Постанова

від 28.10.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2008 года                                                                                                               г.Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев

представление начальника

следственного отдела ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска,

согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о

разрешении на проведение выемки, в Днепропетровском областном филиале АКБ

«УкрСоцБанк», документов, содержащих банковскую тайну,-

   УСТАНОВИЛ:

Следователь

обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки

в Днепропетровском областном филиале АКБ «УкрСоцБанк».

В

обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1,

являясь, директором предприятия ООО «Эльдорадо ДН5», в период времени с

01.01.2005 года по 31.12.2005 года, в процессе осуществления

финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение п.1.32

ст.1 , п.5.1, п.п. 5.2.1, п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении  прибыли предприятий», а также в нарушение

п.п. 7.4.1 п.7.4, абз. 3 п.п. 7.2.3 п.7.2 ст. 7 Закона Украины « О налоге  на добавленную  стоимость», путем необоснованного внесения

суммы объекта налогообложения по налогу на прибыль и сумм налогового кредита по

налогу на добавленную стоимость, умышленно уклонилась от уплаты налога на

прибыль в сумме 36090,00 грн. и налога на добавленную стоимость в сумме 599

980, 33 грн., а всего на общую сумму 636 070, 33 грн., что повлекло фактическое

не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По

данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 29 сентября 2008

года, было возбуждено уголовное дело № 99086308, по признакам преступления

предусмотренного   ст. 212 ч.3  УК Украины.

В

процессе досудебного следствия по уголовному делу  было установлено, что предприятием ООО

«Эльдорадо ДН5» начата процедура банкротства и часть документов - приказов о

назначении должностными лицами руководителей предприятия ООО «Эльдорадо ДН5»,

должностных инструкций, отсутствует, в связи с чем возникла необходимость в

производстве выемки оригиналов документов, по текущему счету №

26001085462191  в Днепропетровском

областном филиале АКБ  «Укрсоцбанк»,

принадлежащем  предприятию ООО «Эльдорадо

ДН5», имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины

выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и

документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,

находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые

просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в

соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по

письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для

способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников

доказательств, а также с целью назначения и

проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо

изъять и изучить указанные в представлении 

следователя документы. 

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить

начальнику следственного отдела ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска

Кравец А.В., проведение выемки в Днепропетровском областном филиале АКБ  «Укрсоцбанк» (МФО 305017), документов,

содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26001085462191,

принадлежащем  предприятию ООО «Эльдорадо

ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630),  а именно:

документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26001085462191 в

Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305017),

принадлежащем  предприятию ООО «Эльдорадо

ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630): заявлений на открытие счета, карточек с образцами

подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного

ключа доступа к счету (при использовании 

системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

юридическое дело по текущему счету № 26001085462191  в Днепропетровском областном филиале АКБ  «Укрсоцбанк» ( МФО 305017),

принадлежащем  предприятию ООО «Эльдорадо

ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630), в том числе копии паспортов учредителей и

должностных лиц, протокол собрания учредителей, 

приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность

лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и

осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица

уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию

паспорта уполномоченного представителя предприятия.

Судья:                                                                                                                                                В.И.Чернобук