Ухвала

від 19.12.2013 по справі 295/20679/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/20679/13-к

1-кс/295/8537/13

УХВАЛА

Іменем України

19.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі с/з - ОСОБА_1, за участю слідчого - Стельникович Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42012190180000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого с. 190 ч. 1, 2, ст. 205 ч.2 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором м. Житомира ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із зазначеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2012 року невстановлені особи, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_4, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1, за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю "Єдність-Агро" код ЄДРПОУ 38396695, юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3-а Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ «Єдність-Агро", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб.

25 грудня 2012 року, директор ТОВ "Єдність-Агро» ОСОБА_5, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПП «Леон-агро-2011», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 25000 гривень.

11 січня 2013 року СТОВ «ОСОБА_1 життя», що в с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської області, на банківський рахунок посадових осіб ТОВ «Єдність-Агро», що по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в с.Городок Рівненського району (керівник ОСОБА_4), яке утворилося незадовго перед укладанням угоди, на договірній основі, перераховано кошти в сумі 28 тис. 500 грн. як передоплату постачання добрив (аміачної селітри). Проте, на даний час, як зазначає слідчий у клопотанні, посадові особи ТОВ «Єдність-Агро», заволодівши вказаними коштами шляхом обману свої зобов`язання не виконали, кошти не повернули та не виходять на зв'язок з СТОВ «ОСОБА_1 життя».

Далі слідчий вказує на те, що 17 січня 2013 року, невстановлені особи за допомогою інтернет і телефонних засобів зв'язку, та правоустановчих документів ТОВ «Єдність-Агро», ідентифікаційний код 38396695, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману, отримали від ОСОБА_6, директора приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба», місцезнаходження с. Долина, Слов'янського району Донецької області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., грошові кошти у сумі 6250 грн., та ПСГП «Дружба» кошти у сумі 56250 грн., по безготівковому рахунку за поставку мінеральних добрив: аміачної селітри і нітроамофосу, які ним не були отримані.

23 січня 2013 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_4, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПАП «Перемога», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 22 000 гривень.

31 січня 2013 року ОСОБА_7 в м. Любомиль, Волинської області з відділення Ощадбанку перерахував грошові кошти у сумі 61 000 грн., у м. Рівне, для фірми «Єдність Агро», яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4, які за призначенням не надійшли.

31 січня 2013 року, між ПСП «Імені Ватутіна» та ТОВ «Єдність-Агро» в м. Рівне було укладено договір №10/8 про продаж та передачу у власність покупця ПСИ «Імені Ватутіна» від ТОВ «Єдність-Агро» продуктів хімічного виробництва, а саме аміачної селітри в кількості 24 тонни, вартістю 541,75 грн. за 1 тонну. Однак, ПСП «Імені Ватутіна» після перерахування коштів в сумі 14640 грн. на рахунок ТОВ «Єдність-Агро» вище вказані продукти хімічного виробництва не отримала.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період січня-лютого 2013 року невстановлені досудовим слідством особи з використанням установчих документів, печатки ТОВ «Єднісгь-Агро» (код за СРДПОУ 38396695, Рівненський р-н, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 3а) під приводом здійснення гісевдо підприємницької діяльності із постачання аміачної селітри шляхом обману заволоділи коштами МВТ «Відродження», ПАП «Перемога», СТОВ «ОСОБА_1 життя», ІІСП ім. Ватутіна, СТОВ «Заслуч», ПСП «Дружба», ПП «Леон Агро», ФГ «Салогуб», ГОВ «Сервісний центр Картоплянство» на загальну суму 185 690 грн.

Також, встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3а в м. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, вказує слідчий у клопотанні, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ «Єдність-Агро» було шахрайськими діями отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 185 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_4 представляючи інтереси ТОВ «Єдніть-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що переказ частини грошових коштів здійснювався через р/р 29245827503642 ТОВ «Єдніть-Агро».

У відповідності до п. 2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У зв`язку з цим, слідчий посилається на необхідність в доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ «КБ ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, МФО 333391, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» та вилучення оригіналів документів у даній банківській установі (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують їх відсутність), що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ "Єдність-Агро", а також інформації про рух коштів р/р 29245827503642 за період з 05.12.2012 по теперішній час, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів р/р кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію, яка містить банківську таємницю ПАТ «КБ ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, МФО 333391, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання яких в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної вище інформації.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та інформацію, яка містить банківську таємницю ПАТ «КБ ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, МФО 333391, що знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» слідчий просить надати тимчасовий до вище вказаних документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим, відповідає вимогам КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк» з наданням можливості вилучення оригіналів документів у даній банківській установі (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують їх відсутність), що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ "Єдність-Агро", а також інформації про рух коштів р/р 29245827503642 за період з 05.12.2012 по день надання інформації, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів р/р кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по день надання інформації, в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя