще один понятий, ОСОБА_84 працівниками міліції було запропоновано надати для огляду грошові кошти. Зі своєї кишені ОСОБА_84 дістав грошові кошти і віддав працівникові міліції. Купюри цих грошей були оглянуті та зняті з них ксерокопії. При проведенні огляду грошових коштів був складений протокол зі вказівкою номінальної вартості кожної купюри, номеру та серії - грошей у розмірі 1 400 доларів США. Даний протокол був зачитаний вголос, та ознайомившись з його змістом вони його підписали. Після всіх перерахованих дій грошові кошти були повернені заявникові. Також свідок зазначив, що 10 вересня 2012 року близько о 13 годині 30 хвилин до нього на роботу під'їхали працівники УБОЗ ГУМВС України в Запорізької області і попросили, щоб він знову під'їхав до них в кабінет, який розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37, де, як і в минулі рази, оглядались грошові кошти. Також як і раніше, були присутні інший понятий - ОСОБА_86, співробітники міліції, і ОСОБА_11, який надав для огляду грошові кошти в сумі 1 400 доларів США. Грошові кошти були розкладені працівниками міліції на столі, після чого були оглянуті. При цьому в ході огляду були вказані всі номінальні вартості купюр, переписані їх номери і серії, після чого, зняті ксерокопії цих купюр. Протокол огляду був зачитаний працівником міліції вголос та підписаний всіма учасниками слідчої дії. Згодом, оглянуті кошти були повернені ОСОБА_11, і всім учасникам огляду було дозволено покинути приміщення, оскільки більш ніякі дії не проводилися. Крім того, 10 жовтня 2012 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, його знову було запрошено в якості понятого при проведені чергового огляду грошових коштів. В зазначений час він виїхав з роботи з працівниками міліції до них за адресою: м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37. У тому ж службовому кабінеті були присутні працівники міліції, ОСОБА_11 та ОСОБА_86, який також був присутній при попередніх оглядах грошових коштів ОСОБА_11 В присутності всіх учасників огляду були оглянуті грошові кошти, які видав добровільно ОСОБА_11 На цей раз для огляду він надав 15 400 гривень та 350 доларів США. Грошові кошти були розкладені працівником міліції на робочому столі, вголос зачитані номінальні вартості кожної з купюр, їх серії і номера, після чого занесені в протокол огляду. Після того, як всі купюри були переписані, з купюр були зроблені копії, які долучені до протоколу. Після закінчення складання протокол був зачитаний вголос та підписаний, а гроші повернуті ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_93 в судовому засіданні пояснила , що приблизно з січня 2012 року вона працювала на посаді бухгалтера транспортної дільниці КП «Чистота-2». Основними видами діяльності підприємства є: перевезення пасажирів автомобільним міським транспортом, а також забезпечення діяльності автостоянки на вул. Казарцева і парковки на привокзальній площі. На підприємстві працювало 107 осіб, у тому числі 84 водія маршруток. Свідок зазначила, що в її функціональні обов'язки, як бухгалтера транспортної дільниці, входила обробка первинної бухгалтерської документації з перевезень, нарахування заробітної плати, ведення табелів обліку робочого часу, облік перевезення пільгових категорій і інші обов'язки. Ії щомісячна заробітна плата становила близько 2800 грн. На момент її приходу на підприємство, на посаді директора перебував ОСОБА_51, його заступником був ОСОБА_52, головним бухгалтером була ОСОБА_37 Приблизно через 10 днів після її приходу на підприємство, на посаду касира-диспетчера прийшла ОСОБА_48 Під час її приходу, офіційно на підприємстві значилися і були працевлаштовані 25 водіїв транспортних засобів (маршруток). Крім того, на КП «Чистота-2» фактично працювали, але не були оформлені частина маршруток, які перейшли з ПП «Дизель ТД». Умови перебування і праці водіїв на КП «Чистота-2» були такими: водій отримує усну згоду від власника на оренду транспортного маршрутного засобу, за який за кожний робочий день повинен буде оплачувати близько 300-350 грн. залежно від марки і пробігу автомобіля. Договір оренди транспортного засобу як правило, укладався з власником від імені КП «Чистота-2», або замість договору іноді робилася нотаріально завірена довіреність на підприємство. Потім один із вказаних документів спільно з копіями ліцензій, свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, довідка з ЄДРПОУ, заява на видачу тимчасових номерів, копія технічного паспорту на автомобіль подавалися в МРЕВ, де на їх підставі надавався тимчасовий технічний талон і державні номера на жовтому фоні. Після чого на водія на транспортний засіб робилися страховки. Далі всі наявні документи передавалися в транспортну інспекцію для отримання ліцензійної карти. Ліцензійна карта робиться на кожний автомобіль, який здійснює перевезення пасажирів від ім'я КП «Чистота - 2». Крім цього, водієві незалежно від того чи був він влаштований на підприємство, чи ні, необхідно було щомісячно внести грошову суму в розмірі 1300 грн. за можливість здійснювати перевезення пасажирів на власному транспортному засобі від імені КП «Чистота- 2». Чисельність водіїв, які здійснювали перевезення пасажирів від ім'я підприємства, постійно змінювалася. Також їй стало відомо, що в обов'язки ОСОБА_48 входив щоденний збір виручки від водіїв маршруток, які працювали від ім'я КП «Чистота-2». Водії транспортних засобів, які здійснювали перевезення пасажирів по міським автобусним маршрутам, щомісячно передавали гроші ОСОБА_48, яка заносила ці суми у свій зошит. Водії передавали їй гроші за різним принципом, деякі віддавали раз на тиждень по 200-300 грн., а деякі віддавали всю суму відразу. Як їй стало відомо від ОСОБА_48, всі грошові кошти, які вона отримувала від водіїв, далі за вказівкою ОСОБА_51 нею передавалися заступнику директора ОСОБА_52 На баланс підприємства грошові кошти не вносилися. Свідок зазначила, що коли за вказівкою директора підприємства або його заступника були необхідні гроші для сплати податків (відрахування в пенсійний фонд, фонд соц.страхування та ін.), то ОСОБА_48 віддавала гроші ОСОБА_54, яка в той момент займала посаду касира, для внесення грошей на баланс підприємства і оплати податків. Суми, які вносилися на баланс підприємства при наявності такої необхідності, не оголошувалися: про них було відомо тільки касиру і керівництву підприємства, вони проходили повз бухгалтерії. ОСОБА_94 також пояснила, що зі слів головного бухгалтера ОСОБА_37, в той час як її приймали на роботу, їй чітко дали зрозуміти той факт, що головний бухгалтер не повинен знати, скільки грошей надходить на підприємство. Облік грошових коштів від водіїв маршруток ОСОБА_48 вівся в дозвільній формі в звичайному зошиті, відповідно зазначений зошит нікуди не показувався, при появі контролюючих органів, за вказівкою ОСОБА_53 ОСОБА_48 повинна була її ховати. Крім того, ще на той момент, коли вона працювала на ПП «Дизель ТД», від водіїв вона чула, що існує таке правило, що для того, щоб отримати можливість спокійно працювати на одному з міських маршрутах м. Мелітополя, необхідно було з кожної маршрутки платити 340 грн., кому саме вона не знає. Коли вона перейшла на КП «Чистота - 2», то їй стало зрозуміло, що такі ж умови діють і на цьому підприємстві. Таким чином, із загальної суми зібраної з усіх водіїв, ОСОБА_53 або його заступник ОСОБА_52 щомісячно брали частину грошових коштів, а саме - по 340 грн. на місяць з кожної працюючої маршрутки для передачі комусь із посадових осіб контролюючих структур. Наскільки їй було відомо, гроші передавалися в якості винагороди за безперешкодну роботу маршруток. В її обов'язки входило нарахування заробітної плати. Цей процес починався з узгодженням з водіями графіку роботи (перебування на маршруті і часу відстою). Згідно графіку, вона заповнювала щодня табеля робочого часу. Графік роботи у водіїв як правило 2 робочих дні на 2 вихідних дня, на місяць це приблизно 15 робочих днів. У середньому водієві нараховувалося в місяць 1500 грн., виходячи з окладу згідно штатного розпису підприємства - 1900 грн. Частина водіїв була оформлена на неповний робочий день. Їй також було відомо, що на момент її приходу на підприємство, водії маршрутних транспортних засобів, які були працевлаштовані на підприємстві, фактично не отримували заробітну плату. Після нарахування заробітної плати, відомість видачі заробітної плати готувала касир ОСОБА_55 і передавала заступнику начальника ОСОБА_52, який самостійно підписував її у всіх водіїв, при цьому грошові кошти водіям фактично не видавалися. Після чого повертав головному бухгалтеру відомість. Відмовитися від складення вказаних документів співробітники підприємства не могли, оскільки в даному випадку вони б були звільнені.

Свідок ОСОБА_63 в судовому засіданні пояснив , що він має в користуванні 11 мікроавтобусів, на яких здійснюються пасажироперевезення в м. Мелітополі по маршруту «Ж/д вокзал - вул. Бєлякова», ці перевозки здійснюються неофіційно, оскільки у нього відсутні дозвільні документи, а саме: він не є суб'єктом господарської діяльності; автотранспорт, який у нього є, не має документів, які у відповідності з законом дають право на здійснення пасажирських перевезень; також у нього не має договору з Мелітопольською міською радою на здійснення перевозок по вищевказаному маршруту. Щоб мати можливість робити перевозки по даному маршруту, йому приходилось використовувати своє знайомство із заступником мера Мелітопольської міської ради ОСОБА_3 Свідок зазначив, що раніше у нього з ОСОБА_3 відбулася розмова, в якій він попросив ОСОБА_3 дозволу на те, щоб мати можливість здійснювати перевозки пасажирів по маршруту «Ж/д вокзал - вул. Бєлякова» без офіційного оформлення договору з міськрадою. ОСОБА_3 погодився з даною пропозицією, при цьому він сказав, що за дану послугу він повинен буде надавати допомогу для здійснення перевозок по різним заходам, які проводить міськрада. Всі робочі питання по наданню автотранспорту для потреб міськради будуть вирішувати через начальника управління транспорту і зв'язку міськради. Як сказав ОСОБА_3, він буде йому дзвонити, а він по його вимозі буде надавати автотранспорт. Таким чином, він здійснює свою діяльність без дозвільних документів, періодично надаючи послуги по перевозці пасажирів для потреб міськради, а вони «закривають очі» на те, що він працює без документів і силами відділу транспорту міськради не проводять перевірки його автотранспорта, який обслуговує даний маршрут. Фактично даний маршрут по договору з міськрадою обслуговує КП «Чистота-2», який знає, що він працює на даному маршруті. В теперішній час сектор транспорту та зв'язку очолює ОСОБА_95 про те, як він здійснює перевозки по даному маршруту і які є домовленості з ОСОБА_3 він знав, так як його ввели в курс справ. Свідок також пояснив, що за період часу роботи на посаді ОСОБА_95 звертався до нього приблизно 10 разів. Він дзвонив свідку, запрошував в міськраду і показував йому лист, або розпорядження за підписом ОСОБА_3, в якому було вказано: забезпечити автотранспортом заходи, по яким ОСОБА_95 був відповідальним. Так, 24.09.2012 р. на день міста Мелітополя за проханням ОСОБА_95 він виділив 2 мікроавтобуси для перевозки духового оркестру і ветеранів по місту. Вартість послуг, які він надав міськраді складає 1500 грн.

Свідок ОСОБА_82 в судовому засіданні пояснив , що вранці 12 листопада 2012 року він разом зі своїм знайомим ОСОБА_81 знаходилися по вул. 40 років Радянської України в м. Запоріжжя, коли до них підійшов співробітник міліції і попросив їх прийняти участь в якості понятих при здійсненні огляду, вони погодились. Після цього вони направились до будівлі УБОЗ в Запорізької області. Зайшовши до кабінету, свідок побачив раніше невідомого йому чоловіка, віком близько 60 років, якого їм представили як ОСОБА_11. Після того, як їм були роз'яснені їх права, ОСОБА_11 надав для огляду грошові кошти в розмірі 1000 доларів США купюрами по 100 доларів кожна та 10 200 грн. - 21 купюра номіналом 500 грн. кожна та одна купюра номіналом 200 грн. Потім співробітник міліції, в їх присутності та ОСОБА_11, вніс номери і серії купюр до протоколу, обробив купюри спеціальним засобом, і коли вони були просвічені за допомогою ультрафіолетової лампи, на кожній купюрі було видно свічення жовто-зеленого кольору. Потім описані та оброблені кошти були повернуті ОСОБА_11 Працівник міліції при цьому пояснив, що дані грошові кошти будуть використані для припинення злочинної діяльності заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 і директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 Ознайомившись з протоколом, він та ОСОБА_81 підписали його. Свідок також пояснив, що коли вони вийшли з будівлі УБОЗ ГУМВС, вони сіли до автомобіля та поїхали до м. Мелітополя Запорізької області. Приблизно о 12 годині 30 хвилин вони під'їхали до будівлі КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» в м. Мелітополі. Під'їхавши, ОСОБА_11 вийшов з автомобіля та зайшов через центральний вхід до приміщення КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Буквально через декілька хвилин, по команді одного з працівників міліції, вони теж зайшли до службового кабінету заводу, що розташований зліва від входу в приміщення. ОСОБА_82 зазначив, що коли вони зайшли у кабінет, в ньому знаходилася раніше невідома йому жінка, яка на питання слідчого назвати своє ПІБ, представилась як ОСОБА_83. При цьому вона пояснила, що працює на посаді старшого бухгалтера КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод». Коли вони зайшли у кабінет, то одразу помітили на письмовому столі, розташованому біля лівої стіни від входу до кабінету, гроші в доларах США та гривні. На питання слідчого про те, що за гроші лежать на її столі, ОСОБА_77 відповіла, що ці кошти вона за вказівкою директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 взяла у представника ПП «Мотор-експрес» - ОСОБА_11 в якості пайового внеску цього підприємства у проведення ремонту доріг в м. Мелітополі. Після цього ультрафіолетовою лампою були просвічені долоні лівої і правої руки ОСОБА_77 і в світлі даної лампи йому було виразно видно свічення на обох долонях її рук жовто-зеленого кольору. Потім фахівцем, що брав участь в огляді місця пригоди, були зроблені змивання з долонь рук ОСОБА_77, а також оглянуті кошти, виявлені на її робочому столі. Серії і номери купюр, вилучені у ОСОБА_77, були ідентичні серіям і номерам купюр, переданих ОСОБА_11 При просвічуванні поверхні цих купюр ультрафіолетовою лампою, вони світилися жовто-зеленим кольором. Номери і серії купюр, вилучені у ОСОБА_77, були занесені в протокол огляду, а гроші упаковані в білий поштовий конверт. Свідок також пояснив, що він з ОСОБА_81 поставили свої підписи на конвертах, в які були упаковані і опечатані змиви з долонь рук ОСОБА_77 та грошові кошти, при цьому сама ОСОБА_77 відмовилася від підпису на конвертах без зазначення причини. Після проведення слідчих дій, слідчий вголос прочитав протокол огляду місця пригоди, який він з ОСОБА_81, будучи понятими, підписали. Також цей протокол підписали учасники огляду та ОСОБА_77, хід слідчої дії фіксувався співробітником міліції на відеокамеру, на одну відеокасету.

Свідок ОСОБА_96 в судовому засіданні пояснив , що він працює водієм на ПП «Мотор Експрес» з моменту його створення. Влітку 2012 року йому від ОСОБА_22 стало відомо про відсутність договору з Виконкомом Мелітопольської міськради на право здійснення пасажироперевезень по маршруту № 1. Директор підприємства завірив його та ще 20 водіїв, які працювали на маршруті № 1, про те, що вирішить це питання. Восени 2012 року його зупинили робітники ДАІ, які акцентували його увагу на відсутність договору. Після цього, його документи двічі перевіряли працівники Виконкому, однак актів відносно нього складено не було. Свідок зазначив, що він і ще двадцять водіїв маршруту № 1 щомісячно віддавали представнику ПП «Мотор Експрес» гроші у розмірі 1 300 грн. Також у зв'язку з тим, що більшість водіїв працюють не офіційно, їх залякували, та говорили переходити працювати до ПП «Чистота-2».

Свідок ОСОБА_97 в судовому засіданні пояснив , що у нього з обвинуваченими робочі стосунки, з потерпілими він не знайомий. Свідок зазначив, що він добровільно перераховував грошові кошти до фонду розвитку «Регіональний фонд розвитку» на потреби міста. Грошові кошти він перераховував добровільно, ніякого тиску на нього ніхто не чинив. За його ініціативою він зустрівся з ОСОБА_18, який повідомив йому розрахунковий рахунок фонду, а самі реквізити рахунку він взяв у ОСОБА_98 Свідок також пояснив, що у нього періодично просили кошти школи та інші організації на ремонти, а він їм говорив, щоб вони звертались до Фонду. Свідок особисто перерахував до Фонду грошові кошти на загальну суму 45 000 грн. Свідку відомо, що його друзі також перераховували добровільно грошові кошти до Фонду.

Свідок ОСОБА_99 в судовому засіданні пояснив , що він працює на підприємстві «Мрія» начальником охорони. Близько п'ятнадцять років він займався пасажирськими перевезеннями. В жовтні 2011 року підприємство «Дизель» позбавили ліцензії. Свідок зазначив, що він був присутнім на нараді за участю перевізників у Виконкомі. Нараду проводив ОСОБА_81, так як ОСОБА_6, який в той час був начальником транспортного сектору в міськраді, не міг відповісти на всі поставлені запитання. Всі перевізники пару разів здавали гроші готівкою ОСОБА_49. Це було після наради через декілька місяців. Коли його підприємство було позбавлене ліцензії, то майже всі автобуси перейшли на «Чистота-2» . Гроші на «Чистота-2» давались щоденно вранці ОСОБА_48, велась відомість, остання їх здавала в бухгалтерію. При розподілі грошей він не був присутній. Влітку 2012 року він працював у ОСОБА_49. Свідок зазначив, що ОСОБА_7 казав, що потрібно давати по 340 гривень і це погоджено «на верху». Перевізчики не скаржилися, що їм потрібно було платити таку суму. Було сказано передавати гроші ОСОБА_7. Він двічі передавав ОСОБА_7 24 тисячі гривень у Виконкомі. Чек на отримання грошей останній не давав. Свідок не вважав ці гроші «хабарем», оскільки вони йшли на благоустрій міста.

Свідок ОСОБА_100 в судовому засіданні пояснила, що в 2011 - 2012 роках вона була фінансовим директором КП «Мелітополь-Комунтранс». З травня 2011 року вона є членом комісії по ефективності роботи КП. ОСОБА_21 приймала участь у інвентаризації «Чистота-2». Вони ходили по території підприємства і перевіряли не врахованих орендаторів. Не облікована виручка водіїв не була виявлена. Свідок зазначила, що в той час керівником «Чистота-2» був ОСОБА_21 Останнього і бухгалтера підприємства також запрошували на комісію. Також на комісії був присутній і ОСОБА_5. Вирішувались питання про зростання заборгованості по заробітній платі. Свідок зазначила, що у звітності за один період були різні суми. Не були враховані залишки на розрахункових рахунках. ОСОБА_5 як члену комісії було не зрозуміло, чому на підприємстві виникла заборгованість по заробітній платі перед водіями. Свідок зазначила, що бухгалтер підприємства не повідомляла їй про невраховані гроші від водіїв. Про фактичну виплату заробітної плати підтверджують підписи в відомостях. Свідок також пояснила, що в комісію по КП «Чистота-2» входили вона, ОСОБА_101, Лобанов, ОСОБА_5 і ОСОБА_102. Вони діяли на підставі розпорядження голови. Виручка на «Чистота-2» за перевозку пасажирів в січня 2012 року склала 127 053 грн., в березні 2012 року - 193 446 грн., в червні 2012 року - 235 900 грн. Свідок зазначила, що вона не володіє інформацією про порушення на підприємстві.

Свідок ОСОБА_103 в судовому засіданні пояснила , що вона працювала директором служби по перевозкам таксі. 28 листопада 2012 року їй зателефонував ОСОБА_5 та попросив з ним зустрітися, був дуже схвильований. На зустрічі ОСОБА_5 дуже нервував і запитав, чи відомо їй, що в місті з маршрутчиків були якісь «побори», та чи відомо їй, що ОСОБА_49 від перевізників брав які-небудь гроші. Свідок відповіла, що їй все це не було відомо. Свідок зазначила, що ОСОБА_2 їй говорив, що вони добровільно платили кошти на благоустрій міста в благочинний фонд. ОСОБА_103 також пояснила, що на комісії вони з ОСОБА_98 неодноразово обговорювали питання про те, що деякі перевізники не виконують умови договору на перевезення. В цьому договорі був вказаний пункт про внески на благодійність, проти якого не було обурень з боку перевізників. Свідок також пояснила, що на комісію викликався директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21 через те, що він не справлявся зі своїми обов'язками, а також через невиплату заробітної плати на підприємстві працівникам. В КП «Чистота-2» прибуток був набагато більшим, ніж вони показували. Саме невідповідність доходної та витратної частин підприємства і викликали питання у комісії. Свідок зазначила, що ОСОБА_5 був проти виплати заробітної плати «У конверті», на підставі чого у нього і виник конфлікт з ОСОБА_21. ОСОБА_103 також пояснила, що міська влада в особі ОСОБА_49, ОСОБА_5, ОСОБА_98 ніколи не спонукувала на обов'язкові грошові внески, інакше вона в комісії не працювала б.

Свідок ОСОБА_104 в судовому засіданні пояснив , що він займав посаду заступника міського голови в період з листопада 2010 року по квітень 2013 року. В його обов'язки входили питання розвитку промисловості, стратегічного розвитку міста. Взаємовідносини з обвинуваченими - робочі. Йому відомо, що в місті здійснювались транспортні перевезення. Він не контролював комісії по перевезенню. Свідок зазначив, що в координаційну раду по розвитку підприємництва входив ОСОБА_14, але він ніколи не висловлював претензій. Свідку відомо, що комісія по перевезенням обирала переможців і укладали договори на пасажироперевезення. Питання по розірванню договорів вирішувались також колегіально. Свідок не чув, щоб ОСОБА_11 просив їздити без договорів. ОСОБА_104 зазначив, що з ним не обговорювались питання по оплаті 340 грн. з маршрутки. Йому відомо про благодійну організацію в місті, яку курирували ОСОБА_29 і ОСОБА_104. До роботи Виконкому вона не мала жодного відношення. Свідок пояснив, що ОСОБА_29 був його підлеглим і питаннями благодійності займався в неробочий час. Фінансових звітів останній зі свідком не обговорював. Свідок також пояснив, що в кінці 2012 року вони зустрічали ОСОБА_104 із ізолятора тимчасового утримання , який одразу попросив зустрічі в не публічному місці. На зустріч, яка відбулася на Новому Мелітополі в офісі компанії оптово-роздрібної торгівлі, прийшли він (Гоорков), ОСОБА_102, ОСОБА_5 і ОСОБА_104. До зустрічі в машині ОСОБА_5 повідомив йому, що ОСОБА_104 потребує моральної допомоги. ОСОБА_104 вказав, що метою зустрічі була моральна підтримка ОСОБА_104, вони хвилювалися за його життя. Свідок не пам'ятає, які саме питання обговорювалися на зустрічі. Пам'ятає, що ОСОБА_104 три рази ставив питання ОСОБА_5, нібито останній брав якісь гроші. ОСОБА_5 це заперечував. Свідок зазначив, що ОСОБА_104 розповів їм, чим він займався на посаді заступника міського голови, розповідав про якісь гроші перевізників . З боку ОСОБА_104 була провокація: він просив дати йому якісь поради з цього приводу. Схеми, пов'язані з грошима, не обговорювались. ОСОБА_98 казав про якісь грошові суми в розмірі 50 тис.грн., 80 тис.грн., які то брав, то не брав, йшла мова також про пасажироперевезення, КП «МАБЗ», БО «МАРР», ремонт доріг. Свідку невідомо, чи був тиск на обвинувачених після цієї зустрічі.

Свідок ОСОБА_105 в судовому засіданні пояснив , що влітку в червні-липні 2012 року він зустрічався зі своїм товаришами (іншими підприємцями) в кафе і говорили про те, що є Фонд по благоустрою міста і вирішили вчотирьох на рахунок цього фонду перерахувати гроші. Про номер розрахункового рахунку вони дізналися у своїх друзів-підприємців. Особисто свідок дізнався у ОСОБА_106. Вони добровільно перерахували на рахунок фонду по 20 000 - 25 000 грн. кожний, а всього - 110 000 грн. Особисто свідок перерахував 25 000 грн. Вони не вимагали від Фонду звіту про витрату їх грошей, бачили, що по вул.. Крупській є покращення. Свідку відомо, що інші підприємці також в добровільному порядку перераховували гроші на рахунок Фонду. ОСОБА_105 зазначив, що ОСОБА_18 знає приблизно 10-15 років та в нього добрі стосунки з ним. Він реалізовував транспортні засоби ОСОБА_18 В цьому році (2013 рік) він продавав автомобіль «Мерседес», який належав ОСОБА_18, а також автомобіль «Ренж Ровер». Свідку нічого не відомо про вимагання грошових коштів з перевізників. За «МАБЗ» та за перерахунок грошових коштів йому також нічого не відомо. Свідок вважає, що ОСОБА_18 як мер багато зробив для міста.

Свідок ОСОБА_102 в судовому засіданні пояснив , що він займав посаду 1-го заступника міського голови в період з грудня 2010 року по 17 травня 2013 року. Взаємовідносини із ОСОБА_104, ОСОБА_104, ОСОБА_5 і ОСОБА_98 нормальні, немає причин їх обмовляти. Як заступник міського голови він курирував ЖКГ, МНС, Відділ капітального будівництва, ЖЕК, теплові мережі. Свідок зазначив, що на зборах Виконкому приймались рішення про транспортні перевезення. Також обговорювались питання по ремонту доріг. Свідок зазначив, що йому нічого не відомо про перерахування грошей на КП «МАБЗ». Благочинні внески на нарадах також не обговорювались. ОСОБА_102 вказав, що з ним ОСОБА_104 питання про передачу 340 грн. з «маршрутчиків» не обговорювали, також це питання не обговорювалось і на комісіях. Свідку відомо, що на КП «Чистота-2» були проблеми з виплати заробітної плати, ОСОБА_104 був звільнений. Транспортні питання курирував ОСОБА_3. Свідок зазначив, що у нього з ОСОБА_1 були робочі відносини. Останній свідку говорив, що на «МАБЗ» перевізники приносять гроші, які надходять в касу. Скільки там було грошей, йому невідомо. ОСОБА_102 було відомо, що в місті була благодійна організація, де головним був ОСОБА_29, і будь-хто за бажанням міг внести туди кошти. Також свідок пояснив, що після звільнення ОСОБА_104 із ізолятора тимчасового утримання , вони ( заступники Мелітопольського міського голови) вчотирьох зібралися в неофіційній обстановці в офісі одного із підприємств на Новому Мелітополі. Мета цієї зустрічі була - підтримка ОСОБА_104, оскільки він був в тяжкому моральному стані. Подробиць зустрічі свідок не пам'ятає.

Свідок ОСОБА_107 в судовому засіданні пояснила , що є керівником аудиторської фірми з 2002 року. ОСОБА_21 проводила аудиторську перевірку «Фонду» з початку діяльності, тобто з 2010 року і по 2012 рік включно. ОСОБА_21 перевіряла фінансові документи, вивчала всі первинні документи, розрахунки з кредиторами та інше. Свідок зазначила, що постійно на розрахункові рахунки Фонду надходили безготівкові кошти. Проводився безготівковий розрахунок. Одержувачами обвинувачені не значилися, а значилися тільки юридичні особи. На розрахунковий рахунок надійшло 3 мільйона 346 тисяч гривень, витрачено 3 мільйона 341 тисяча гривень. Основна сума витрат - це благоустрій м. Мелітополя. Свідок також пояснила, що в ході аудиторської перевірки проводилась також перевірка інформації про використання отриманих коштів, робились запити і отримувались підтвердження. ОСОБА_107 не може сказати, чи були моменти фіктивності роботи Фонду. По документам на благоустрій міста пішло 58% коштів зі всіх витрат Фонду. Свідок також пояснила, що в березні 2012 року до них звернувся виконавчий директор ОСОБА_29 і попросили провести перевірку Фонду. Перевірка була бухгалтерської і фінансової діяльності. На підставі укладеного договору, аудиторська фірма отримала за проведення перевірки 20 000 грн. Свідок зазначила, що їх висновок відрізняється від бухгалтерської експертизи, оскільки вони керуються іншими нормативними актами.

Свідок ОСОБА_108 в судовому засіданні пояснила , що в період з 2011 року по 2012 рік вона була приватним підприємцем. ОСОБА_21 є власником кафе «Сіті». Поблизу кафе вона виклала плиткою прилеглу територію. ОСОБА_21 чула про Фонд на розвиток міста Мелітополя. Про переведення грошей в благодійний фонд їй порадив ОСОБА_107, який і передав їй реквізити фонду . В травні 2011 року свідок особисто добровільно перерахувала на рахунок Фонду 26 000 грн. Їй відомо, що інші підприємці також вносили грошові кошти на рахунок Фонду. Свідок зазначила, що вона не чула, щоб кого-небудь спонукували вносили грошові кошти на рахунок Фонду.

Свідок ОСОБА_109 в судовому засіданні пояснила , що вона працювала з 02 липня 2012 року по 03 липня 2013 року в КП «Чистота-2» начальником транспортної ділянки. В той час до 15 квітня 2013 року директором КП «Чистота-2» був ОСОБА_22, який є її рідним братом. Тобто свідок була підлеглою по роботі своєму братові (як вона зазначила - конфлікт інтересів). Її робоче місце знаходилося по вул. Жуковського, 4 в м. Мелітополі. В її обов'язки входило: збір документів для водіїв, організація ліцензійних документів, техніка безпеки руху. На початку її праці у підприємстві було близько 90 транспортних засобів. Всі водії були працевлаштовані офіційно. У них були всі необхідні документи. Водії здавали грошові кошти ОСОБА_48 приблизно по 50 грн. Грошові кошти приймались кожен день, велися відомості та виписувалися прибуткові ордери. Заробітну плату водії отримували від 800 грн. до 1500 грн., яку видавала ОСОБА_48 диспетчер. З часом кількість транспорту збільшувалась. Бухоблік підприємства забезпечували Дементьєва, ОСОБА_37 і ОСОБА_94. Свідок зазначила, що з липні 2012 року підприємство було збитковим, а з січня 2013 року - не збитковим. До бюджету було перераховано 800 000 грн. податків. Свідок також пояснила, що водії не сплачували по 340 грн. Їй відомо, що ОСОБА_22 не передавав ніяких грошових кошті до Виконкому і, зокрема, обвинуваченим. Свідку також не відомо, чи передавав ОСОБА_107 гроші ОСОБА_107 чи ні.

Свідок ОСОБА_101 в судовому засіданні пояснив , що він в 2011 - 2012 роках працював у Виконавчому комітеті начальником відділу планування комунальних підприємств. Він був членом комісії по ефективній роботі комунальних підприємств. В КП «Чистота-2» була заборгованість по заробітній платі. ОСОБА_21 не пояснював, звідки така заборгованість. Свідок зазначив, що він був у складі комісії по інвентаризації КП «Чистота-2». Про не облікову виручку йому нічого невідомо. Членом вище зазначеної комісії був також ОСОБА_5 В подальшому ОСОБА_110 було за неналежну організацію роботи КП «Чистота - 2» було звільнено. Перевіркою «маршрутчиків» вони не займались. На той момент не було пасажироперевезень на «Чистота-2».

Свідок ОСОБА_111 в судовому засіданні пояснив , що в період порушення кримінальної справи він був начальником управління житлово-комунального господарства. Благоустрій міста виконувався за рахунок коштів міського бюджету. Свідок зазначив, що йому відомі факти надання приватними підприємцями допомоги на благоустрій міста. Вони перераховували кошти підрядчикам свідка, які виконували роботи. Свідку не відомо о передачі коштів в сумі 340 грн. з маршрутчиків, також не відомо о фактах вимагання коштів з приватних підприємців. Свідок зазначив, що ОСОБА_1 знає, він - добросовісний та відповідальний. ОСОБА_111 пояснив, що йому по телефону ОСОБА_102 дав вказівку, що на розрахунковий рахунок підприємства будуть надходити гроші. За рахунок цих коштів були виконані роботи по пр-ту 50-річчя Перемоги, в районі Залізничного вокзалу та в районі вул. Чайковського. ЖКГ ці роботи не приймало, свідок тільки контролював грошові кошти, які надходили з бюджету. ОСОБА_1 свідку сказав, що деякі роботи проводилися за рахунок спонсорських коштів. Свідок зазначив, що був один випадок, що один Приватний підприємець (прізвище він не пам'ятає) сплатить за ремонт на одній ділянці по вул. І.Франка. Свідок запропонував підприємцю проїхати на КП «МАБЗ» і вирішити питання щодо перерахунку грошей. Ніхто не ставив питання про таємницю надходження спонсорських грошей. З приводу витрат цих грошей з ОСОБА_5 не зв'язувались. Свідку не відомо, чи спонукували перевізчиків сплачувати будь-які неофіційні грошові кошти. Чи давав ОСОБА_107 якісь вказівки ОСОБА_1, свідку невідомо.

