Вирок

від 26.06.2015 по справі 757/11346/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11346/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2015 Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 при секретаріОСОБА_2 за участю прокурора обвинуваченої ОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчомусудовомузасіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014100050000008 від 21.01.2014 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, українки, громадянки України, не одруженої, місце реєстрації та проживання АДРЕСА_1 , працюючої вихователем ДНВЗ № 599, раніше не судимої,у скоєнні злочинів, передбаченого ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту від 15.06.2015, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, вона отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вуден Трейд Дерево» (код ЄДРПОУ 39342090) від 06.08.2014, в якому ОСОБА_4 була зазначена як засновник та директор підприємства та статут ТОВ «Вуден Трейд Дерево», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в якому ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вуден Трейд Дерево» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ТОВ «Вуден Трейд Дерево» ОСОБА_4 та про частку останньої у статутному капіталі ТОВ «Вуден Трейд Дерево», що становить 1000 грн., та статут ТОВ «Вуден Трейд Дерево», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником та єдиним власником ТОВ «Вуден Трейд Дерево» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Вуден Трейд Дерево», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що статутний капітал товариства складає 1000 грн., який формується за рахунок вкладів учасників, однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Вуден Трейд Дерево», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації' Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вуден Трейд Дерево» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Вуден Трейд Дерево», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Вуден Трейд Дерево», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Вуден Трейд Дерево» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Вуден Трейд Дерево» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 07.08.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Вуден Трейд Дерево» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Суворова, 19.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Вуден Трейд Дерево», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10701020000054920.

крім наведеного ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, вона отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вердо Груп» (код ЄДРПОУ 39426348) від 06.08.2014 та статут ТОВ «Вердо Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вердо Груп» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «Вердо Груп», що становить 500 грн., та статут ТОВ «Вердо Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Вердо Груп» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Вердо Груп», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 500 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Вердо Груп», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вердо Груп» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Вердо Груп», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Вердо Груп», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Вердо Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Вердо Груп» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 06.10.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Вердо Груп» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Вердо Груп», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10681020000037363.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, ОСОБА_4 отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Селма Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39426306) від 06.08.2014 та статут ТОВ «Селма Трейд Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Селма Трейд Груп» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «Селма Трейд Груп», що становить 500 грн., та статут ТОВ «Селма Трейд Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Селма Трейд Груп» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Селма Трейд Груп», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 500 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Селма Трейд Груп», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Селма Трейд Груп» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Селма Трейд Груп», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Селма Трейд Груп», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Селма Трейд Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Селма Трейд Груп» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 06.10.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Селма Трейд Груп» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Селма Трейд Груп», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10681020000037361.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, ОСОБА_4 отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Коротос Союз» (код ЄДРПОУ 39450449) від 06.08.2014 та статут ТОВ «Коротос Союз», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Коротос Союз» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «Коротос Союз», що становить 500 грн., та статут ТОВ «Коротос Союз», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Коротос Союз» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Коротос Союз», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 500 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Коротос Союз», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Коротос Союз» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Коротос Союз», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Коротос Союз», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Коротос Союз» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Коротос Союз» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 21.10.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Коротос Союз» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Коротос Союз», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10741020000051358.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, ОСОБА_4 отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Авен Груп» (код ЄДРПОУ 39454658) від 06.08.2014 та статут ТОВ «Авен Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Авен Груп» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ТОВ «Авен Груп» ОСОБА_4 та про частку останньої у статутному капіталі ТОВ «Авен Груп», що становить 500 грн., та статут ТОВ «Авен Груп», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Авен Груп» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Авен Груп», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 500 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Авен Груп», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Авен Груп» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Авен Груп», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Авен Груп», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Авен Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Авен Груп» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 23.10.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Авен Груп» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

На підставі вказаних документів, цього ж дня Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Авен Груп», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10741020000051398.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, ОСОБА_4 отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Акта Союз» (код ЄДРПОУ 39454380) від 06.08.2014 та статут ТОВ «Акта Союз», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в яких ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Акта Союз» від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо частки ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «Акта Союз», що становить 500 грн., та статут ТОВ «Акта Союз», затверджений протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Акта Союз» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Акта Союз», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 6.2 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 500 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

Крім того, 06.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідомих їй осіб бути її представниками в будь-яких установах, підприємствах та організаціях, незалежно від підпорядкування та форми власності, в тому числі: в усіх органах державної влади та управління; в районних державних адміністраціях; державній реєстраційній службі; у державного реєстратора відділу державної реєстрації відділу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби відповідного управління юстиції; в Міністерстві доходів та зборів та його структурних підрозділах; органах статистики; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції; органах пенсійного фонду; державній службі зайнятості; фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності; фонді соціального страхування на випадок безробіття, тощо, з питань реєстрації (перереєстрації) установчих документів ряду Товариств, в тому числі ТОВ «Акта Союз», та в подальшому представляти її інтереси як засновника (учасника) вище зазначених Товариств в районних державних адміністраціях, органах державної реєстрації, органах статистики, органах внутрішніх справ; в державній податковій адміністрації та районній податковій інспекції, органах нотаріату, а також у стосунках з фізичними та юридичними особами, з питань пов`язаних із її виходом зі складу вказаних Товариств та відступленням (продажем) належної їй частки у статутному капіталі Товариств, для чого представнику надала право: заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційну картку та інші необхідні документи для державної реєстрації' Товариств; подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки, документи, реєстраційні картки встановленої форми тощо); отримувати необхідні документи (в тому числі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Довідки про взяття на облік платника податку, Свідоцтва платника податків, Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи) та підписуватися у їх отриманні; замовити та отримати печатки та штампи; змінювати та/або доповнювати види економічної діяльності (КВЕД); в разі виникнення змін у відомостях про Товариство, що підлягають державній реєстрації, заповнювати, підписувати та подавати державному реєстратору реєстраційні картки та інші необхідні документи для державної реєстрації; готувати та подавати від її імені всі необхідні документи (заяви, довідки тощо); отримувати будь-які необхідні документи (в тому числі свідоцтва, довідки, витяги, ліцензії та інші документи); брати участь в роботі загальних зборів засновників (учасників) Товариств; голосувати від її імені на загальних зборах засновників (учасників) Товариств на попередньо обговорених нами умовах; підписувати Установчі документи та зміни до них; вести від її імені переговори щодо умов мого виходу зі складу Товариств та відступлення (продажу) належної їй частки у статутному капіталі Товариства; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що можуть виникнути в ході реалізації повноважень за цією довіреністю; розписуватися за неї (у тому числі підписувати заяви (в тому числі заяви про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства) клопотання, протоколи); підписати договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариств - на умовах, які попередньо узгоджені нами (у тому числі сума договору та можливість розстрочки платежу за договором) та виконати передбачений для мене як для учасника Товариства продавця комплекс дій, що з цим пов`язані; отримувати належні їй від продажу гроші, сплачувати необхідні платежі та збори, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов`язані з виконанням вищезазначених повноважень.

На час підписання протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Акта Союз» від 06.08.2014 та статуту ТОВ «Акта Союз», затвердженого протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) Товариства від 06.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Акта Союз», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Акта Союз» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Акта Союз» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 26, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 23.10.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Акта Союз» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Акта Союз», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10741020000051393.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених слідством обставинах, в липні 2014 року, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 4, ОСОБА_4 отримала від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє імя підприємство в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2011 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Опт-Тех-Електро» (код ЄДРПОУ 38538532) від 20.08.2014, в якому ОСОБА_4 була зазначена як покупець частки у статутному капіталі підприємства, що становить 100 грн., протокол №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, відповідно якого до складу учасників підприємства прийнято ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі, що становить 100 грн., та статут ТОВ «Опт-Тех-Електро», затверджений протоколом №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, в якому ОСОБА_4 була зазначена як учасник товариства.

В подальшому, 20.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 зустрілася біля виходу зі станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві та підписала договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, в який внесені неправдиві відомості щодо купівлі ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «Опт-Тех-Електро», що становить 100 грн., протокол №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, який внесені неправдиві відомості щодо прийняття ОСОБА_4 до складу учасників з часткою у статутному капіталі, що становить 100 грн.

Крім того, 27.08.2014 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 прослідувала за адресою: АДРЕСА_2 , до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала статут ТОВ «Опт-Тех-Електро», затверджений протоколом №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 зазначено, що учасником ТОВ «Опт-Тех-Електро» є громадянка України ОСОБА_4 , яка фактично наміру ставати учасником вказаного підприємство не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 3.1 та п. 3.2 зазначено мету і напрямки діяльності ТОВ «Опт-Тех-Електро», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мала;

- в п. 7.1 зазначено, що частка ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства складає 100 грн., однак ОСОБА_4 статутний капітал не формувала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила.

З даного приводу ОСОБА_4 розписалася в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

На час підписання договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, протоколу №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014 та статуту ТОВ «Опт-Тех-Електро», затвердженого протоколом №20/08/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Опт-Тех-Електро» від 20.08.2014, ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Опт-Тех-Електро», оскільки ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що учасником підприємства буде ОСОБА_4 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Опт-Тех-Електро» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Опт-Тех-Електро» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса за адресою: м. Київ, вул. Мазепи, 4/6, ОСОБА_4 передала їх за грошову винагороду у розмірі 100 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, 01.09.2014 невстановленою особою, у не встановлений слідством час, вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Опт-Тех-Електро» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

На підставі вказаних документів, того ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Опт-Тех-Електро» про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10711050002030504.

30 березня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимогст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор та обвинувачена ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1, 2ст. 205-1 КК України,істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачена беззастережно визнала свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того обвинувачена ОСОБА_4 зобов`язалася беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; повністю відшкодувати суму за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 343 гривень 98 копійок.

Окрім цього сторонами кримінального провадження погоджено покарання ОСОБА_4 за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.2051 КК України у вигляді обмеженням волі на строк один рік; призначення ОСОБА_4 покарання за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст.2051 КК України у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків; призначення, на підставі ст. 70 КК України, ОСОБА_4 остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків; звільнення, на підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю один рік; на підставі п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції, а також на стягнення з підозрюваної судових витрат у розмірі 343 гривень 98 копійок, які остання зобов`язується сплатити протягом 30-ти днів з моменту затвердження даної угоди судом.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановленістаттею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідност. 468 КПК Україниу кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідност. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченомуч.1, 2 ст. 205-1 КК України, який згідност. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що підозрювана цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 і призначення підозрюваній узгодженої сторонами міри покарання.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченої.

Питання речових доказів вирішується у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід, відносно ОСОБА_4 не застосовувався.

Керуючись ст. ст.314,373,374,475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 30 березня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання у виді обмеженням волі строком на один рік.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання у виді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

На підставі ст. 70 КК України, ОСОБА_4 і остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 від відбування покарання звільнити з випробовуванням з іспитовим строком 1 (один) рік, з покладенням на неї обов`язків, передбачених п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави (УДКСУ у Печерському районі м. Києва, банк одержувач ГУДКСУ у м. Києві; р/р 31110106700007; МФО 820019; КЕКД 21081100;01) процесуальні витрати на проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 343 грн. 98 коп.

Документи, долучені до матеріалів судового провадження залишити при матеріалах судового провадження.

Запобіжний захід, відносно ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування не застосовувався.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення..

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст.473 Кримінального процесуального кодексу України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Суддя: