Постанова

від 26.09.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября

2008 года                                                                        

г. Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев

представление следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области,

согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о проведении

выемки в ОАО КБ «Надра»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь

прокуратуры Днепропетровской области по согласованию с заместителем прокурора

Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит

разрешить проведение выемки в ОАО КБ «Надра», зарегистрированного по адресу: г.

Киев, ул. Артема, 15, документов, содержащих банковскую тайну.

         В обоснование своего представления

следователь указывает на следующее: в производстве следственного отдела СУ

прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 65089006 по признакам ст. 191 ч. 5 УК

Украины по факту растраты денежных средств филиала «Днепропетровское РУ» ОАО КБ «Надра», возбужденное 22.01.2008 г. прокурором Кировского района г. Днепропетровска.

Установлено,

что 26.12.2007 г. между филиалом «Днепропетровское региональное управление» ОАО

КБ «Надра» и ОСОБА_1, заключен

кредитный договор № 8/2007/840-МК14/67, согласно которого заемщику

предоставляется кредит в размере 80.000

долларов США на потребительские цели.

Согласно заявления на выдачу наличных денежных средств № NL-2 от 26.12.2007

г., составленного от имени ОСОБА_1, отделением № 14 филиала «Днепропетровское

РУ» ОАО КБ «Надра» произведена

выдача наличных денежных средств, в сумме 80.000 долларов США. Согласно

квитанции № 14NPK8 от

26.12.2007 г. на имя ОСОБА_1, произведена операция

по обмену валюты в сумме 80.000 долларов США на 403.600 гривен Украины.

Согласно

заявления о переводе наличных денежных средств № К14/Q/23

от 26.12.2007 г., составленного от имени

ОСОБА_1, денежные средства в размере 406.600 гривен Украины переведены на

расчетный счет ООО «Ципаинвестбуд»,

код 34530110, № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ «Причерноморье»,

МФО № 307316 в качестве исполнения

обязательств по якобы заключенному между ОСОБА_1 и ООО «Ципаинвестбуд» договору № 101/10 от 12.11.2007 г., каковой в действительности не заключался.

В целях установления обстоятельств произведенного кредитования в адрес ОСОБА_1, надлежит

установить обстоятельства проверки и оценки ОАО КБ «Надра» здания

по адресу : г. Никополь, ул. Кооперативная,

5.

         Помимо того в целях установления истины

по уголовному делу подлежит изучению заключения служб филиала «Днепропетровское

РУ» о возможности выдачи кредита ОСОБА_1

Суд

считает, что представление удовлетворению не подлежит, при этом суд исходит из

следующего.

В

соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производиться в случаях, когда

имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела,

находятся в определённом месте.

         Следователь, ссылаясь в

своем представлении на необходимость получения им информации, которая содержит

банковскую тайну и будет иметь существенное значение для установления истины по

делу, точно не указал адрес по которому находится учреждение, в котором

необходимо провести выемку указанных документов.

Также, не

представлены данные и о том, какие действия были совершены следователем для

получения данной информации без раскрытия банковской тайны.

Учитывая

изложенное, а также то, что удовлетворение представления при таких

обстоятельствах может привести к безосновательному раскрытию банковской тайны в

отношении других субъектов хозяйствования, суд считает необходимым в

удовлетворении представления отказать.   

         На основании изложенного и

руководствуясь ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и

банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В

удовлетворении представления следователя прокуратуры Днепропетровской области

Макогон Е.А. о проведении выемки в ОАО КБ «Надра», зарегистрированного по

адресу: г. Киев, ул. Артема, 15, документов, содержащих банковскую тайну -

отказать.

Судья:                                                                                                        

В.И.Чернобук