Ухвала

від 15.11.2013 по справі 640/19858/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19858/13-к

н/п 1-кс/640/7367/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

представника Головного управління статистики в Харківській області - ОСОБА_1,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012220140000069 від 24.12.2012, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

13.11.2013 старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 - звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП В«ДіатрекВ» , ЄДРПОУ 33119628, ТОВ В«АвістаВ» , ЄДРПОУ 32867322, ПП В«Бонус-ЗемВ» , ЄДРПОУ 36374905, ПП В«ВазусВ» , ЄДРПОУ 36374910, ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ЄДРПОУ 35586012, ПП В«ГрессВ» , ЄДРПОУ 33119591, ПП В«Обертон-7В» , ЄДРПОУ 35246702, ТОВ В«Україна-ХолдингВ» , ЄДРПОУ 30426109, ПрАТ В«Універмаг В«УкраїнаВ» , ЄДРПОУ 01564822, ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ЄДРПОУ 30426109, ТОВ В«МарьїнськеВ» , ЄДРПОУ 32132742, ПАТ В«ІнвесторВ» , ЄДРПОУ 14060483, що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

На обґрунтування клопотання зазначає, що протягом 2008-2012 років посадові особи ПАТ В«АКБ В«БазисВ» , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами ПАТ В«АКБ В«БазисВ» у особливо великому розмірі шляхом укладання договорів врахування векселів з фіктивними підприємствами ПП В«ВазусВ» , ПП В«Бонус-ЗемВ» , ПП В«Обертон-7В» , ТОВ В«України-ХолдингВ» , ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» та іншими.

В теперішній час в ПАТ В«АКБ В«БазисВ» за договорами врахування векселів, укладених між ПАТ В«АКБ В«БазисВ» , з одного боку, та ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ТОВ В«АвістаВ» , ТОВ В«України-ХолдінгВ» , ТОВ В«Мар'їнськеВ» , ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ПП В«ДіатрекВ» , ПП В«ГрессВ» , АТ В«ІнвесторВ» , з іншого боку, знаходяться векселі ТОВ В«Україна-ХолдингВ» , ПП В«Обертон-7В» , ПрАТ В«Універмаг-УкраїнаВ» , ПП В«Бонус-ЗемВ» , ПП В«ВазусВ» , ТОВ В«АвістаВ» на загальну суму 174 738 375, 75 грн., які до теперішнього часу не погашені.

В ході досудового розслідування 12.09.2013 було винесено постанову про призначення судової експертизи з питань оцінки ринкової вартості простих векселів, переданих до ПАТ В«АКБ В«БазисВ» у заставу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судової експертизи.

Також, від експерти ОСОБА_4 отримано клопотання № 9697/13-53 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати та ін.) підприємств ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ТОВ В«АвістаВ» , ТОВ В«України-ХолдингВ» , ТОВ В«Мар'їнськеВ» , ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ПП В«ДіатрекВ» ,ПП В«ГрессВ» , АТ В«ІнвесторВ» , ПП В«Обертон-7В» , ПрАТ В«Універмаг-УкраїнаВ» , ПП В«Бонус-ЗемВ» , ПП В«ВазусВ» станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013).

В зв'язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5) ПП В«ДіатрекВ» , ТОВ В«АвістаВ» , ПП В«Бонус-ЗемВ» , ПП В«ВазусВ» , ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ПП В«ГрессВ» , ПП В«Обертон-7В» , ТОВ В«України-ХолдингВ» , ПрАТ В«Універмаг В«УкраїнаВ» , ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ТОВ В«МарьїнськеВ» , ПАТ В«ІнвесторВ» , які знаходяться в Головному управлінні статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності вищезазначених підприємств та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Харківського обласного Головного управління статистики в Харківській області

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Головного управління статистики в Харківській області - ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012220140000069 від 24.12.2012, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надана постанова від 12.09.2013 про призначення судової ексертизи в рамках розслідування даного кримінального провадження, предметом дослідження яких мають бути документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Згідно наданого слідчому судді клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 № 9697//13-53 вбачається, що судовий експерт ознайомившись з постановою від 12.09.2013 та вивчивши матеріали кримінального провадження та звіт про незалежну оцінку, подані разом з постановою, відповідно до ст. 69 КПК України, для проведення експертизи просить надати належним чином завірені копії документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012220140000069 від 24.12.2012, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 - звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП В«ДіатрекВ» , ЄДРПОУ 33119628, ТОВ В«АвістаВ» , ЄДРПОУ 32867322, ПП В«Бонус-ЗемВ» , ЄДРПОУ 36374905, ПП В«ВазусВ» , ЄДРПОУ 36374910, ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ЄДРПОУ 35586012, ПП В«ГрессВ» , ЄДРПОУ 33119591, ПП В«Обертон-7В» , ЄДРПОУ 35246702, ТОВ В«Україна-ХолдингВ» , ЄДРПОУ 30426109, ПрАТ В«Універмаг В«УкраїнаВ» , ЄДРПОУ 01564822, ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ЄДРПОУ 30426109, ТОВ В«МарьїнськеВ» , ЄДРПОУ 32132742, ПАТ В«ІнвесторВ» , ЄДРПОУ 14060483, що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ОСОБА_4 управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, а саме, до всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 - звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП В«ДіатрекВ» , ЄДРПОУ 33119628, ТОВ В«АвістаВ» , ЄДРПОУ 32867322, ПП В«Бонус-ЗемВ» , ЄДРПОУ 36374905, ПП В«ВазусВ» , ЄДРПОУ 36374910, ТОВ В«Готель В«КиївськийВ» , ЄДРПОУ 35586012, ПП В«ГрессВ» , ЄДРПОУ 33119591, ПП В«Обертон-7В» , ЄДРПОУ 35246702, ТОВ В«Україна-ХолдингВ» , ЄДРПОУ 30426109, ПрАТ В«Універмаг В«УкраїнаВ» , ЄДРПОУ 01564822, ТОВ В«ГКР В«ДенисівськеВ» , ЄДРПОУ 30426109, ТОВ В«МарьїнськеВ» , ЄДРПОУ 32132742, ПАТ В«ІнвесторВ» , ЄДРПОУ 14060483, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2013.

Роз'яснити ОСОБА_4 управління статистики в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.