Постанова

від 08.09.2011 по справі 0417/4-1556/2011

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 0417/4-1556/2011

П О С Т А Н О В А

Іменем України

08 вересня 2011 року г. Днепропетровск

Судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска Слюсар Л.П., рассмотрев представление следователя прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска о производстве обыска в сейфе НОМЕР_2 в хранилище для индивидуальных сейфов днепропетровского филиала ПАО "АКБ Банк"(МФО 307219), расположенном в нежилом помещении №1 ,2 на первом этаже в жилом доме лит. А-4 по ул. Мечникова, д.1 в г.Днепропетровске, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 64119040 по факту служебного подлога должностными лицами ООО "ФТ-Транс" (код ЕГРПОУ 35043818) по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины, согласно материалов которого.

В январе 2010 года служебные лица ООО "ФТ-Транс"(код ЕГРПОУ 35043818) умышленно, из корысти, с целью незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и валовых расходов по налогу на прибыль предприятия, достоверно зная, что ООО "ФТ-Транс"не имело финансово-хозяйственных взаимоотношений с ЧП "Контур Пак"(код ЄДРПОУ 34229162), внесли в официальные документы, а именно: приложение № 1 "Расчёт корректировки сумм НДС к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость"ООО "ФТ-Транс"№ 9002767005 от 22.01.2010 року, и в декларацию по налогу на прибыль предприятия за 2009 год от 08.02.2010 недостоверные данные относительно операций по приобретению у ЧП "Контур Пак"продукции (работ, услуг) в сумме 498000,00 грн., в связи с чем в состав налогового кредита по НДС и в состав валовых расходов по налогу на прибыль предприятия за соответствующий отчетный период безосновательно отнесены денежные средства в размере 224 100,00 грн.

Однако, как установлено в ходе досудебного следствия, ООО "ФТ-Транс"товар от ЧП "Контур Пак"приобрести не могло и хозяйственных взаимоотношений никогда не имело. Так, согласно Приговору Индустриального районного суда г. Днепропетровска от 22.10.2010 по уголовному делу № 99106404 от 25.06.2010 ОСОБА_1 признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 УК Украины.

Согласно заключения экспертного экономического исследования № 1898/1899-11 от 10.06.2011, проведенного Днепропетровским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц ООО "ФТ-Транс"в государственный бюджет Украины не поступили денежные средства в виде налогов на общую сумму 224 100,00 грн., в т.ч. налога на добавленную стоимость -99 600,00 грн. и налога на прибыль предприятия -124 500,00 грн., то есть на сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, чем были вызваны тяжкие последствия.

Также, установлено, что на сегодняшний день ОСОБА_2, 1970 г.р., и гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, которая является родной дочерью ОСОБА_2 и учредителем предприятия ООО "ТД "Вишевичи Агротехника"(код ЕГРПОУ 36365890, находится по юридическому адресу ООО "ФТ-Транс"), используя реквизиты "фиктивных предприятий", незаконно формируют налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, путём отображения в бухгалтерской документации и налоговой отчётности ООО "ФТ-Транс"бестоварных операций по приобретению продукции (работ, услуг), тем самым минимизируют налоговые обязательства предприятия, и осуществляют "конвертацию"и вывод денежных средств в теневой сектор экономики, причиняя, тем самым, ущерб экономическим интересам государства.

Кроме того, следствием установлено, что в пользовании ОСОБА_3, согласно договора НОМЕР_3 от 26.08.2011 в днепропетровском филиале ПАО "АКБ Банк"(МФО 307219), расположенном в нежилом помещении №1 ,2 на первом этаже в жилом доме лит. А-4 по ул. Мечникова, д.1, находится индивидуальный сейф НОМЕР_3 для хранения документов, денежных средств, ценных бумаг

08 сентября 2011 года в суд подано представление следователя прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска, с согласия прокурора Индустриального района г. Днепропетровска, о производстве обыска в сейфе НОМЕР_3 в хранилище для индивидуальных сейфов днепропетровского филиала ПАО "АКБ Банк"(МФО 307219), расположенном в нежилом помещении №1 ,2 на первом этаже в жилом доме лит. А-4 по ул. Мечникова, д.1 в г.Днепропетровске.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, в сейфе НОМЕР_3 в хранилище для индивидуальных сейфов днепропетровского филиала ПАО "АКБ Банк"(МФО 307219), расположенном в нежилом помещении №1 ,2 на первом этаже в жилом доме лит. А-4 по ул. Мечникова, д.1 могут находится документы имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 14 1 , 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в сейфе НОМЕР_3 в хранилище для индивидуальных сейфов днепропетровского филиала ПАО "АКБ Банк"(МФО 307219), расположенном в нежилом помещении №1 ,2, на первом этаже в жилом доме лит. А-4 по ул. Мечникова, д.1 в г.Днепропетровске.

Обыск провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение десяти дней со дня вынесения постановления, то есть по 18 сентября 2011 года.

О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.

Судья: Л.П. Слюсар