Свідок ОСОБА_112 в судовому засіданні пояснив , що йому не відомо в чому обвинувачуються підсудні, відносин з ними не має. Свідок зазначив, що він був в комісії під головуванням ОСОБА_5 по несплаті заробітної плати в липні-серпні 2011 року на КП «Чистота-2». На питання ОСОБА_5 у ОСОБА_112 про кредиторську заборгованість і заробітну плату, останній відповів, що знижується заборгованість з оплати оренди за приміщення підприємства. ОСОБА_5 обурився, що гроші йдуть не через касу. ОСОБА_110 сказав, що якщо він буде передавати гроші через касу,то в нього не буде грошей на виплату заборгованості. Свідок також пояснив, що повторно збирали комісію, ОСОБА_112 не з'явився і між ним та ОСОБА_5 був конфлікт. За рахунок неврахованої оплати за оренду ОСОБА_110, він виплачував заробітну плату робітникам. Свідок зазначив, що вони провели інвентаризацію по виявленим порушенням. Йому не казали, щоб він не йшов на інвентаризацію. Свідок не знав, що ОСОБА_112 платив по 340 гривень з машини. Комісія перевіряла тільки нерухомість підприємства. Вони не перевіряли, яким чином працюють маршрутні таксі. Комісія виконувала розпорядження, в якому був вказаний обсяг перевірок. ОСОБА_110 свідку не казав, що платив готівкові кошти у Виконком. Свідок зазначив, що ОСОБА_5 проводив збори комісії у Виконкомі. Між ОСОБА_110 та ОСОБА_5 були неприязні відносини. Ані бухгалтер, ані хто інший з підприємства не казав про невраховані транспортні засоби. Свідок чув, що ОСОБА_112 звільнили за невиплату заробітної плати, але причин не знає. Про невиплату заробітної плати на підприємстві комісії було відомо зі слів директора. В акті ОСОБА_101 вказані порушення з невиплати заробітної плати. ОСОБА_112 також зазначив, що між кількістю машин та виручкою по касі було порушення по вул. Казарцева. При ОСОБА_68 теж була комісія по його заяві, це було у грудні 2011 року. Міг приймати участь в комісії також і заступник свідка - Міщенко. При ОСОБА_68 було укладено 4 договори з орендаторами. Свідок не знає, чому ОСОБА_56 перевіряв підприємство. Свідок зазначив, що конфлікт на підприємстві виник в липні-серпні 2012 року. Його тоді запросили на комісію, але він тоді не був її членом. ОСОБА_112 особисто не відомо про невраховані гроші на підприємстві. Він не приймав участь в нарадах ОСОБА_112, та у відносинах ОСОБА_112 та ОСОБА_11. Свідок вважає, що можливо через звільнення ОСОБА_112 у нього була причина їх обмовити. Влітку 2011 року свідок приймав участь у інвентаризації підприємства. В грудні 2011 року, коли був директором був ОСОБА_68, він написав заяву про передачу грошей за оренду на зарахування їх на розрахунковий рахунок «Чистота-2». ОСОБА_5 з'ясовував у ОСОБА_112 причини невиплати заробітної плати. ОСОБА_110 казав, що з орендних грошей без договорів виплачував заробітну плату працівникам підприємства. Гроші йшли не через касу підприємства і тому не обкладалися податком. Свідку не відомо, чи був конфлікт між обвинуваченими, відносини у них були робочі. Йому також не відомо про передачу хабарів та про те, що збирали по 340 гривень, не відомо про передачу грошей на «МАБЗ». Свідок не спілкувався з водіями з приводу обвинувачення обвинувачених. Щорічно була інвентаризація на підприємстві. Свідок чув про розбіжності в інвентаризації при ОСОБА_68. Він писав заяву про недостачу. Було звернення в правоохоронні органи з приводу вивозу майна. Свідок вважає, що бухгалтера знали про не зарахування грошей за орендну плату. З приходом ОСОБА_68 на підприємство заробітна плата поступово погашалася. Свідок зазначив,що у нього з ОСОБА_110 склалися неприязні стосунки саме на комісії.

А також іншими письмовими доказами, а саме;

- заявою потерпілого ОСОБА_11 прокурору Запорізької області про те, що з нього заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 і директор КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 вимагають гроші кошти в якості хабара ( т.13 арк. 67-68, арк. 103);

- протоколом від 10.11.2012 року огляду грошових коштів і їх ксерокопіями, а також протоколом огляду місця пригоди від 12.11.2012 року і огляду грошових коштів, які були передані ОСОБА_11 в якості хабара директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ( т.3 арк. 73-84, 85-88);

-протоколами огляду грошових коштів від 20.07.2012 р. потерпілого ОСОБА_11, які є предметом хабара ( т.13 арк. 133-214);

- висновками експерта № 268 від 14.12.2012 р., згідно яких на грошових купюрах в сумі 1000 доларів США , 10000 грн., 200 грн., змивах з рук головного бухгалтера КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», на фрагменті аркуша з рукописним текстом « Мотор. Єкс. 10200 грн. 1000 доларів / 18200 = » встановлена присутність спеціальної хімічної речовини - люмінофора жовто-зеленого кольору. Вище зазначені предмети та грошові кошти були вилучені 12.11.2012 року під час проведення слідчих дій в КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: м. Мелітополь, вул. А.Невского, 119 ( т.13 арк.221-224);

- свідоцтвами про державну реєстрацію від 06.12.2010 року та 07.12.2010 року Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» і Статутом благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ( т.14 арк. 104-114);

- протоколом установчих зборів благодійної організації, відповідно до якого Членами правління організації обрано ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_65, головою наглядової ради благодійної організації обрано ОСОБА_3 Відповідно до розділу V Статуту благодійної організації « Мелітопольське агентство регіонального розвитку» джерелами формування майна і коштів та порядок їх використання є благодійні внески і пожертвування , що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій натуральній формі ( т.2 арк.104-114). Тобто, грошові кошти, які є благодійними внесками і пожертвуваннями, надаються Благодійному фонду громадянами, керівниками підприємств і установ лише на добровільних засадах без примусу.

- протоколами явок з повинною потерпілих:

-потерпілого ОСОБА_16 ( т.15 арк. 118-124),

-потерпілого ОСОБА_12 ( т.15 арк. 145-149),

-потерпілого ОСОБА_23 ( т.15 арк. 165-169),

-потерпілого ОСОБА_13 ( т.15 арк.191-193),

-потерпілого ОСОБА_113 ( т.15 арк. 213-117),

з яких вбачається, що вище зазначені потерпілі є керівниками транспортних підприємств м. Мелітополя, які займаються пасажирськими перевезеннями мешканців м. Мелітополя. Починаючи з 2011 року по 2012 року включно були змушені посадовими особами органів місцевого самоврядування - заступником міського голови ОСОБА_3, начальником транспортного відділу і зв'язку Мелітопольської міської ради ОСОБА_114 сплачувати грошові кошти в якості хабарів готівкою, перераховувати грошові кошти на рахунки як Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» так і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» із розрахунку 340 грн. щомісяця з кожного транспортного засобу підприємства;

-квітанцією до прибуткового касового ордеру без номеру від 18.10.2012 року про сплату ОСОБА_16 до КП «МАБЗ» 3000 грн. (т.15 арк.134);

- постановою про визнання квитанції до прибуткового касового ордеру без номеру від 18.10.2012 р. про сплату ОСОБА_16 до КП «МАБЗ» 3000 грн. (т.15 арк.135);

- розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-к від 08.07.2009 року про призначення на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» з 09.07.2009 року ОСОБА_1 ( т.16 арк.14);

- наказом № 57 від 09.07.2009 року про початок роботи ОСОБА_1 директором КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод ( т.16 арк.13);

- ксерокопією контракту від 07.08.2009 р. з керівником Комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 (т.16 арк.15-30);

- посадовою інструкцією директора комунального підприємства КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1С.( т.16 арк.31-33);

- протоколом огляду та вилучення у ОСОБА_18 службового посвідчення Мелітопольського міського голови (т.17 арк.206-208);

- особовою справою Мелітопольського міського голови - ОСОБА_18, до якої долучені:

- ксеркопія диплома НВ № 322035 про те, що ОСОБА_18 в 1980 р. вступив до Уральського ордена Трудового Червоного Прапору політехнічного університету ім. С.М.Кірова і в 1986 р. закінчив повний курс навчання за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів»,

- ксерокопія свідоцтва, виданого 18.10.2002 р. ОСОБА_18 про те, що він пройшов підвищення кваліфікації за професіональною програмою для державних службовців ОСОБА_115 державного управління при Президентові України Дніпропетровського регіонального інституту державного управління,

- ксерокопія Постанови № 398 та № 432 від 05.11.2010 р., 08.11.2010 р. Мелітопольської міської виборчої комісії Запорізької області «Про визнання міського голови обраним», згідно якої визнано обраним на посаду Мелітопольського міського голови - ОСОБА_18, та «Про реєстрацію Мелітопольського міського голови», якою Мелітопольським міським головою зареєстрований ОСОБА_18,

- ксерокопією ОСОБА_2 від 07.06.202 р. посадової особи місцевого самоврядування -ОСОБА_18 ( т.18 арк.17-81);

- особовою справою заступника Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - ОСОБА_3 до якої долучені:

- ксерокопія ОСОБА_2 від 27.04.2007 р. посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_3,

- розпорядження Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, яким ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 6 рангу. Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку. Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 6 рангу. Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку ( т.18 арк.84-138);

- особовою справою Завідувача сектора транспорту та зв'язку ОСОБА_17 до якої долучені:

- ксерокопія ОСОБА_2 від 01.02.2010 р. посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_17,

- розпорядження Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, згідно якого ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії 11 рангу. В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами що здійснюють пасажирські перевезення за договорами укладеними Мелітопольською міською радою (т.18 арк. 168-195);

-копіями документів про реєстрацію кандидатів на посаду Мелітопольського міського голови ОСОБА_18 Мелітопольської міської виборчої комісії ( т.18 арк.212-226);

-ксерокопією матеріалів кримінальної справи № 815/11061/12р. щодо факту підробки документу ( т.19 арк.5-192);

-ксерокопією Ліцензії № 610146 від 17.02.2012 р. про надання послуг на перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом ТОВ «АТП АССА» ( т.19 арк.195);

-ксерокопією договору підряду № 52 від 22.09.2012 р. між ТОВ «АТП АССА» і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», актом № 1070 приймання виконаних робіт за вересень 2012 р., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Поточний ремонт дорожнього покриття, підсумковою відомістю (витрат по факту), актом № 1067 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 р., актом № 1023 приймання виконаних робіт за липень 2011р. між ТОВ «АТП АССА» і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ( т.19 арк. 195-211);

-ксерокопією Свідоцтва № 673165 від 24.09.2001 р. про державну реєстрацію ПП «Автосвіт» ( т.19 арк. 213);

-ксерокопією договору підряду № 38с від 08.08.2012 р. між ПП «Автосвіт» і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», актом № 1065 приймання виконаних робіт за вересень 201 2р., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Поточний ремонт дорожнього покриття, підсумковою відомістю (витрат по факту) (т.19 арк.213-222);

- ксерокопією Свідоцтва № 673947 від 19.12.2007р р. про державну реєстрацію ПП «Крісгрант» ( т.19.арк. 224);

- ксерокопією договору підряду № 55 від 12.09.2012 р. між ПП «Крісгрант» і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», актом № 1072 приймання виконаних робіт за жовтень 2012 р., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Поточний ремонт дорожнього покриття, підсумковою відомістю. Квітанцією до прибуткового касового ордеру від 12.09.2012 р., 12.10.2012 р.( т.19 арк.224-237);

-касовими квитанціями «Приватбанк», з яких вбачається, що ПП «Транзіт» перераховувало грошові кошти на поточний рахунок Благодійної Організації «Мелітопольського агентства регіонального розвитку» ( т.19 арк. 230-240);

- аркушем з реквізитами Благодійної Організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ( т.19 арк. 241);

- касовими квитанціями «Приватбанк», з яких вбачається, що ПП «Рейс» перераховувало грошові кошти на поточний рахунок Благодійної Організації «Мелітопольського агентства регіонального розвитку» ( т.19 арк. 243);

- довідкою Управління праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради про те, що ТОВ «АТП АССА » є одержувачем бюджетних коштів ( т.19 арк.248).

Речовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- відеокасетою «Panasonik - 60 mini DV», яка була вивчена судом і переглянута під час судового розгляду, на якій зафіксовано огляд місця пригоди 12.11.2012 рокув службовому кабінеті старшого бухгалтера КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_116, в якому були вилучені грошові кошти, отримані від потерпілого ОСОБА_11 ОСОБА_1, в якості хабара ( т.13 арк.89);

-відеокасетою « SONY-MP120» 80mm, яка була вивчена судом і переглянута під час судового розгляду, на який зафіксовано проведення обшуку в службових приміщеннях КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: м. Мелітополь, вул. О.Невського, 11 (т.20 арк.8);

-квітанцією № ВИУ 13042110174300 від 13ю08.2012 р. про здійснення валютних обмінних операцій ОСОБА_77 (головним бухгалтером КП «МАБЗ») на суму 1400 доларів США, які були раніше отримані від потерпілого ОСОБА_11 (т.20 арк. 25);

-переліком сум грошових коштів, отриманих КП «МАБЗ» в 2012 р.,

які вилучено під час проведення обшуку в службових приміщеннях КП «МАБЗ». Із зазначених переліків вбачається, що з липня по вересень 2012 року підприємствами ПП «Мотор-Експерес», ПП «Автосвіт», ТОВ «АТП-АССА», ПП «Крісгрант» сплачували грошові кошти в якості хабара директору КП «МАБЗ» -ОСОБА_1С.( т.20 арк.26-28);

-фіктивними договорами підряду

№ 57 від 18.10.2012 р. між ПП «Транзіт» і КП «МАБЗ»,

№ 58 від 18.10.2012 р .між ПП «Рейс» і КП «МАБЗ» ,

№ 52 від 11.09.2012 р. між ТОВ «АТП-АССА» і КП «МАБЗ»,

№38 с від 08.08.2012 р. між ПП «Автосвіт» і КП «МАБЗ»,

№ 55 від 12.09.2012 р. між ПП «Крісгрант» і КП «МАБЗ»,

№ 32с від 20.07.2012 р. між ПП «Мотор-Експрес» і КП «МАБЗ»;

-додатковою угодою № 1 (до договору підряду №55 від 12.09.2012 р)

від 12.10.2012 р. між ПП «Крісгрант» і КП «МАБЗ»;

- фіктивними актами виконаних будівельних робіт, фіктивними розрахунками загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, фіктивних підсумкових відомостей ресурсів, касовими відомостями КП «МАБЗ», відомостями на виплату грошей, прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами і таке інше ( т. 20 арк.25-330). Зазначені фіктивні договори підряду, акти виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів складалися за вказівкою директора КП «МАБЗ» ОСОБА_1 з метою легалізації грошових коштів, отриманих в якості хабара від керівників транспортних пасажирських перевізників м. Мелітополя.

-довідкою спеціаліста, головного державного інспектора відділу інспектування у сфері послуг Держфінінспекції в Запорізькій області від 02.04.2013 р. про участь в проведенні перевірки надходження до КП «МАБЗ» безготівкових і готівкових коштів від ТОВ «АТП-АССА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзіт», ПП «Автосвіт» ( т.21 арк.122-128);

-протоколом виїмки від 15.11.2012 р.,

-протоколом огляду від 16.11.2012 р.,

-постановою від 16.11.2012 р. про визнання речовими доказами , які досліджувались судом під час судового розгляду, в тому числі, статутні документи КП « Чистота- 2 », розпорядження Мелітопольського міського голови щодо діяльності КП «Чистота-2», договора на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в м. Мелітополі:

№ 202/юр. від 18.03.2011 р.,

№ 355/юр. від 15.08.2011 р.,

№ 46/юр. від 22.12.2011р.,

№ 45/ юр. від 22.11.2011р.,

№ 338/ юр. від 22.07.2011 р.,

№ 200 /юр. від 18.03.2011р.,

№ 201 /юр.від 18.03.2011 р.,

№ 354 /юр. від 15.08.2011р.,

№ 44 /юр. від 22.12.2011р.,

№ 47 /юр. від 19.01.2012 р,.

№ 48 /юр. від 19.01.2012р.,

№ 117 / юр. від 04.04.2012 р.,

№ 223 /юр. від 16.08.2012 р.,

№ 222/юр. від 16.08.2012р.,

№ 216/юр. 01.07.2012р.;

-відомостями на виплату грошових коштів за листопад заробітної плати за травень-грудень 2011 р., січень-жовтень 2012 р. працівникам КП «Чистота-2»,

-списком працівників КП «Чистота-2»,

-переліком транспортних засобів КП «Чистота-2»,

-документами на маршрут № 1 ;

-реєстром документів КП «Чистота-2», починаючи з 01.04.2011 р. по 31.12.2012 р.,

-посадовіими інструкціямим працівників КП «Чистота-2»,

-копіями трудових книжок працівників КП «Чистота-2» ( т.21 арк. 161-167), а також які знаходяться в письмових додатках до матеріалів кримінального провадження.

Речовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, які були вилучені під час проведення обшуку 12.11.2012 року в службовому кабінеті №12 відділу транспотру і зв?язку Мелітопольської міської ради, а саме:

-розпорядженням Мелітопольського міського голови № 771-р від 23.11.2011 року, папкою зеленого кольору з написом «робоча папка начальника автотранспортної та технічної служби», в якій знаходяться документи;

-паспортом № 48 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 43 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 45 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 49 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 44 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 46 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 52 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 47 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 53 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 20 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 18 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 2 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 62 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 40 автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Автосвіт»;

-паспортом № 12 автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Автосвіт»;

-паспортом № 8 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 7 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 17 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 41 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 11-а автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Крісгрант»;

-паспортом № 55 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 42 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 19 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 16 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 13 автобусного маршруту регулярних перевезень ТОВ «АТП АСА»;

-паспортом № 54 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 56 автобусного маршруту регулярних перевезень КП «Чистота-2»;

-паспортом № 10 автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Мотор Експрес»;

-паспортом без номера автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Мотор Експрес»;

-паспортом без номера автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Мотор Експрес»;

-паспортом № 11 автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Рейс»;

-паспорт № 5 автобусного маршруту регулярних перевезень ПП «Транзит» ( т.22 арк.29-37),

-договором № 257/юр від 01.10.2012 «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» та закінчується договором № 278/юр від 01.10.2012 року «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

- договором № 74/юр від 01.04.2012 «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» та закінчується договором № 179/юр від 01.10.2012 року «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

- договором № 177/юр від 01.07.2012 «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» та закінчується договором № 258/юр від 01.10.2012 року «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

- договором № 07/юр від 22.12.2011 «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» та закінчується договором № 23/юр від 01.01.2012 року «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

-договором № 01/юр від 01.01.2012 «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» та закінчується договором № 454/юр від 01.01.2012 року «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

- договором № 254/юр «На перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» та закінчується додатковою угодою про надання послуг на перевезення пільгових категорій громадян від 01.01.2011 № 114/юр,

-рішенням міського голови № 176 від 22.09.2011 і закінчується розпорядженням міського голови № 563-р від 31.10.2009 р.,

- рішенням міського голови № 60 від 17.03.2011р. і закінчується графіком перевірки спеціалізованих служб (додаток № 2 до розпорядження міського голови № 463-р від 12.10.2010) ,

- договорм № 47/юр від 19.01.2012 року «На перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування» та закінчується договором № 26/юр від 15.10.2010 року «На перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування»,

- актом № 19 від 18.06.2012 року перевірки дотримання перевізниками договірних зобов'язань з надання послуг з перевезення пасажирів і закінчується не підписаним рішенням Мелітопольської міської ради без номера,

- інформацією про транспорт, що працює на міських маршрутах від 29.07.2012 року і закінчується інформацією про транспорт, що працює на міських маршрутах від 20.07.2012 року,

- інформацією про перевізників, які виконують перевезення пільгових категорій населення та закінчується відомістю за договором № 107 від 14.10.2010 р.,

-зошитом із записами в обкладинці білого кольору,

- протоколом № 1 засідання постійно діючого конкурсного комітету з пасажирських перевезень на міських маршрутах загального користування м. Мелітополя та закінчується газетою «Новий день» № 1-4 від 01.01.2009 року,

- договорм без номера «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян» від 01.04.2012 року і закінчується договором без номера і дати «Про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян»,

- паспортом без номера і не затвердженого за маршрутом «Ж/д вокзал - ВАТ «Рефма» і закінчується актом без номеру відповідності паспорту автобусному маршруту «ВАТ ОСОБА_117 - вул. Луньова» вимогам перевезень,

- 2 паспортами № 39 автобусного маршруту регулярних перевезень «База РПС - вул. ОСОБА_37 » ПП «Автосвіт»;

-зошитом із зображенням дівчини з записами зошит в обкладинці зеленого кольору з записами;

-фрагментом паперу із записами, виконаними простим олівцем;

-цифровий диктофон «SONY» в корпусі чорного кольору;

- 5 аркушами формату А-4 з друкованим текстом об'єктів благоустрою м. Мелітополя з вказівками сум;

-листом паперу, розмірами 7 х 7см з чорновими записами (математичними обчисленнями);

-аркушем формату А-4 з інформацією щодо використання коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян станом на 15.05.2012 року;

-інформацією щодо використання коштів по перевізникам за 2012 рік;

-інформацією по використанню коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян за УПСЗН Мелітопольської міської ради за 2012 рік;

-інформацією по використанню коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян за УПСЗН Мелітопольської міської ради станом на 09.04.2012 рік;

-даними про стан фінансування підприємств авто перевізників за 2011 рік;

-копією розпорядження міського голови № 375-р від 06.06.2012 року з додатком;

-друкованим текстом об'єктів благоустрію м. Мелітополя із вказівками сум;

-копією акту перевірки дотримання перевізниками договірних зобов'язань без номера від 03.10.2012 року;

-аркушем формату А-4 з друкованим текстом роздруківок надходження грошових коштів до Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» за 2012 рік на 2 аркушах;

-аркушем формату А-4 із записом друкованим текстом «Фінансування перевізників» без підпису і печатки;

-аркушем формату А-4 з друкованим текстом роздруківок надходження грошових коштів до Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» за 2011 рік;

-аркушем формату А-4 з рукописним текстом переліку організацій, їх місцем знаходження , власників;

-аркушем формату А-4 з друкованим текстом переліку організацій, їх місцем знаходження, власників на 2 аркушах;

-листом ПП «Автосвіт» із зазначенням списку транспортних засобів за 31.10.2011 та платіжним дорученням № 190 від 02.11.2011 на 2 аркушах;

-листом ПП «Автосвіт» із зазначенням списку транспортних засобів за 30.11.2011 та платіжним дорученням № 211 від 06.12.2011 на 2 аркушах;

-аркушем формату А-4 з зазначенням автомобільних номерів і назв «Атан» і «Платять ОСОБА_11»;

-списком юридичних фірм пасажирських перевізників м. Мелітополя;

-аркушем формату А-4 з зазначенням переліку послуг та надходження грошових коштів;

-розрахунком в друкованому вигляді на 2 аркушах;

-копією особистої картки № 84 на ім'я ОСОБА_3 на 3 аркушах;

-списком підприємств із зазначенням «Відмовилися» на 9 аркушах;

-списком автобусів, які вибули з підприємства ПП «Мотор Експрес» на 2 аркушах;

-паспортом майданчиків для паркування транспортних засобів КП «Чистота-2»;

- 3 квитанціями, фрагментами аркушу паперу з чорновими записами і списком водіїв, закріплених за транспортними засобами ПП «Мотор Експерес»;

-копією рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 181 від 18.10.2012;

-копією звернення громадян до міського голови вх. номер КО-471 / З від 29.03.2012 року;

-аркушем формату А-4 з записами друкованого тексту з вказівками підприємств перевізників і номерів договорів;

-копією рішення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 74/1 від 26.03.2009 року;

-копією розпорядження міського голови № 570-К від 02.07.2012 з додатками копій документів;

-даними відповідно до договорів підприємств-перевізників з Мелітопольською міською радою на 2011 рік;

-зверненням водіїв КП «Чистота-2» до міського голови на 1 аркуші;

-копією розпорядження міського голови № 499-р від 28.07.2011;

-копією рішення Виконкому Мелітопольської міської ради № 55 від 04.04.2012 року;

-копією рішення Виконкому Мелітопольської міської ради № 32 від 16.02.2012 року з додатком;

-доповідною міському голові м. Мелітополя про стан справ на підприємстві «Чистота-2»;

-копією розпорядження міського голови № 79-р від 08.02.2011;

-листом міському голові м. Мелітополі без номера і дати про виконання договорів КП «Чистота-2»;

-аркушем формату А-4 з друкованим текстом кількості транспортних засобів на маршрутах;

-переліком транспортних засобів, які були виявлені на маршрутах загального користування які не мали дозволів на пасажирські перевезення ; аркушем формату А-4 з друкованим текстом із зазначенням державних номерів автомобілів;

-інформацією про перевірку КП «Чистота-2» з рукописним і друкованим текстом;

-фрагментом аркушу формату А-4 з рукописним текстом «Отримав 3800, залишилося 2600 грн. приблизно за 8 машин «Мотор Експерес»;

-фрагментом паперу із зазначенням реквізитів для перерахування благодійної допомоги на Благодійну організацію «Мелітопольська агентство регіонального розвитку» на 12 аркушах.

Вище зазначені докази знаходяться в письмових додатках, долучених до матеріалів кримінального провадження, та знаходяться в картонній коробці з речовими доказами .

Протоколами про результати аудіо, відео контролю за особою, про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та носіїв інформації, а саме:

- огляду носіїв інформації з результатами аудіо,- відео- контролю за особою - ОСОБА_18, ОСОБА_3 від 21.02.2013 р. (т.22, а.с. 125-127;арк.128-130);

- огляду носіїв інформації з результатами зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж - ОСОБА_3 від 21.02.2013р. (т.22, а.с.134);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - ОСОБА_18 від 25.01.2013р. 01.02.2013 р. (т.22а.с.135,137);

- огляду носіїв інформації з результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - ОСОБА_18 від 21.02.2013 (т.22, а.с.138);

- оперативно-технічних заходів, проведених в порядку Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність» від 07.06.2012 р. - 12.11.2012 р. (т.22, а.с.154-170);

-огляду носіїв інформації здійснення оперативно - технічних заходів відносно ОСОБА_3, ОСОБА_1 від 21.02.2013 р. (т.22, а.с.146-148, а.с.171),

-протоколами про результати здійснення оперативно-технічних заходів відносно ОСОБА_3І.( т.22 арк.154-159),ОСОБА_1С.( т.22 арк. 160-161), і інших ( т.22 арк. 162-170).

-відеокасетою «PANASONIC - DVM60» на яку проводився запис проведення 06 лютого 2013 року обшуку в приміщенні ФОП «ОСОБА_30Л.»;

-відеокасетою «SONY-MP120» 8mm. на яку проводився запис проведення обшуку в службових приміщеннях Мелітопольської міської ради;

-карткою пам'яті «TRANSCEN SDHC 4GB» інв. №1, не таємно;

-карткою пам'яті «TRANSCEN micro SD 4GB» інв. №2, не таємно;

-карткою пам'яті «SP micro SD 4GB» інв. №3, не таємно;

-карткою пам'яті «KINGSTON SDHC 4GB» інв. №6, не таємно;

-карткою пам'яті «SANDISK SDHC 4GB» інв. №8, не таємно;

-карткою пам'яті «APACER micro SD 2GB» інв. №9, не таємно;

-карткою пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №11, не таємно;

-карткою пам'яті «TRANSCEN micro SD 4GB» інв. №4, не таємно;

-карткою пам'яті «SANDISK SDHC 4GB» інв. №5, не таємно;

-карткою пам'яті «KINGSTON SDHC 4GB» інв. №7, не таємно;

-карткою пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №12, не таємно;

-карткою пам'яті «TEAM SDHC 4GB» інв. №14, не таємно;

-карткою пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №10, не таємно;

-карткою пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №13, не таємно;

-відеокасетою «SONY mini DV DVM60» інв.№ 15,

- карткою пам'яті «SANDISK microSD512MB» інв.№ 16 не таємно,

-диском № 3003 від 08.11.2012 р., диск № 3004 від 08.11.2012 р.,

-диском № 3005 від 08.11.2012 р.;

-карткою пам'яті SD 4 GB інв. №111 нт. «Transcend», на які зафіксовано результати проведених негласних слідчих дій у відношенні ОСОБА_3 та ОСОБА_18;

-оптичним диском DVD+RW № 68 нт. на який зафіксовано результати зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, якими користується ОСОБА_3,

- оптичними дисками DVD+R № 17нт. та DVD+R № 70 нт., на які зафіксовано зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, якими користується ОСОБА_18

Вище зазначені докази знаходяться в картонній коробці з речовими доказами , долученими до кримінального провадження).

У якості одного з доказів невинуватості обвинувачених сторона захисту надала суду аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2011 і 2012 роки Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» (т.2 арк.109-131). З аудиторського висновку вбачається, що аудитором вивчалися питання щодо джерел надходження та використання отриманих Благодійним Фондом «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошових коштів. Разом з тим, у вище зазначеному висновку відсутні будь-які відомості про добровільність чи примусовий характер надходження цих благодійних внесків від потерпілих пасажирських перевізників. Окрім того, аудитором досліджувались не всі фінансові документи щодо отриманих, а в подальшому - використаних грошових коштів.

Суд, з огляду на інші досліджені під час судового слідства докази вважає вище зазначений висновок аудитора таким, що не спростовує факту примусового перерахування коштів потерпілими по справі до Благодійної організації і вище зазначені питання знаходяться поза межами компетенції аудитора. Тому суд вважає, що цей доказ не спростовує фактичні данні про вчинення кримінального правопорушення (злочину) обвинуваченими.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, стороною обвинувачення обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

Як зазначено в обвинувальному акті, ОСОБА_18 відповідно до рішення Мелітопольської міської ради № 2 від 09 листопада 2010 року обраний на посаду Мелітопольського міського голови і є посадовою особою місцевого самоврядування 3 категорії 5 рангу.

Відповідно до п. 1 розподілу обов'язків, затверджених розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 несе відповідальність за діяльність Виконавчого комітету міської ради, за виконання покладених на Виконавчий комітет завдань і за здійснення ним своїх повноважень; забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території міста Мелітополя.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_18 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 237-К від 03 травня 2007 року, ОСОБА_3 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 6 рангу.

Відповідно до п. 6 розподілу обов'язків, затверджених розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_3 несе відповідальність за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування України» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері правового забезпечення, містобудування та архітектури, у сфері регулювання земельних відносин, транспорту і зв'язку.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_3 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 1063-к від 13 грудня 2010 року, ОСОБА_5 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 7 рангу.

Відповідно до п. 4 розподілу обов'язків, затверджених розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 несе відповідальність за здійснення відповідними виконавчими органами Мелітопольської міської ради та її Виконавчого комітету повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, планування та обліку соціального захисту населення. Серед інших обов'язків, ОСОБА_5 забезпечує керівництво економічною роботою на території міста, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів, організовує роботу з питань тендерних закупівель та регуляторної політики.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 є посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України займає відповідальне становище.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 465-К від 08 липня 2009 року, ОСОБА_1 призначений на посаду директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод».

Відповідно до контракту з керівником комунального підприємства «Мелітопольський асфальтобетонний завод» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 07 серпня 2009 року, ОСОБА_1 здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, таким чином є особою, що постійно обіймає посаду, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 є службовою особою.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-к від 01 лютого 2010 року, ОСОБА_7 призначений на посаду завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України є посадовою особою, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 6 категорії 11 рангу.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_7 є представником влади і посадовою особою і відповідно до п. 2 примітки до ст.368 КК України є службовою особою, що займає відповідальне становище.

В посадові обов'язки ОСОБА_7 входило, в тому числі, здійснення контролю за підприємствами, що здійснюють пасажирські перевезення за договорами, укладеними Мелітопольською міською радою.

Приблизно на початку лютого 2011 року у ОСОБА_18, неодноразово засудженого за вчинення корисливих злочинів, судимості за вчинення яких зняті в установленому законом порядку, виник умисел на створення стійкого об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для того, щоб, явно зловживаючи владою та своїм службовим становищем, систематично вимагати і отримувати хабарі в особливо великому розмірі від керівників підприємств, які на законних підставах, тобто за наявності укладених договорів на перевезення по автобусним маршрутам загального користування, здійснюють перевезення пасажирів в м. Мелітополі.

Реалізуючи вказаний умисел, приблизно на початку лютого 2011 року, ОСОБА_18 залучив до реалізації свого умислу двох заступників Мелітопольського міського голови: ОСОБА_3, який безпосередньо відповідає за дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині додержання вимог чинного законодавства у сфері транспорту, і ОСОБА_5, який має організаторські здібності, тривалий час працював на керівних посадах на виробничих підприємствах в м. Мелітополі, обізнаний в економічних та фінансових питаннях, а також підпорядкованого ОСОБА_3 начальника сектора транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7, який має певний стаж роботи у сфері транспорту та зв'язку, був особисто знайомий з керівниками підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_18 повинні в інтересах злочинної групи, зловживаючи власними службовими повноваженнями, вимагати, отримувати та в подальшому легалізовувати грошові кошти, отримані ними в якості хабарів від керівників підприємств, що здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_18 повідомив кожній із залучених ним осіб єдиний план злочинної діяльності групи, встановив взаємозв'язок між діями окремих учасників, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_18 мети, діяльності, розподілив ролі між вказаними особами, які були призначені ним на посади працівників Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради і перебували в його підпорядкуванні, розробив єдиний план, відомий та схвалений усіма учасниками групи.

Відповідно до плану злочинних дій, члени організованої групи, які є представниками влади і займають відповідальне становище - ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_7, повинні, явно зловживаючи своїми власними повноваженнями щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати з керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, умисно створювати умови, за якими особи вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

При цьому ОСОБА_18 визначив розмір незаконної винагороди із розрахунку 340 грн. з одного автобусу в місяць, який з відома членів організованої групи здійснював перевезення в м. Мелітополі, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, визначав періодичність і спосіб отримання хабарів, а також спосіб їх використання, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності.

ОСОБА_3, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, повідомляв керівникам підприємств-перевізників пасажирів вимогу про сплату встановленого ОСОБА_18 розміру і спосіб сплати незаконної винагороди. Повідомляв їх про те, що в разі сплати ними вказаного розміру хабара він, використовуючи своє службове становище заступника Мелітопольського міського голови, а також службове становище інших членів організованої групи, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора транспорту Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Погрожував, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників.

Отримував і накопичував у себе грошові кошти, отримані в якості хабара, як безпосередньо від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, так і від свого підлеглого - ОСОБА_7, після чого, з відома ОСОБА_18, передавав їх ОСОБА_5, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_5, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував отримані від ОСОБА_3 грошові кошти, отримані останнім в якості хабарів від керівників підприємств, які здійснювали перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам і за погодженням з ОСОБА_18 розподіляв суми винагороди поміж учасниками організованої групи, давав вказівки по використанню коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиняв фінансові операції з вказаними коштами.

ОСОБА_7, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, зловживаючи владними повноваженнями, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичним особам, державним інтересам, вимагав від керівників підприємств-перевізників пасажирів сплати встановленої ОСОБА_18 незаконної винагороди, повідомляв про спосіб її сплати. Повідомляв їм, що в разі сплати ними вказаного хабара він, використовуючи своє службове становище начальника сектора транспорту Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, забезпечить не проведення відносно них перевірок працівниками підпорядкованого йому сектора. Погрожував їм, що в разі невиконання зазначених вимог, він та інші учасники організованої групи перешкоджатимуть нормальній роботі підприємств-перевізників. Отримував від керівників підприємств, які на законних підставах здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, хабарі за не перешкоджання діяльності вказаним підприємствам, після чого передавав їх ОСОБА_3

Таким чином, у лютому 2011 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 попередньо зорганізувались в організовану групу, тобто стійке об'єднання для зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, з метою систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службового становища, об'єднане одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники даної організованої групи ОСОБА_18, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 вчинили ряд злочинів у період з лютого 2011 року по 12 листопада 2012 року, ОСОБА_7 - в період з лютого 2011 року по травень 2012 року, а ОСОБА_1 з липня 2012 року, тобто з моменту його входження в організовану злочинну групу, і по 12 листопада 2012 року, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_18 в лютому 2011 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, зловживаючи владою та службовим становищем Мелітопольського міського голови, розуміючи, що діє всупереч інтересам служби і може спричинити шкідливі наслідки охоронюваним законом інтересам КП «Чистота-2», державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту, підриваючи авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, висунув директору КП «Чистота-2» ОСОБА_21 вимогу щомісячно передавати йому хабара із розрахунку 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить КП «Чистота-2», який буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що він, використовуючи своє службове становище Мелітопольського міського голови, забезпечить не проведення стосовно КП «Чистота-2» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів вказаного підприємства і не притягнення винних осіб до відповідальності. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував ОСОБА_21 з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі КП «Чистота-2» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Також ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_21, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати заступнику Мелітопольського міського голови ОСОБА_3

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, а в подальшому й інші керівники вказаного підприємства, були поставлені у становище, при якому вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор КП «Чистота-2» ОСОБА_21, перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3: в лютому 2011 року хабар у розмірі 19 720 грн., в березні 2011 року хабар у розмірі 20 400 грн. і у квітні 2011 року - 25 160 грн., а всього грошові кошти в якості хабара на загальну суму 65 280 грн.

У подальшому в період з травня 2011 року по травень 2012 року хабарі у розмірі 36 000 грн. щомісячно ОСОБА_3 в його службовому кабінеті передавав начальник транспортної дільниці КП «Чистота-2» ОСОБА_22 Ним було передано ОСОБА_3 грошові кошти в якості хабара на загальну суму 432 000 грн.

Таким чином, всього в період з лютого 2011 року по травень 2012 року директором КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальником транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 передано ОСОБА_3 готівкові грошові кошти в якості хабара на загальну суму 497 280 грн., яка відповідно ОСОБА_3 передавалася ОСОБА_5

На початку березня 2011 року на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_18, ОСОБА_3 за участі завідуючого сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 в службовому кабінеті ОСОБА_3 за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови та наданою державою владою, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розуміючи, що його дії можуть заподіяти шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян - керівникам підприємств-перевізників, державним інтересам у сфері правового забезпечення діяльності транспорту та підривають авторитет державних органів і органів місцевого самоврядування, у складі організованої групи разом із ОСОБА_18, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, кожному із директорів вказаних підприємств висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. за законну роботу кожного автобусу на місяць, що належить вказаним підприємствам, і які, з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7 будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_3 і ОСОБА_7 повідомили керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати ОСОБА_7, з яким він і ОСОБА_18 попередньо зорганізувались в злочинну групу з метою скоєння вказаних злочинів.

В іншому випадку ОСОБА_3 і ОСОБА_7 погрожували з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Таким чином, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 були поставлені у становище, при якому вони вимушені давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16, перебуваючи на території домоволодіння ОСОБА_7 за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, передав останньому: у березні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 13 600 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 27 200 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той у свою чергу ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 10 200 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 20 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь вул. Комінтерна, буд. 165, передав ОСОБА_7: у березні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., у квітні 2011 року хабар у розмірі 7 140 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 14 280 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд.165, передав ОСОБА_7: у лютому 2011 року хабар у розмірі 5000 грн., у березні 2011 року хабар у розмірі 5 000 грн., а всього готівкові грошові кошти на загальну суму 10 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3 і ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, перебуваючи у власному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, передав ОСОБА_7: у березні 2011 хабар у розмірі 30 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 передав вказану суму ОСОБА_3, а той - ОСОБА_5

Всього за період з лютого 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, діючи в складі організованої злочинної групи, одержали від директора ПП «Транзит» ОСОБА_16, директора ПП «Рейс» ОСОБА_15, директора ПП «Автосвіт» ОСОБА_12, директора ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 та заступника генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14, директора КП «Чистота-2» ОСОБА_21 та начальника транспортної дільниці вказаного підприємства ОСОБА_22 у якості хабара грошові кошти на загальну суму 599 160 грн.

Крім того, впродовж 2011 року Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради в особі міського голови ОСОБА_18 та управлінням праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради з перевізником в особі генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 укладено договори про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян та договори на фінансування пільг населення відповідно.

На початку вересня 2011 року у ОСОБА_18, який достовірно знав про виділення ТОВ «АТП АСА» на виконання вищевказаних договорів з бюджету міста грошових коштів в розмірі 600 000 грн., виник умисел на одержання хабарів від керівників ТОВ «АТП АСА» за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 надав ОСОБА_3 вказівку при особистій зустрічі з керівником ТОВ «АТП АСА» примусити останнього до давання хабара за отримання бюджетних коштів за перевезення пільгових категорій громадян.

На початку вересня 2011 року на виконання вказівки ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 вимогу сплатити 45 000 грн. за фінансування підприємства з бюджету за перевезення пільгових категорій громадян та повідомив його, що в разі несплати хабара таке фінансування буде припинено.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_18 і ОСОБА_3 заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 був поставлений у становище, при якому він вимушений давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18 і ОСОБА_3, ОСОБА_14, в середині вересня 2011 року, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, передав ОСОБА_3 у якості хабара грошові кошти у сумі 40 000 грн. і в грудні 2011 року 5 000 грн., а всього на загальну суму 45 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу одержання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР». Зазначене було схвалено усіма учасниками злочинного угрупування.

При цьому, ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_7 і ОСОБА_3 про те, щоб вони при особистих зустрічах з керівниками підприємств перевізників примусили їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок БО «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Так, в квітні 2011 року, перебуваючи на території домоволодіння за адресою: м. Мелітополь, вул. Комінтерна, буд. 165, начальник сектора транспорту та зв'язку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 повідомив директора ПП «Транзит» ОСОБА_16 про необхідність подальшої сплати грошових коштів шляхом перерахування у безготівковому вигляді.

При цьому ОСОБА_7 запросив ОСОБА_16 у службовий кабінет за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, де вказав на необхідність подальшого перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді із розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству за те, що ПП «Транзит» буде надано можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_16 аркуш паперу з реквізитами для перерахування грошових коштів, одержувачем яких є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перераховував на розрахунковий рахунок благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку»: 13 травня 2011 року грошові кошти в сумі 13 600 грн., 10 червня 2011 року - 13 600 грн., 08 липня 2011 року - 13 600 грн., 22 серпня 2011 року - 13 600 грн., 15 вересня 2011 року - 13 600 грн., 06 жовтня 2011 року - 13 600 грн., 09 листопада 2011 року - 13 600 грн., 07 грудня 2011 року - 13 600 грн., 11 січня 2012 року - 13 600 грн., 13 лютого 2012 року - 13 600 грн., 14 березня 2012 року - 13 600 грн., 09 квітня 2012 року - 13 600 грн., 10 травня 2012 року - 13 600 грн., на загальну суму 163 200 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7, у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_15 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 13 травня 2011 року в сумі 10 200 грн., 10 червня 2011 року - 10 200 грн., 08 липня 2011року - 10 200 грн., 22 серпня 2011 року - 10 200 грн., 16 вересня 2011 року - 10 200 грн., 06 жовтня 2011 року - 10 200 грн., 09 листопада 2011 року - 10 200 грн., 07 грудня 2011 року - 10 200 грн., 11 січня 2012 року - 10 200 грн., 13 лютого 2012 року - 10 200 грн., 14 березня 2012 року - 10 200 грн., 09 квітня 2012 року - 10 200 грн., 10 травня 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 132 600 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав заступнику генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_24 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є Благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 18 травня 2011 року в сумі 26 930 грн., 24 червня 2011 року - 26 930 грн., 26 липня 2011 року - 24 059 грн., 09 серпня 2011 року - 29 287 грн., 08 вересня 2011 року - 28 950 грн., 07 жовтня 2011 року - 34 673 грн., 04 листопада 2011 року - 35 020 грн., 10 лютого 2012 року - 35 000 грн., 05 березня 2012 року - 35 000 грн. самостійно, а 10 квітня 2012 року - 35 020 грн. і 07 травня 2012 року - 35 020 грн. через дружину ОСОБА_24 - ОСОБА_25, на загальну суму 345 889 грн.

В квітні 2011 року ОСОБА_7 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, вказав директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 на необхідність подальшого перерахування грошових коштів в безготівковому вигляді з розрахунку 340 грн. за кожен автобус, що належить вказаному підприємству, за можливість подальшої безперешкодної роботи по перевезенню пасажирів в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_7 надав ОСОБА_12 аркуш паперу з реквізитами для перерахування благодійної допомоги, одержувачем якої є благодійна організація «Мелітопольське агентство регіонального розвитку».

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_7, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перераховував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 10 травня 2011 року в сумі 7 140 грн., 03 червня 2011 року - 7 140 грн., 08 липня 2011 року - 6 460 грн., 05 серпня 2011 року - 6 120 грн., 06 вересня 2011 року - 5 100 грн., 06 жовтня 2011 року - 5 440 грн., 02 листопада 2011 року - 5 440 грн., 06 грудня 2012 року - 5 440 грн., 06 січня 2012 року - 5 440 грн., 13 лютого 2012 року - 5 440 грн., 07 березня 2012 року - 5 440 грн., 10 квітня 2012 року - 5 440 грн., 11 травня 2012 року - 5 440 грн., на загальну суму 75 480 грн.

Крім того, в листопаді 2011 року Мелітопольський міський голова ОСОБА_18 в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, виказав директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 вимогу перераховувати щомісячно на розрахунковий рахунок Благодійного фонду «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» грошові кошти з розрахунку 340 грн. за кожний автобус, що належить вказаному підприємству. В іншому випадку ОСОБА_18 погрожував, з використанням свого службового становища, перешкоджати нормальній роботі вказаного підприємства з перевезення громадян за автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_18, директор ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» безготівкові грошові кошти: 1 грудня 2011 року під вигаданим іменем ОСОБА_26 - 6 800 грн. і 11 січня 2012 року - 5 000 грн., а від свого імені - 12 квітня 2012 року - 4 500 грн., 04 травня 2012 року - 2 600 грн., 18 травня 2012 року - 2 800 грн., на загальну суму 21 700 грн.

Всього за період з травня 2011 по травень 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на рахунок № 2600201135433, відкритого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який належить Благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку», у якості хабара надійшли грошові кошти на загальну суму 738 869 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем та наданою державою владою службовою особою, яка займає відповідальне становище, повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5 та ОСОБА_3 про зміну способу одержання хабарів з переказів грошових коштів БО «МАРР» на внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», або в касу вказаного підприємства, про що вони дійшли згоди.

У липні 2011 року ОСОБА_18 надав вказівку ОСОБА_3 про те, щоб він при особистих зустрічах з керівниками підприємств - перевізників примусив їх сплачувати у раніше визначеній сумі хабара із розрахунку 340 грн. з одного автобуса, який законно здійснює перевезення пасажирів в м. Мелітополі, на визначений ним розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, у липні 2012 року довів до відома директора КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1 зміст плану дій як учасника організованої групи, який полягав у тому, що представники влади, які займають відповідальне становище - ОСОБА_18 і ОСОБА_3 повинні, зловживаючи владою та службовим становищем щодо дотримання виконавчими органами Мелітопольської міської ради повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства у сфері транспорту, вимагати від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі хабарі, тобто створювати умови, за яких особи вимушені були давати хабарі з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, забезпечувати сплату хабарів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» або в касу вказаного підприємства.

Натомість ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими членами організованої групи в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18 і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій накопичував одержані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями маршрутами загального користування в м. Мелітополі кошти, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 увійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі службовими особами, які займають відповідальне становище, в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з планом, розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 07 червня 2012 року в денний час, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попереднім узгодженням розміру хабара з ОСОБА_18, вимагав від ОСОБА_11 передавати йому щомісячно хабара у розмірі 100 доларів США за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде незаконно здійснювати пасажирські перевезення автобусним маршрутом загального користування №1 (Залізничний вокзал - вул. Белякова) в м. Мелітополі.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, не буде перешкоджати здійсненню ПП «Мотор-Експрес» перевезень за вказаним маршрутом без укладення з Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, а також забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок фахівцями сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо незаконної роботи автомобілів ПП «Мотор-Експрес» за вказаним маршрутом і не притягнення винних осіб до відповідальності.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара йому необхідно буде передавати щомісяця директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в даванні хабара, ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес», автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі.

Таким чином, ОСОБА_11 був поставлений у таке становище, при якому він був вимушений дати хабар.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1 для ОСОБА_3 та ОСОБА_18: 20 липня 2012 року хабар у розмірі 11 200 грн., 10 серпня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 11 190,20 грн., 10 вересня 2012 року хабар у розмірі 1 400 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 11 190,20 грн., 10 жовтня 2012 року хабар у розмірі 5 195,45 грн. і 350 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило - 2 797,55 грн., на суму 7 993 грн. і 12 листопада 2012 року хабар у розмірі 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на цей день становило 7 993 грн. на загальну суму 49 566,4 грн.

На початку серпня 2012 року на виконання вказівки Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, ОСОБА_3 у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5 провів нараду з директорами підприємств, автобуси яких на законних підставах здійснювали маршрутні перевезення пасажирів маршрутами загального користування в Мелітополі: ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес» і ПП «Автосвіт».

Під час наради, зловживаючи службовим становищем заступника Мелітопольського міського голови, розуміючи, що його дії заподіють тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам вказаних керівників підприємств-перевізників, юридичних осіб, державним інтересам, кожному із директорів вказаних підприємств ОСОБА_3 висунув вимогу щодо щомісячної сплати хабара із розрахунку 340 грн. на місяць за офіційну роботу кожного автобуса, що належить вказаним підприємствам, і які з відома ОСОБА_3 і ОСОБА_7 будуть здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополь.

При цьому ОСОБА_3 повідомив керівникам зазначених підприємств, що вони, використовуючи своє посадове становище, забезпечать не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в якості хабара вони повинні будуть передавати шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» або вносити в касу зазначеного підприємства.

При цьому ОСОБА_3 повідомив керівників зазначених підприємств що він, використовуючи своє посадове становище, забезпечить не проведення стосовно них перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектору транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автомобілів за маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

В іншому випадку ОСОБА_3 погрожував з використанням свого службового становища перешкоджати нормальній роботі вказаних підприємств з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 08 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 4 080 грн., 06 вересня 2012 року - 4 080 грн., 04 жовтня 2012 року - 5 100 грн., на загальну суму 13 260 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, заступник генерального директора ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 11 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 15 000 грн., 11 жовтня 2012 року - 10 000 грн., на загальну суму 25 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Крісгрант» ОСОБА_13 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 12 вересня 2012 року грошові кошти в сумі 4 420 грн., 26 жовтня 2012 року - 2 000 грн., на загальну суму 6 420 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Транзит» ОСОБА_16 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 3 000 грн.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, директор ПП «Рейс» ОСОБА_15 перерахував на розрахунковий рахунок КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»: 26 жовтня 2012 року грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Крім того, ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи, згідно з розробленим ОСОБА_18 та відомим іншим членам групи спільним планом злочинних дій, спрямованим на постійне отримання хабарів від керівників підприємств, які здійснюють перевезення автобусними маршрутами загального користування в м. Мелітополі, 10 вересня 2012 року в денний час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, буд. 5, висунув ОСОБА_11 вимогу передачі хабара в розмірі 340 гривень на місяць за кожен автобус, що належить ПП «Мотор-Експрес», який з його відома буде офіційно здійснювати пасажирські перевезення автобусними маршрутами загального користування № 12 (Залізничний вокзал - вул. ОСОБА_27.) і № 27-а (База РПС - Районна лікарня) в м. Мелітополі, згідно з договором № 256/юр і № 255/юр між ПП «Мотор-Експрес» та Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради від 01 жовтня 2010 року.

При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що він, використовуючи своє посадове становище, за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 забезпечить не проведення стосовно ПП «Мотор-Експрес» перевірок підпорядкованими йому спеціалістами сектора транспорту Мелітопольської міської ради щодо роботи автобусів ПП «Мотор-Експрес» за вказаними маршрутами і не притягнення винних осіб до відповідальності.

Також ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11, що грошові кошти в якості хабара він повинен буде передавати директору КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» ОСОБА_1

У разі відмови в наданні хабара ОСОБА_3 погрожував ОСОБА_11 з використанням свого службового становища заборонити перевезення громадян на автобусах, що належать ПП «Мотор-Експрес», автобусним маршрутом загального користування № 1 в м. Мелітополі і перешкоджати нормальній роботі ПП «Мотор-Експрес» з перевезення громадян автобусними маршрутами загального користування № 12 та № 27-а в м. Мелітополі.

Виконуючи зазначені вимоги ОСОБА_3, ОСОБА_11, перебуваючи на території КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. Олександра Невського, 119, передав ОСОБА_1: 10 жовтня 2012 року - 10 200 грн., 12 листопада 2012 року - 10 200 грн., на загальну суму 20 400 грн.

Всього за період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн.

Таким чином, за період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 внаслідок умисного вчинення службовими особами дій, які виразилися в зловживанні владою та службовим становищем, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які виразилися в порушенні правильної діяльності апарату органів державної влади, діяльності апарату органів місцевого самоврядування, зміст яких визначається законодавством України, у підриві авторитету органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств-перевізників ТОВ «АТП АСА», ПП «Крісгрант», ПП «Рейс», ПП «Транзит», ПП «Мотор-Експрес», ПП «Автосвіт» та Комунальному підприємству «Чистота-2», яким завдано матеріальний збиток у сумі 1 502 675,4 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і спричинило тяжкі наслідки.

За весь період злочинної діяльності організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1 вчинено одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднане з їх вимаганням, за попередньою змовою організованою групою осіб, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище на загальну суму 1 502 675,4 грн.

Таким чином, на думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, в особливо великому розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням хабара, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції станом на 12.11.2012 року).

Крім того, на думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, тобто умисному, з корисливих мотивів використанні службовою особою влади та службового становища, всупереч інтересам служби, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 12.11.2012 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, з використанням влади і службового становища службовою особою, яка займає відповідальне становище, у квітні 2011 року у ОСОБА_18 виник умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати під виглядом перерахування благодійної допомоги на розрахунковий рахунок № 2600201135433 філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, який належить Благодійній організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» (в подальшому - БО «МАРР»).

Також ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_7 про зміну способу отримання хабарів з готівки на безготівкові перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок БО «МАРР», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

У квітні 2011 року ОСОБА_3 на виконання вказівки ОСОБА_18 зустрівся з керівниками вказаної Благодійної організації - головою правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступником голови правління - виконавчим директором БО «МАРР» ОСОБА_29, яким не розкрив злочинний умисел групи, а саме - не повідомив про те, що грошові кошти будуть надходити на розрахунковий рахунок БО «МАРР» від підприємств-перевізників в якості хабарів.

При цьому ОСОБА_3 зажадав від них, як від посадових осіб, що мають право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком № 26002011354333, відкритого в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Запоріжжі, виконувати його вказівки щодо здійснення конкретних фінансових операцій з грошовими коштами БО «МАРР», а саме на закупівлю товарів та послуг.

В ході зустрічі ОСОБА_28 і ОСОБА_29 погодились з тим, що в подальшому ОСОБА_3, як засновник вказаної Благодійної організації, і вказані ним особи будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок.

Після чого ОСОБА_18, діючи умисно в складі організованої ним групи з ОСОБА_3 і ОСОБА_5, в період часу з травня 2011 року по травень 2012 року з метою приховування і маскування незаконного походження зазначених коштів під добровільну пожертву для проведення статутної діяльності БО «МАРР» надавав вказівки голові правління БО «МАРР» ОСОБА_28 і заступнику голови правління - виконавчому директору БО «МАРР» ОСОБА_29, які не були обізнані про злочинне походження зазначених грошових коштів та вчинення фінансових операцій з вказаними коштами, тобто використання (відмивання) коштів - предмету злочину, на суму 738 869 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок БО «МАРР» внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Вказані кошти використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань Благодійної організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» на закупівлю товарів і оплату послуг, а саме: на закупівлю у фізичної особи - підприємця ОСОБА_30 тротуарної плитки відповідно до договорів поставки № 23/05 від 23 травня 2011 року, № 01/04 від 24 червня 2011 року, № 04/06 від 24 червня 2011 року, № 30/10 від 05 жовтня 2011 року, № 07/11 від 07 листопада 2011 року, № 32/10 від 06 жовтня 2011 року. Так, 23 травня 2011 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_30, БО «МАРР» перераховано - 100 000 грн., 01 липня 2011 року - 200 000 грн., 25 липня 2011 року - 100 000 грн., 26 серпня 2011 року - 50 000 грн., 08 вересня 2011 року - 13 590 грн., 06 жовтня 2012 року - 100 000 грн., 16 листопада 2011 року - 55 000 грн., 26 грудня 2011року - 100 000 грн., 29 травня 2012 року - 20 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та бажаючи отримати можливість вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження коштів, а також отримання можливості вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого за попередньою змовою організованою групою осіб, з використанням влади і службового становища службовими особами, які займають відповідальне становище, у липні 2012 року ОСОБА_18 прийняв рішення про те, що в подальшому грошові кошти в якості хабарів керівники підприємств-перевізників повинні сплачувати на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» (далі КП «МАБЗ»), або в касу вказаного підприємства.

В той же час ОСОБА_3 зажадав від ОСОБА_1 узгодженості дій з іншими співучасниками в частині розпорядження ним грошовими коштами, як посадовою особою, що має право підпису документів, які є обов'язковими під час здійснення операцій за поточним рахунком КП «МАБЗ».

В ході зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_1 погодився з тим, що в подальшому ОСОБА_18Г і ОСОБА_3 будуть приймати рішення про зміст і характер вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, які будуть надходити на вказаний розрахунковий рахунок від підприємств-перевізників.

ОСОБА_1, усвідомлюючи свою роль в організованій злочинній групі в якості співвиконавця, згідно з планом злочинних дій, накопичував грошові кошти, отримані від керівників підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями по маршрутам загального користування в м. Мелітополі, вів облік вказаних грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_18 вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, складав і видавав завідомо неправдиві документи.

Таким чином, у липні 2012 року ОСОБА_1 увійшов до складу організованої ОСОБА_18 групи, в яку входили ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_7, які попередньо зорганізувались в стійке об'єднання осіб для вчинення зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним правам і інтересам окремих громадян і юридичних осіб, систематичного отримання хабарів в особливо великому розмірі, службовими особами, які займають відповідальне становище в будь-якому вигляді з використанням наданої їм влади і службових повноважень, об'єднані одним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи і легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

За період з липня 2012 року по листопад 2012 року внаслідок злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», і в касу вказаного підприємства одержано внаслідок суспільно-небезпечного діяння - одержання хабарів у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище, грошових коштів на загальну суму 119 646,4 грн., які використані у господарській діяльності, спрямованій на виконання статутних цілей і завдань КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», а саме: на виплату заробітної плати робітникам комунального підприємства, згідно з видатковими касовими ордерами від 05 липня 2012 року на суму 25 833 грн., від 05 липня 2012 рок на суму 8 397, 79 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 7 132, 36 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 2 845,39 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 322, 76 грн., від 20 серпня 2012 року на суму 6 459, 65 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 337, 58 грн., від 06 вересня 2012 року на суму 6 356, 98 грн., від 21 вересня 2012 року на суму 1 975 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 4 272, 52 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 3 310, 68 грн., від 11 жовтня 2012 року на суму 1 053,10 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 6 136,77 грн., від 24 жовтня 2012 року на суму 2 6312,41 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 975 грн., від 26 жовтня 2012 року на суму 6 000 грн.

Таким чином, всього за весь період злочинної діяльності членів організованої групи в складі ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 і ОСОБА_1, з метою приховування і маскування незаконного походження коштів, маючи можливість вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - одержання хабара у особливо великому розмірі, поєднаного з їх вимаганням, вчиненого у складі організованої групи, шляхом зловживання владою та службовим становищем службовими особами, які займають відповідальне становище легалізовано (відмито) коштів на суму 858 515,4 грн., а саме: використано на здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей і завдань Благодійної організації «МАРР» і КП «МАБЗ» на закупівлю ними товарів і оплату послуг, оплату виробничих потреб підприємства КП «МАБЗ».

На думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні фінансових операцій чи правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, використання коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, бажаючи приховати і маскувати незаконне походження коштів, отриманих в якості хабарів на розрахунковий рахунок № 26007010237931 ПАТ «ВТБ Банк», який належить КП «МАБЗ», у жовтні 2012 року у ОСОБА_18 виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договорів підряду, нібито укладених керівниками підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення в м. Мелітополь з КП «МАБЗ», як підстав для вже одержаних хабарів так і для їх одержання в подальшому.

ОСОБА_18 повідомив інших учасників організованої ним групи - ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність складання завідомо неправдивих документів - договорів підряду між підприємствами-перевізниками і КП «МАБЗ», які в цілому схвалили вказані зміни до плану злочинної діяльності.

Директор КП «МАБЗ» ОСОБА_1, діючи в організованій злочинній групі у складі ОСОБА_18, ОСОБА_3 і ОСОБА_5, діючи умисно, з метою маскування злочинного походження грошових коштів, одержаних на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» в якості хабарів, за погодженням з ОСОБА_3 дав вказівку своїй підлеглій - начальнику кошторисно-договірного відділу ОСОБА_31, яка не була повідомлена ним про злочинні наміри, складати завідомо неправдиві офіційні документи - договори підряду з керівниками підприємств-перевізників і акти виконаних будівельних робіт форми КБ - 2В до них.

ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_31 вносити до складених нею договорів завідомо неправдиві відомості про час укладання угоди і предмету договору, а саме про те, що керівники підприємств-перевізників нібито до початку сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок КП «МАБЗ» замовили виконання поточного ремонту дорожнього покриття КП «МАБЗ».

Ціна кожного складеного завідомо неправдивого договору підряду і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2В до них за вказівкою ОСОБА_1 порівнювалася ОСОБА_31 до розміру вже сплачених на рахунок КП «МАБЗ» грошових коштів, одержаних в якості хабарів.

При цьому ОСОБА_1 достовірно знав, що фактично керівники підприємств-перевізників договори підряду на проведення ремонту дорожнього покриття не укладали, а КП «МАБЗ» вказані роботи на замовлення керівників підприємств-перевізників не виконувались.

Так, 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду №32 від 20 липня 2012 року з ПП «Мотор-Експрес» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 51 840 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31М складені завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1047 за серпень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1069 за вересень 2012 року та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1066 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та 10 жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Мотор-Експрес» ОСОБА_11 для підписання останнім.

10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд.119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 38с від 08 серпня 2012 року з ПП «Автосвіт» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 13 260 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 10 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1065 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1, завірені печаткою підприємства та в подальшому, на початку жовтня 2012 року видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ПП «Автосвіт» ОСОБА_12 для підписання.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 58 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Рейс» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 2 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1075 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В.)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Рейс» ОСОБА_15 вказані офіційні документи для підпису надані не були, та підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 57 від 18 жовтня 2012 року з ПП «Транзит» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вищевказаному договору 24 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдивий документ - акт приймання виконаних будівельних робіт № 1074 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день ОСОБА_1 підписані та завірені печаткою підприємства. Директору ПП «Транзит» ОСОБА_16 вказані офіційні документи для підпису надані не були, підпис останнього у вказаному договорі підряду відсутній.

13 листопада 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 52 від 11 вересня 2012 року з ТОВ «АТП АСА» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 25 000 грн.

З метою надання видимості фактичного виконання вказаного договору за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 10 жовтня 2012 року складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1067 за вересень 2012 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1070 за вересень 2012 року (форми КБ - 2В).

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_1 підписано та завірено печаткою підприємства та в листопаді 2012 року вони були видані за вказівкою ОСОБА_1 директору ТОВ «АТП АСА» ОСОБА_23 для підписання останнім.

30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 в приміщенні КП «МАБЗ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 119, ОСОБА_31 склала договір підряду № 55 від 12 вересня 2012 року з ПП «Крісгрант» начебто на поточний ремонт дорожнього покриття, договірна ціна якого становить 4420 грн.

З метою надання видимості виконання вищевказаному договору 30 жовтня 2012 року за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_31 складено завідомо неправдиві документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1068 за вересень 2012 року і акт приймання виконаних будівельних робіт № 1072 за жовтень 2012 року (форми КБ - 2В)

Вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи в той же день підписані ОСОБА_1 і завірені печаткою підприємства та, за вказівкою ОСОБА_1, видані директору ПП «Крісгрант» ОСОБА_32 для підписання

На думку сторони обвинувачення, своїми умисними діями, які виразилися в службовому підробленні, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 вину в інкримінованих йому злочинах , передбачених ч . 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209;

ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України не визнав в повному обсязі та суду надав наступні покази.

Відповідно до п. 4 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, він, ОСОБА_5, як заступник Мелітопольського міського голови несе відповідальність за здійснення відповідними виконавчими органами Мелітопольської міської ради та її Виконавчого комітету повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, планування та обліку соціального захисту населення. Серед інших обов'язків, він як заступник міського голови забезпечує керівництво економічною роботою на території міста, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів, організовує роботу з питань тендерних закупівель та регуляторної політики.

Обгрунтовуючи свою позицію ОСОБА_5 пояснив, що до складу організованої злочинної групи він не входив. Він був заступником міського голови ОСОБА_18, виконував лише ті розпорядження, які входили до кола його обов'язків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», посадовою інструкцією та розпорядженням міського голови.

Відповідно до розподілу обов'язків заступників міського голови, він сприяв забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів шляхом участі у діяльності комісій Виконавчого комітету по контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, яка була створена відповідно до Розпоряджень Мелітопольського міського голови № 575 від 01.12.2010 р. № 583-р від 30.08.2011 р. № 471-р від 30.07.2012 р. згідно яких був затверджений персональний склад комісії, та «Положення» якими визначалися напрямки її діяльності. На комунальні підприємства, рішенням відповідної комісії, яка складалась з працівників виконкому та залучених фахівців інших комунальних підприємств, періодично, за встановленим комісією графіком, направлялись фахівці для перевірки їх фінансової діяльності, в тому числі по ефективному використанню бюджетних коштів, комунального майна, своєчасної виплати працівникам цих підприємств заробітної плати.

В межах цієї діяльності члени комісії здійснювали перевірки, але звіти про цю діяльність доповідались на засіданнях комісії. Відвідували і такі підприємства як КП «Чистота-2» та КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», але він, ОСОБА_5, особисто не направляв на перевірки членів комісії і вони йому особисто не звітували про результати перевірки. Йому відомо, що під час таких перевірок були встановлені факти несвоєчасної виплати заробітної прати працівникам КП «Чистота-2», неефективного використання директором цього підприємства ОСОБА_21 майна цього підприємства, у зв'язку з чим, в подальшому, директор цього підприємства розпорядженням міського голови ОСОБА_18 був звільнений із займаної посади.

Цими ж фахівцями перевірялась фінансово-господарська діяльність КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», директором якого був ОСОБА_1, результати цієї перевірки доповідались на засіданні комісії. У цій доповіді не озвучувались окремо взаємовідносини цього підприємства з автоперевізниками, оскільки досліджувались лише загальні показники його діяльності - надходження бюджетних коштів, їх використання, інші надходження, зазначені у бухгалтерських документах. Директор цього підприємства ОСОБА_1 ніколи не спілкувався з ним та не доповідав про надходження від автоперевізників грошових коштів та їх використання

До його, ОСОБА_5, обов'язків не входив контроль за роботою підприємств перевізників пасажирів, тому порядок роботи цих підприємств, умови співпраці з органами місцевого самоврядування та інші питання цієї діяльності йому не відомі.

Як заступник міського голови він спілкувався з ОСОБА_3, але лише як з іншим заступником міського голови, та їх спілкування не стосувалось взаємовідносин ОСОБА_3 з керівниками підприємств-автоперевізників.

Йому нічого не відомо про плату автоперевізниками по 340 гривень з кожного маршрутного таксі, та він ніколи не отримував від ОСОБА_3 готівкових грошових коштів та не приймав участі у розподілі коштів, отриманих ОСОБА_3 від автоперевізників. Вважає, що ОСОБА_3 оговорює його з метою отримання покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

У листопаді 2012 року, коли ОСОБА_3 був затриманий працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочинів, а потім звільнений з-під варти, він, ОСОБА_5, разом з іншими заступниками міського голови, ОСОБА_104 та ОСОБА_118, вирішили заспокоїти ОСОБА_3, надати йому моральну підтримку. Тому, 23 листопада 2012 року, після роботи, вони, зустрічались з ОСОБА_3 у приміщенні одного з приватних підприємств. Під час розмови ОСОБА_104 казав їм, що він брав у перевізників близько 100 000 гривень. Він, ОСОБА_5, на це порекомендував повернути ці кошти перевізникам.

Йому відомо про існування Благодійного фонду «Мелітопольська агенція регіонального розвитку», але він не був учасником цього фонду. Аналоги такого фонду існували ще до того, як він був обраний депутатом ради та заступником міського голови.

Декілька разів, як правило, напередодні свят, він дзвонив співзасновнику цього фонду ОСОБА_119 та цікавився про надходження до фонду коштів та просив, надати фінансову допомогу для організації урочистих заходів у місті.

Цей фонд не підпорядковувався йому та Виконавчому комітету, тому він не вимагав звітів про надходження та використання цим фондом отриманих коштів.

Дослідивши під час судового слідства докази, якими сторона обвинувачення доводила вину ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, суд вважає ці докази такими, які беззаперечно не доводять вину ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах.

Так, судом встановлено, що згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 1063-к від 13 грудня 2010 року, ОСОБА_5 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 7 рангу. Відповідно до п. 4 розподілу обов'язків, затвердженого розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови- Козлов О.О. несе відповідальність за здійснення відповідними виконавчими органами Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, планування та обліку соціального захисту населення.

Серед інших обов'язків ОСОБА_5 забезпечує керівництво економічною роботою на території міста, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів, організовує роботу з питань тендерних закупівель та регуляторної політики.

Сторона обвинувачення посилається як на доказ вини ОСОБА_5 в скоєнні кримінальних правопорушень, посилаючись на покази обвинуваченого ОСОБА_3, який пояснював, що отримані від автоперевізників готівкові кошти він передавав ОСОБА_5

До цих свідчень суд відноситься критично та позбавлений можливості покласти їх у основу доведеності вини ОСОБА_5, оскільки ОСОБА_3, як обвинувачений, не попереджувався про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень і не несе відповідальності за дачу завідомо неправдивих свідчень.

На переконання суду ОСОБА_3 надав такі свідчення з метою зменшення своєї ролі, як учасника організованої злочинної грипи, а також з метою уникнення більш суворого покарання за скоєні кримінальні корупційні злочини .

Показання ОСОБА_3 щодо передачі ним грошових коштів ОСОБА_5 носять неконкретний характер, оскільки він не пояснив коли конкретно - рік, місяць та день, де, у якому приміщенні, за яких обставин, яку суму та якими купюрами він передавав їх ОСОБА_5

Крім того, показання ОСОБА_3 в частини передачі ним готівкових коштів ОСОБА_5 не підтверджуються будь-якими іншими доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими судом під час судового слідства.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_21 показав, що Мелітопольський міський голова - ОСОБА_18 доручив йому, як директору комунального підприємства «Чистота-2», оформити підприємство, яке б займалося пасажирським перевезеннями в м. Мелітополі.

Для організації комунального підприємства міський голова ОСОБА_18 запропонував йому переоформити по 10-20 автобусів з приватних підприємств на знову створене комунальне підприємство та збирати з водіїв цих автобусів по 340 гривень щомісяця в якості хабарів.

За вказівкою ОСОБА_18, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 він проводив роботу по переоформленню автобусів з приватних підприємств на Комунальне підприємство «Чистота-2».

ОСОБА_5 було відомо про те, що з водіїв маршруток збираються щомісячно грошові кошти в якості хабарів та міг приймати в цьому участь. Він, ОСОБА_21, звертався до ОСОБА_5 з питанням про законне оформлення транспортних засобів для перевезення пасажирів в м. Мелітополі на КП «Чистота-2».

До свідчень свідка ОСОБА_21 суд відноситься критично і не може покласти їх в основу обвинувального вироку, оскільки, як встановлено судом, під час роботи цього свідка на посаді директора КП «Чистота-2» на це підприємство неодноразові направлялися комісії Виконкому Мелітопольської міської ради для перевірки термінів та розміру виплати робітникам цього підприємства заробітної плати, перевірки ефективності використання цим підприємством бюджетних коштів та майна, власником якого є громада міста. За наслідками, в тому числі таких перевірок, які встановили численні порушення з боку директор цього підприємства - ОСОБА_21, розпорядженням міського голови №1001 к від 14.10.2011р. останній був звільнений з посади директора КП «Чистота-2».

У судовому засіданні свідок ОСОБА_21 також показав, що йому відомо про обізнаність ОСОБА_5 щодо незаконного отримання з водіїв маршрутних таксі по 340 гривень, в якості хабарів, але не зазначив джерела, з яких йому про це відомо.

Частиною першою ст. 97 КПК України показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Частиною другою цієї ж статті зазначено, що суд може визнати допустимим доказом показання з чужих слів, але при цьому зобов'язаний врахувати, зокрема, обставини надання первісних пояснень, які викликають довіру щодо їх достовірності, можливість допиту особи, яка надала первісні пояснення, або причини неможливості такого допиту.

ОСОБА_21 у своїх показаннях не назвав джерела, з яких йому стало відомо про обізнаність ОСОБА_5 в незаконному отриманні від перевізників грошових коштів, ролі ОСОБА_5 у незаконному отриманні цих коштів, тому суд позбавлений можливості перевірити достовірність цих відомостей, що відповідно до ч.2 ст.86 та ч.2 ст.97 КПК України дає суду право визнати свідчення ОСОБА_21 в цій частини недопустимим доказом.

Сторона обвинувачення також обґрунтовує вину ОСОБА_5 в скоєнні кримінальних правопорушень, посилаючись на покази обвинуваченого ОСОБА_1, який неодноразово в судових засіданнях змінював свої покази від повного невизнання своєї вини в скоєння кримінальних злочинів, і лише під час останнього слова визнав себе винним в повному обсязі, у зв'язку з чим судом було поновлено судове слідство, піч час якого ОСОБА_1 показав, що після того, як керівниками транспортних підприємств, які займалися пасажирськими перевезеннями мешканців м. Мелітополя вносилися грошові кошти до бухгалтерії КП «МАБЗ», він особисто телефонував як заступнику міського голови - ОСОБА_3, так і заступнику міського голови - ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_1 до останнього допиту ніколи не згадував і не надавав показів про те, що він доповідав заступнику міського голови ОСОБА_5 про надходження грошових коштів від перевізників.

До цих свідчень суд відноситься критично та позбавлений можливості покласти їх у основу доведеності вини ОСОБА_5, оскільки ОСОБА_1, як обвинувачений, не попереджувався про кримінальну відповідальність і не несе відповідальності за дачу завідомо неправдивих свідчень. На переконання суду ОСОБА_1 надав такі свідчення з метою зменшити своєю роль, як учасника організованої злочинної грипи, а також з метою уникнення більш суворого покарання за скоєні кримінальні корупційні злочини .

Крім того, показання ОСОБА_1 про те, що він особисто доповідав заступнику міського голови ОСОБА_5 про надходження грошових коштів до КП «МАБЗ» від керівників транспортних підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями, не підтверджуються будь-якими іншими доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими судом під час судового слідства.

Сторона обвинувачення обґрунтовує вину ОСОБА_5 в скоєнні кримінальних правопорушень, посилаючись на те, що заступник міського голови ОСОБА_5 цікавився у одного із засновників Благодійної Організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» ОСОБА_29 про наявність грошових коштів на рахунках благодійної організації.

Однак, на думку суду, вище зазначені дії заступника Мелітопольського міського голови не свідчать про скоєння ОСОБА_5 кримінального злочину, оскільки ОСОБА_5 будь-яким чином не втручався в роботу Благодійної організації, не розпоряджався грошовими коштами, які перебували на рахунках організації. Окрім того, допитані під час судового слідства засновники Благодійної Організації «Мелітопольське агентство регіонального розвитку» - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_3 не надавали будь-яких показів щодо противоправного втручання заступника Мелітопольського міського голови -ОСОБА_5 в роботу благодійної організації, і він не розпоряджався грошовими коштами, які перебували на рахунках організації.

Вина обвинуваченого ОСОБА_5 стороною обвинувачення також обґрунтовується тим, що за вказівкою останнього проводилися перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста Мелітополя, а саме: КП «Чистота-2» і КП «МАБЗ» щодо надходження грошових коштів (хабарів) на їх розрахункові рахунки.

Разом з тим, під час судового слідства судом встановлено наступне.

Згідно з розпорядженням Мелітопольського міського голови № 1063-к від 13 грудня 2010 року, ОСОБА_5 призначений на посаду заступника Мелітопольського міського голови, тобто є особою, яка постійно здійснює функції представника влади, і відповідно до займаної посади є державним службовцем 4 категорії 7 рангу.

Відповідно до п. 4 розподілу обов'язків, затверджених розпорядженням Мелітопольського міського голови № 79-р від 08 лютого 2011 року, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5 несе відповідальність за здійснення відповідними виконавчими органами Мелітопольської міської ради та її Виконавчого комітету повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, планування та обліку соціального захисту населення. Серед інших обов'язків, ОСОБА_5 забезпечує керівництво економічною роботою на території міста, сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів, організовує роботу з питань тендерних закупівель та регуляторної політики.

Судом також встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Розпоряджень Мелітопольського міського голови № 575 від 01.12.2010 р. № 583-р від 30.08.2011 р. № 471-р від 30.07.2012 р. входив до персонального складу комісії з питань ефективної роботи підприємств комунальної форми власності. Також відповідно вищезазначених розпоряджень затверджений персональний склад комісії та «Положення», якими визначалися напрямки її діяльності.

До персонального складу комісії входили фахівці різних комунальних підприємств м. Мелітополя. За дорученням вищезазначеної комісії її члени проводили перевірки різних комунальних підприємств м. Мелітополя, в тому числі КП «Чистота-2», КП «МАБЗ» щодо ефективності використання бюджетних коштів, нарахування та виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств і установ, використання обладнання тощо.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_37, ОСОБА_101, ОСОБА_100, ОСОБА_112, ОСОБА_77 показали, що, дійсно, членами комісії проводилися перевірки роботи комунальних підприємств міста, в тому числі КП «Чистота-2» та КП «МАБЗ». Рішення про проведення перевірок приймалися на засіданнях комісії колегіально. Перевірки стосувалися ліквідації заборгованості по заробітній платі, що існувала на КП «Чистота-2» та КП «МАБЗ», питань ефективності роботи комунальних підприємств, з?ясування питань щодо не надходження до каси підприємств коштів від оренди тощо.

Під час судового засідання судом досліджувалися Розпорядження Мелітопольського міського голови № 575 від 01.12.2010 р., № 583-р від 30.08.2011 р., № 471-р від 30.07.2012 р., згідно яких був затверджений персональний склад комісії та «Положення», якими визначалися напрямки її діяльності.

Відповідно до зазначених вище Розпоряджень, ОСОБА_5 входив до персонального складу комісії Виконкому Мелітопольської міської ради з питань ефективної роботи комунальних підприємств, в тому числі з питань ліквідації заборгованостей по заробітним платам в комунальних підприємствах міста. Тому, на думку суду, заступник Мелітопольського міського голови ОСОБА_5, як член віще зазначених комісій, мав законне право приймати участь в роботі зазначених комісій і за своїми посадовими обов'язками, як заступник міського голови, відповідав за цей напрямок роботи, однак, роботою комісії не керував, особисто не визначав підприємство, на якому необхідно проводити перевірку, результати перевірок, які проводили члени комісії, особисто ОСОБА_5, як заступнику міського голови, не доповідались.

В якості доказу співучасті ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групі суду наданий носій інформації, який вивчався в судових засіданнях, на якому відображена зустріч заступників Мелітопольського міського голови - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_120, ОСОБА_102

Під час цієї зустрічі ОСОБА_3 розповідає іншим заступникам міського голови про те, що він отримував грошові кошти від пасажирських перевізників міста, на що заступник міського голови ОСОБА_5, звертаючись до ОСОБА_3, звертає увагу останнього на те, що, якщо гроші брав, то їх треба повертати. Після цього, між ОСОБА_3 та іншими заступниками міського голови - ОСОБА_5, ОСОБА_120, ОСОБА_102 обговорюється питання ймовірних доказів, які є у органа досудового розслідування, якими підтверджується отримання ОСОБА_3 грошових коштів від автоперевізників.

Допитані в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_121 та свідки ОСОБА_120 і ОСОБА_102 суду надавали пояснення, що зустрічалися з ОСОБА_3 з метою морально підтримати та заспокоїти останнього.

Аналізуючи ці докази суд вважає, що вони достовірно не підтверджують участь ОСОБА_5 у скоєні кримінальних злочинів у складі організованої злочинної групи в якості співучасника при отриманні грошових коштів -хабарів від автоперевізників і їх подальшої легалізації.

До такого висновку суд дійшов аналізуючи зміст розмови між заступниками Мелітопольського міського голови - ОСОБА_3, ОСОБА_120, ОСОБА_5, ОСОБА_102

Звертаючись до присутніх під час зустрічі, ОСОБА_3 каже про те, що він брав гроші у деяких автоперевізників і щось треба з цим робити. У цьому запитанні він не каже, що гроші він брав як член злочинної групи, а лише запитує про те, що йому робити. На ці запитання ОСОБА_3 інший заступник міського голови -ОСОБА_5 відповідає такою фразою: «Якщо брали, то треба повертати». Тобто із запитання ОСОБА_3 не вбачається , що гроші він брав разом, або для ОСОБА_5

Характер запитання ОСОБА_3 та відповіді ОСОБА_5 не містять прямих або непрямих доказів про участь ОСОБА_5 в отриманні хабарів, що на думку суду є припущенням сторони обвинувачення.

Згідно статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом , а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим , щоб кожний , хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно до ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Відповідно до вимог ч.3 ст.373 КПК України - обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, обвинувачення заступника Мелітопольського міського голови - ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України ґрунтується на припущеннях і під час судового розгляду винуватість ОСОБА_5 у скоєнні вище зазначених кримінальних правопорушеннях не доведена.

А тому суд вважає, що у відповідності до вимог ст. 373 КПК України ОСОБА_5 підлягає виправданню за всіма пунктами обвинувачення у зв'язку з недоведеністю.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1, суд керується п.п.2, 3, 10, 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання», згідно якого більш суворе покарання призначається особам ,які скоїли злочини на грунті пияцтва та наркоманії, за наявності рецидиву, в складі організованих груп і менш суворе покарання може призначатись особам, які щиросердно розкаялися в скоєному, активно сприяли розкриттю злочину, при цьому враховується стадія вчинення злочину, кількість епізодів, роль кожного із співучасників , характер і ступінь тяжкості наслідків які настали.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_3 покарання , суд враховує обставини, що пом'якшують, а також що обтяжують покарання, а саме: характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних корупційних злочинів, те, що злочини скоєно в складі організованої злочинної групи, тяжкість наслідків, які настали, кількість епізодів, роль ОСОБА_3 у скоєнні злочинів, а також те, що ОСОБА_3 позитивно характеризується, його стан здоров?я, у скоєному розкаявся . Разом з тим, з урахуванням того, що ОСОБА_3 активно сприяв розкриттю злочинів, приймав участь в оперативних розшукових заходах щодо викриття організованої злочинної групи, його дієве каяття, тому суд знаходить можливим призначити ОСОБА_3 покарання за ст. ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 368, а також за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановлених в санкціях вище зазначених статей Особливої частини КК України.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 покарання, суд враховує обставини, що пом'якшують, а також що обтяжують покарання, а саме: характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних корупційних злочинів, те, що злочини скоєно в складі організованої злочинної групи, тяжкість наслідків які настали, кількість епізодів, роль ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, а також те, що ОСОБА_7 позитивно характеризується, має на своєму утриманні двох неповнолітніх дітей 2006 і 2009 років народження, стан його здоров?я, суд вважає доцільним призначити останньому покарання в межах санкцій інкримінованих йому злочинів.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_1 покарання , суд враховує обставини, що пом'якшують, а також що обтяжують покарання, а саме: характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних корупційних злочинів, те, що злочини скоєно в складі організованої злочинної групи, тяжкість наслідків, які настали, кількість епізодів, роль ОСОБА_1 у скоєні злочинів, а також те, що ОСОБА_1 позитивно характеризується, у скоєному розкаявся. Разом з тим, з урахуванням стану здоров?я обвинуваченого (переніс важку хірургічну операцію і потребує постійного спеціалізованого медичного обстеження і лікування), його похилий вік, роль обвинуваченого ОСОБА_1 у скоєних кримінальних правопорушеннях, яка за часом не є тривалою, те, що грошові кошти, які надходили до КП «МАБЗ», в подальшому використовувались на ремонт міських доріг, закупівлю матеріалів для КП «МАБЗ», тому суд знаходить можливим призначити ОСОБА_1 покарання за ст. ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, а також за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановлених в санкціях вище зазначених статей Особливої частини КК України.

Потерпілими ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_12 в порядку ст. 128 КПК України пред'явлені цивільні позови про стягнення з обвинувачених ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1 майнової шкоди , яка була завдана потерпілим в наслідок суспільно небезпечного діяння останніх.

Так, потерпілі просять стягнути з обвинувачених ОСОБА_18, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1, завдані злочинами збитки;

-ОСОБА_11 просить стягнути 91 666 грн.40 коп.,

-ОСОБА_14 просить стягнути 445 889 грн.,

-ОСОБА_16 просить стягнути 193 400 грн.,

-ОСОБА_13 просить стягнути 16 420 грн.,

-ОСОБА_113 просить стягнути 155000 грн.,

-ОСОБА_12 просить стягнути 103020 грн.,

Обвинувачені ОСОБА_3, ОСОБА_36 позовні вимоги потерпілих визнали у повному обсязі.

Обвинувачені ОСОБА_7, ОСОБА_5 позовні вимоги потерпілих не визнали у повному обсязі.

Суд вважає, що позовні вимоги потерпілих підлягають частковому задоволенню, а саме: стягненню солідарно з обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1 на користь потерпілих завдані злочинами збитків. А в частині стягнення завданих злочинами збитків з ОСОБА_18 та ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки кримінальне провадження відносно Мелітопольського міського голови - ОСОБА_18 закрито у зв'язку зі смертю останнього, а щодо ОСОБА_5 - у зв'язку з його виправданням за недоведенністю у вчиненні кримінальних правопорушень, в яких ОСОБА_5 обвинувачувався.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді застави у розмірі 22 360 грн. 00 коп. - скасувати після набрання вироком законної сили.

Грошові кошти у вигляді застави у розмірі 22 360 грн. 00 коп., внесені заставодавцем ОСОБА_3, - повернути після набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_5ІО. у вигляді застави у розмірі 172 050 грн. 00 коп. - скасувати.

Грошові кошти у вигляді застави у розмірі 172 050 грн. 00 коп., внесені заставодавцем ОСОБА_122, - повернути.

Запобіжний захід ОСОБА_123 у вигляді застави у розмірі 505 470 грн. 00 коп. - скасувати після набрання вироком законної сили.

Грошові кошти у вигляді застави у розмірі 505 470 грн. 00 коп., внесені заставодавцем ОСОБА_124 у розмірі 150 000 грн. 00 коп., заставодавцем ОСОБА_125 у розмірі 200 000 грн. 00 коп., заставодавцем ОСОБА_126 у розмірі 155 470 грн. 00 коп. , - повернути після набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді застави у розмірі 17 000 грн. 00 коп. - скасувати після набрання вироком законної сили.

Грошові кошти у вигляді застави у розмірі 17 000 грн. 00 коп., внесені заставодавцем ОСОБА_127, - повернути після набрання вироком законної сили.

Крім того, у відповідності до вимог ст.118, 124 КПК України з обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_1 підлягають солідарному стягненню процесуальні витрати на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області в сумі 735 грн.60 коп., пов'язані з проведенням судової хімічної експертизи (т.13 арк.220), а також в сумі 586 грн. 80 коп., пов'язані з проведенням судової технічної експерти (т.21 арк.113) по цьому кримінальному провадженню.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373-374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

-ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України , та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки та з конфіскацією всього майна;

-за ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки та зі штрафом 8 500 \вісім тисяч п?ятсот\ грн. (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) ;

-за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 5 (п'ять) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України остаточно ОСОБА_3 призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - 6 (шість) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, та зі штрафом в розмірі 8 500 \вісім тисяч п'ятсот\ грн. (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на користь держави.

- ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України та призначити покарання :

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 5 ( п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки та зі штрафом - 8 500 грн. (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

-за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 5 (п'ять) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України призначити остаточно ОСОБА_128 покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - 5 (п'ять) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, та зі штрафом у розмірі 8 500 \вісім тисяч п'ятсот\ грн. (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на користь держави.

- ОСОБА_17 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень -злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України - 8 (вісім ) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - 5 (п'ять) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки та зі штрафом у розмірі 13 600 \тринадцять тисяч шістсот\ грн. (800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

-за ч. 3 ст. 209 КК України - 8 (вісім ) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України остаточно ОСОБА_17 призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - 8 (вісім) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, та зі штрафом 13 600 \тринадцять тисяч шістсот\ грн. (800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на користь держави.

- ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - виправдати за недоведеністю.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді застави у розмірі 22 360 грн. 00 коп. до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Повернути ОСОБА_3, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, заставу в грошовій сумі в розмірі 22 360 (двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень 00 копійок, внесену ним по квитанції № 10085.378.1 від 22.11.2012 року в Відділення «Центр обслуговування клієнтів № 67» м. Запоріжжя ПАТ «Акцент-Банк», МФО 307770, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_3, після набрання вироком законної сили.

ОСОБА_76 запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді застави та покладених додаткових обмежень - скасувати.

Повернути ОСОБА_122, ідентифікаційний номер - НОМЕР_5, заставу в грошовій сумі в розмірі 172 050 (сто сімдесят дві тисячі п'ятдесят) гривень 00 копійок, внесену ним по квитанції № 15161780 від 14.02.2013 року у касу № 1 Відділення в м. Мелітополі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ідентифікаційний код - 00032112, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_5 .

Запобіжний захід ОСОБА_17 у вигляді застави у розмірі 505 470 грн. 00 коп. до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Повернути ОСОБА_125 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_6, заставу в грошовій сумі в розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, внесену ним по платіжному дорученню № 1 від 30.01.2015 року в Відділення № 243 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_17, після набрання вироком законної сили.

Повернути ОСОБА_126 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_7, заставу в грошовій сумі в розмірі 155 470 (сто п'ятдесят п'ять чотириста сімдесят) гривень 00 копійок, внесену нею по платіжному дорученню № 1 від 30.01.2015 року в Відділення № 243 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_17, після набрання вироком законної сили.

Повернути ОСОБА_124 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_8, заставу в грошовій сумі в розмірі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, внесену ним по платіжному дорученню № 1 від 30.01.2015 року в Відділення № 243 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 09807750, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_17, після набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді застави у розмірі 17 000 грн. 00 коп. до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Повернути ОСОБА_127, ідентифікаційний номер - НОМЕР_9, заставу в грошовій сумі в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, внесену ним по квитанції № ПН1968360 від 20.11.2012 року у Відділення № НОМЕР_10 «Банк Форум», ідентифікаційний код - 21574573, отримувач - ТУ ДСА України в Запорізькій області, р/р отримувача - 37311050000607, код отримувача 26316700, Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Запорізькій області, код МФО 813015, призначення платежу - застава за ОСОБА_1, після набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 відраховувати з моменту набрання вироком законної сили та з моменту фактичного затримання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 відраховувати з моменту набрання вироком законної сили та з моменту фактичного затримання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_17 відраховувати з моменту набрання вироком законної сили та з моменту фактичного затримання.

В строк відбуття покарання ОСОБА_3 зарахувати строк перебування під вартою в період з 19 листопада 2012 року по 21 листопада 2012 року.

В строк відбуття покарання ОСОБА_17 зарахувати строк перебування під вартою в період з 27 січня 2015 року по 31 січня 2015 року.

В строк відбуття покарання ОСОБА_1 зарахувати строк перебування під вартою в період з 12 листопада 2012 року по 19 листопада 2012 року.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_11 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 91 666 (дев'яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість) грн.40 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_11 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_14 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 445 889 (чотириста сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дев?ять) грн.00 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_14 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_16 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 193 400 (сто дев'яносто три тисячі чотириста) грн.00 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_16 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_13 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 16 420 (шістнадцять тисяч чотириста двадцять) грн.00 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_13 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_15 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 155 000 (сто п'ятдесят п'ять тисяч) грн.00 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_15 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь ОСОБА_12 завдану злочинами матеріальну шкоду в грошовій сумі в розмірі 103 020 (сто три тисячі двадцять) грн.00 коп.

В іншій частині цивільного позову ОСОБА_12 - відмовити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_12, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_3, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний номер - НОМЕР_4, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Запорізькій області (рахунок № 31116115700009, одержувач - УК у Шевч. р-ні м. Зап./Шевч./24060300, код банку 813015, код ЄДРПОУ 38025367, назва банку ГУДКСУ у Запорізькій області) витрати за проведення судової експертизи № 26 від 02.04.2013 року по кримінальному провадженню № 42012080000000001 у розмірі 586 (п'ятсот вісімдесят шість) грн. 80 коп. та витрати за проведення судової експертизи № 268 від 14.12.2012 року по кримінальному провадженню № 42012080000000001 у розмірі 735 (сімсот тридцять п'ять) грн. 60 коп., що разом становить грошову суму в розмірі 1322 (одна тисяча триста двадцять дві) грн. 40 коп.

Речові докази по кримінальному провадженню № 42012080000000001 :

- відеокасету «Panasonic-60 mini DV», на яку зафіксований огляд місця події 12 листопада 2012 року у службовому кабінеті старшого бухгалтера КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», який розташований за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. О. Невського, 11, - залишити в матеріалах кримінального провадження (т.13 а.с. 89);

- квитанція до прибуткового касового ордеру від 18 жовтня 2012 року про перерахування до КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» 3 000 грн. - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 15 а.с. 135);

- відеокасета «SONI 8 мм», на яку проводився запис допиту 16 листопада 2012 року підозрюваного ОСОБА_1 та 20 листопада 2012 року допит підозрюваного ОСОБА_3 - залишити в матеріалах кримінального провадження (т.16 а.с. 59);

- посвідчення Мелітопольського міського голови, видане на ім`я ОСОБА_18- залишити в матеріалах кримінального провадження (т.17 а.с.209);

- особові справи - Мелітопольського міського голови ОСОБА_18, заступника Мелітопольського міського голови ОСОБА_5, завідувача сектору транспорту та зв'язку виконавчого комітету Мелітопольської міської ради ОСОБА_7 - повернути до кадрової служби Мелітопольської міської ради (т. 18 а.с. 14-195);

- відеокасета «SONY - МР 120» 8 мм., на яку зафіксовано проведення обшуку у службових кабінетах КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод», який розташований за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. О. Невського, 11 - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 20 а.с.8);

- перелік об'єктів на капітальний та поточний ремонт доріг вулиць в м. Мелітополі на двох аркушах; перелік сум отриманих КП «МАБЗ» на 2012 рік (дольова участь) на двох аркушах; квитанція № ВИУ 13042110174300 від 13.08.2012 року про вчинення валютно-обмінних операцій на суму 1 400 доларів США; печатка КП «МАБЗ», ОКПО 32298150; печатка КП «МАБЗ» для документів; факсимільні підписи; штамп директора КП «МАБЗ» ОСОБА_1, а також лист формату А-4 з віттиском печаток, темно-сірого кольору з черновими записами; штатний розпис КП «МАБЗ» на 01.10.2012 рік - інженерно-технічних працівників; додаткова угода (копія) до контракту і копія контракту між Мелітопольською міською радою і ОСОБА_1; касова книга КП «МАБЗ» від 01.06.2012 року; зошит реєстрації касових ордерів за 2012 рік; блокнот в обкладенці темного кольору, з телефонними номерами виконаними рукописним текстом; посадова інструкція ОСОБА_129, ОСОБА_31, ОСОБА_130, копія розпорядження міського голови № 465 К; наказ про призначення ОСОБА_129; наказ № 2 від 01.01.2005 року про прийняття на роботу на 4 аркушах; наказ про призначення ОСОБА_83; штатний розпис - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 20 а.с.25-330);

- касові ордера КП «МАБЗ» за червень, серпень, вересень, жовтень 2012 рік, договір № 57 від 18.10.2012 року в двох екземплярах з актами № 1074 за жовтень 2012 року; договір № 58 від 18.10.2012 в двох екземплярах з актами № 1075 за жовтень 2012 рік; акт № 1072 за жовтень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1066 за вересень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1069 за вересень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1047 за серпень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1065 за вересень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1068 за вересень 2012 рік на п'яти аркушах; акт № 1070 за вересень 2012 рік на шести аркушах; договір підряду № 52 від 11.09.2012 рік; договір підряду № 38 від 08.08.2012 року; договір підряду № 55 від 12.09.2012 року на двох аркушах; договір підряду № 32 від 20.07.2012 року; посадова інструкція ОСОБА_1, наказ про призначення на посаду ОСОБА_1 - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 20 а.с. 25-330);

- статутні документи КП «Чистота-2»; розпорядження Мелітопольського міського голови, які стосуються діяльності КП «Чистота-2»; договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування м. Мелітополя №№ 202/юр від 18.03.2011 р., 355/юр від 15.08.2011 р., 46/юр від 22.12.2011 р., 45/юр від 22.12.2011 р., 338 юр. від 22.07.2011р., 200/юр. від 18.03.2011 р., 201/юр. від 18.03.2011 р., 354/юр. від 15.08.2011 р., 44/юр. від 22.12.2011 р., 47/юр. від 19.01.2012 р., 48/юр. від 19.01.2012 р., 117/юр. від 04.04.2012 р., 223/юр. від 16.08.2012 р., 222/юр. від 16.08.2012 р., 216/юр. від 01.07.2012 р.; відомості на виплату грошей за листопад заробітної плати за травень - грудень 2011 року, січень - жовтень 2012 року; список працівників КП «Чистота-2»; перелік транспортних засобів КП «Чистота-2»; маршрут № 1; реєстр документів КП «Чистота-2» з 01.04.2011 р. по 31.12.2012 р., посадові інструкції; копії трудових книжок працівників КП «Чистота-2» - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 21 а.с. 166-167);

- сторінки №№ 70-73,119,120,121 матеріалів дослідчої перевірки № 26 пр.-12 по заяві ОСОБА_117 про вимагання директором КП «Чистота-2» ОСОБА_51 хабаря - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 21 а.с. 179);

- договір підряду № 32с від 20.07.2012 ЧП «Мотор-експрес» і КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод»; акт № 1047 прийняття виконаних будівничих робіт за серпень 2012 року з розрахунком загальновиробничих затрат по локальному кошторису № 7-1-1 на поточний ремонт дорожнього полотна; підсумкова відомість ресурсів (затрати за фактом) за вересень місяць 2012 року; акт № 1066 прийняття виконаних будівничих робіт за вересень 2012 року з розрахунком загальновиробничих затрат по локальному кошторису № 7-1-1 на поточний ремонт дорожнього полотна; підсумкова відомість ресурсів (витрати за фактом) за вересень місяць 2012 року; квитанції прибуткових касових ордерів КП «Мелітопольський асфальтобетонний завод» від 12.08.2012 р., 11.09.2012 р., 20.07.2012 р., 11.10.2012 р.; аркуш паперу білого кольору з надписом «ОСОБА_1 098-489-00-45 » - залишити в матеріалах кримінального провадження (т. 21 а.с. 194-195);

- грошові кошти: 10 купюр номіналом по 100 доларів США: НВ 36888848 І; КЕ 10561871 А; HF 26699454 F; KJ 34493962 А; КВ 22774023 І; КВ 61199151 К; НВ 03401752 А; АК 40524684 А; НЕ 65404888 С; ВВ 50328935 В; 20 купюр номіналом по 500 гривен: ВЗ 3209924; ЗИ 5612586; БТ 3289046; ВИ 6598308; ЗИ 6795128; ВИ 5842111; ЗЗ 0386651; ЛБ 4714362; ЗГ 3352433; ВГ 0460907; БТ 1399092; ВД 5264074; ЗЗ 0386653; ВФ 9390448; ЗЗ 2092980; ЗФ 2737177; ВД 1155428; ВХ 6397599; ЗИ 1948266; БР 0558276; 1 купюра номіналом в 200 гривен: ЄХ 6292320, які перебувають на зберіганні у ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» - повернути власнику - ОСОБА_11;

-картонна коробка, в якій знаходяться: відеокасета «PANASONIC - DVM60», на яку проводився запис проведення 06 лютого 2013 року обшуку в приміщенні ФОП «ОСОБА_30Л.»;

відеокасета «SONY-MP120» 8mm. на яку проводився запис проведення обшуку в службових приміщеннях Мелітопольської міської ради;

картка пам'яті «TRANSCEN SDHC 4GB» інв. №1, не таємно;

картка пам'яті «TRANSCEN micro SD 4GB» інв. №2, не таємно;

картка пам'яті «SP micro SD 4GB» інв. №3, не таємно;

картка пам'яті «KINGSTON SDHC 4GB» інв. №6, не таємно;

картка пам'яті «SANDISK SDHC 4GB» інв. №8, не таємно;

картка пам'яті «APACER micro SD 2GB» інв. №9, не таємно;

картка пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №11, не таємно;

картка пам'яті «TRANSCEN micro SD 4GB» інв. №4, не таємно;

картка пам'яті «SANDISK SDHC 4GB» інв. №5, не таємно;

картка пам'яті «KINGSTON SDHC 4GB» інв. №7, не таємно;

картка пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №12, не таємно;

картка пам'яті «TEAM SDHC 4GB» інв. №14, не таємно;

картка пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №10, не таємно;

картка пам'яті «GOODRAM SDHC 8GB» інв. №13, не таємно;

відеокасета «SONY mini DV DVM60» інв.№ 15,

картка пам'яті «SANDISK microSD512MB» інв.№ 16 не таємно,

диск № 3003 від 08.11.2012 р., диск № 3004 від 08.11.2012 р.,

диск № 3005 від 08.11.2012 р.;

картка пам'яті SD 4 GB інв. №111 нт. «Transcend», на якій зафіксовано результати проведених негласних слідчих дій у відношенні ОСОБА_3 та ОСОБА_18;

оптичний диск DVD+RW № 68 нт. на який зафіксовано результати зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, якими користується ОСОБА_3,

оптичний диск DVD+R № 17нт. та DVD+R № 70 нт., на які зафіксовано зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж, якими користується ОСОБА_18,

яка долучена до кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області шляхом подачі апеляційної скарги через Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Засудженим та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Головуючий суддя: В.А.Фомін

Судді : О.В.Васильцов

ОСОБА_131

Дата ухвалення рішення 27.07.2015
Зареєстровано 31.07.2015
Оприлюднено 05.08.2015

Судовий реєстр по справі 320/4459/13-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.07.2018 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 01.06.2018 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 13.04.2018 Апеляційний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 04.12.2015 Апеляційний суд Запорізької області Кримінальне
Вирок від 04.12.2015 Апеляційний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 23.09.2015 Апеляційний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 10.09.2015 Апеляційний суд Запорізької області Кримінальне
Вирок від 27.07.2015 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Вирок від 27.07.2015 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 15.08.2014 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 17.06.2014 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 22.04.2014 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 27.02.2014 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 21.02.2014 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 19.12.2013 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 29.10.2013 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне
Ухвала від 06.09.2013 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер