Ухвала

від 05.06.2015 по справі 295/8478/15-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/8478/15-к

1-кс/295/3025/15

УХВАЛА

Іменем України

05.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000018 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області зареєстровано ТОВ «Агро-Дав» (код 32229396), яке перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування з ПДВ, як виробник с/г продукції, протягом травня липня 2014 року, відобразило реалізацію ТМЦ, на адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро-оптторг» (код 39036715), ТОВ «Інвест Капітал Україна» (код 37157515), ТОВ «Прометей 2007» (код 35062914) та ТОВ «Аустрія Торг» (код 38852594), чим самим сформувало податковий кредит з ПДВ, який в подальшому передавався по ланцюгу до реального сектору економіки.

Також встановлено, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), здійснив реєстрацію ТОВ «Агро-Дав», на своє ім`я виключно за грошову винагороду, та відношення до діяльності останнього не має.

Так встановлено, що ряд мешканців Кіровоградської, Харківської та Миколаївської областей, організували реєстрацію підприємств, а саме: ТОВ «Агро-Дав», ТОВ «Агростар ЛТД», ТОВ «Прометей 2007», ТОВ «Канцторг», ТОВ «Агротерра Плюс», ТОВ «Брігс», ТОВ «Мале НВП «СТС», ТОВ «Інфоторія», ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», ТОВ «Унитрол Груп», ТОВ «Старлайм», ТОВ «Загрей Толк», ТОВ «Гранд Експерт», ТОВ «ДК «Торг-Сервіс», ТОВ «Антурім Торг», ФГ «Башняка М.М.», ТОВ «Софтпро-Технолиджи», ТОВ «Анонсер Торг», ТОВ «Аустрія Торг», ТОВ «Сіма-Інвест», ПрАТ «Інаудит-Україна», ТОВ «Вірон-Д», ТОВ «Антуріум Опт Торг», ТОВ «Агроснаб-Инвест», ТОВ «Вінго», ТОВ «Агроторг Престиж», ТОВ «Макстоп», ТОВ «Агро-Актив», ТОВ «Інвест Капітал Україна», ТОВ «Рай-Т», ТОВ «Пасадена», ТОВ «Імпреза Плюс», ТОВ «Лайдес», ТОВ «Остарс», ТОВ «Стройтрест Юг», ТОВ «Реколт-Н», ТОВ «Лора Торг», ТОВ «Автосфера», ТОВ «ТК Константа», ТОВ «Дізфорс», ТОВ «БК Акцент», ТОВ «Коварз», ТОВ «Схід-Агро-інвест», ТОВ «Агро-Оптторг», ТОВ «ТК «Інтех», ТОВ «Максус Трейд», ТОВ «Енергострой», ТОВ «Компанія «Ініціатива», ТОВ «КП «Пріорітет», ТОВ «ВТК Статус», ТОВ «Промекспоторг», ТОВ «Дізал», ТОВ «ТД «Укрсварка», ТОВ «НВП «Ліон Групп», ТОВ «Секвойя-Ск», ТОВ «Інвестторгресурс», ТОВ «СК Вавилон», ТОВ «Абріс-Дизайн», ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та з метою прикриття незаконної діяльності.

Реквізити зазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти отримані від такої діяльності, у подальшому знімалися готівкою, з банківських рахунків ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

У ході проведення обшуків та інших процесуальних дій виявлено ряд речей, документів, грошових коштів та печаток ряду підприємств, що свідчить про їх «фіктивність».

Такими підприємствами являються ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284), ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830), ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617), ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860), Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342), ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034), ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037), ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327), ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487), ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267), ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372), ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572), ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111), ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183), ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487), ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219), ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692), ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246), ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526), ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251), ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249), ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159), ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492), ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768), ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535), ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241), ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629);

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а також кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Разом з тим встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності вже здійснили та продовжують здійснювати операції для формування незаконного податкового кредиту для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело та в подальшому призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284), ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830), ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617), ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860), Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342), ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034), ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037), ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327), ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487), ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267), ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372), ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572), ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111), ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183), ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487), ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219), ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692), ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246), ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526), ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251), ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249), ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159), ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492), ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768), ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535), ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241), ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629) мають стан відмінний від нульового, що свідчить про їх ризиковість. Також підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

З вищезазначених фактів, вбачається, що діяльність ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284), ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830), ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617), ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860), Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342), ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034), ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037), ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327), ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487), ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267), ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372), ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572), ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111), ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183), ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487), ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219), ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692), ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246), ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526), ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251), ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249), ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159), ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492), ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768), ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535), ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241), ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629), є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст.234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

Враховуючи що фінансово-господарські операції проведені між ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284), ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830), ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617), ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860), Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342), ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034), ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037), ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327), ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487), ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267), ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372), ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572), ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111), ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183), ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487), ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219), ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692), ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246), ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526), ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251), ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249), ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159), ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492), ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768), ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535), ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241), ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629) та іншими контрагентами, являлися фіктивними, безтоварними, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які знаходяться на рахунках, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємств за проведення фіктивних операцій, формально здійснених з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів, являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що:

ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня);

ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня);

ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня);

ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня);

ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня);

ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 (українська гривня);

ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня);

ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_15 (українська гривня);

Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривня);

ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034) у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США);

ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня);

ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня);

ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня);

ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня);

ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня);

ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_28 (українська гривня);

ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_29 (українська гривня);

ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня);

ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572) у АТ ««УкрСибБанк (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня);

ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня);

ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_37 (українська гривня);

ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_38 (українська гривня);

ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_39 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня);

ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_42 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня);

ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_45 (українська гривня);

ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня);

ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_48 (українська гривня);

ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня);

ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня);

ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня);

ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_55 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_56 (українська гривня);

ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_57 (українська гривня);

ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_58 (українська гривня);

ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_59 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284), ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830), ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617), ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860), Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342), ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034), ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037), ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327), ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487), ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267), ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372), ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572), ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111), ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183), ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487), ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219), ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692), ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246), ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526), ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251), ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249), ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159), ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502), ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492), ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768), ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535), ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241), ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємств за фіктивними угодами, керуючись ст. 170, 171, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих:

ТОВ «Капітал Траст ЛТД» (код ЄДР 38239284) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня);

ТОВ «Русмир» (код ЄДР 38379444) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня);

ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДР 38888175) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДР 36700830) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня);

ТОВ «Інвер.» (код ЄДР 38883617) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня);

ТОВ «Євроукрсіті-ліга» (код ЄДР 394711647) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня);

ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДР 35106233) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 (українська гривня);

ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня);

ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДР 37206860) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_15 (українська гривня);

Харківський обласний благодійний фонд «Разом з Вами ІІІ» (код ЄДР 35245342) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_16 (українська гривня);

ПП «Буд-Системс» (код ЄДР 39097034) у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США);

ТОВ «Дівум» (код ЄДР 39468037) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня);

ТОВ «Дайна Торг» (код ЄДР 39382327) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня);

ПП «Дельта-17А» (код ЄДР 35393487) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня);

ТОВ «Екстрагрейд» (код ЄДР 39473267) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня);

ПП «Ешен» (код ЄДР 35008459) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня);

ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДР 36700888) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_28 (українська гривня);

ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДР 37698372) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_29 (українська гривня);

ТОВ «Ліберті Корпорейшен Груп» (код ЄДР 39371781) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня);

ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДР 32549572) у АТ ««УкрСибБанк (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня);

ПФ «Майстер-Трейд» (код ЄДР 21200111) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_34 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ПП «Мануфакт» (код ЄДР 37630183) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня);

ТОВ «НикГранРесурс» (код ЄДР 35835487) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_37 (українська гривня);

ПП «Олівде» (код ЄДР 36654219) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_38 (українська гривня);

ТОВ «ПК Континент» (код ЄДР 39663692) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_39 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Портогруп» (код ЄДР 39473246) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня);

ТОВ «Прогресс-2014» (код ЄДР 39461749) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_42 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДР 37918329) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 (українська гривня);

ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДР 37059526) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_45 (українська гривня);

ТОВ «Санрідок» (код ЄДР 39473251) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня);

ТОВ «СтарАгро-М» (код ЄДР 36700249) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_48 (українська гривня);

ТОВ «Сучасні Торігвельні Рішення» (код ЄДР 39478705) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня);

ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДР 37567159) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня);

ТОВ «Траст Маркет» (код ЄДР 39558502) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_53 (українська гривня), НОМЕР_54 (українська гривня);

ТОВ «ПК Унітек» (код ЄДР 38385492) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_55 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль);

ТОВ «Феррель Груп» (код ЄДР 37660768) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_56 (українська гривня);

ТОВ «Викарт» (код ЄДР 37844535) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_57 (українська гривня);

ТОВ «Шина-Юг» (код ЄДР 38086241) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_58 (українська гривня);

ТОВ «Шантане» (код ЄДР 38086629) у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) рахунки №№ НОМЕР_59 (українська гривня).

в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2. Зобов`язати банківську установу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) негайно (на протязі робочого дня) надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на вказаних рахунках, на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.09.2015

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка